Ухвала суду № 34152025, 17.10.2013, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1805/13-к

Номер провадження 1-кс/739/97/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.10.2013 року м. Новгород-Сіверський

Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Наполов М. І., при секретарі - Неживець К.В., за участю першого заступника начальника Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області - начальника слідчого відділення Івченка М.П., розглянув погоджене з прокурором клопотання начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченка М.П, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» ЄДРПОУ 35289259, ІПН 352892525144 ( місце реєстрації: Чернігівська область м.Новгород-Сіверський вул.Вокзальна,15. Місце фактичного знаходження: Чернігівська область м.Новгород-Сіверський вул.Шевченка,23, корпус А) та можливості їх вилучення начальником СДСБЕЗ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Силенком Миколою Володимировичем, а саме, до документів:

форвардного біржового контракту №686 Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна від 17.05.2012 року між продавцем ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» та покупцем Аграрним фондом України, Договору застави від 17.05.2012 року між ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» та Аграрним фондом України, Платіжного доручення №U105575 від 12.07.2012 року, Договору комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільскогосподарських культур МН/АГ-12 №0015КВ від 16 травня 2012 року з усіма додатками до нього, Акту передавання-приймання зерна, згідно форвардного біржового контракту на закупівлю аграрним фондом зерна №686 Ф від 17.05.2012 року, Платіжних доручень, що свідчать про перерахування за продаж пшениці 5 класу в кількості 3904,979 т. ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО» грошових коштів на рахунок ПП «Новгород-Сіверські Аграрні інвестиції» на загальну суму 7 497 559,68 гривень (в тому числі і податкові накладні), Свідоцтва про державну реєстрацію №229765 від 02.10.2007 року, Статуту ПП «Новгород-Сіверські Аграрні інвестиції», Протоколу зборів засновників від 10.06.2011 року (код форми власності - 10, приватна власність), Наказу про призначення директором ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (наказ №122-к від 02.11.2009 року), документу, що визначав посадові обов'язки директора ОСОБА_3, Наказу про звільнення директора ОСОБА_3, Наказу про призначення головного бухгалтера ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; документу, що визначає посадові обов'язки головного бухгалтера ОСОБА_4, Заявки ПП «Новгород-Сіверські Аграрні інвестиції» на продаж зерна на умовах форвардних закупівель, Документів, відповідно до п.5 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна (затверджено Постановою КМУ від 17.05.2007 року): довідки від 23.04.2012 року №224/10/19-021, довідки від 23.04.2012 року №687/0310, довідки від 23.04.2012 року №С26-0000-117/192, довідки від 23.04.2012 року №361, виданої Управлінням державної казначейської служби у Новгород - Сіверському районі Чернігівської області довідки від 27.04.2012 року №01-25/113, виданої Управлінням Агропромислового розвитку Новгород - Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №1-01/305, виданої Мамекинською сільською радою Новгород-Сіверського району Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №03-06/117, виданої Горбівською сільською радою Новгород-Сіверського району Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №142, виданої Шептаківською сільською радою Новгород-Сіверського району Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №03-08/110, виданої відділом статистики у Новгород - Сіверському районі Чернігівської області (під урожай 2012 року) довідки форми 4-СГ та виданої Управлінням Агропромислового розвитку Новгород- Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області довідки від 28.04.2012 року №1-01-316, Договору від 16.05.2012 року, № МН/АГ-12 №0015КВ, добровільного комплексного страхування майбутнього врожаю, Договору-доручення від 17.05.2012 року №138/6/К, Податкових накладних на перераховану суму грошей, Висновку експертизи Торгово-промислової палати 4К-354 від 27.08.2012 року, Видаткової накладної №000000000100 від 17.09.2012 року та виписаної до неї податкової накладної №4/2 від 17.09.2012 року, Складської квитанції на зерно (АФ №510569) №744 від 17.09.2012 року, яка видана філією «Кролевецького комбінату хлібопродуктів», Товарно-транспортних накладних, по яким зерно пшениці 5 класу було доставлено з полів №620108, 620120, 620121, 620122, 620124, 620125, що перебувають в користуванні ПП «Новгород-Сіверські Аграрні інвестиції» до філії ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», «Кролевецький комбінат хлібопродуктів», Пропозиції ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» про зміну форвардного біржового контракту № 686 Ф, первинної документації, що підтверджує надходження коштів на рахунки ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» за форвардним біржовим контрактом № 686 Ф.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченка М.П.,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання убачається, що в провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене 11.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013260190000398, за ознаками передбаченого ст.191 ч.1 КК України кримінального правопорушення,.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «…11.09.2013 до Новгород-Сіверського РВ УМВС надійшли матеріали перевірки головного державного податкового ревізора - інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Чернігівській області, щодо невиконання ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» умов форвардного біржового контракту № 686 Ф від 17.05.2012 щодо поставки озимої пшениці 3 кл. в кількості - 1900 т. та в порушення договору застави від 17.05.2012, зареєстрованого в реєстрі за № 1525, реалізовано заставне майно на суму 3 420 000 грн.

Згідно довідки від 29.05.2013 за № 15/16-013/35289259 «Про результати дослідження документів з питань виконання умов форвардного контракту ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції, код за 35289259, на поставку зерна Аграрному фонду України, код за ЄДРПОУ 33642855 у 2012 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. №736 «Про запровадження державних форвардних закупівель зерна», зі змінами та доповненнями» встановлено, що: актом передавання-приймання зерна від 11.09.2012 згідно форвардного біржового контракту від 17.05.2012 року №686 Ф на закупівлю Аграрним фондом України зерна, ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» в особі директора ОСОБА_3 11.09.2012 року передало Філії ПАТ «Державна продовольча корпорація України» Кролевецький комбінат хлібопродуктів» в особі генерального директора ОСОБА_5 пшеницю м'яку 3 класу врожаю 2012 року у кількості 1 900 тони по ціні 1 800,00 грн. на суму 3 420 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 570 000,00 грн., чим виконало умови контракту на 50 відсотків.

Проте, ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» не виконало взяті на себе зобов'язання відповідно до форвардного біржового контракту № 686 Ф від 17.05.2012 р., щодо поставки озимої пшениці 3 кл. в кількості - 1900 т, та в порушення договору застави від 17.05.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за №1525, реалізувало заставлене майно на суму 3 420 000,00 грн., чим порушило статтю 1 Закону України від 02.10.1992, №2654-ХІІ «Про заставу», п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007р. №736 «Про запровадження державних форвардних закупівель зерна» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2012 р. №879 «Порядок проведення державних форвардних закупівель зерна.

Таким чином, є підстави вважати, що в ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» (ЄДРПОУ 35289259, ідентифікаційний податковий код юридичної особи 352892525144) знаходяться оригінали документів, які мають значення для кримінального провадження, що складаються відповідно до ЦК України, КЗпП України, Закону України «Про заставу», Постанови КМУ від 16.05.2007р. №736 «Про запровадження державних форвардних закупівель зерна»…».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки, тощо) - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченка М.П., який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:

під час розгляду клопотання начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченком М.П. доведено той факт, що документи, які можуть знаходитися у володінні ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» (ЄДРПОУ 35289259, ІПН 352892525144) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

також начальником слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченком М.П., що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;

як доведено Івченком М.П. і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором клопотання начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченка М.П, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» (ЄДРПОУ 35289259, ІПН 352892525144) та можливості їх вилучення начальником СДСБЕЗ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Силенком Миколою Володимировичем - з а д о в о л ь н и т и.

Надати право на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції»,ЄДРПОУ 35289259, ІПН 352892525144 ( місце реєстрації: Чернігівська область м.Новгород-Сіверський вул.Вокзальна,15. Місце фактичного знаходження: Чернігівська область м.Новгород-Сіверський вул.Шевченка,23, корпус А) та можливість їх вилучення начальником СДСБЕЗ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Силенком Миколою Володимировичем, а саме до документів,

- Форвардного біржового контракту № 686 Ф від 17.05.2012 року (між продавцем ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» та покупцем Аграрним фондом України) на закупівлю Аграрним фондом України зерна;

- Договору застави від 17.05.2012 року, між ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» та Аграрним фондом України;

- Платіжного доручення №U105575 від 12.07.2012 року;

- Договору комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільскогосподарських культур МН/АГ-12 №0015КВ від 16 травня 2012 року з усіма додатками до нього;

- Акту передавання-приймання зерна, згідно форвардного біржового контракту на закупівлю аграрним фондом зерна №686 Ф від 17.05.2012 року;

- Платіжних доручень, що свідчать про перерахування за продаж пшениці 5 класу в кількості 3904,979 т. ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО» грошових коштів на рахунок ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» на загальну суму 7 497 559,68 гривень ( в тому числі і податкові накладні);

- Свідоцтва про державну реєстрацію №229765 від 02.10.2007 року;

- Статуту ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції»;

- Протоколу зборів засновників від 10.06.2011 року (код форми власності - 10, приватна власність);

- Наказу про призначення директором ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ( наказ №122-к від 02.11.2009 року);

- Документа, що визначав посадові обов'язки директора ОСОБА_3;

- Наказу про звільнення директора ОСОБА_3;

- Наказу про призначення головного бухгалтера ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_2;

- документу, що визначає посадові обов'язки головного бухгалтера ОСОБА_4;

- Заявки ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» на продаж зерна на умовах форвардних закупівель;

- Документів, відповідно до п.5 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна (затверджено Постановою КМУ від 17.05.2007 року): довідки від 23.04.2012 року №224/10/19-021, довідки від 23.04.2012 року №687/0310, довідки від 23.04.2012 року №С26-0000-117/192, довідки від 23.04.2012 року №361, виданої Управлінням державної казначейської служби у Новгород - Сіверському районі Чернігівської області довідки від 27.04.2012 року №01-25/113, виданої Управлінням Агропромислового розвитку Новгород - Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №1-01/305, виданої Мамекинською сільською радою Новгород-Сіверського району Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №03-06/117, виданої Горбівською сільською радою Новгород-Сіверського району Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №142, виданої Шептаківською сільською радою Новгород-Сіверського району Чернігівської області довідки від 23.04.2012 року №03-08/110, виданої відділом статистики у Новгород - Сіверському районі Чернігівської області (під урожай 2012 року) довідки форми 4-СГ, виданої Управлінням Агропромислового розвитку Новгород- Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області довідки від 28.04.2012 року №1-01-316;

- Договору від 16.05.2012 року, № МН/АГ-12 №0015КВ, добровільного комплексного страхування майбутнього врожаю;

- Договору-доручення від 17.05.2012 року №138/6/К;

- Податкових накладних на перераховану суму грошей;

- Висновку експертизи Торгово-промислової палати 4К-354 від 27.08.2012 року;

- Видаткової накладної №000000000100 від 17.09.2012 року та виписаної до неї податкової накладної №4/2 від 17.09.2012 року;

- Складської квитанції на зерно (АФ №510569) №744 від 17.09.2012 року, яка видана філією «Кролевецького комбінату хлібопродуктів»;

Товарно-транспортних накладних, по яким зерно пшениці 5 класу було доставлено з полів №620108, 620120, 620121, 620122, 620124, 620125, що перебувають в користуванні ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» до філії ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», «Кролевецький комбінат хлібопродуктів»;

- Пропозиції ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» про зміну форвардного біржового контракту № 686 Ф;

- Первинної документації, що підтверджує надходження коштів на рахунки ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» за форвардним біржовим контрактом № 686 Ф.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області Івченка М.П має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виконуючий обов`язки слідчого судді,

суддя Новгород-Сіверського районного суду

Чернігівської області Наполов М.І.