Вирок № 33562709, 16.09.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18841/13-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2013 Печерський районний суд міста Києва в складі :

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

при секретарі Лейко І.В.,

з участю прокурора Станкова О.П.,

за участі захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Київ, громадянки України, незаміжньої, з середньою спеціальною освітою, студентки КІМ ім. Глієра, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 у липні 2011 року, знаходячись в місті Києві по вул. Лесі Українки, поблизу метро «Печерська» вступила у попередню змову з невстановленою слідством особою, спрямовану на створення ТОВ «Солтекс Компані» з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши при цьому дії по реєстрації суб'єкта підприємництва - ТОВ «Солтекс Компані».

Так, 08.07.2011 року ОСОБА_2 підписала протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Солтекс Компані», яким призначила себе на посаду директора вказаного товариства і нібито внесла 08.07.2011 року до статутного капіталу 1 800 грн. за рахунок майнових внесків (Монітору Samsung R50-112/s 1шт., вартістю 800 грн., принтер Samsung ML-1250-1240 ml 1 шт., вартістю 600 грн., факс Panasonic-КХ FТ-904 1 шт., вартістю 500 грн.), чим вчинила дії, направлені на створення фіктивного суб'єкта підприємництва - ТОВ «Солтекс Компані».

Також, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 11.07.2011 року ОСОБА_2 підписала Статут ТОВ «Солтекс Компані» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства.

В подальшому вищезазначені документи невстановленими слідством особами були передані до Броварської районної державної адміністрації в Київській області для реєстрації ТОВ «Солтекс Компані».

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Солтекс Компані» дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_2, що створила ТОВ «Солтекс Компані» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- статті 1 Закону України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку";

- статті 14 Закону України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи;

- пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; пункту 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-XII від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни.

- статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу,

- статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

- статті 88 Цивільного кодексу України якою встановлено: У засновницькому договорі товариства визначаються ... умови передання товариству майна учасників...

- статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

- статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

- статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено:

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, Ј:<шо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

- статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

- статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

- статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № №755-ІV від 15.05.2003 року, відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи.

- статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

- статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N1576- XII від 19.09.1991 року якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Крім того, ОСОБА_2. в липні 2011 року, знаходячись в місті Києві по бул. Лесі Українки, поблизу метро «Печерська», вступила у попередню змову з невстановленою слідством особою, спрямовану на створення ТОВ «Солтекс Компані» з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши при цьому дії по реєстрації суб'єкта підприємництва - ТОВ «Солтекс Компані».

Також, у денний час 11.07.2011 року, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 ОСОБА_2 підписала Статут ТОВ «Солтекс Компані» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства, чим вчинила дії, направлені на створення фіктивного суб'єкта підприємництва - ТОВ «Солтекс Компані» (код ЄДРПОУ 37721673). Вказаний статут був посвідчений вищезазначеним нотаріусом. Після цього ОСОБА_2 передала вказаний статут, у якому містились завідомо неправдиві дані, невстановленим особами, які його використали шляхом направлення державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ «Солтекс Компані». За виконання вищезазначених дії ОСОБА_2 отримала від невстановленої особи 500 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_2 направлений на підробку офіційного документу який посвідчується нотаріусом, з метою його використання іншими особами, підписала Статут ТОВ «Солтекс Компані» (код ЄДРПОУ 37721673) редакція 2011 року, який містив завідомо неправдиві відомості стосовно призначення директором вказаного підприємства ОСОБА_2, передачі до статутного фонду грошових внесків 1 800 грн. у вигляді майна (Монітору Samsung R50-112/s 1шт., вартістю 800 грн., принтер Samsung ML-1250-1240 ml 1 шт., вартістю 600 грн., факс Panasonic-КХ FТ-904 1 шт., вартістю 500 грн.), хоча в дійсності зазначене майно ОСОБА_2 до статутного фонду ТОВ «Солтекс Компані» не вносилось.

Так, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, 11.07.2011 року прибула в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Солтекс Компані» створюється для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи та вона в цілому, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Солтекс Компані», що Товариство не буде знаходитись за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 10-А, а також те, що вона, як одноособовий учасник товариства, ніякого майна та коштів до Статутного фонду ТОВ «Солтекс Компані» не вносила та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію (створення) юридичної особи, підписала в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, Статут ТОВ «Солтекс Компані», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що Товариство не буде знаходитись за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 10-А, що ОСОБА_2, сформувала статутний капітал, у розмірі 1 800 грн. за рахунок майнових внесків (Монітору Samsung R50-112/s 1шт., вартістю 800 грн., принтер Samsung ML-1250-1240 ml 1 шт., вартістю 600 грн., факс Panasonic-КХ FТ-904 1 шт., вартістю 500 грн.), що становить 100 % її частки у статутному капіталі Товариства, та який 11.07.2011 року був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Так, вище зазначені документи містили завідомо неправдиві відомості, а саме те, що:

- в розділі 1 п.1.5 зазначено, що товариство діє у відповідності до Конституції України та чинного законодавства України;

- в розділі 3 п.3.1.2. зазначено місцезнаходження Товариства: Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 10-а, проте, за вказаною адресою воно знаходитись не буде;

- в розділі 2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «Солтекс Компані», які фактично ОСОБА_2 виконувати наміру не мала;

- в розділі 6 зазначено, що ОСОБА_2 володіє 100 % в статутному фонді товариства в розмірі 1 800 грн. у вигляді майна (Монітору Samsung R50-112/s 1шт., вартістю 800 грн., принтер Samsung ML-1250-1240 ml 1 шт., вартістю 600 грн., факс Panasonic-КХ FТ-904 1 шт., вартістю 500 грн.), яких фактично вона у власності не мала.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 176 від 25.07.2013 року встановлено, що підписи в документах ТОВ «Солтекс Компані» виконані громадянкою ОСОБА_2, а саме в:

- статуті ТОВ «Солтекс Компані» редакція 2011 року згідно протоколу №1;

- протоколі №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Солтекс Компані» від 08.07.2011 року.

Згідно листа № 86/01-16 від 26.07.2013 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, 11.07.2011 року нею встановлювалась справжність підпису у Статуті ТОВ «Солтекс Компані» та роз'яснювались громадянці ОСОБА_2 права й обов'язки, була попереджена про наслідки нотаріальних дій та встановлювались дійсні його наміри до вчинення правочину.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів ТОВ «Солтекс Компані», які посвідчувалися приватним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

В судовому засіданні обвинувачена винною себе в інкримінованих діяннях визнала повністю, підтвердила показання, які надані нею під час досудового провадження, розповіла про обставини вчиненого кримінального правопорушення відповідно до пред'явленого обвинувачення.

Дійсно, вона за наведених обставин створила суб'єкт підприємницької діяльності без наміру займатись такою діяльністю, зазначила, що кається у скоєному, зробила для себе відповідні висновки, та вказала, що на злочин пішла тільки із-за того, що необхідні гроші для існування.

В судовому засіданні ухвалою головуючого визнано недоцільним дослідження доказів у справі стосовно обставин справи, зокрема, стосовно місця, часу вчинення діянь, мотивів, способу, проти чого не заперечували учасники судового провадження, з урахуванням зрозумілості змісту цих обставин і добровільності відповідної позиції обвинуваченої.

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність пред'явленого обвинувачення на підставі належних достатніх даних (доказів) у справі.

Діяння, вчинене обвинуваченою є суспільно небезпечним і підлягає кваліфікації за ч.1 ст.205 КК України, оскільки вона своїми умисними діями, створила суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, діяння, вчинене обвинуваченою є суспільно небезпечним і підлягає кваліфікації за ч.1 ст.358 КК України, оскільки вона своїми умисними діями, підробила офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом, з метою використання його іншою особою та збула такий документ.

При призначенні міри покарання обвинуваченій суд враховує тяжкість скоєного обвинуваченою діянь, її особу, яка раніше не судима, обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченої - щире каяття, скрутне матеріальне становище, активне сприяння розкриттю злочину.

Обтяжуючих покарання обставин немає.

З огляду на наведене суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства та необхідності обрання їй міри покарання у виді штрафу в межах санкції статті ч.1 ст.358 КК України, а за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу нижче найнижчої межі, передбаченої санкцією статті, оскільки з урахуванням особи винної дійсно існують декілька обставин, які згідно ст.69 КК України пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме: щире каяття, скрутне матеріальне становище, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність матеріальної шкоди, доброчесна поведінка після вчинення злочину, остаточно - на підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Цивільний позов не заявлений.

Судові витрати слід віднести на рахунок держави.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, і призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1770 грн.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне у виді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

Судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи №176 від 25.07.2013 року в сумі 293 грн. 40 коп. - віднести на рахунок держави.

Речові докази, а саме: документи, які були вилучені в ДПІ у Печерському районі м. Києва, Броварській районній державній адміністрації Київської області, ПАТ «Укргазпромбанк», які відповідно до постанови слідчого від 25.07.2013 року приєднані до матеріалів кримінального провадження, - залишити в них.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

СУДДЯ О.А. Білоцерківець