Ухвала суду № 33342027, 30.08.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14937/13-к

Провадження № 1-кс/161/3360/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 серпня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області Приймачка В.В., клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ «ДіамантБанк» (ЄДРПОУ 23362711), який розташований за адресою: м. Київ, Подільський район, Контрактова площа, 10-А,оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600431708752, який належить ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463, зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000206 від 29.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв'язку із тим, що рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600431708752, міститься виключно в ПАТ «Діамантбанк», сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайських дій службовими особами ТзОВ «Феміда-Інтер», а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим, старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ «ДіамантБанк» (ЄДРПОУ 23362711), який розташований за адресою: м. Київ, Подільський район, Контрактова площа, 10-А,оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600431708752, який належить ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463, зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по 30 серпня 2013 року. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. про тимчасовий доступ та можливість вилучення - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Дацьо І.І. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ «ДіамантБанк» (ЄДРПОУ 23362711), який розташований за адресою: м. Київ, Подільський район, Контрактова площа, 10-А,оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600431708752, який належить ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463, зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по 30 серпня 2013 року. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 24 вересня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова