Ухвала суду № 33982024, 02.10.2013, Зачепилівський районний суд Харківської області

У Х В А Л А Справа № 620/884/13-к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2013 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді - Яценка Є.І.,

за участю прокурора - Медяник О.А.,

секретар судового засідання - Оданець С.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2013 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів, згідно якого 23.09.2013 року до Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області звернувся директор ТОВ „Руновщина" ОСОБА_2, із письмовою заявою про те, що невстановлена особа підробила документи, які були подані до реєстраційної служби Зачепилівського РУЮ для зміни директора та юридичної адреси ТОВ „Руновщина".

По даному факту порушено кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220290000244 від 23.09.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Із змісту клопотання вбачається, що допитаний по справі у якості свідка директор ТОВ «Руновщина» ОСОБА_2 дав показаня про те, що він являється директором ТОВ «Корс», яке являється співзасновником ТОВ «Руновщина» та має частку товариства у розмірі 51%, ще одним співзасновником ТОВ «Руновщина» являється колишній директор ТОВ «Руновщина» ОСОБА_3, якому належить частка товариства у розмірі 49 %. Він являєтьсмя директором ТОВ «Руновщина», ОСОБА_4 деякий час обіймав посаду заступника директора ТОВ «Руновщина», потім він посаду скоротив і ОСОБА_4 був звільнений, а його частка у товаристві так і залишилась у розмірі 49 %. Він як директор одноособово приймає рішення по всій діяльності господарства, одне тільки виключення, що якщо приймається рішення по операціям які перевищують суму у 1 млн. грн. то тоді такі рішення приймаються спільно з співзасновником, тобто з ОСОБА_4 Печатка ТОВ «Руновщина» перейшла у його розпорядження, і постійно знаходиться у нього, печатку він ніколи і нікому не передавав, і використовує її виключно він, печатка зберігається постійно у нього вдома, і доступ до печатки сторонніх осіб таким чином виключений повністю. 23.09.2013 року він дізнався, що до Зачепилівського РУЮ були подані документи для проведення перереєстрації директора ТОВ «Руновщина» та для зміни юридичної адреси ТОВ «Руновщина». Він поїхав до Зачепилівського РУЮ, і від реєстратора ОСОБА_5 дізнався наступне, що 20.09.2013 року їй були подані для проведення перереєстрації документи про те, що директором ТОВ «Руновщина» стає ОСОБА_3, і документи на зміну юридичної адреси ТОВ «Руновщина» з адреси в с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області на юридичну адресу в с. Тишиця Березнівського району Рівненської області, також повідомила, що документи відповідали вимогам законодавства, і на документах за підписом директора ТОВ «Руновщина» ОСОБА_4 були «мокрі» відбитки печатки ТОВ «Руновщина». Реєстратор 21.09.2013 року поштою направила реєстраційну справу ТОВ «Руновщина» до Рівненської області. Все це свідчить про те, що документи були підроблені, так як ОСОБА_4 з ТОВ «Руновщина» звільнений, ніякого права підпису будь-яких документів від імені ТОВ «Руновщина» він не має, доступу до печатки господарства яка знаходиться у нього ні ОСОБА_4 ні інші особи не мають.

Допитана по справі у якості свідка державний реєстратор реєстраційної служби Зачепилівського РУЮ ОСОБА_5 дала показання, що з 2005 року вона працює державним реєстратором Зачепилівського районного управління юстиції. 20.09.2013 року близько 11:00 години ОСОБА_4 надав їй документи про зміну керівництва ТОВ «Руновщина», згідно яких директором ТОВ «Руновщина» став ОСОБА_3 замість ОСОБА_2, цими документами являлись ксерокопія протоколу зборів засновників ТОВ «Руновщина» про тимчасове відсторонення ОСОБА_4 від виконання обов'язків директора ТОВ «Руновщина» на час проведення аудиторської перевірки і призначення на час перевірки директором ОСОБА_2, звіт про закінчення аудиторської перевірки, наказ по ТОВ «Руновщина» за підписом ОСОБА_3 про призначення його директором ТОВ «Руновщина», та реєстраційна картка Ф-4 на зміну керівника за підписом ОСОБА_4, за всіма реквізитами документи відповідали вимогам законодавства щодо таких документів, з відбитками «мокрої» печатки ТОВ «Руновщина». Крім того, ОСОБА_4 було надано довіреність від ТОВ «Руновщина» за підписом директора ТОВ «Руновщина» ОСОБА_3 та відбитком «мокрої» печатки ТОВ «Руновщина» на представництво інтересів ТОВ «Руновщина», довіреність відповідала всім вимогам встановленим законодавством щодо таких документів. Після цього ОСОБА_4 надав пакет документів для зняття з реєстрації у Зачепилівському РУЮ господарства ТОВ «Руновщина», в який входили реєстраційна картка Ф-3(зміна місцезнаходження та зміна відомостей щодо засновників) за підписом ОСОБА_4 та «мокрим» відбитком печатки ТОВ «Руновщина», копія протоколу зборів засновників ТОВ «Руновщина» завірена нотаріально, згідно якого змінюється засновник ТОВ «Руновщина», тобто ОСОБА_3 як фізична особа виходить із засновників, а натомість засновником стає повне мале підприємство «Імпульс» ним же засноване, і що юридична адреса ТОВ «Руновщина» змінюється з адреси в с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області, на юридичну адресу в с. Тишиця Березнівського району Рівненської області, старий статут ТОВ «Руновщина», заява ОСОБА_3 про його вихід із засновників ТОВ «Руновщина» і про вхід в засновники ТОВ «Руновщина» повного малого підприємства «Імпульс». Всі ці документи також відповідали встановленим законодавством вимогам щодо таких документів. Вона отримавши вказані документи та перевіривши їх реквізити, встановивши що надані документи відповідають законодавчим вимогам щодо таких документів, провела зміну керівника ТОВ «Руновщина», зміну щодо засновників та зміну щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Руновщина», для чого через комп'ютерну базу даних внесла відповідні зміни в Єдиний державний реєстр щодо ТОВ «Руновщина». Для виконання цих дій їй не потрібно і не передбачено законодавством узгодження її дій з її керівництвом. Реєстраційну справу ТОВ «Руновщина» вона прошила, пронумерувала, склала у 3-х екземплярах акт передачі реєстраційної справи, затвердила акт у начальника реєстраційної служби Дудка Н.В., і 21.09.2013 року рекомендованим листом направила поштою на адресу реєстраційної служби Березнівського РУЮ в Рівненській області.

24.09.2013 року до Зачепилівського районного суду Харківської області направлено клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення реєстраційної справи ТОВ "Руновщина" яка знаходиться в реєстраційній службі Березнівського РУЮ в Рівненській області.

24.09.2013 року слідчим суддею Зачепилівського районного суду Харківської області Яценком Є.І, винесено ухвалу про задоволення клопотання.

25.09.2013 року в реєстраційній службі Березнівського РУЮ в Рівненській області вилучено реєстраційну справу ТОВ "Руновщина".

Матеріали реєстраційної справи ТОВ "Руновщина" містять копії документів, згідно яких проведено зміну директора ТОВ "Руновщина" та проведено зміну юридичної адреси товариства, вказаними копіями документів являються: 1.) Копія протоколу від 04.07.2013 року №0407 загальних зборів учасників ТОВ "Руновщина"; 2.) Копія протоколу від 10.09.2009 року №3-А загальних зборів учасників ТОВ "Руновщина"; 3.) Копія протоколу від 02.07.2013 року №0207 загальних зборів учасників ТОВ "Руновщина"; 4.) Копія наказу ТОВ "Руновщина" від 26.07.2013 року №39-К "Про виконання рішення загальних зборів щодо керівництва Товариством".

Вказані документи мали бути в обов'язковому порядку зареєстровані в ТОВ "Руновщина" у відповідних книгах та журналах обліку, якими являються Книга обліку протоколів зборів засновників ТОВ "Руновщина" та Журнал реєстрації наказів по особовому складу та основної діяльності ТОВ "Руновщина".

У журналі реєстрації наказів по особовому складу та основної діяльності ТОВ "Руновщина" за № 39-К від 02.09.2013 року зареєстрований наказ "Про прийом на роботу ОСОБА_7", що не відповідає даті наказу та змісту наказу ТОВ "Руновщина" за аналогічним номером, який знаходиться в матеріалах реєстраційної справи Товариства.

В клопотанні, яке погоджено з прокурором Зачепилівського району Харківської області Медяник О.А., ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та вилучення в конторі ТОВ «Руновщина», яка розташована за адресою с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області книг обліків протоколів зборів засновників ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., та журналів реєстрації наказів по особовому складу та основної діяльності ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр.

Слідчий СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. та прокурор району Медяник О.А. в судовому засіданні зазначили, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатньо підстав вважати, що книги обліків протоколів зборів засновників ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., та журналів реєстрації наказів по особовому складу та основної діяльності ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., знаходиться в конторі ТОВ „Руновщина" с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області, а отримати тимчасовий доступ та вилучити дані документи в іншій спосіб неможливо.

Суд, дослідивши матеріали, додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 12013220290000244 від 23.09.2013;

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 23.09.2013 р.;

- копію протоколу попиту свідка ОСОБА_2 від 23.09.2013 р.,

- копію довідки з ЄДРПОУ ТОВ „Руновщина",

- копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ „Руновщина",

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 10.06.2009 року,

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 02.07.2013 року,

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Руновщина" від 04.07.2013 року,

- копію наказу ТОВ „Руновщина" від 26.07.2013 року про виконання рішення загальних зборів щодо керівництва,

- копію журналу реєстрації наказів по особовому складу та основній діяльності ТОВ „Руновщина" за 2013 рік,

встановив, що під час вирішення клопотання слідчого слід керуватись наступними нормами процесуального права:

- ст. 159 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду";

- ст. 160 КПК України: "Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором";

- ч. 4 ст. 163 КПК України: "Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання";

- ч.5 ст. 163 КПК України "Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю";

Слідчій суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання за таких підстав.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що книги обліків протоколів зборів засновників ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., та журналів реєстрації наказів по особовому складу та основної діяльності ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., знаходиться в ТОВ „Руновщина" в с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни вказаних документів, розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області Штанько С.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Зачепилівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Штаньку Сергію Олександровичу право отримання тимчасового доступу та вилучення Книг обліків протоколів зборів засновників ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., та журналів реєстрації наказів по особовому складу та основної діяльності ТОВ „Руновщина" за 2008-2013 рр., які знаходяться в конторі ТОВ „Руновщина" в с. Руновщина Зачепилівського району Харківської області.

Роз'яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2013 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зачепилівського районного суду

Харківської області Є.І. Яценко