Ухвала суду № 33697799, 16.07.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

16.07.2013

255/8686/13-к

УХВАЛА

іменем України

16 липня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецка Переверзева Л.І. з участю слідчого Мисливець Ю.С., розглянув клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С., про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С., про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії.

Згідно вказаного клопотання, в провадженні слідчого відділу Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050010000097 від 04.03.2013 року за статтею 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Донецького МУ ГУМВС України у Донецькій області, звернувся з заявою ОСОБА_2, про те що посадовими особами КП КК «Ленінського району м. Донецька», протягом 2011р. - 2012р., маючи відомості про співробітників, які працювали на підприємстві в 2000 роках шляхом вироби заяв про прийняття на роботу і табелів обліку робочого часу, оформили на роботу, без відома осіб і незаконно отримують за останніх заробітні плати і ділять їх між собою. Також у зверненні гр. ОСОБА_2 вказує, що привласнюються бюджетні кошти шляхом їх перечислення на підприємства ТОВ «Боссе-сервіс» та ТОВ «Сервіс-дон-строй», за проведення поточних ремонтів житлових будинків Ленінського району м. Донецька. Фактично ТОВ «Боссе-сервіс» та ТОВ «Сервіс-дон-строй» порозводять ремонти, які не відповідають будівельним нормам і правилам, використовуються неякісні будівельні матеріали, у кошторисах необґрунтовано завищують вартості матеріалів, робота виконується некваліфікованими співробітниками. Внаслідок чого утворюються неякісне і необґрунтовано завищена оплата поточних ремонтів. Вищезазначені кошти посадові особи ТОВ «Боссе-сервіс» і ТОВ «Сервіс-дон-строй», схиляють від сплати податків, переводять в готівку, користуючись послугами «конвертів».

Підприємство КП КК «Ленінського району м. Донецька» розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська б.4А. Директор підприємства ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, головний бухгалтер ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

ТОВ «Боссе-сервіс», зареєстровано 11.03.2010 року, перебуває на податковому обліку у ДПІ Ленінського району м. Донецька. Директор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Пухова 8.

ТОВ «Сервіс-дон-строй», зареєстровано 01.10.2007 року, перебуває на податковому обліку у ДПІ Ленінського району м. Донецька. Директор ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 Юридична та фактична адреса підприємства: м. Донецьк вул. Пейзажна 2, однак фактично за даною адресою не знаходиться.

Так під час розслідування було отримано висновок судово будівельно-технічної експертизи Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз № 2178/24 від 14.06.2013 року вартість ремонтно-будівних робіт, невиконаних підрядчиком ТОВ «Босе-Сервіс», але включених в акти виконаних робіт за січень-грудень 2012 року склало 2398143 гривень. Вартість ремонтно-будівних робіт невиконаних підрядчиком ТОВ «Сервіс-Дон-Строй», але включених в акти виконаних будівних робіт за січень-грудень 2012 року склало 1216666 гривень.

З метою встановлення фактично сплаченої суми КП «КК Ленінського району м. Донецька» на користь ТОВ «Боссе-Сервіс» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» за виконані роботи та встановлення фактичної суми матеріальних збитків яки були спричинені міській раді у м. Донецьку, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду, на підставі ухвали слідчого судді Ворошиловського районного суду м. Донецька Переверзевой Л.І., від 21.06.2013 року було призначено позапланову виїзну ревізію в КП «КК Ленінського району м. Донецька, починаючи з 25.06.2013 року на 15 робочих діб.

12.07.2013 року до СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області з Державної фінансової інспекції Донецької області надійшов лист про сприяння в проведені зустрічної звірки № 21-03-12/2731, згідно якого з метою підтвердження виду, обсягів і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між КП «Керуюча компанія Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» необхідно провести зустрічні звірки з вищевказаними підприємствами, але посадових осіб держфінінспекції не було допущено до проведення зустрічної звірки, про що було складено акт від 11.07.2013 року.

У зв'язку з вищевикладеним, та враховуючи що строк проведення позапланової виїзної ревізії закінчується 16.07.2013 року, а посадовим особам необхідно провести значний обсяг робіт по підтвердженню виду, обсягів і якості операцій та розрахунків що здійснювалися між КП «Керуюча компанія Ленінського району м. Донецька» ТОВ «Боссе-Сервіс» ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» необхідно продовжити строк позапланової виїзної ревізію строком на 5 робочих діб починаючи з 17.07.2013 року в КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська, 4а, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду від 01.04.2009 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913), договору на обслуговування житлового фонду від 01.03.2010 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) та зустрічні звірки з ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645).

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати дозвіл на продовження строку позапланової виїзної ревізію на 5 робочих діб починаючи з 17.07.2013 року в КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська, 4а, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду від 01.04.2009 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913), договору на обслуговування житлового фонду від 01.03.2010 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) та зустрічні звірки з ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645).

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 40 ч.2 п.4 КПК України, слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» назва Закону в редакції Закону №5463-VI від 16.10.2012 року, позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора, для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Органи державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду-інші відомості. Продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих діб.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, суд вважає, що клопотання слідчого про продовження строку позапланової виїзної ревізію на 5 робочих діб починаючи з 17.07.2013 року в КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська, 4а, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду від 01.04.2009 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913), договору на обслуговування житлового фонду від 01.03.2010 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) та зустрічні звірки з ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) є вмотивованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевказаного, суд вважає необхідним надати дозвіл на продовження строку позапланової виїзної ревізію на 5 робочих діб починаючи з 17.07.2013 року в КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська, 4а, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду від 01.04.2009 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913), договору на обслуговування житлового фонду від 01.03.2010 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» (36811645) та зустрічні звірки з ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та ТОВ «Боссе-Сервіс» (36811645).

Керуючись статтями 162-166 КПК України, статтею 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С., на продовження строку позапланової виїзної ревізію в КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська, 4а, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду від 01.04.2009 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913), договору на обслуговування житлового фонду від 01.03.2010 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) та зустрічні звірки з ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) - задовольнити.

Надати дозвіл на продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії в КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська, 4а, при виконанні договору на обслуговування житлового фонду від 01.04.2009 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913), договору на обслуговування житлового фонду від 01.03.2010 року між КП «КК Ленінського району м. Донецька» та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645) та зустрічні звірки з ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та ТОВ «Боссе-Сервіс» ( 36811645).

Встановити строк проведення позапланової виїзної ревізії на 5 робочих діб починаючи з 17.07.2013 року включно, виконання якої доручити Державній фінансовій інспекції Донецької області.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька Л.І. Переверзева