Ухвала суду № 34556771, 06.06.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9279/13-к

н/п 1-кс/640/3420/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю прокурора - Максюк О.П.,

слідчого - Романчук М.І.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Романчук Максима Ігоревича про арешт майна по кримінальному провадженню № 22013220000000144 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201, ст.. 321 ч. 3 КК України, -

встановив :

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітан юстиції Романчук М.І. 03.06.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Максюк О., про накладення арешту на грошові кошти громадянки України ОСОБА_1, а саме: 1) грошові кошти в сумі 1725350 (один мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень; 2) грошові кошти в сумі 145050 (сто сорок п'ять тисяч п'ятдесят) рублів Російської Федерації; 3) грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що 31.05.2013 приблизно о 10 годині 30 хвилин, на Міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка", розташованому на території Дергачівського району Харківської області громадянин України ОСОБА_7, керуючи автомобілем НОМЕР_1, незаконно переміщував з території України на територію Російської Федерації отруйні речовини - пестициди торгової марки "Сингента", приховавши їх в салоні і багажнику вищевказаного автомобіля під упаковками з товарами народного споживання у вигляді причіпок. Однак, злочинний намір ОСОБА_7, направлений на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, не був доведений ним до кінця з причин, що не залежать від його волі, оскільки після проходження митного контролю він був зупинений співробітниками СБ України на відстані 5 (п'яти) метрів від чергового шлагбаума кордону. Під час проведення огляду місця події в зазначеному транспортному засобі було виявлено та вилучено: 1) картоні бочки, в кількості 4 штук, із надписом "Product name: Triazolone 250 g/kg WP, Product date: 20121007. Batch # 2012100726", в середині кожної з яких знаходиться полімерний пакунок із речовиною у вигляді гранул коричневого кольору, загальною вагою 110,1 кг; 2) картоні бочки, в кількості 4 штук, із надписом "Product name: Triazolone 250 g/kg WP, Product date: 20121015. Batch # 2012101528", в середині кожної з яких знаходиться полімерний пакунок із речовиною у вигляді гранул коричневого кольору, загальною вагою 110,1 кг.; 3) каністри в кількості 4 штук, з надписом "ПІРІМІВІТ" об'ємом 5 літрів кожна, які містять рідину темного кольору; 4) полімерні ємності, в кількості 2 штук, загальною вагою 11,5 кг., які містять рідину темного кольору.

Згідно результатів дослідження ДУ "Донецька обласна фітосанітарна лабораторія" Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України №34/72-74 від 01.06.2013, надані до аналізу зразки є пестицидами, в яких містяться діючи речовини тіаметоксам, піриміфос-метил, хлорпірифос, циперметрин - токсічні (отруйні) речовини.

В ході допиту ОСОБА_7 в якості свідка від 31.05.2013 останній показав, що вищезазначені пестициди йому передала особа на ім'я ОСОБА_7 для подальшого їх перевезення на територію Російської Федерації. Крім того ОСОБА_7 показав, що виявленні та вилученні у нього пестициди він завантажував на території складських приміщень, розташованих на території с. Бабаї Харківського району Харківської області, при цьому ОСОБА_7 не зміг назвати точної адреси зазначених складських приміщень, однак пояснив, що зможе показати їх місцезнаходження на місцевості.

Крім того, відповідно до листа ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області (вх. №6/310 від 31.05.2013) рамках проведення заходів за вказаним кримінальнім провадженням встановлено, що обладнання для незаконного виробництва отруйних речовин, хімічні речовини, з яких вони виготовляються, а також готові отруйні речовини - пестициди, етикетки та упакування до них, що містять ознаки контрафактної продукції, зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 які належать на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_2.

З метою повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим відділом УСБ України в Харківській області 01.06.2013 внесене клопотання до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про проведення обшуку за вищезазначеною адресою, яке було задоволено.

01.06.2013 в ході проведення зазначеної слідчої дії органом досудового розслідування було виявлено та вилучено обладнання для виробництва отруйних речовин, хімічні речовини, з яких вони виготовляються, а також готові отруйні речовини - пестициди, в тому числі ті, які відповідно до вищезазначених результатів дослідження ДУ "Донецька обласна фітосанітарна лабораторія" Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, відносяться до отруйних речовин, етикетки та упакування до них.

Крім того, згідно даних, що містяться в зазначеному вище листі ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області, в рамках проведення заходів за вказаним кримінальнім провадженням встановлено, що речі, записні книжки, банківські картки та комп'ютерна техніка, що мають відношення до розслідування даного кримінального провадження, зберігаються з адресою: АДРЕСА_2, власником якого, згідно інформаційної довідки на нерухоме майно №4001610 від 31.05.2013, є громадянин України ОСОБА_2.

З метою повного та об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим відділом УСБ України в Харківській області 01.06.2013 внесене клопотання до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про проведення обшуку за вищезазначеною адресою, яке було задоволено.

01.06.2013 в ході проведення зазначеної слідчої дії органом досудового розслідування було виявлено та вилучено речі, записні книжки, банківські картки та комп'ютерна техніка, що мають відношення до розслідування даного кримінального провадження.

В цей же день, у зв'язку з самостійним виявленням органом досудового розслідування ознак кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 321 ч.3 КК України, а саме незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також збут отруйних речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами вчинене без спеціального на те дозволу у великих розмірах, відповідні відомості були внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №22013220000000147 від 02.06.2013.

03.06.2013 кримінальне провадження №22013220000000147 від 02.06.2013 об'єднане з кримінальним провадженням №22013220000000144 від 31.05.2013 із залишенням для обліку № 22013220000000144.

Крім того, під час обшуку житла за вищезазначеною адресою органом досудового розслідування було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1725350 (один мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень; грошові кошти в сумі 145050 (сто сорок п'ять тисяч п'ятдесят) рублів Російської Федерації; грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро.

В ході допиту в якості свідка громадянки України ОСОБА_1 від 01.06.2013 остання показала, що вона являється фізичною особою - підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність в сфері торгівлі засобами захисту рослин. Крім того, ОСОБА_1 показала, що її чоловік - ОСОБА_2, також являється фізичною особою - підприємцем, який здійснює підприємницьку діяльність в сфері виготовлення засобів проти шкідників. Щодо вилучених грошових коштів, ОСОБА_1 показала, що вони належать їй.

Враховуючи вищевикладене, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначенні вище грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України. Власником вищевказаних грошових коштів, відповідно до даних, що містяться в протоколі допиту свідка від 01.06.2013 року, є ОСОБА_1

Слідчий зазначає, що вказані обставини дають достатні підстави вважати, що перелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

ОСОБА_1 повідомила в судовому засіданні, що вказані грошові кошти належать їй та її чоловіку ОСОБА_2, проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, вказуючи, що вона займається законним видом підприємницької діяльності, та немає ніякого відношення до дій, вчинених ОСОБА_7

ОСОБА_2 в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що власником грошових коштів, вилучених в належній йому квартирі за вказаною адресою, є він та його дружина ОСОБА_1

Захисники ОСОБА_3, ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на його необґрунтованість та недоведеність наявності кримінального правопорушення, зазначили, що їх довірителям підозра не повідомлена, правові підстави до накладення арешту майна відсутні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом УСБ України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22013220000000144 від 31.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 321 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному правопорушенні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування, а також можуть доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ОСОБА_1, ОСОБА_2 завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Романчук Максима Ігоревича про арешт майна по кримінальному провадженню № 22013220000000144 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_1, ОСОБА_2, а саме, 1) грошові кошти в сумі 1725350 (один мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень; 2) грошові кошти в сумі 145050 (сто сорок п'ять тисяч п'ятдесят) рублів Російської Федерації; 3) грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління СБУ в Харківській області в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, згідно з Положенням з міжвідомчої інструкції "Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду" від 27 серпня 2010 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя С.О. Муратова