Ухвала суду № 33526897, 11.09.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15724/13-к

Провадження № 1-кс/161/3523/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 вересня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області Приймачка В.В., старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником відділу прокуратури Волинської області Приймачком В.В., про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір № 5602 від 17.10.2006 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325), яке зареєстроване за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Ростань, вул. Селянська, 25, зі змінами та доповненнями до нього; договори іпотеки укладені між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора», які було укладено з метою виконання умов кредитного договору; акти опису майна, що передається в іпотеку; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ПП «Флора» за період з 2006 року по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним № 5602 від 17.10.2006 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) та інші матеріали кредитної справи.

Оскільки вище вказані документи, на думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12013020020000286 від 10.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв'язку із тим, що кредитна справа, згідно кредитного договору № 5602 від 17.10.2006 ПП «Флора» сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайських дій службовими особами ПП «Флора», а тому проведення подальшого розслідування без її вилучення не є можливим, старший слідчий ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінально, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містись в речах і документах належить і банківська таємниця.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаю, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав ч. 7 ст. 162, ч. 5,6 ст. 163 КПК України, інших способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, а тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір № 5602 від 17.10.2006 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325), яке зареєстроване за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Ростань, вул. Селянська, 25, зі змінами та доповненнями до нього; договори іпотеки укладені між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора», які було укладено з метою виконання умов кредитного договору; акти опису майна, що передається в іпотеку; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ПП «Флора» за період з 2006 року по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним № 5602 від 17.10.2006 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) та інші матеріали кредитної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. про тимчасовий доступ та можливість вилучення - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір № 5602 від 17.10.2006 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325), яке зареєстроване за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Ростань, вул. Селянська, 25, зі змінами та доповненнями до нього; договори іпотеки укладені між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора», які було укладено з метою виконання умов кредитного договору; акти опису майна, що передається в іпотеку; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ПП «Флора» за період з 2006 року по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним № 5602 від 17.10.2006 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) та інші матеріали кредитної справи.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 10 жовтня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова