Ухвала суду № 34579293, 30.10.2013, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

30.10.2013р. Справа № 18/1247/12

за заявою Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків, проспект Московський, 60 , код ЄДРПОУ 09807750

до Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод", м.Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568

про визнання банкрутом,

Суддя Ореховська О.О.

За участю представників:

від ініціюючого кредитора - не з"явився

від боржника - Семак І.А., довіреність від 01.10.2013р., Васильченко К.В., довіреність від 23.09.2013 р. № 77

від заявників, які заявили грошові вимоги до боржника:

ДП "Придніпровська залізниця" - Косько Ю.В., посвідчення від 30.01.2009 р. № 5051,

ФСС від НВВ та ПЗ у м. Полтаві - Руденко В.Б. (керівник), довідка з ЄДРПОУ АА № 606521,

ПОКВП "Полтаватеплоенерго" - Стасовська Н.І., довіреність від 26.09.2013 р. № 29-14/52,

ДПІ у м. Полтаві - Фесенко Н.О., довіреність від 04.10.2013 р. № 6112/9/16-01-10,

ДП "Південна залізниця" - Темненко Ю.А., довіреність від 25.12.2012р. № 1312,

в судовому засіданні присутні:

арбітражний керуючий Стоцький П.В., посвідчення від 05.07.2013 р. № 1017,

арбітражний керуючий Терещенко О.В., паспорт серії МН № 5344977, виданий Валківським РВ УМВС України в Харківській області

арбітражний керуючий Осадчий О.С., посвідчення від 17.04.2013 р. № 810,

ТОВ "Європа Факторинг" - Борисова О.М., довіреність від 24.10.2013 р.

Відповідно до правової позиції Вищого господарського суду ( див. п.4.1 Постанови Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 № 11) ухвали зі справ про банкрутство , в яких вирішуються питання по суті ( про визнання або відмову у визнанні вимог кредиторів, про затвердження плану санації, про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження у справі , тощо ) фактично є рішеннями суду .

Відповідно до ст.85 ГПК України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Суть справи: розглядається справа про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод", м. Полтава (надалі в тексті - ВАТ "ТРЗ" - боржник), порушена з заявою Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків ( надалі в тексті - ПАТ "УкрСиббанк" - ініціюючий кредитор ) відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від арбітражного керуючого Осадчого О.С. надійшла заява (з додатком) від 28.10.2013 р. за № 28/10 про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна ВАТ "ТРЗ" , а також клопотання від 30.10.2013 р., б/н про залучення до матеріалів справи Акту планової перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов від 30.05.2012 р. № 14.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від арбітражного керуючого Терещенка О.В. надійшов лист (з додатком) від 29.10.2013 р. за вих. № 273 відповідно до якого арбітражний керуючий надав згоду на призначення його розпорядником майна ВАТ "ТРЗ".

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий Стоцький П.В. з супровідним листом від 14.10.2013 р. за вих. № 01-21/14 подав Акт останньої позапланової перевірки додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов від 06.12.2012 р. № 61

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий Санжаревський І.А. подав Повідомлення про виявлені порушення арбітражним керуючим ліцензійних умов від 21.10.2013 р. № 1021/13- 2АК, а також з супровідним листом від 21.10.2013 р. за № 1021/13-1АК подав акти перевірок додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов від 17.09.2009 р. № 100/09, від 02.11.2010 р. № 158/10, від 01.06.2012 р. № 61.

На вимогу суду Головне управління юстиції у Дніпропетровській області листом від 15.10.2013 р. за № 40187/11-51/5153 повідомило, що відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, за період з початку виконання повноважень в сфері банкрутства по теперішній час, не здійснювалось проведення планових або позапланових перевірок арбітражного керуючого Санжаревського І.А. (свідоцтво № 325 від 01.03.2013 р.).

На вимогу суду Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим листом ( з додатком) від 24.10.2013 р. за № 29714/03-13 повідомило, що у період з 05.12.2012 р. по 06.12.2012 р. проводилась позапланова перевірка арбітражного керуючого Стоцького П.В. щодо додержання ним вимог законодавства на ТОВ "СПМК", в ході якої порушень не виявлено. Планові перевірки арбітражного керуючого Стоцького П.В. не проводились у період з 21.11.2011 р. по 15.10.2013 р.

На вимогу суду Головне управління юстиції у Луганській області листом від 16.10.2013 р. за № 34158/9/26 повідомило, що планова перевірка додержання ліцензійних умов арбітражним керуючим Мучінським І.Д. проводилась Головним управлінням юстиції у Луганській області з 18.06.2012 р. по 22.06.2012 р. (акт від 22.06.2012 р. № 45).

При цьому, вимоги суду в частині надання матеріалів перевірки Головне управління юстиції у Луганській області не виконало з посиланням на те, що акти та матеріали перевірок, проведені Міністерством юстиції України та його територіальними органами, є службовою інформацією, яка має обмежений доступ та призначена лише для внутрішнього користування.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від боржника - ВАТ "ТРЗ" надійшли:

- Письмові пояснення (з додатком) від 30.09.2013 р., б/н відповідно до яких боржник, зокрема, просить суд відхилити клопотання ініціюючого кредитора про призначення розпорядником майна ВАТ "ТРЗ" арбітражного керуючого Санжаревського І.А. та призначити розпорядником майна боржника буд-якого іншого кандидата, запропонованого суду;

- заява про надання матеріалів справи для ознайомлення від 30.10.2013 р. , б/н.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від ініціюючого кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" надійшло клопотання від 29.10.2013 р., б/н відповідно до якого кредитор відкликає кандидатуру арбітражного керуючого Санжаревського І.А. та просить суд не призначити даного арбітражного керуючого розпорядником майна ВАТ "ТРЗ". Також, у вищевказаному клопотанні ініціюючий кредитор повідомляє, що у зв"язку з проведеною уступкою права вимоги, проведеною 23.10.2013 р. між АТ "УкрСиббанк" (Кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг" , код ЄДРПОУ 38472393 (Новий кредитор), на підставі укладеного Договору № Ф-35/2013 про відступлення права вимоги від 23.10.2013 р., до Нового кредитора перейшли усі права, які мав за кредитними договорами та договорами забезпечення АТ "УкрСиббанк" , в тому числі, але не обмежуючись: вимагати повернення основної суми кредиту, вимагати сплату процентів, сплату підвищених процентів за прострочення строку здійснення платежів за кредитом, вимагати сплату штрафних санкцій, передбачених Кредитним договором або чинним законодавством України, здійснювати стягнення за договорами забезпечення тощо.

Також, ініціюючий кредитор зазначає, що 24.10.2013 р. АТ "УкрСиббанк" направив на адресу боржника - ВАТ "ТРЗ" повідомлення про відступлення права вимоги № 33-15/36967 від 24.10.2013 р.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг", м. Донецьк надійшли:

- Клопотання про заміну кредитора (з додатком) від 28.10.2013 р. за № 28/10-пх;

- Клопотання про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство від 28.10.2013 р. № 28/10/1;

- Витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 23.10.2013 р. № 42280181 та від 24.10.2013 р. № 42289792;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 23.10.2013 р. , індексний номер витягу 11443536.

Вищевказані документи залучено судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні представниками боржника заявлено до суду усне клопотання про відкладення розгляду справи або оголошення перерви в судовому засіданні для надання можливості боржнику ознайомитись з матеріалами справи.

Зазначене клопотання судом відхиляється з огляду на наступне.

По - перше. З матеріалів справи вбачається, що заява про ознайомлення з матеріалами справи подана боржником до суду 30.10.2013 р. , за 1 (одну) годину до початку судового засідання.

При цьому, представнику боржника було роз'яснено, що з матеріалами справи він може ознайомитись у будь-який зручний для нього час, коли справу, з врахуванням додатково наданих документів 30.10.2013 року ( через канцелярію господарського суду Полтавської області ), буде сформовано (прошито, пронумеровано та складено внутрішній опис) згідно вимог, визначених Інструкцією з діловодства в господарських судах України (погоджена Вищим господарським судом України листом від 19 лютого 2013 року № 01-17/315/384/13; затверджено наказом Державної судової адміністрації України 20 лютого 2013 року № 28 ).

По-друге. Судове засідання з приводу призначення розпорядника майна судом вже відкладалось (ухвала суду від 03.10.2013 р.) і враховуючи, що процедура розпорядження майном боржника - ВАТ "ТРЗ" вже триває з 06.12.2012 р. (майже 11 місяців), суд вважає за необхідне вирішити питання про призначення розпорядника майна в даному судовому засіданні.

Посилання боржника на ту обставину, що він не обізнаний про уступку права вимоги судом до уваги не приймається, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг" надано суду документальні докази направлення ПАТ "УкрСиббанк" на адресу боржника повідомлення про уступку права вимоги.

Крім того, ст. 516 Цивільного кодексу України не передбачає згоди боржника на здійснення уступки права вимоги.

Арбітражні керуючі, які виявили бажання виступити розпорядниками майна боржника у справі № 18/1247/12 про банкрутство ВАТ "ТРЗ", а саме Стоцький П.В., Терещенко О.В. та Осадчий О.С. присутні в судовому засіданні особисто.

Інші арбітражні керуючі, які виявили бажання виступити розпорядниками майна боржника у справі № 18/1247/12 про банкрутство ВАТ "ТРЗ" в судове засідання не з"явились, хоча про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, а саме:

Санжаревський І.А. (копія ухвали суду від 03.10.2013 р. отримана арбітражним керуючим 10.10.2013 р., про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 161 т. 18);

Мучінський І.Д. (копії ухвали суду від 03.10.2013 р. направлено Мучинському І.Д. на адресами, які вказані ним в заяві - м. Луганськ - 50, а/с 58 та м. Луганськ, квартал Солнєчний, буд. 13, кв. 3, проте, були повернуті підприємством зв"язку за закінченням терміну зберігання - а.с. 196-200, 201-205 т. 18);

Севостьянов Є.В. (копія ухвали суду від 23.10.2013 р. отримана арбітражним керуючим 02.10.2013 р., про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 213 т. 18);

Назаренко Л.С. (копія ухвали суду від 03.10.2013 р. отримана арбітражним керуючим 11.10.2013 р., про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 157 т. 18).

Учасники провадження у справі про банкрутство належним чином були повідомлені про час, дату та місце проведення судового засідання, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштового відправлення (копії ухвали суду від 03.10.2013 р.) (а.с. 154-176, 179-180, 193-195 т. 18), а також копіями ухвали суду від 03.10.2013 р. та поштовим повідомленням, які були повернуті підприємством зв"язку з посиланням на закінчення терміну зберігання (а.с. 188-192, 196-210 т. 18).

В зв'язку з тим, що необхідних для подальшого розгляду справи доказів, наявних в матеріалах справи, достатньо, а неявка учасників у справі про банкрутство, повідомлених належним чином про дату, час і місце проведення судового розгляду, не перешкоджає розгляду справи, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши учасників процесу, суд, встановив:

В червні місяці 2012 р. Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ПАТ "УкрСиббанк") ( м.Харків, проспект Московський, 60 , код ЄДРПОУ 09807750) звернулось до господарського суду Полтавської області із заявою від 26.06.2012 р. за № 33-4/605 (вх. № 1419/12 від 26.06.2012 р.) про порушення справи про банкрутство боржника -Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" (ВАТ "ТРЗ") (м.Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568 ) з підстав його неплатоспроможності відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 02.07.2012 р. (а.с. 1-2 т. 1) вищевказану заяву ПАТ "УкрСиббанк" прийнято судом до розгляду і порушено провадження у справі № 18/1247/12 про банкрутство ВАТ "ТРЗ" , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, ... .

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. (а.с. 71-82 т. 7) визнано вимоги ПАТ "УкрСиббанк" в розмірі 4 993 202,21грн. основного боргу; зобов"язано ініціюючого кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" в десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу (газета Верховної ради України „Голос України" або газета Кабінету Міністрів України „Урядовий кур'єр") оголошення про порушення справи про банкрутство ВАТ "ТРЗ"; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Санжаревського І.А. (ліцензія серії АВ № 499127 від 19.01.2010 р.); зобов'язано розпорядника майна скласти реєстр вимог кредиторів та представити його суду до 06.02.2013р.; визначено дату та час проведення попереднього засідання суду; зобов'язано розпорядника майна скликати та провести збори кредиторів, які мають відбутися до 19.03.2013р. за місцезнаходження боржника, протокол зборів представити суду; визначено дату та час проведення засідання суду, на якому має бути винесена ухвала суду про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом; відхилено клопотання ПАТ "УкрСиббанк" про вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів ( вих. № 33-4/751 від 15.08.2012 р.).

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.04.2013 р. (а.с. 69-81 т. 9) по справі № 18/1247/12 ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. залишено без змін.

ПАТ "ТРЗ" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.04.2013 р. скасувати, провадження у справі припинити.

Також, арбітражний керуючий Мучінський І.Д. звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив:

- скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.04.2013 р. по справі № 18/1247/12, в частині залишення без змін ухвали господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. по вказаній справі ;

- скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. по справі № 18/1247/12 частково, в частині призначення Санжаревського І.А. розпорядником майна боржника;

- направити справу № 18/1247/12 в частині призначення розпорядника майна ВАТ "ТРЗ" до господарського суду Полтавської області для повторного розгляду.

За результатами перегляду в касаційному порядку вищевказаних оскаржуваних судових актів по справі № 18/1247/12, постановою Вищого господарського суду України від 08.08.2013 р. (а.с. 135-139 т. 9) :

- касаційну скаргу ВАТ "ТРЗ" задоволено частково;

- касаційну скаргу Мучінського І.Д. задоволено;

- постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.04.2013 р., в частині залишення без змін ухвали господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р., в частині призначення розпорядником майна боржника Санжаревського І.А. у справі № 18/1247/12, скасовано;

- ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. у справі № 18/1247/12 в частині призначення розпорядником майна боржника Санжаревського І.А. скасовано;

- в решті оскаржувані судові акти залишено без змін.

- справу передано до господарського суду Полтавської області для нового розгляду питання про призначення розпорядника майна.

З огляду на вищевикладене, ухвалою господарського суду від 13.09.2013 р. (а.с. 1-2 т. 18) справу № 18/1247/12 про визнання банкрутом ВАТ "ТРЗ" призначено до розгляду в судовому засіданні. Розгляд справи з приводу розгляду питання про призначення розпорядника майна відкладався з метою витребування додаткових документів по справі.

28.10.2013 р. до господарського суду Полтавської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг" (83017, м. Донецьк, б. Шевченка, б, 27, код ЄДРПОУ 38472393) (далі по тексту - ТОВ "Європа - Факторинг" ) надійшло Клопотання про заміну кредитора (з додатком) від 28.10.2013 р. за № 28/10-пх. (а.с. 1-50 т. 19). Клопотання ТОВ "Європа - Факторинг" вмотивоване тим, що 23.10.2013 р . між ПАТ "УкрСиббанк" ( за договором - Первісний кредитор) на ТОВ "Європа - Факторинг" (за договором - Новий кредитор) укладено Договір № Ф-35/2013 про відступлення права вимоги, відповідно умов якого до Нового кредитора перейшли усі права, які мав за кредитними договорами та договорами забезпечення АТ "УкрСиббанк" , в т.ч. і тим, які покладено в основу вимог ініціюючого кредитора - АТ "УкрСиббанк" до ВАТ "ТРЗ" при зверненні до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника. З огляду на вищевикладене, з посиланням на ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, ТОВ "Європа - Факторинг" просить суд замінити у справі № 18/1247/12 ініціюючого кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" на ТОВ "Європа - Факторинг".

При розгляді вищевказаного клопотання ТОВ "Європа - Факторинг" про заміну кредитора (з додатком) від 28.10.2013 р. за № 28/10-пх суд виходив з наступного.

В червні місяці 2012 р. ПАТ "УкрСиббанк" (м.Харків, проспект Московський, 60 , код ЄДРПОУ 09807750) звернулось до господарського суду Полтавської області із заявою від 26.06.2012 р. за № 33-4/605 (вх. № 1419/12 від 26.06.2012 р.) про порушення справи про банкрутство боржника - ВАТ "ТРЗ" (м.Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568 ) з підстав його неплатоспроможності відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Як вбачається з матеріалів справи, при зверненні до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника в основу кредиторських вимог ініціюючого кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" до ВАТ "ТРЗ" покладено:

1) Кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 6-КБ від 29 листопада 2005 р. (з урахуванням додаткових угод до нього), укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" ) та Закритим акціонерним товариством "Внешторг" (Позичальник);

З метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором між Банком, ВАТ "ТРЗ" (Поручитель) та Позичальником 29 листопада 2005 р. було укладено Договір поруки (з урахуванням додаткових угод до нього), відповідно до умов якого Поручитель - ВАТ "ТРЗ" прийняв на себе зобов'язання відповідати за виконання Позичальником усіх його зобов'язань, що виникли з Кредитного договору в повному обсязі як існуючих в теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому.

2) Кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 7-КБ від 29 листопада 2005 р. (з урахуванням додаткових угод до нього), укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" ) та ВАТ "ТРЗ" (Позичальник);

3) Договір овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р., укладений між Банком та ВАТ "ТРЗ" (Позичальник).

Також, як вбачається з матеріалів справи, з метою забезпечення виконання Позичальниками - ЗАТ "Внешторг" та ВАТ "ТРЗ" зобов'язань за кредитним договором № 6-КБ від 29 листопада 2005 р. та № 7-КБ від 29 листопада 2005 р. між Банком та ВАТ "ТРЗ " було укладено:

1) Договір іпотеки (нежитлові приміщення) від 29.11.2005 р., посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Соляник А.В. 29.11.2005 р. за реєстровим № 5536 (з урахуванням Договорів про внесення змін № 1 від 04.06.2008 року та № 2 від 21.08.2008р. до Договору іпотеки);

2) Договір застави майна (обладнання, основних засобів) від 01.12.2005 р. (з урахуванням Договорів про внесення змін № 1 від 04.10.2007 р., № 2 від 04.06.2008р., № 3 від 21.08.2008р. до Договору застави);

3) Договір застави майна (обладнання, основних засобів) від 21.08.2008 р..

За результатами підготовчого засідання, ухвалою господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. визнано вимоги ПАТ "УкрСиббанк" в розмірі 4 993 202,21грн. основного боргу; зобов"язано ініціюючого кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" в десятиденний термін подати до офіційного друкованого органу (газета Верховної ради України „Голос України" або газета Кабінету Міністрів України „Урядовий кур'єр") оголошення про порушення справи про банкрутство ВАТ "ТРЗ"; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна арбітражного керуючого Санжаревського І.А. (ліцензія серії АВ № 499127 від 19.01.2010 р.); зобов'язано розпорядника майна скласти реєстр вимог кредиторів та представити його суду до 06.02.2013р.; визначено дату та час проведення попереднього засідання суду; зобов'язано розпорядника майна скликати та провести збори кредиторів, які мають відбутися до 19.03.2013р. за місцезнаходження боржника, протокол зборів представити суду; визначено дату та час проведення засідання суду, на якому має бути винесена ухвала суду про санацію боржника чи постанова про визнання його банкрутом; відхилено клопотання ПАТ "УкрСиббанк" про вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів ( вих. № 33-4/751 від 15.08.2012 р.).

При цьому, слід зазначити, що при визначені розміру суми безспірних вимог ініціюючого кредитора до боржника, судом не були прийняті до уваги вимоги ПАТ "УкрСиббанк" згідно Кредитного договору № 6-КБ від 29.11.2005р. та Кредитного договору № 7-КБ від 29.11.2005р., як такі, що забезпечені заставою майна боржника. Судом прийнято до уваги лише вимоги ПАТ "УкрСиббанк", які не забезпечені заставою, а саме, вимоги ініціюючого кредитора, які ґрунтуються на Договорі овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.04.2013 р. у справі № 18/1247/12 ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 08.08.2013 р. у справі № 18/1247/12 ухвалу господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р. скасовано в частині призначення розпорядника майна.

Частиною 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, яка визначає підстави заміни кредитора у зобов'язанні, встановлено , що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку третьою особою.

Згідно із ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов"язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з положеннями ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріали справи свідчать, що 23 жовтня 2013 р. між ПАТ "УкрСиббанк" (ідентифікаційний код 09807750, місцезнаходження: 61001, Харківська область, м. Харків, Червонозаводський район, проспект Московський, буд. 60) (за договором - Первісний кредитор) та ТОВ "Європа - Факторинг" (ідентифікаційний код 38472393, місцезнаходження : 83017, м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 27) (за договором - Новий кредитор) укладено Договір № Ф - 35 /2013 про відступлення права вимоги (далі - Договір) (а.с. 6-23 т. 19) (оригінал договору оглянуто в судовому засіданні). Відповідно до п. 1.1 вищевказаного Договору Первісний кредитор відступає (передає) належне йому право вимоги Новому кредитору, а Новий кредитор набуває (приймає) право вимоги та в порядку і на умовах визначених цим Договором сплачує за нього певну грошову суму.

Право вимоги відступається (передається) за наступними договорами:

1) кредитним договором № 7-КБ від 29 листопада 2005 р. з урахуванням наступних додаткових угод , що є його невід"ємною частиною, а саме: б/н від 01.12.2005 р., № 1 від 15.12.2005 р., № 2 від 20.07.2006 р., № 3 від 06.09.2006 р., № 4 від 04.12.2006 р., № 5 від 15.01.2007 р., № 6 від 30.03.2007 р., № 7 від 18.07.2007 р., № 8 від 13. 08.2007 р., № 9 від 05.09.2007 р., № 10 від 18.10.2007 р., № 11 від 30.11.2007 р., № 12 від 31.03.2008р., № 13 від 09.04.2008 р., № 14 від 27.05.2008 р., № 15 від 04.06.2008р., № 16 від 21.08.2008 р., № 17 від 02.12.2008 р., № 18 від 25.12.2008 р., № 19 від 20.01.2009 р., № 20 від 30.01.2009 р., № 21 від 31.03.2009р., які було укладено між Первісним кредитором та ВАТ "ТРЗ" (ід. код 13962568 , місцезнаходження: 36030, м.Полтава, вул. Гайового, буд. 30) (далі - Кредитний договір - 1);

2) кредитним договором № 6-КБ від 29 листопада 2005 р. з урахуванням наступних додаткових угод , що є його невід"ємною частиною, а саме: № 1 від 01.12.2005 р., № 2 від 15.12.2005 р., № 3 від 30.11.2006 р., № 4 від 15.01.2007 р., № 5 від 13.08.2007 р., № 6 від 18.10.2007 р., № 7 від 28.11.2007 р., № 8 від 30.11.2007 р., № 9 від 09.04.2008 р., № 10 від 27.05.2008 р., № 11 від 04.06.2008 р., № 12 від 21.08.2008 р., № 13 від 25.12.2008 р., № 14 від 20.01.2009 р., № 15 від 30.01.2009 р., № 16 від 31.03.2009 р., які було укладено між Первісним кредитором та Закритим акціонерним товариством "Внешторг" (ід. код 31644489, місцезнаходження: 61002, м. Харків, Київський район, вул. Дарвіна, буд. 37, кв. 1) (далі - Кредитний договір - 2);

3) договором овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р., з урахуванням додаткової угоди № 1 від 28 листопада 2008 р., що є його невід"ємною частиною , які було укладено між Первісним кредитором та ВАТ "ТРЗ" (ід. код 13962568, місцезнаходження: 36030, м.Полтава, вул. Гайового, буд. 30) (далі - Кредитний договір - 3).

Відповідно до умов договору про відступлення права вимоги від 23.10.2013 р. (п.п. 1.2., 1.4., 1.6. договору) право вимоги за вищевказаними Кредитними договорами відступається в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами, а також інших грошових вимог, що передбачені вказаними Кредитними договорами.

Відповідно до п. 2.1. Договору про відступлення права вимоги, протягом 1 (одного) робочого дня з дати відступлення права вимоги за Кредитними договорами, що врегульовано положеннями цього Договору, одночасно шляхом укладення між Первісним кредитором та Новим кредитором окремих договорів, відступається право вимоги за договорами , які забезпечують виконання зобов'язань ВАТ "ТРЗ" та ЗАТ "Внешторг".

Так, на виконання умов Договору про відступлення права вимоги, 23.10.2013 р. між ПАТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Європа - Факторинг" було укладено:

- Договір відступлення права вимоги за Договором іпотеки (нежитлові приміщення) від 29 листопада 2005 р. (а.с. 24- 29 т. 19) , яким забезпечується виконання зобов'язань, що випливають з кредитних договорів № 7-КБ від 29 листопада 2005 р. та № 6-КБ від 29 листопада 2005 з урахуванням додаткових угод до них;

- Договір відступлення права вимоги за Договором застави майна (обладнання, основних засобів) № б/н від 21 серпня 2008 р. (а.с. 30-33 т. 19), яким забезпечується виконання зобов'язань, що випливають з кредитних договорів № 7-КБ від 29 листопада 2005 р. та № 6-КБ від 29 листопада 2005 з урахуванням додаткових угод до них;

- Договір відступлення права вимоги за Договором застави майна (обладнання, основних засобів) № б/н від 01 грудня 2005 р. (а.с. 34-37 т. 19), яким забезпечується виконання зобов"язань, що випливають з кредитних договорів № 7-КБ від 29 листопада 2005 р. та № 6-КБ від 29 листопада 2005 з урахуванням додаткових угод до них;

Також, на підставі Договору про відступлення права вимоги за договором поруки від 23.10.2013 р., укладеного між ТОВ "Європа - Факторинг" та ПАТ "УкрСиббанк" (а.с. 38-40 т. 19), останнє відступило ТОВ "Європа - Факторинг" належне йому право вимоги за Договором поруки № б/н від 29 листопада 2005 р. (з урахуванням додаткових угод до нього), який було укладено між Первісним кредитором, ВАТ "ТРЗ" та ЗАТ "Внешторг". Зазначеним договором поруки забезпечується виконання зобов"язань, що випливають з Кредитного договору № 6-КБ від 29 листопада 2005 з урахуванням додаткових угод до нього, укладені між Банком та ЗАТ "Внешторг".

На підставі Договору про відступлення права вимоги за договорами поруки від 23.10.2013 р., укладеного між ТОВ "Європа - Факторинг" та ПАТ "УкрСиббанк" (а.с. 41-43 т. 19), останнє відступило ТОВ "Європа - Факторинг" належне йому право вимоги за Договором поруки № 1 від 15 вересня 2008 р., № 1 від 20 січня 2009 р., № 2 від 20 січня 2009 р., які було укладено між Первісним кредитором та гр. Павлюченком С.М. Зазначеними договорами поруки забезпечується виконання зобов"язань, що випливають з Кредитного договору № 7-КБ від 29 листопада 2005 р., Кредитного договору № 6-КБ від 29 листопада 2005 р. та Договору овердрафту № 71-ОД-КБ від 15.09.2008 р. урахуванням додаткових угод до них.

Також, на підтвердження факту заміни кредитора у зобов"язанні ТОВ "Європа - Факторинг" надано суду:

- Витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 23.10.2013 р. № 42280181 та від 24.10.2013 р. № 42289792;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 23.10.2013 р. , індексний номер витягу 11443536.

Посилання представників боржника в судовому засіданні на необізнаність боржника про відступлення ПАТ "УкрСиббанк" права вимоги ТОВ "Європа - Факторинг" спростовується матеріалами справи, зокрема, копією Повідомлення ПАТ "УкрСиббанк" від 24.10.2013р. № 33-15/36967 (щодо повідомлення боржнику /поручителю/заставодавцю/іпотекодавцю про відступлення права вимоги), адресованого боржнику та документальними доказами направлення цього повідомлення на адресу ВАТ "ТРЗ" (а.с. 46-49 т. 19 - оригінали оглянуто в судовому засіданні).

Крім того, суд зауважує, що ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України ) визначено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Згідно з п. 1.4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначеною статтею ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України).

В п. 51 Постанови № 15 від 18.12.2009 р. "Про судову практику в справах про банкрутство" Пленум Верховного суду України зазначає, що статтею 512 ЦК ( 435-15 ) встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом ( 2343-12 ) не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК ( 435-15 ), а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону ( 2343-12 ). Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом ( 2343-12 ).

З огляду на вищевикладене, враховуючи що перехід прав кредитора іншій особі був оформлений у порядку, передбаченому діючим законодавством України, суд дійшов висновку, що клопотання ТОВ "Європа - Факторинг" про заміну кредитора (з додатком) від 28.10.2013 р. за № 28/10-пх є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Суд вважає за необхідне здійснити заміну ініціюючого кредитора у справі № 18/1247/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" (м.Харків, проспект Московський, 60 , код ЄДРПОУ 09807750) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг" (83017, м. Донецьк, б. Шевченка, б, 27, код ЄДРПОУ 38472393).

Суд , при розгляді питання про призначення розпорядником майна , всебічно, повно і об"єктивно розглянувши в судовому процесі всі обставини справи, що стосуються питання підбору кандидатури та призначення розпорядника майна, встановив наступне.

Для виконання функцій розпорядника майна ВАТ "ТРЗ" ініціюючим кредитором - ПАТ "УкрСиббанк" суду було запропоновано (клопотання від 26.06.2012 р. за № 33-4/606 - а.с. 12 т. 1 та клопотання від 02.10.2013 р. вих. № 33-15/35253 - а.с. 100-101т.18 ) кандидатуру арбітражного керуючого Санжаревського Ігора Анатолійовича (ліцензія серії АВ № 499127 від 19.01.2010 р.).

Боржник щодо запропонованої ініціюючим кредитором кандидатури арбітражного керуючого Санжаревського І.А. заперечує за мотивами викладеними у поясненні від 03.10.2013 р. ( а.с. 103-118 т.18 ), письмовому поясненні від 03.10.2013 р. ( а.с. 119-124 т.18) та письмовому поясненні від 30.09.2013 р. ( а.с 96-116 т.19), посилаючись, зокрема, на неналежне виконання арбітражним керуючим Санжаревським І.А. своїх обов"язків по іншим справам про банкрутство, а також несвоєчасний розгляд реєстру вимог кредиторів у справі № 18/1247/12 про банкрутство ВАТ "ТРЗ" .

В ході розгляду справи № 18/1247/12 про банкрутство ВАТ "ТРЗ" господарським судом Полтавської області замінено ініціюючого кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" (м. Харків, проспект Московський, 60 , код ЄДРПОУ 09807750) на процесуального правонаступника - ТОВ "Європа - Факторинг" (м. Донецьк, б. Шевченка, б. 27, код ЄДРПОУ 38472393).

Через канцелярію господарського суду Полтавської області від ТОВ "Європа - Факторинг", м. Донецьк надійшло клопотання від 28.10.2013 р. за № 28/10/1 ( а.с 51-52 т.19) про призначення розпорядником майна ВАТ "ТРЗ" арбітражного керуючого Осадчого Олександра Сергійовича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією , ліквідатора) № 810 від 02.04.2013 р.).

В свою чергу, у зв"язку з уступкою права вимоги, ПАТ "Укрсиббанк" подав клопотання від 29.10.2013 р., б/н ( а.с. 122 т.19 ) про відзив запропонованої ним кандидатури арбітражного керуючого Санжаревського Ігора Анатолійовича у справі про банкрутство ВАТ "ТРЗ".

Через канцелярію господарського суду Полтавської області надійшли заяви на участь у справі про банкрутство ВАТ "ТРЗ" в якості розпорядника майна боржника від наступних арбітражних керуючих :

1) Санжаревського Ігора Анатолійовича;

2) Мучінського Ігора Дмитровича;

3) Севостьянова Євгена Вікторовича;

4) Стоцького Петра Володимировича;

5) Назаренко Лариси Сергіївни;

6) Осадчого Олександра Сергійовича;

7) Терещенка Олександра Васильовича.

Суд встановив, наступне.

1) Санжаревський Ігор Анатолійович, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 25-А, кв. 640, має ліцензію арбітражного керуючого серії АВ № 499127 від 19.01.2010 р. (а.с. 14 т. 1), надав свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (а.с. 13 т. 1), письмово повідомив, що має вищу юридичну освіту, діяльність арбітражного керуючого здійснює з 2001 р., повідомив про показники роботи у попередніх справах, про наявність у нього технічних та організаційних можливостей виконувати обов"язки розпорядника майна, відсутність на даний час в провадженні інших справ про банкрутство (а.с.а.с 56-61 т. 3).

Санжаревський І.А., додатково, через канцелярію господарського суду Полтавської області надав документи ( вх. № 13946 від 03.10.2013 року - а.с.128-140 т.18 ), зокрема, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 325 від 20.02.2013 року, договір добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого свідоцтво оцінювача, тощо… .

На запит суду Головне управління юстиції у Дніпропетровській області листом від 15.10.2013 р. за № 40187/11-51/5153 (а.с. 244 т. 18) повідомило, що відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Дніпропетровській області за період з початку виконання повноважень в сфері банкрутства по теперішній час, не здійснювалось проведення планових або позапланових перевірок арбітражного керуючого Санжаревського І.А. (свідоцтво № 325 від 01.03.2013 р.).

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий Санжаревський І.А. подав Повідомлення про виявлені порушення арбітражним керуючим ліцензійних умов від 21.10.2013 р. № 1021/13- 2АК, а також з супровідним листом від 21.10.2013 р. за № 1021/13-1АК подав акти перевірок додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов від 17.09.2009 р. № 100/09, від 02.11.2010 р. № 158/10, від 01.06.2012 р. № 61. (а.с. 215- 243 т. 18).

Згідно Актів перевірок додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов від 17.09.2009 р. № 100/09, від 02.11.2010 р. № 158/10 порушень ліцензійних умов арбітражним керуючим Санжаревським І.А. не встановлено.

Відповідно до Акту планової перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов від 01.06.2012 р. № 61 (а.с. 239-242 т. 18) встановлено порушення арбітражним керуючим Санжаревським І.А. п. 3.1 ліцензійних умов та вимог Міністерства юстиції України, а саме ненадання для перевірки інформації згідно Наказу МУЮ від 09.09.2011 р., № 2089/5.

Арбітражний керуючий Санжаревський І.А. Акт планової перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов від 01.06.2012 р. № 61 не оскаржував, хоча з результатами перевірки не згоден з підстав, викладених у Повідомленні про виявлені порушення арбітражним керуючим ліцензійних умов від 21.10.2013 р. № 1021/13- 2АК (а.с. 215 т. 18).

2) Мучінський Ігор Дмитрович, що мешкає за адресою: 91050, м. Луганськ, кв. Солнєчний, буд. 13, кв. 3 ( поштова адреса : 91050, м.Луганськ-50, а/с № 58 ); ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора - а.с. 125 т.5 ) серія АВ № 547696 від 09.08.2010 р. .

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий надав заяву на участь у даній справі з додатками ( а.с. 123-129 т.5) та надав свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До заяви додані копія ліцензії копія витягу з трудової книжки.

Арбітражний керуючий Мучінський І.Д. повідомив, що не є заінтересованою особою щодо боржника.

На вимогу суду (ухвала суду від 03.10.2013 р.) надати письмові відомості щодо перевірок (планових, позапланових), які проведені щодо арбітражного керуючого Мучінського І.Д. (ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) серія АВ № 547696 від 09.08.2010р.), Головне управління юстиції в Луганській області відмовило, посилаючись на конфединційність даної інформації (а.с. 211 т. 18).

Мучінський І.Д. вимоги ухвали суду від 03.10.2013 р. (надати письмові відомості щодо поштових адрес для листування: адреси офісів, тощо... (не абонентські скриньки); надати письмові відомості щодо проведених останніх перевірок ліцензійних умов діяльності арбітражних керуючих, проведених відповідними територіальними Відділами з питань банкрутства; повідомити письмово щодо встановлених фактів порушень за результатами перевірок ( в разі наявності)) не виконав (копії ухвали суду від 03.10.2013 р. направлено Мучінському І.Д. за адресою, яка вказана ним у заяві - м. Луганськ - 50, а/с 58 та м. Луганськ, квартал Солнєчний, буд. 13, кв. 3, проте, вони були повернуті підприємством зв"язку з посиланням на закінчення терміну зберігання - а.с.196-205 т. 18).

3) Севостьянов Євген Вікторович, що мешкає за адресою: м.Харків, вул. Тухачевського, 7, кв.78; ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора - а.с. 130 т.5 ) серія АВ № 600567 від 16.12.2011 р. .

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий надав заяву на участь у даній справі з додатками ( а.с. 130 -132 т.5) та надав свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До заяви доданий додаток - текстовий документ, що містить в собі відомості щодо переліку справ в яких приймає (приймав) участь арбітражний керуючий.

Севостьянов Є.В. повідомив, що не є заінтересованою особою щодо боржника, надав перелік підприємств ( а.с 131 - 132 т.5) на яких здійснював та здійснює повноваження арбітражного керуючого; повідомив, що раніше здійснював повноваження розпорядника майна ВАТ " ТРЗ", мешкає у м.Харкові , вул. Тухачевського , 7, кв. 78 , копія ліцензії не була додана до заяви . В подальшому копія ліцензії ( а.с. 51 т. 9), а також договір страхування відповідальності арбітражного керуючого (а.с. 52-58 т. 9) залучені арбітражним керуючим до матеріалів справи на стадії апеляційного оскарження ухвали господарського суду Полтавської області від 06.12.2012 р., прийнятої за результатами підготовчого засідання .

Вимогу суду (ухвала суду від 03.10.2013 р.) про надання письмових відомостей щодо перевірок (планових, позапланових), які проведені щодо арбітражного керуючого Севостьянова Є.В. (ліцензія на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) серія АВ № 600567 від 16.12.2011р.), Головне управління юстиції в Харківській області залишило поза увагою (копія ухвали суду від 03.10.2013 р. отримана останнім 10.10.2013 р., про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 179 т. 18).

Арбітражний керуючий Севостьянов Є.В. не виконав вимоги ухвали суду від 03.10.2013 р. (надати письмові відомості щодо поштових адрес для листування: адреси офісів, тощо... (не абонентські скриньки); надати письмові відомості щодо проведених останніх перевірок ліцензійних умов діяльності арбітражних керуючих, проведених відповідними територіальними Відділами з питань банкрутства; повідомити письмово щодо встановлених фактів порушень за результатами перевірок ( в разі наявності)) (копія ухвали суду від 03.10.2013 р. направлена Севостьянову Є.В. за адресою, яка вказана ним в заяві - м. Харків, вул. Тухачевського , 7, кв.78, і була отримана останнім 23.10.2013 р. , про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 213 т. 18).

4) Стоцький Петро Володимирович, що мешкає за адресою: м. Сімферополь, вул. Набережна, 83-А, кв. 37; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора ) № 1017 від 28.05.2013 р. ( а.с. 5 т.18) .

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий подав заяву на участь у даній справі з додатками ( а.с. 3-21 т.18 ) та надав свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До заяви додані у якості додатків , зокрема, копії диплому про вищу юридичну освіту , свідоцтво про післядипломну освіту , про навчання на курсах бухгалтерського обліку; копія договору страхування відповідальності арбітражного керуючого , копія витягу з трудової книжки та довідка щодо досвіду роботи з 2005 р. ( а.с 41 т.18).

Арбітражний керуючий Стоцький П.В. повідомив, що не є заінтересованою особою щодо боржника, наразі приймає участь у якості арбітражного керуючого у двох справах про банкрутство.

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий Стоцький П.В. з супровідним листом від 14.10.2013 р. за вих. № 01-21/14 подав акт останньої позапланової перевірки додержання арбітражним керуючим Ліцензійних умов від 06.12.2012 р. № 61. ( а.с.181-186 т.18 ).

На запит суду Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим листом ( з додатком) від 24.10.2013 р. за № 29714/03-13 (а.с. 83 т. 19) повідомило, що у період з 05.12.2012 р. по 06.12.2012 р. проводилась позапланова перевірка арбітражного керуючого Стоцького П.В. щодо додержання ним вимог законодавства на ТОВ "СПМК", в ході якої порушень не виявлено. Планові перевірки арбітражного керуючого Стоцького П.В. не проводились у період з 21.11.2011 р. по 15.10.2013 р.

5) Назаренко Лариса Сергіївна, що мешкає за адресою: 02095, Київ-95, вул. Срібнокільська, б. 24, а/с 39; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора ) № 344 від 20.02.2013 р. ( а.с. 76 т.18).

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий подала заяву на участь у даній справі з додатками ( а.с. 68-92 т.18 ) та надала свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До заяви додані у якості додатків , зокрема, копія витягу з трудової книжки, копія договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого .

Арбітражний керуючий Назаренко Л.С., зокрема , повідомила, що має вищу економічну освіту, не є заінтересованою особою у цій справі , наразі приймає участь у якості арбітражного керуючого у 7 справах про банкрутство.

Вимогу суду (ухвала суду від 03.10.2013 р.) надати письмові відомості щодо перевірок (планових, позапланових), які проведені щодо арбітражного керуючого Назаренко Л.С. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 344 від 28.02.2013р.) Головне управління юстиції в м. Києві залишило поза увагою (ухвала суду від 03.10.2013 р. отримана останнім 10.10.2013 р. , про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 162 т. 18).

Арбітражний керуючий Назаренко Л.С. не виконала вимоги ухвали від 03.10.2013 р. (надати письмові відомості щодо поштових адрес для листування: адреси офісів, тощо... (не абонентські скриньки); надати письмові відомості щодо проведених останніх перевірок ліцензійних умов діяльності арбітражних керуючих, проведених відповідними територіальними Відділами з питань банкрутства; повідомити письмово щодо встановлених фактів порушень за результатами перевірок ( в разі наявності)) (копію ухвали суду від 03.10.2013 р. направлено Назеренко Л.С. за адресою , яка вказана нею в заяві - 02095, Київ-95, вул. Срібнокільська, б. 24, а/с 39, і була отримана нею 11.10.2013 р. , про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення - а.с. 157 т. 18).

6) Осадчий Олександр Сергійович, що мешкає за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ , вул. Чернишевського , 15 ( адреса реєстрації арбітражного керуючого м.Кіровоград, - 25, вул. Тітова, буд. 207, кв.13 ); свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора) № 810 від 02.04.2013 р.(а.с. 55 т.18).

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий подав заяву на участь у даній справі з додатками ( а.с. 53-74 т.19) та надав свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До заяви додані у якості додатків , зокрема, особова картка арбітражного керуючого ( а.с 56 т.19) , копія диплому про вищу юридичну освіту, копія договір страхування відповідальності арбітражного керуючого. Арбітражний керуючий Осадчий О.С. має досвід (стаж ) роботи арбітражним керуючим 9 років.

Арбітражний керуючий повідомив, що не є заінтересованою особою щодо боржника, наразі приймає участь у якості арбітражного керуючого у двох справах про банкрутство.

Через канцелярію господарського суду Осадчий О.С. надав ( вх. № 15410 від 30.10.2013 р. - а.с. 90-95 т.19 ) Акт Головного управління юстиції у Кіровоградській області планової перевірки додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов діяльності від 30 травня 2012 року № 14, відповідно до висновків якої комісією встановлені порушення , а саме - окремі томи справи не містять опису долучених до справи документів .

7) Терещенко Олександр Васильович, що мешкає за адресою: м. Полтава , вул. Фрунзе, 113-б, кв. 1; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора ) № 432 від 20.02.2013 р. (а.с. 76 т.19 ).

Через канцелярію господарського суду Полтавської області арбітражний керуючий подав заяву на участь у даній справі з додатками ( а.с. 75-82 т.19) та надав свою згоду на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До заяви додані у якості додатків, зокрема, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора), копія договору страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий повідомив, що не є заінтересованою особою щодо боржника, в судовому засіданні повідомив, що на даний час приймає участь у якості арбітражного керуючого у 10 справах про банкрутство.

В судовому засіданні арбітражний керуючий Терещенко О.В. повідомив, що порушень ним ліцензійних умов та вимог Закону про банкрутство державним органом з питань банкрутства не встановлено.

Суд, при розгляді питання про призначення розпорядником майна , всебічно, повно і об'єктивно розглянувши в судовому процесі всі обставини справи, що стосуються питання підбору кандидатури та призначення розпорядника майна, встановив наступне.

Згідно приписів ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України провадження у справах про банкрутство здійснюється на підставі норм господарського процесуального кодексу з урахуванням особливостей передбачених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.11.2011 р. № 4212-VІ, який набрав чинності 19.01.2013р., визначено новий порядок застосування Закону про банкрутство.

Положення нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання ним чинності, тобто з 19.01.2013 р.

Приймаючи до уваги приписи пункту 1-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при розгляді даної справи суд керується положеннями попередньої редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка діяла до 18.01.2013 р. включно.

Розпорядник майна призначається господарським судом із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі, відомості про яких надаються в установленому порядку Вищому господарському суду України (ч. 2 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Згідно приписів ч. 3 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів відповідно до статті 1 цього Закону і яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку.

До призначення арбітражним керуючим особа має подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії осіб зазначених в п. 3 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до приписів ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правом надання суду пропозиції щодо кандидатури розпорядника наділені кредитори боржника.

Відповідно до п. 61 Постанови №15 "Пленуму Верховного суду України " від 18.12.2009 року "Про судову практику в справах про банкрутство" правом запропонувати господарському суду кандидатуру розпорядника майна наділений кредитор, а стосовно державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, та у випадках, передбачених статтею 52 Закону, яка регулює особливості банкрутства відсутнього боржника, - державний орган з питань банкрутства, за участю представника органу, уповноваженого управляти державним майном, у порядку розгляду та подання до господарського суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих. І лише у разі відсутності погодження державним органом з питань банкрутства жодної кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна (керуючим санацією, ліквідатором) (стосовно державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків), у встановлений господарським судом строк суд самостійно призначає кандидатуру з числа зареєстрованих державним органом з питань банкрутства арбітражних керуючих, запропонованих кредиторами відповідно до встановленого Порядку подання пропозицій ( п. 62 Постанови Пленуму ВСУ).

З огляду на вищевказане та приймаючи до уваги:

- територіальну віддаленість місця проживання арбітражних керуючих Мучінського І.Д. і Стоцького П.В. від місцезнаходження боржника, що призведе до збільшення витрат в процедурі банкрутства (витрати на відрядження, добові, витрати на паливно-мастильні матеріали, тощо);

- невиконання арбітражними керуючими Назаренко Л.С., Мучінським І.Д. та Севастьяновим Є.В. вимог суду (ухвала суду від 03.10.2013 р.), при цьому зважаючи на те, що вказані особи належним чином були повідомленні про вимоги суду;

- перебування в провадженні арбітражного керуючого Терещенка О.В. близько 10 справ про банкрутство, що на думку суду негативно впливає на якість виконуваної ним роботи та своєчасність виконання вимог суду та вимог Закону. Так, наприклад, у справі про банкрутство № 23/48 про банкрутство ЗАТ "Ланнівський молочно-консервний комбінат" (справа перебуває в провадженні судді Ореховської О.О.) ліквідатором Терещенком О.В. порушені строки ліквідаційної процедури, що зумовило подання кредиторами по справі скарг на дії ліквідатора. Також, в судовому засіданні представник боржника зазначив, що велика кількість справ у арбітражного керуючого буде перешкоджати його якісній роботі;

- суттєві порушення арбітражним керуючим Санжаревським І.А. умов діяльності арбітражного керуючого , що відображено в Акті планової перевірки додержання арбітражним керуючим ліцензійних умов від 01.06.2012 р. № 61 (а.с. 239-242 т. 18), а також приймаючи до уваги заперечення боржника щодо неналежної якості роботи арбітражного керуючого, викладені в письмових поясненнях боржника від 30.09.2013 р. (а.с. 96-116 т. 19).

- відповідність запропонованої ініціюючим кредитором кандидатури арбітражного керуючого Осадчого Олександра Сергійовича, вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме: наявність у арбітражного керуючого свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна , керуючого санацією , ліквідатора) № 810 від 02.04.2013 р. та надання ним згоди на участь у даній справі в якості розпорядника майна у відповідності до п. 3 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", враховуючи його освіту ( вища юридична освіта), досвід арбітражного керуючого (діяльність здійснює 9 років), показники його роботи у попередніх справах (а.с. 57-66 т. 19), наявність у нього технічних та організаційних можливостей виконувати обов"язки розпорядника майна (участь арбітражного керуючого на даний час у 2 (двох) справах про банкрутство, відсутність в діяльності арбітражного керуючого суттєвих порушень ліцензійних умов діяльності (актом перевірки не виявлено суттєвих порушень, а лише встановлено, що окремі томи справи не містять опису долучених до справи документів), страхування відповідальності арбітражного керуючого (договір СТД № 3137879 - а.с. 71-74 т. 19),

суд вважає за можливе призначити розпорядником майна ВАТ "ТРЗ" арбітражного керуючого Осадчого О.С.

Керуючись ст.ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , суд, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг" (83017, м. Донецьк, б. Шевченка, б, 27, код ЄДРПОУ 38472393) про заміну кредитора (з додатком) від 28.10.2013 р. за № 28/10-пх задовольнити.

2. Замінити ініціюючого кредитора у справі № 18/1247/12 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" (м.Харків, проспект Московський, 60 , код ЄДРПОУ 09807750) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа - Факторинг" (83017, м. Донецьк, б. Шевченка, б, 27, код ЄДРПОУ 38472393).

3. Відхилити кандидатуру арбітражного керуючого Санжаревського Ігора Анатолійовича.

4. Відхилити кандидатуру арбітражного керуючого Мучінського Ігора Дмитровича.

5. Відхилити кандидатуру арбітражного керуючого Севостьянова Євгена Вікторовича.

6 . Відхилити кандидатуру арбітражного керуючого Стоцького Петра Володимировича.

7. Відхилити кандидатуру арбітражного керуючого Назаренко Лариси Сергіївни.

8. Відхилити кандидатуру арбітражного керуючого Терещенка Олександра Васильовича.

9. Призначити розпорядником майна Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" (м.Полтава, вул. Гайового, 30 , код ЄДРПОУ 13962568 Осадчого Олександра Сергійовича (свідоцтво № 810 від 09.04.2013 р., м.Дніпропетровськ, вул. Чернишевського , 16) з наданням повноважень відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

10. Розпоряднику майна здійснити разом з боржником розгляд вимог конкурсних кредиторів; документальні докази надати суду.

11. Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

12. Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та даними обліку боржника.

13. Судове засідання з приводу розгляду вимог кредиторів призначити на 20.11.2013 р. о 10 год. 00 хв..

14. Явку в судове засідання уповноважених представників ініціюючого кредитора, боржника, заявників, які заявили грошові вимоги до боржника та розпорядника майна, визнати обов'язковою.

15. Копію ухвали направити ПАТ "УкрСиббанк", ТОВ "Європа - Факторинг", вищепереліченим арбітражним керуючим та державному органу з питань банкрутства.

Повний текст ухвали складено 04.11.2013 р.

Суддя О.О. Ореховська