Вирок № 33328487, 06.09.2013, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/1357/13-к

1-кп/379/73/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.09.2013м.ТаращаТаращанський районний суд Київської області в складі:

Головуючого : Бабоїд Олена Марківна за участю прокурора: при секретарі:Поповича В.М. Різник Н.В. підсудного: ОСОБА_4,

потерпілої: ОСОБА_5,

захисника ОСОБА_6 ОСОБА_7,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Тараща кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця та зареєстрованого АДРЕСА_5, фактично мешкає АДРЕСА_6, з повною загальною освітою, позапартійного, державних нагород немає, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, немаючому статусу потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС, працюючого слюсарем в ПАТ ВМЛЗ імені 1-го Травня, раніше судимому: 19.09.1994 Харківським районним судом м. Києва за ст.. ст. 17,81 ч.3, 45 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки; 16.01.1996 року Черкаським районним судом Черкаської області за ст.ст. 17, 140 ч.2, 140 ч.З, 222 ч. 1, 42, 46-1 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку терміном на 2 роки; 23.10.1996 Корсунь-Шевченківським районним судом Черкаської області за ст.ст. 81 ч. З, 208, 42 ч. 1, 43 КК України (в редакції 1960 року) до 3 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією 1/4 особистого майна; 20.04.2001 року Київським міським судом ст.ст. 142 ч.І, 140 ч.2, 189-4 ч.І, 42 КК України (в редакції 1960 року) до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 08.12.2005 року Дарницьким районним судом м. Києва, за переглядом справи Апеляційним судом м. Києва за ст.ст. 185 ч. 2 , 70 ч. 4 КК України (в редакції 2001 року), залишено міру покарання за вироком Київського міського суду від 20.04.2001 року; 24.09.2009 року Богуславським районним судом Київської області за ст.ст. 185 ч. З, 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі; звільненого 16.05.2012 року умовно-достроково на строк 8 місяців 23 дні

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

20.08.2012 року близько 12.00 години ОСОБА_4, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння чужим майном, вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вступив у злочинний зговір із ОСОБА_6 на заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительки АДРЕСА_1, яка в мережі загального доступу Інтернет, розмістила оголошення про надання благодійної фінансової допомоги на лікування її сина ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, який хворіє на лімфому Ходжкіна, зазначивши при цьому свій рахунок НОМЕР_53 відкритий під зарплатний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Того ж дня, ОСОБА_4, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6, реалізуючи свій злочинний задум спрямований на заволодіння чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_8 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування ОСОБА_9, шляхом обману, отримали від неї пароль, надісланий ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді смс - повідомлення, і в такий спосіб отримали можливість здійснювати керування рахунками ОСОБА_8 в системі «Приват24» .

В подальшому, через зареєстрований ним в системі «Приват-24» аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_44 на ім?я ОСОБА_8, який дає можливість здійснювати керування власними рахунками, з використанням електронно-обчислювальної техніки підключеної до мережі Інтернет, незаконно перерахував на свій рахунок НОМЕР_54 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», належні ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) грн з банківської платіжної картки НОМЕР_55 відкритої під зарплатний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк» та грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) грн з банківської платіжної картки НОМЕР_56 відкритої під кредитний проект у тому ж банку.

Таким чином, ОСОБА_4, діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_6 вчинив корисливий умисний злочин, щодо заволодіння чужим майном, з використанням електронно-обчислювальної техніки. Викраденими грошима, незаконно переведених з рахунків ОСОБА_8, розпорядився на власний розсуд.

20.08.2012 року близько 15.00 години, під час перевірки ОСОБА_8 в одному із банкоматів відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Києва своїх рахунків, відкритих під зарплатний та кредитний проекти, виявила відсутність грошей в загальній сумі 9000 (дев'ять тисяч) грн., які вона з рахунків не знімала.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями завдав ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 9000 (дев'ять тисяч) гривень.

21.09.2012 року близько 14.00 години ОСОБА_4, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, прийняв рішення заволодіти грошима ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, жительки АДРЕСА_7, яка через телеканал «1+1», а також в мережі загального доступу Інтернет, розмістила оголошення про надання благодійної фінансової допомоги на лікування її сина ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, який хворіє на дитячий церебральний параліч, зазначивши при цьому свій рахунок НОМЕР_57 відкритий під пенсійний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_2.

Того ж дня ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_11 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування ОСОБА_12, шляхом обману, отримав від неї пароль, надісланий ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді смс - повідомлення, і в такий спосіб отримав можливість здійснювати керування рахунками ОСОБА_11 в системі «Приват24» .

В подальшому о 14.34 год., через зареєстрований ним в системі «Приват-24» аккаунт НОМЕР_58 на ім?я ОСОБА_11, який дає можливість здійснювати керування власними рахунками з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключеної до мережі Інтернет, незаконно перерахував на свій рахунок НОМЕР_59 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», належні ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) грн з банківської платіжної картки НОМЕР_57 відкритої під пенсійний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_4 повторно вчинив корисливий умисний злочин, щодо заволодіння чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки. Викраденими грошима, незаконно переведеними з рахунків ОСОБА_11, розпорядився на власний розсуд.

22.09.2012 року під час перевірки ОСОБА_11 в одному із банкоматів відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернівці свого рахунку відкритого під пенсійний проект, виявила відсутність грошей в загальній сумі 2800 (двох тисяч вісімсот ) грн., які вона з рахунків не знімала.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями завдав ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень.

11.10.2012 року близько 14.00 години ОСОБА_4, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, прийняв рішення заволодіти грошима ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, жительки АДРЕСА_8, яка у вересні 2012 року в мережі загального доступу Інтернет розмістила оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для лікування її хворих дітей ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в зв'язку з встановленим діагнозом «гемологічна хвороба новонароджених», зазначивши при цьому свій рахунок відкритий під пенсійний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_60.

Того ж дня, ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування її хворих дітей, шляхом обману, отримав від неї пароль, надісланий ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді смс - повідомлення, і в такий спосіб отримав можливість здійснювати керування рахунками ОСОБА_5 в системі «Приват24» .

Далі, через зареєстрований ОСОБА_4 в системі «Приват-24» аккаунт на ім?я ОСОБА_5, який дає можливість здійснювати керування власними рахунками, з використанням електронно-обчислювальної техніки підключеної до мережі Інтернет, о 14.53 годині 11.10.2012 року незаконно перерахував на рахунок НОМЕР_59 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім'я, належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 322 (триста двадцять дві ) грн з банківської платіжної картки НОМЕР_61 відкритої під пенсійний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а в подальшому 09.11.2012 року, ще незаконно перерахував на свій рахунок грошові кошти сумі 2000 (дві тисячі) грн.

Таким чином, ОСОБА_4 повторно вчинив корисливий умисний злочин, щодо заволодіння чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки.

09.11.2012 року під час перевірки громадянкою ОСОБА_5 в одному із банкоматів відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» своїх рахунків відкритих під пенсійний проект, виявила відсутність грошей в загальній сумі 2322 (дві тисячі триста двадцять дві ) грн., які вона з рахунку не знімала.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 2322 (дві тисячі триста двадцять дві) гривні.

09.11.2012 року близько 12.00 години ОСОБА_4, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, прийняв рішення заволодіти грошима ОСОБА_15, який в січні 2012 року в мережі загального доступу Інтернет, розмістив оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для його лікування в зв'язку з встановленим діагнозом «рак головки підшлункової залози IV стадії», зазначивши при цьому свій рахунок відкритий під пенсійний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_3.

Того ж дня, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_16 під приводом надання матеріальної допомоги в зв'язку з похованням померлого ОСОБА_15, зловживаючи довірою, отримав від неї номер банківського рахунку НОМЕР_62, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я її матері ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_9, жительки АДРЕСА_9, а також номер її ідентифікаційного коду та номер мобільного телефону НОМЕР_4.

В подальшому ОСОБА_4, користуючись необізнаністю ОСОБА_17 у системі переказу коштів, в ході телефонної розмови отримав пароль, надісланий ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді смс - повідомлення, і в такий спосіб отримав можливість здійснювати керування рахунками ОСОБА_17 в системі «Приват24» .

Далі, через зареєстрований ОСОБА_4 в системі «Приват-24» аккаунт на ім?я ОСОБА_17, який дає можливість здійснювати керування власними рахунками з використанням електронно-обчислювальної техніки підключеної до мережі Інтернет, о 12.16 годині 09.11.2012 року незаконно перерахував на рахунок НОМЕР_63, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я його племінниці ОСОБА_18, належні ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 539 (п'ятсот тридцять дев'ять) грн з банківської платіжної картки НОМЕР_62, відкритої під пенсійний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк» та грошові кошти в сумі 2461 ( дві тисячі чотириста шістдесят одну) грн з банківської платіжної картки НОМЕР_64 відкритої під кредитний проект у тому ж банку.

Таким чином, ОСОБА_4 повторно вчинив корисливий умисний злочин, щодо заволодіння чужим майном, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

09.11.2012 року близько 13.30 год., під час перевірки громадянкою ОСОБА_17 в одному із банкоматів відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Вінниці своїх рахунків, відкритих під пенсійний та кредитний проекти, виявила відсутність грошей в загальній сумі 3000 (три тисячі) грн., які вона з рахунку не знімала.

09.11.2012 року, ОСОБА_4, викрадені з рахунку ОСОБА_17 гроші в сумі 3000 (три тисячі) грн., використовуючи картку ОСОБА_18, зняв через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Тараща та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями завдав ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень.

12.12.2012 року близько 10.49 години ОСОБА_4, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, прийняв рішення заволодіти грошима ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_10, жителя АДРЕСА_4, який в мережі загального доступу Інтернет, розмістив оголошення про надання благодійної фінансової допомоги на лікування його сина ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12, зазначивши при цьому свій рахунок НОМЕР_65 відкритий під зарплатний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_66.

Того ж дня, ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний задум спрямований на заволодіння чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_19 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування його сина, шляхом обману, отримав від нього пароль, надісланий ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді смс - повідомлення, і в такий спосіб отримав можливість здійснювати керування рахунками ОСОБА_19 в системі «Приват24» .

Того ж дня, близько 11.00 год., через зареєстрований ним в системі «Приват-24» аккаунт на ім?я ОСОБА_19, який дає можливість здійснювати керування власними рахунками з використанням електронно-обчислювальної техніки підключеної до мережі Інтернет, незаконно перерахував на рахунок НОМЕР_67 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я своєї знайомої ОСОБА_21, належні ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 8 080 гривень 51 копійку (вісім тисяч вісімдесят гривень п'ятдесят одну копійку) з банківської платіжної картки НОМЕР_65 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк.

Таким чином, ОСОБА_4 повторно вчинив корисливий умисний злочин, щодо заволодіння чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки. Викраденими грошима, незаконно переведених з рахунків ОСОБА_19, він розпорядився на власний розсуд.

13.12.2012 року під час перевірки ОСОБА_19 в одному із банкоматів відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Донецьк свого рахунку, виявив відсутність грошей в сумі 8 080 гривень 51 копійку (вісім тисяч вісімдесят гривень п'ятдесят одну копійку), які він з рахунку не знімав.

25.12.2012 року близько 09.00 години ОСОБА_4, переслідуючи корисливий мотив на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, прийняв рішення заволодіти грошима ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, жительки АДРЕСА_10 яка в засобах масової інформації та в мережі загального доступу Інтернет, розмістила оголошення про надання благодійної фінансової допомоги на лікування її дочки ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, зазначивши при цьому свій рахунок НОМЕР_68 відкритий під зарплатний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_69.

Того ж дня, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на заволодіння чужим майном, під час телефонної розмови із ОСОБА_22 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування ОСОБА_23, шляхом обману, отримав від неї пароль, надісланий ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді смс - повідомлення, і в такий спосіб отримав можливість здійснювати керування рахунками ОСОБА_22 в системі «Приват24» .

В подальшому о 10.03 год., через зареєстрований ним в системі «Приват-24» аккаунт на ім?я ОСОБА_22, який дає можливість здійснювати керування власними рахунками з використанням електронно-обчислювальної техніки підключеної до мережі Інтернет, незаконно перерахував на рахунок НОМЕР_70 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я його племінниці ОСОБА_18, належні ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 15 350 (п'ятнадцять тисяч триста п'ятдесят ) грн. та 429 (чотириста двадцять дев'ять) доларів США з банківської платіжної картки НОМЕР_71 відкритий під зарплатний проект в ПАТ КБ «ПриватБанк. Того ж дня, о 10.22 год, користуючись можливостями системи «Приват 24», ОСОБА_4 вищевказану суму грошей з банківського рахунку ОСОБА_18, перерахував на банківський рахунок НОМЕР_72, відкритий у тому ж банку на ім'я його дружини ОСОБА_6, мешканки АДРЕСА_2.

Таким чином, ОСОБА_4 повторно вчинив корисливий умисний злочин, щодо заволодіння чужим майном з використанням електронно-обчислювальної техніки. Викраденими грошима, незаконно переведених з рахунків ОСОБА_22, він розпорядився на власний розсуд.

28.12.2012 року під час перевірки ОСОБА_22 в одному із банкоматів відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Тернопіль свого рахунку, виявила відсутність грошей в загальній сумі 15 350 (п'ятнадцять тисяч триста п'ятдесят ) грн. та 429 (чотириста двадцять дев'ять ) доларів США, які вона з рахунків не знімала.

Згідно довідки наданої ПАТ КБ «ПриватБанк», вартість 1 долара США по курсу Національного банку України станом на 25.12.2012 року становить 7,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями завдав ОСОБА_22 матеріальної шкоди на загальну суму 18 777 (вісімнадцять тисяч сімсот сімдесят сім ) грн.

Підсудний ОСОБА_4 у судовому засіданні свою вину у вчиненому злочині визнав повністю, проте не погодився із кваліфікацією його дій за ч.3 ст.190 КК України, оскільки вважає, що його дії підлягають кваліфікації за ч. 2 ст.185 КК України і пояснив, що він зареєстрований в АДРЕСА_5, в будинку своєї мами ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, але останнім часом фактично мешкає в АДРЕСА_6. Ще в 2012 році, після звільнення з виправної колонії м. Біла Церква, де відбував покарання за вироком Богуславського районного суду від 2009 року, деякий час він проживав за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_6, за адресою АДРЕСА_2. У нього з нею є спільна малолітня дитина - ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_18. На обліку в лікаря нарколога та психіатра він не перебуває. Раніше неодноразово судимий.

В травні 2012 року, ще під час відбування покарання у м. Біла Церква, він по телефону познайомився із ОСОБА_26, жителькою м. Верхньодніпровська Дніпропетровської області. Згодом він вирішив будувати із ОСОБА_26 відносини, так як сімейні відносини із ОСОБА_6 у нього погіршувалися і він задумувався про розлучення. Після звільнення, в травні 2012 року він вперше поїхав в гості до ОСОБА_26, а в подальшому, ще декілька разів її провідував час від часу протягом літа 2012 року.

Перебуваючи у м. Верхньодніпровськ, він відкрив кредитну картку в ПриватБанку за НОМЕР_54.

Влітку 2012 року в нього відкрилася язва, загострився хронічний панкреатит та були болі в нирках. Близько 2 неділь перебував на стаціонарному лікуванні в Таращанській ЦРЛ, де встановили, що у нього туберкульоз. Так як йому потрібні були кошти на лікування, приблизно у липні 2012 року, він вирішив спробувати знімати гроші незаконним шляхом через електронну систему «Приват-24», у громадян, які потребували допомоги та отримували благодійні внески від інших громадян. Цим він цікавився ще відбуваючи покарання в Білоцерківській ВК № 35. Йому було цікаво, яким чином шахраї знімали з рахунків гроші, і прочитав з цього приводу, багато статей.

В зв'язку з цим, він придбав модем оператора мобільного зв'язку «Київстар» та, використовуючи комп'ютер ОСОБА_6, входив до мережі Інтернет та виясняв як працює система Приват24. Тоді ж він спробував перераховувати гроші з картки своєї на картку дружини. Дружина відкрила картку на його прохання. Коли в нього вийшло, він почав переглядати соціальні оголошення та відшукував необхідну йому інформацію, а саме шукав особу, яка потребувала допомоги. Він цікавився тими особами, які в оголошеннях зазначали свій номер картки ПриватБанку, ідентифікаційний код та номер мобільного телефону. Всі ці дані були необхідні йому, щоб змінити пароль для входу в систему Приват -24 особи, яка розмістила відповідне оголошення.

Хто першим був клієнтом, з рахунку якого він не санкціоновано зняв гроші, не пам'ятає. Але йому добре запам'яталося, що вперше на свою картку за НОМЕР_54, відкриту ним в Дніпропетровській області, він перерахував 6000 грн та 3000 грн із одного клієнта. Прізвища та імені клієнта, він не пам'ятає. У нього на той час вже були сім-картки різних операторів мобільного зв'язку - Київстар, МТС, Лайф. Крім того, у нього було близько 5 різних мобільних телефонів, бувші у вжитку, які купувалися у різних місцях. Номер телефону, з якого здійснювався дзвінок, він не пам'ятає так як пройшло багато часу.

Так, наприкінці серпня 2012 року, перебуваючи у квартирі своєї дружини ОСОБА_28, приблизно об 11 чи 12.00 годині, використовуючи модем «Київстар» та комп'ютер, він попросив свою дружину ОСОБА_6 допомогти йому в заволодінні коштами. Їй необхідно було лише поговорити з клієнтом по телефону та сказати абоненту, що вона має намір перерахувати гроші. Після декількох дзвінків, ОСОБА_6 в ході розмови із абонентом, отримала відповідний пароль, використовуючи який, він перерахував на свою картку гроші в сумі 9000 грн. ОСОБА_6 про це все знала і допомагала йому їх отримувати по його проханню. Після проведених операцій телефон відразу ж виключив, картку він змінив.

Того ж дня, він зі своєю карткою пішов до банкомату Київська Русь, що в приміщенні РАЦС. Там він зняв близько 6000 чи 8000 тисяч гривень. Потім він пішов до банкомату ПриватБанк, що знаходиться в приміщенні агротехнічного коледжу в м. Тараща, де зняв решту грошей. Всього він перерахував 9000 грн на свою картку і вказані гроші відразу ж зняв. Знає, що коли повертався від банкомату, то в магазині придбав пляшку пива і його затримали працівники патрульної служби. Цього ж дня на нього був складений адміністративний протокол, а наступного дня в банку Київська Русь, ОСОБА_6 платила штраф в розмірі 17 грн. Того дня він грошей більше не знімав. Скільки він зняв грошей ОСОБА_6 не розповідав. Частину грошей він дав дружині, а для себе купив ліків. Згодом решту грошей він потратив на власні потреби.

Гроші він перераховував із рахунків осіб, відшуканих ним в соціальних оголошеннях, наступним чином: при вході в Приват-24 (юа- український), необхідно ввести пароль та логін. Там є функція «забули пароль». Нажавши на вказану функцію, відкривається нове вікно, в якому висвічується 4 графи. В першу потрібно ввести ідентифікаційний код, в другу - номер мобільного телефону, а в третю та четверту графу - новий пароль, який він придумував сам. Далі, нажавши клавішу ОК, система Приват-24 відправляє смс-повідомлення у вигляді 8 цифр на номер телефону особи, яка розмістила оголошення. Далі, він телефонував вказаній особі, говорив, що має намір допомогти у фінансовому плані, тобто перерахувати гроші, але для перерахунку коштів, просив у особи (сам чи за допомогою дружини) надати йому пароль, який в смс-повідомленні прийшов на телефон (8 цифр). Далі, особа дає йому пароль, котрий він вводить у вікно, яке висвітилося у системі Приват -24 та нажимає клавішу ОК. Після цього у нього висвітлюється графа «авторизуйте одну із Ваших карт». Тоді він вводить номер картки особи, яка залишила його в своєму оголошенні, і нажимає клавішу ОК. Після цього система 24-години дає йому повідомлення «Ваш пароль змінено, Ви будете перенаправленні на повноцінну сесію». Коли він нажимає клавішу ОК, з'являється вікно ввести логін та пароль. В логін він вводить номер телефону, особи на ім'я якої відкрита картка, а у пароль вводить свої цифри. Потім нажимає клавішу ОК і система Приват 24 відправляє смс-повідомлення особі, що розмістила повідомлення, із зазначенням 8 значного паролю, що є доступом для входу клієнта до системи Приват24. Тоді він знову телефонує до особи, під час спілкування отримує вже новий 8 значний пароль, вводить його в графу, яка висвітлюється та нажимає клавішу ОК. Після цього система Приват-24 відкриває йому повністю всю інформацію про відкриті рахунки клієнта банку, яких може бути декілька. Зокрема це зарплатна картка, кредитна картка, соціальна картка, віртуальна картка. Окрім цього, є багато розділів, які дають змогу робити різні операції. Він входить в розділ платежі, де є функція «Перевод між своїми рахунками». Зайшовши у вказаний розділ, він з різних карток, де знаходяться гроші, переводить на одну картку, що належить клієнту банку. Система Приват-24 сама запитує з якої картки і на який рахунок потрібно перевести гроші. Вибравши картку та перевівши гроші, на картку яку він обрав, заходить в розділ «Мої рахунки» та натискає на карту, яку він вибрав для переведення грошей. Відкривається нове вікно, в якому є функція «Відкрити для інтернету». Натиснувши ОК і знову заходить в розділ «Платежі» та обирає функцію «перевод на карту «ПриватБанка». Далі нажимає ОК і в цей час система знову запрошує «З якої картки та на яку картку». Він обирає картку на яку він вже перед цим перевів гроші клієнта та в другій графі вводить номер картки «ПриватБанку», на яку вирішив перевести гроші. Крім цього, він вказує суму грошей, яку має намір зняти та номер мобільного телефону, будь-який, на який потім прийде підтвердження, що ним виконаний переказ грошей. Далі, він обирає функцію «Зробити платіж регулярним», виставляє дату здійснення платежу і терміни переводу грошей (через день чи два, або будь-який інший день, який визначає він) і нажимає клавішу в «корзину». В корзині висвітлюється сума грошей, яку він переводить на свою картку, і нажимає клавішу ОК. Післяцього він залишає систему Приват-24, а гроші автоматично система переводить на вказаний ним рахунок. Далі він може увійти таким же чином на свій рахунок в системі Приват-24 та подивитися, чи надійшли йому кошти, які він перерахував. Є два способи зняття грошей: 1-й спосіб (стандартний) - через банкомат, використовуючи банківську картку (ПриватБанк) на яку пішли кошти; 2-й спосіб - поповнити рахунок ВЕБ-мані з подальшим переводом на поштовий рахунок до вимоги чи на конкретну адресу. Він користувався вказаними двома способами. Клієнта він записував на аркуші паперу, а коли гроші вже до нього надійшли, то цей аркуш паперу викидав чи знищував.

Карточку за НОМЕР_54, відкриту на своє імя в ПриватБанку, він зберігав завжди при собі. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_26 працівники міліції вказану картку у нього вилучили.

В подальшому несанкціоноване зняття грошей з рахунків інших осіб він проводив ще декілька разів, викрадаючи в такий спосіб гроші.

Він знайомий з ОСОБА_30, яка є знайомою його дружини. Вона декілька разів приходила до неї в гості. Йому відомо, що на початку вересня 2012 року ОСОБА_30 потрібні були гроші. Тому він їй якось сказав, що в нього є гроші, але для того щоб їх перерахувати в нього не має картки. ОСОБА_27 сказала, що в неї є картка і вона може йому її надати . Він ОСОБА_27 сказав, що переведе на її картку певну суму грошей, і деяку суму вона може залишити собі. Тому, коли він повторно несанкціоновано зняв гроші з чужого рахунку, на початку вересня 2012 року, то дружина ходила до банкомату, наче б то Приватбанку та з картки ОСОБА_30 знімала гроші. Де він взяв гроші, ОСОБА_30 не повідомляв.

До м. Тараща, у 2012 році приїздила його племінниця ОСОБА_18, яка деякий час проживала в м. Тараща. На даний час вона проживає в Кагарлицькому районі. Її карточку він також використовував для зняття грошей. Гроші знімала його дружина. Дату, коли все це відбувалося він не пам'ятає.

Просить перекваліфікувати його дії з ч.3 ст.190 на ч.2 ст.185 КК України, оскільки кваліфікація його дій досудовим слідством проведена невірно, з наступних причин:

-мета злочину - створення умов для подальшого заволодіння майном потерпілого, що не обумовлює перехід майна до винної особи (не є способом шахрайства);

-немає місця зловживання довірою, оскільки при зловживанні довірою винний не здійснює дій, що вводять в оману потерпілого;

-немає місця шахрайський оман, оскільки при шахрайстві обман чи зловживання довірою застосовується з метою викликати у потерпілого впевненість про вигідність або обов'язковість передачі майна винному;

-у жодному із злочинів не було безпосередньої участі потерпілого у передачі майнових благ та не були добровільними його дії, хоча це є обов'язковою ознакою шахрайства;

-не має місця шахрайський обман при використанні електронно-обчислювальної техніки.

Злочин ділиться на два етапи:

- створення умов для заволодіння майном;

- таємне викрадення майна без участі потерпілого.

Цивільні позови, заявлені потерпілими про відшкодування матеріальної шкоди: ОСОБА_17 на суму - 23 000 гривень; ОСОБА_22 на суму 33 500 гривень; ОСОБА_19 на суму - 15 000 гривень, визнає в повному обсязі.

Розкаюється, просить суд суворо його не карати.

Крім часткового визнання своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення вина підсудного доведена наступними доказами:

Показаннями свідка ОСОБА_18, яка суду пояснила , що вона зареєстрована в будинку своєї мами ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_19, за адресою: АДРЕСА_11. Фактично вона проживає за адресою АДРЕСА_12, разом із ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21 та його співмешканкою ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_22. Не працює, є інвалідом 2 групи та отримує пенсію.

В м. Тараща Київської області проживає з 20.11.2009 року. Спочатку проживала у квартирі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2, бо остання є дружиною її рідного дядька ОСОБА_4 по материній лінії. Він одружився із ОСОБА_6, коли перебував в місцях позбавлення волі. У них є спільна дитина.

В 2009 році ОСОБА_6 попросила її оформити опікунство над нею, так як остання перебуває на обліку в лікаря - психіатра. Їй це було необхідно, щоб біля неї залишилася її дитина - ОСОБА_25, і вона зможе отримувати допомогу на дитину. Вона погодилася та оформила над нею опікунство, хоча цього не вправі була робити, оскільки сама з 2005 року перебувала на обліку в лікаря - невропатолога, а потім з 2006 року на обліку в лікаря- психіатра в Кагарлицькій ЦРЛ.

05.02.2010 року вона почала проживати в ОСОБА_33, за вищевказаною адресою. В подальшому продовжувала підтримувати відносини із ОСОБА_6, із-за дитини.

16.05.2012 року ОСОБА_4 достроково звільнився з місць позбавлення волі та прибув на проживання до своєї дружини ОСОБА_6, в м. Тараща. Пам'ятає, що у травні вона прийшла навідати дитину і там перебував ОСОБА_4 Вона звернула увагу на те, що дядько ОСОБА_4, сидів за столом перед комп'ютером. Що він там робив не знає, так як займалася дитиною. Між нею та ОСОБА_4 розмова була коротка. Останній також скаржився на болі в животі, а від ОСОБА_6 вона дізналася, що він хворіє на туберкульоз. Після того, ОСОБА_4 кудись поїхав. Де він перебував, їй невідомо. Але згодом, в червні чи на початку серпня 2012 року, ОСОБА_4 повернувся та близько 2-3 неділь лікувався в терапевтичному відділенні Таращанської ЦРЛ. Потім ОСОБА_4 їм повідомив, що має намір поїхати в Черкаську область, щоб пройти курс лікування від туберкульозу та оформити собі групу інвалідності. Згодом ОСОБА_4 поїхав у Черкаську область. До ОСОБА_6, за відсутності ОСОБА_4, вона навідувалася дуже рідко.

В кінці жовтня 2012 року, точно дати не пам'ятає, до неї додому прийшла ОСОБА_6 та попросила її з нею пройтися, для розмови. В розмові вона запитала у ОСОБА_6 чи не могла б вона позичити їй 200 грн до наступної пенсії. ОСОБА_6 погодилася позичити гроші, але попросила дати їй свою картку ПриватБанку для того, щоб ОСОБА_4 на неї перерахував гроші. Зі слів ОСОБА_6, ОСОБА_4 знайшов роботу на заводі і має великі заробітки. Крім того, він працює і в людей та час від часу пересилає їй гроші на утримання дитини. Вона погодилася, щоб ОСОБА_4 перерахував гроші на її картку, але за умови, що вона буде присутня, коли ОСОБА_6 буде знімати гроші в банкоматі. Вона не хотіла давати ОСОБА_6 картку, щоб вона ходила до банкомату без неї. Того ж дня, ОСОБА_6 в неї попросила лише номер картки, для того щоб ОСОБА_4 міг перерахувати на неї гроші. Номер картки ОСОБА_6 записала собі на листок. На даний час вона не пам'ятає цієї картки.

Приблизно через 2-3 дні ОСОБА_6 до неї прийшла додому та сказала, щоб вона з нею пішла до банкомату, так як ОСОБА_4 перерахував гроші на її рахунок. Тоді вони вдвох пішли до банкомату Київська Русь, що в приміщенні податкової інспекції м. Тараща, і коли вона повідомила ОСОБА_6 свій код картки, остання в її присутності зняла гроші за один раз. Вона бачила в неї в руках купюри номіналом 100, 200, 50 грн. На її думку, в неї була сума більша ніж 1000 гривень. Тоді ОСОБА_6 дала їй 250 грн і сказала, що гроші повертати їй не потрібно, лише час від часу вона хоче користуватися її карткою, і за це вона буде давати їй певну суму грошей. Вона погодилася, так як не знала походження цих грошей і довіряла словам ОСОБА_6 та своєму дядькові ОСОБА_4

В подальшому, протягом жовтня 2012 року ОСОБА_6 приблизно 2-3 рази на тиждень приходила до неї та просила, сходити разом із нею до банкомату, щоб зняти гроші, які перераховував їй ОСОБА_4 Кожного разу ОСОБА_6 давала їй певну суму грошей. У неї на той час був мобільний телефон із номером МТС, пам'ятає такі цифри НОМЕР_73. ОСОБА_6 цей номер знала і час від часу на нього їй телефонувала. ОСОБА_4 також знав цей номер телефону. Він дзвонив до неї дуже рідко і лише тоді коли він сварився із ОСОБА_6. Тоді вона виявила, що її картка ПриватБанку зникла. На той час ОСОБА_4 перебував у Дніпропетровській області.

В листопаді 2012 року її картка пропала. Коли вона звернулася до ПриватБанку, то їй відмовили її заблокувати.

Так, в листопаді 2012 року, дати не пам'ятає, до неї зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що ОСОБА_6 дасть їй картку, на яку прийде певна сума грошей і потрібно щоб вона їх зняла в банку «Київська Русь» та перевела їх експрес-переказом через банк «Аваль» на ім'я ОСОБА_26, мешканки м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. Того ж дня ОСОБА_6 їй дала картку, пояснивши що це її картка та вказавши пароль. Після 16.00 години в банкоматі «Київська Русь», що по вул. Шевченка, вона зняла близько 5-6 тисяч гривень. Далі, вона пішла до банку «Аваль» і експрес- переказом відправила їх на ім'я ОСОБА_26, так як їй це вказав ОСОБА_4 На той час від ОСОБА_6 вона вже знала, що це співмешканка ОСОБА_4. Чому так потрібно було перевести гроші на її рахунок, вона в нього не запитувала. Крім того, вона ОСОБА_4 по телефону говорила цифри, які їй повідомляли в банку, тільки повідомивши які, можна було отримати переказ. Вже пізніше виявилося, що то була її картка і її ПІН код. Після лікарні, під дією ліків, вона дуже погано себе почувала, а тому не все пам'ятала.

Пам'ятає, що через день ОСОБА_4 до неї знову зателефонував та попросив знову зняти в банку «Київська Русь» гроші та переказати їх експрес-переказом через банк «Аваль» на ім'я ОСОБА_26 Це також було в після обідній час. Ці перерахунки вона робила від свого імені. Карточку вона поверталася ОСОБА_6.

В листопаді 2012 року, дати не пам'ятає, у вечірній час, коли на вулиці вже було темно, до неї зателефонувала ОСОБА_6 та попросила її прийти до них в гості. Коли вона прийшла в гості до ОСОБА_6, то в її квартирі був ОСОБА_4 ОСОБА_4 сидів за ноутбуком. Вона запам'ятала, що він знаходився в системі «ПриватБанку» та показував їй її рахунки. Там вона бачила навіть свою фотографію. Тоді він їй сказав, щоб вона з ним пішла до банкомату для отримання грошей. ОСОБА_6 дала їй картку, з якої потрібно було зняти гроші, та вказала пін-код. Вона погодилася і вони пішли до банку «Аваль», що знаходиться в приміщенні Таращанської ЦРЛ. В той день дядько ОСОБА_4 зняв з картки 800 грн., з яких 50 грн дав їй. Вона ще годину побула в них у гостях та пішла додому.

Через декілька днів, також в кінці листопада 2012 року, вона прийшла до ОСОБА_6 в гості до дитини. На той час в ОСОБА_6 тривав ремонт. Сидячи в залі на дивані, вона почула як ОСОБА_6 розмовляє по телефону з незнайомим їй чоловіком, ім'я зараз пригадати не може, але при цьому вона представилася йому не своїм іменем. ОСОБА_6 запропонувала співбесідникові перерахувати кошти на його рахунок, щоб допомогти у лікуванні. До кінця розмову ОСОБА_6 по телефону вона не чула, так як пішла до спальні гратися з малолітньою дочкою ОСОБА_6 - ОСОБА_25. На той час ОСОБА_4 перебував у Дніпропетровській області. Того ж дня, з приводу почутої розмови, у ОСОБА_6 нічого не розпитувала. Коли ж вона повернулася додому, то їй подзвонив на мобільний телефон чоловік, який представився як співробітник Служби Безпеки Приват-Банку в Одеській області. Цей чоловік їй повідомив, що на її рахунок його клієнта було перераховано 5 тис. грн, і якщо до понеділка кошти вона не поверне, то він передасть підготовлені документи для притягнення її до кримінальної відповідальності. Чоловік їй також сказав, що її карткою користується жінка, яка постійно знімає з неї гроші. На той час вона ще не здогадувалася, що її картку викрала ОСОБА_6 та нею користується.

Того ж дня вона пішла до ОСОБА_6 і розповіла їй про дзвінок. ОСОБА_6 відібрала в неї телефон і зламала сім-карту. При цьому сказала, щоб вона цим не цікавилася і не відповідала на чужі дзвінки, так як її розводять. Вони розмовляли і ОСОБА_6 спочатку сказала, що ніяких грошей в сумі 5000 грн вона не має, а потім відповіла, що навіть якщо і є, то їй потрібно за щось жити. Наступного дня вона принесла їй новий стартовий пакет «МТС», але вона його не використовувала, а купила самостійно новий стартовий пакет «МТС».

В понеділок, звернувшись до працівника Приват-Банку м. Тараща, вона попросила історію переказів коштів на її рахунок. Працівник банку їй показав рух коштів по її рахунку, але він їй його не роздруковував, так як у неї не було при собі грошей та картки, для сплати послуги. Тоді вона звернулася до Кагарлицького відділення ПриватБанку та отримала нову картку, так як стару втратила. Коли вона отримала нову картку, до неї прийшла ОСОБА_6 та попросила її сходити у відділення ПриватБанку, для налаштування функції «Приват 24», навіщо, їй не пояснила. Тоді вони вдвох ходили до банку. Далі, розмовляючи з директором ОСОБА_35, вона попросила його їй допомогти. Він її запитував, навіщо це їй, а вона йому відповіла, як їй сказала ОСОБА_6, - що це наказали з Кагарлицького управління праці. Вона сказала неправду, оскільки боялася ОСОБА_6, яка є хворою і не контролює повністю свою поведінку. Вона директору сказала, що їй час від часу на картку перераховують гроші. Тоді він переглянув рух її грошей та порадив нічого не підключати, щоб не виникло у неї нових проблем із переказами коштів.

Тоді вона пішла додому. По дорозі ОСОБА_6 сказала, що не хоче щоб гроші пропадали, а так вони будуть ділитися з нею, на що вона відповіла відмовою, так як не хотіла, щоб її вплутували у щось незаконне і пропонувала ОСОБА_6 зупинитися.

Через кілька днів вона поїхала до м. Кагарлик, щоб в банку «ПриватБанк» заблокувати стару картку та отримати нову, адже здогадувалася, що гроші, які їй перераховував ОСОБА_4, викрадені. Їй видали нову картку. Але згодом на її номер телефону прийшло смс-повідомлення, що на рахунок її нової картки прийшли гроші в сумі 1200-1300 грн. Ці гроші вона не знімала, а коли перевірила свій рахунок, то цих грошей не було. Працівникам банку про дзвінок із служби безпеку їхнього банку вона не повідомляла. Новою карткою вона користувалася близько 2-3 неділь. До неї декілька разів приходила ОСОБА_6 та просила її взяти нову картку, щоб зняти гроші. Вона їй відмовляла, а ОСОБА_6 плакала та просила, що це буде востаннє. В ході їхньої розмови вона кинула картку у грубу, де та згоріла. ОСОБА_6 пішла.

Після того, 01.12.2012 року вона звернулася до Кагарлицького відділення «Аваль», де написала заяву на отримання картки, щоб в подальшому отримувати на неї кошти.

Приблизно після 10 грудня 2012 року їй знову подзвонив чоловік з Служби Безпеки Одеського відділення «Приват-Банку» і запитав чи вона знайшла кошти для переказу. Вона відповіла, щоб він зателефонував пізніше, а цим часом пішла до ОСОБА_6. Після цього ОСОБА_6 розмовляла із цим чоловіком. Оскільки в телефоні був включений гучномовець вона чула, як ОСОБА_6 пояснювала, що таким чином ОСОБА_4 забезпечує їх з дочкою. Чоловік їй сказав, що він це прекрасно розуміє, але ОСОБА_4 забрав гроші у людини, яка потребує лікування, так як хворіє на рак. Через 4 дні ОСОБА_6 знову прийшла до неї і сказала, що знайшла кошти та просила дати їй номер працівника Служби Безпеки. Вона відповіла, що не може їй його повідомити, так як на той час її мобільний телефон поламався.

В подальшому, вона змінила абонентський номер, а тому їй смс-повідомлення про надходження коштів на її рахунок, відкритий в ПриватБанку, більше не надходили. Але до відділення Приватбанку вона більше не зверталася про її заблокування.

В подальшому ОСОБА_6 до неї ще декілька разів приходила та просила дати їй картку «Аваль» для отримання грошей, але вона картки їй не давала.

В кінці грудня, приблизно в 20-х числах, ОСОБА_6 знову до неї приходила, щоб взяти її картку для зняття грошей. При цьому ОСОБА_6 розмовляла із ОСОБА_4 по телефону. Так як у неї вже на той час карточки не було (вона її спалила), то нічого їй не дала. Чи переводив ОСОБА_4 на її картку гроші, вона не знає.

Для себе вона зняла близько 2 тисяч гривень. Вона не знала, що ці гроші викрадені.

Яку суму грошей зняла для себе ОСОБА_6 їй невідомо. ОСОБА_6 знімала гроші і по 2, 3, 5 та 9 тисяч гривень. ОСОБА_29 знімала з її карткою і в банку Київська Русь, і в ПриватБанку та через банкомат «Аваль».

ОСОБА_6 знала де ОСОБА_4 бере гроші, і вважає, що вона йому в цьому допомагала. Але ОСОБА_6 вже потім їй сказала, щоб вона не переживала, адже цим займається лише ОСОБА_4, а в них є довідки.

Показаннями свідка ОСОБА_26, яка суду пояснила, що вона проживає в м. Верхньодніпровськ. З ОСОБА_4 познайомилася, коли він відбував міру покарання в колонії. У них завязалися дружні стосунки. В травні 2012 року ОСОБА_4 звільнився з місць позбавлення волі і через деякий час приїхав до неї. Вони з ним їздили в Коктебель на відпочинок. Вона йому допомогла устроїтися на роботу. На роботі він працював не постійно, а лише коли була робота. На роботу він ходив з Ноутбуком.

Гроші, які надходили на її зарплатну картку, відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк», вона віддавала ОСОБА_4 Гроші, що надходили на її картку вона знімала і самостійно і в присутності ОСОБА_4 Кожен раз по різному. Гроші завжди отримувала через банкомат, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» в своєму місті Верхньодніпровськ. Це банкомати, які розташовані по вул. Тітова в будинку під № 6 чи №8, або ж на площі Щербицького, 2, в приміщенні магазину «1000 дрібниць».

Гроші їй приходилося знімати через 10- 20 днів. На її запитання про джерело походження коштів, ОСОБА_4 відповідав, що це не її діло.

Гроші знімала з вересня до кінця грудня 2012 року.

Вона отримувала гроші в банку «Аваль». Отримувала їх самостійно. При цьому ОСОБА_4 повідомляв їй код, з яким вона по своєму паспорту отримувала гроші від жінки на ім'я ОСОБА_27. Ким приходиться ОСОБА_27 ОСОБА_4 вона не знає. Гроші віддавала ОСОБА_4.

Отримувала грошові перекази від ОСОБА_27 близько 4 разів. Це було протягом вересня-листопада 2012 року.

Сума грошей щоразу була різною. Це було понад 1 тисячу гривень. Найбільша сума була 3,5 тисяч гривень.

ОСОБА_4 її карткою самостійно не користувався.

Їй відомо, що в ОСОБА_4 була кредитна картка ПАТ КБ ПриватБанк. Потім, коли він влаштувався на роботу, йому відкрили картку під зарплатний проект в тому ж банку. Інших карток вона в нього не бачила.

ОСОБА_4 пояснював , що гроші він відправляє в м. Тараща своїй дитині, що проживає із ОСОБА_6

Протягом жовтня - грудня 2012 року ОСОБА_4 щомісяця, окрім зарплати давав мені близько 2 тисяч гривень.

Коли ОСОБА_4 отримував гроші, він міг відправити гроші в той же день, або ж коли повертався з роботи. При ній він перераховував гроші один раз у жовтні 2012 року через банк Аваль, близько 4000 грн. Отримувачем була ОСОБА_6 Всі інші рази він відправляв гроші самостійно.

Вона вважала, що гроші ОСОБА_4 заробляє на біржах в Інтернеті. Вона бачила в його поштовому ящику різні повідомлення з можливостями заробляти гроші.

Її ОСОБА_4 з можливостями заробляти гроші в Інтернеті не знайомив, так як їй це не було цікаво.

На повідомлення ОСОБА_6, що ОСОБА_4 викрадає гроші в осіб із карткових рахунків вона спочатку повірила ОСОБА_6 та говорила з цього приводу із ОСОБА_4. ОСОБА_4 сказав, щоб вона не вірила ОСОБА_6, так як остання психічно хвора. Вона повірила його словам.

В неї були підозри про те, що ОСОБА_4 дуже часто отримує гроші, заробляючи їх в Інтернеті на біржах, при цьому не вкладав в це особисті гроші, а прибуток вимірювався тисячами гривень, але ОСОБА_4 їй ніяких пояснень не давав.

У неї дійсно були підозри до ОСОБА_4, що тим чим він займається може носити кримінальних характер. Отримувані ним гроші, їй не давали спокою. Вона навіть перевіряла його ноутбук, але він все стер.

ОСОБА_4 цінних речей їй не купував.

Частиною аркушу паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилом синього кольору з написом: «ОСОБА_4 (инд)-НОМЕР_5)»: «квитанція N 07S363038, дата здійснення операції 09.11.12, на загальну суму 2300, платник ОСОБА_18, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» (№ отримувач ОСОБА_26, банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль » Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» , код банку отримувача 380805 ». Також на аркушу паперу розміщений відтиск штампу синього кольору, на якому міститься текст «Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення 5 09 лис 2012 Ідентифікаційний код 14305909»;

Заявою про переказ готівки фізичними особами через послугу «Аваль-Експрес» від 07.11.2012 о 15:42 на суму 4368 гривень з яких 68 гривень комісія за переказ. Контрольний номер грошового переказу: 139880037636. Відправник: ОСОБА_18, НОМЕР_6 виданий Кагарлицьким РВ ГУМВС України в Київській області 30.11.05, адрес відправника: АДРЕСА_11 Отримувач: ОСОБА_26. Посередині з правого боку є відтиск штампу синього кольору з текстом: Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення, 07 лис 2012, ідентифікаційний код 14305909.

Заявою про переказ готівки фізичними особами через послугу «Аваль-Експрес» від 09.11.2012 о 14:10 на суму 2340 гривень з яких 40 гривень комісія за переказ. Контрольний номер грошового переказу: 139880037745. Відправник: ОСОБА_18, НОМЕР_6 виданий Кагарлицьким РВ ГУМВС України в Київській області 30.11.05, адрес відправника: АДРЕСА_11 Отримувач: ОСОБА_26. Посередині з правого боку є відтиск штампу синього кольору з текстом: Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення, 09 лис 2012, ідентифікаційний код 14305909.

Лазерним диском з відеоматеріалами АБ «Київська Русь» м. Тараща.. (Том 2 а.с. 60);

Висновком експерта № 103 ВКД від 20.02.2013 року, згідно якого в мобільному телефоні «Нокіа 1280», вилученого у ОСОБА_6 під час обшуку 09.02.2013 року, є 15 відправленизх повідомлень,, 6 відправлених повідомлень, в мобільному телефоні «Самсунг», вилученого у ОСОБА_6 під час обшуку 09.02.2013 року, є 2 записи контактів та 1 контакт на сім карті, 3 вхідних дзвінка, 6 вихідних та 9 неприйнятих дзвінків, 16 вхідних повідомлень. (Том 3 а.с. 235-244);

Висновком експерта № 105 ВКД від 27.03.2013 року, згідно якого проведено експертизу системного блоку комп'ютера, вилученого у ОСОБА_6 під час обшуку 09.02.2013 року. (Том 3 а.с. 250-253);

Висновком експерта № 102 ВКД від 21.02.2013 року, згідно якого в мобільному телефоні «Нокіа 2220s», вилученому у ОСОБА_26 під час обшуку 09.02.2013 року, є 15 записів контактів та 1 контакт на сім карті, 4 вхідних повідомлення, 3 неприйнятих дзвінки, 3 вхідних дзвінки та 3 вихідних дзвінки. (Том 4 а.с. 5-9);

Висновком експерта № 106 ВКД від 22.02.2013 року, згідно якого в мобільному телефоні «Самсунг GT-C3010», вилученого у ОСОБА_6 під час обшуку 03.11.2012 року, є 1 запис та 12 контактів на сім карті, 1 вхідний дзвінок та 1 вихідний дзвінок, 70 вихідних повідомлень та 1 вхідне повідомлення та 36 надісланих повідомлень. (Том 4 а.с. 15-23);

Висновком експерта № 101 ВКД від 26.03.2013 року, згідно якого в мобільних телефонах, вилучених у ОСОБА_26 під час обшуку 09.02.2013 року, а саме «Samsung S5660», «Нокіа 6125», «Нокіа 7230», були дзвінки та повідомлення, а також збережені контакти, телефони «Siemens CF 75» та «Самсунг» в несправному стані, а тому надати інформацію щодо них є неможливим.( Том 4 а.с. 29-44);

Висновком експерта № 104 ВКД від 08.04.2013 року, згідно якого проведено експертизу системного блоку комп'ютера, вилученого у ОСОБА_26 під час обшуку 08.02.2013 року та лазерним диском із зображеннями. (Том 4 а.с. 50-57);

Протоколом огляду від 13.02.2013 року речей, вилучених у ОСОБА_6 03.11.2012 року за адресою АДРЕСА_2, та фотоілюстрацією до нього. (Том 4 а.с. 58-65);

Протоколом огляду від 13.02.2013 року речей, вилучених у ОСОБА_6 09.02.2013 року за адресою АДРЕСА_2, та фотоілюстрацією до нього. (Том 4 а.с. 68-90);

Протоколом огляду від 13.02.2013 року речей, вилучених у ОСОБА_26 від 08.02.2013 року за адресою АДРЕСА_3. (Том 4 а.с. 94-95);

Протоколом огляду від 13.02.2013 року речей, вилучених у ОСОБА_26 від 08.02.2013 року за адресою АДРЕСА_3 та фотоілюстрацією до нього. (Том 4 а.с. 96-99);

Крім того, поепізодно вина підсудного підтверджується також:

По епізоду №1

заволодіння ОСОБА_4 в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_17

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17, оголошеним в судовому засіданні, про те, що в лютому місяці 2012 року її зять ОСОБА_15, перебуваючи на лікуванні у Військово-медичному центрі центрального регіону України в клініці невідкладної хірургії та ушкоджень з діагнозом «Рак головки підшлункової залози 4 стадія, механічна жовтяниця, екрогенна інтоксикація» розмістив мережі Інтернет оголошення про потребу матеріальної допомоги для лікування. Проте ІНФОРМАЦІЯ_45 зять помер.

Після смерті зятя його дружина ОСОБА_16 деякий час користувалася його мобільним телефоном.

09.11.2012 року на цей телефон зателефонував незнайомий чоловік, який запропонував допомогу. На те, що чоловік уже помер, він повідомив, що хоче надати допомогу їй, як дружині покійного у зв'язку з витратами на похорони. Дочка продиктувала йому номер своєї кредитної картки та ідентифікаційний код дочки. Хвилин через десять цей незнайомець знову зателефонував і попросив надати інший банківський рахунок, оскільки на попередній він не може переказати гроші. З її дозволу дочка надала йому номер рахунку її пенсійної банківської картки «Приватбанку» з лицьової і тильної сторони та її ідентифікаційний код. Незнайомець представився колишнім співслуживцем зятя. Дочка була впевнена, що незнайомець дійсно хоче їй допомогти. О 12 год 09.11.2012 року їй на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що вона підтверджує платіж на 3000 грн. Також дочка дала незнайомцю її номер телефону для того, щоб вона продиктувала йому паролі для входу в мережу «Приват-24». Невдовзі незнайомець зателефонував, але трубку взяв син, який продиктував йому паролі доступу. Через деякий час вона підїхала до банкомату «Приватбанку» для зняття готівки, яку мав переказати незнайомець. Однак, виявила на банківському рахунку своєї пенсійної картки лише 5 грн. Таким чином, незнайомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 3000 грн з пенсійної та кредитної картки 2461 грн. (а.с.59-60 т.1)

Протоколом допиту свідка ОСОБА_16, оголошеним в судовому засіданні, про те, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_9, спільно з матір'ю, сестрою та племінником. В 2011 році важко захворів її чоловік ОСОБА_15. Лікарі встановили діагноз - рак головки підшлункової залози. Оскільки для лікування чоловіка була необхідна значна сума коштів, він розмістив в мережі інтернет оголошення про необхідність в матеріальній допомозі. Однак, на які саме сайти їй не відомо. В оголошенні її чоловік вказував, що його номер телефону НОМЕР_74 та номер рахунку «Приват Банку», однак точно вона не пам'ятає. Оголошення він розмістив на початку січня 2012 року. Проте, в кінці березня 2012 року її чоловік помер.

Приблизно о 10 годині 00 хвилин на телефон її покійного чоловіка, який знаходився в її користуванні, зателефонував номер НОМЕР_75. Це був чоловік, який повідомив, що хоче почути її чоловіка. Також він сказав, що він з Владивостока, колишній співслуживець її чоловіка. Вона йому повідомила, що чоловік помер. Після цього чоловік сказав, що хоче переслати грошові кошти в якості матеріальної допомоги і попросив номер картки. Вона сказала номер своєї картки в «Приват Банк». Через деякий час чоловік зателефонував знову і попросив номер рахунку іншої картки. Вона йому повідомила номер картки «Приват Банк» своєї мами і її номер. Через декілька хвилин він набрав номер мами і сказав, що на її номер прийдуть паролі, які необхідно йому повідомити для переказу коштів.

Дізнавшись паролі, які надійшли на номер її мами, чоловік сказав, що надішле на номер рахунку її мами грошові кошти в сумі 3000 грн. Після цього з рахунку її мами зникли гроші в сумі 3000 грн. Вона відразу набрала номер телефону незнайомця, однак трубку взяла незнайома жінка, яка сказала, що вона нічого не знає про дзвінки на її номер щодо матеріальної допомоги.

Незнайомець, який телефонував щодо матеріальної допомоги розмовляв здається російською мовою, грубим голосом, середнім тембром. Думає, що впізнати голос цього чоловіка вона б змогла. (Том 1 а.с. 70-72);

Матеріалами, вилученими з «Приват Банк»: анкетними даними, роздруківками по рахунках ОСОБА_17 та ОСОБА_18, їхніми фотозображеннями, згідно яких знято кошти та перераховано кошти 09.11.2012 року. (Том 1 а.с. 90-104);

Лазерним диском з роздруківкою по рахунках ОСОБА_17 та ОСОБА_18, згідно якої знято кошти та перераховано кошти 09.11.2012 року. (Том 1 а.с. 109-136);

По епізоду №2

заволодіння ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_8

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8, оголошеним в судовому засіданні про те, що вона проживає за вищевказаною адресою спільно з сім'єю: батьками - ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_26, чоловіком - ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_27, дочкою - ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_28, сином - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_29

Її син ОСОБА_9 хворіє і йому поставили діагноз: Лімформа Ходжкіна, нодулярний склероз, ІІ в ст. первинно-рефлекторна форма перебігу захворювання. В зв'язку з тим, що в Україні не можуть провести належне лікування вони провели його лікування в Медичному центрі РАМБАМ у м.Хайфа Ізраїль, а саме операцію по пересадці кісткового мозку, яка була проведена 22.11.2011 року. Однак, в зв'язку з ускладненнями, проведена операція не поліпшила стан здоров'я ОСОБА_9 і тому йому лікарі рекомендували провести ще одну подібну операцію в тому ж центрі. Для проведення даної операції необхідно було знайти чужеродного донора для пересадки кісткового мозку, а також гроші на проведення операції в розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США.

Для збору коштів на операцію її сину, її дочка ОСОБА_41 весною 2012 року подала об'яву до всесвітньої мережі «Інтернет» про збір коштів на операцію. Дані об'яви вона розмістила на різних сайтах, газетах (Столиця, Вечірній Київ), радіостанціях.

В об'яві про збір коштів ОСОБА_41 вказала діагноз захворювання ОСОБА_9 та їх стаціонарний телефон (НОМЕР_76) і два своїх мобільні телефони(НОМЕР_7, НОМЕР_8). Крім того, вона за погодженням з нею, вказала в об'явах розрахунковий рахунок її банківської карти банку «Приватбанк», а саме: НОМЕР_53, на яку вона отримувала заробітну плату за місцем роботи. Одночасно з відкриттям даної «зарплатної» картки у «Приватбанку» в 2011 році їй було відкрито і кредитну картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_56. Дані картки їй були відкриті у відділенні «Приватбанку», яке розміщене по вул. Героїв Дніпра, 24-а чи 27-а у м.Києві.

Оскільки при відкритті банківської картки вона замовила послугу «СМС-інформування», то при надходженні чи знятті коштів з її розрахункового рахунку, на її мобільний телефон приходить повідомлення з інформацією про те, що саме зроблено з її рахунком.

З моменту подачі об'яв з проханням про перерахуванням коштів на лікування ОСОБА_9, на її розрахунковий рахунок почали приходити кошти, які вони відразу витрачали на лікування - хімійо та радіо терапії.

20.08.12 року вона поступила на стаціонарне лікування до Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, який знаходиться у м.Києві по проспекту Героїв Сталінграду, 16, де їй було заплановано 21.08.12 року провести операцію.

20.08.12 року близько 12 години на її мобільний телефон з абонентським номером мобільного оператора «МТС» НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_77 та повідомила, що вона в «інтернеті» знайшла повідомлення про допомогу і хоче перерахувати на її рахунок 6000 гривень на лікування її сина ОСОБА_9. Та жінка запитала до якого часу у неї діє картка і чи дійсно дана картка видана «Приватбанком». На дані запитання вона відповіла, що картка дійсно з «Приватбанку» і дійсна до вересня 2012 року. Також та жінка повідомила, що для перерахунку їй благодійної допомоги у розмірі 6000 гривень на її рахунок, їй необхідно взнати семизначний номер, видрукуваний над магнітною смужкою її банківської картки. Це прохання вона пояснила тим, що вона вже знаходиться біля банкомата і їй терміново необхідний даний код для перерахунку їй 6000 гривень. Вона погодилася надати їй цей номер, бо вважала, що та жінка дійсно перерахує їй благодійну допомогу на лікування сина. Оскільки вона була без окулярів, то спочатку вказала їй не вірні цифри, а також між ними постійно переривався зв'язок. Тому вона близько 6-7 разів телефонувала їй на мобільний телефон. Після того як вона переказала тій жінці номер, надрукований на її банківській картці, та жінка повідомила, що на її мобільний телефон має прийти смс-повідомлення з чотирьох чи п'ятизначним кодом, яке вона повинна їй буде сказати, щоб вона перерахувала кошти на свою карту. На її мобільний телефон прийшло три смс-повідомлення, де відправником значився «Приватбанк», у яких були зазначені коди. Ці три коди вона переказувала тій жінці і після кожного коду їй приходив знову новий код. Коли вона переказала їй останній код, то приблизно через пів години, десь о 15 годині, на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від «Приватбанку» про те, що з її «зарплатного» рахунку знято 6000 гривень. Прочитавши дане повідомлення про зняття коштів вона відразу зателефонувала на мобільний телефон тієї жінки, однак спочатку та не брала слухавку, а потім близько 16 години вимкнула свій телефон. Вона відразу пішла до найближчого банкомату «Приватбанку», який знаходиться біля магазину «Фуршет», де перевірила стан свого рахунку і виявила, що на рахунку залишилося лише близько 2000 гривень, а до того було на рахунку близько 8000 гривень. Тобто невідома особа незаконно заволоділа її коштами у розмірі 6000 гривень, викравши їх шляхом обману з її розрахункового рахунку. По голосу вона може сказати, що жінка, яка спілкувалася з нею була віком за 30 років, розмовляла на українській мові, без акценту. Чи впізнає вона її голос вона не знає, бо їх переговори постійно переривалися із-за якості зв'язку.

Після цього вона пішла додому і розповіла про все, що сталося своєму сину ОСОБА_9, який зателефонував до «Приватбанку» та заблокував її картку.

Через декілька днів після операції, яку їй зробили 21.08.12, вона поїхала до «Приватбанку», де їй видали нову «зарплатну» картку і там вона написала заяву про зняття коштів з її рахунку невідомою особою. Коли вона спілкувалася з працівниками служби безпеки «Приватбанку» їй повідомили, що у той час у неї було знято ще й 3000 гривень з її кредитної картки, яка видавалася їй спільно з банківською карткою для нарахування заробітної плати.

А ще пізніше вона написала заяву до Оболонського райуправління міліції м.Києва про незаконне заволодіння її коштами в розмірі 6000 гривень, які були викрадені 20.08.12 року невідомими особами з її розрахункового рахунку.

На даний час вона знає, що невідомі особи 20.08.12 року заволоділи її коштами у розмірі 9000 гривень.( т.1 а.с.234-237).

Випискою по рахунку ОСОБА_30, згідно якої знято кошти. (Том 1 а.с. 212-213);

Протоколом огляду місця події від 03.11.2012 року та фотоілюстрацією до нього, згідно яких за адресою АДРЕСА_2, вилучено чотири аркуші паперу з записами, 19 пластикових карточок без СІМ-карт оператора мобільного зв'язку «Київстар» та 1 пластикову карточоку без СІМ-карт оператора мобільного зв'язку МТС, 7 СІМ-карт оператора мобільного зв'язку «Київстар»та 1 СІМ-карту оператора мобільного зв'язку МТС, мобільний телефон «Самсунг» із перепискою ОСОБА_26 та ОСОБА_6, 3 квитанції «Райфайзен банк Аваль», 2 чеки «Приват Банк». Дані речі належать ОСОБА_4 (Том 1 а.с. 190-207);

Фототаблицею телефонного пристрою ОСОБА_6 з СМС повідомленням надісланим їй ОСОБА_26 (Том 1 а.с. 215);

Висновком спеціаліста № 537 ВКД від 16.11.2012 року, згідно якого в мобільному телефоні «Самсунг», вилученого у ОСОБА_6, є 13 записів; 1 вхідний та 1 вихідний дзвінок; роздруковані СМС-повідомлення 70 вхідних, 1 вихідне і 36 надісланих. (Том 1 а.с. 218-225);

Матеріалами вилученими з «Приват Банк»: анкетними даними, роздруківками по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_8, згідно яких знято та перераховано кошти 20.08.2012 року. (Том 2 а.с.6-15);

Матеріалами вилученими з «Приват Банк»: лазерним диском, роздруківками по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_8, згідно яких знято кошти та перераховано кошти 20.08.2012 року, лазерним диском з камер відео спостереження «Приват банк» м. Тараща, фотокартками з камер відеоспостереження ОСОБА_4.( Том 2 а.с. 20-45);

Лазерним диском з моніторингом телефонних дзвінків абонентів ПрАТ «МТМ Україна», згідно яких дзвінки ОСОБА_8 і ОСОБА_11 зроблені з м. Тараща 20.08.2012 року та 21.09.2012 року відповідно. (Том 2 а.с. 54-57).

По епізоду №3

заволодіння ОСОБА_4 в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_11

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11, оголошеним в судовому засіданні про те, що на даний час вона проживає за адресою: АДРЕСА_7 разом з дітьми: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_31, та ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_32 На даний час вона ніде не працює, оскільки доглядає за двома дітьми-інвалідами. Обсяг доходів в місяць на її сім»ю складає 2500 грн.

Їй були необхідні кошти для проведення операції сину ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_31 Операція повинна була проходити в м. Києві. Вартість операції складає 10000 грн. Діагноз - дитячий церебральний параліч.

В липні місяці 2012 року через телеканал 1+1 вони розмістили прохання-звернення про збір коштів на проведення операції її синові. Також вона телефонувала до фонду «Означає рухатися», що знаходиться в м. Києві (адресу та номер телефону вона не пам'ятає) та пояснила, що потрібні кошти на операцію. Адміністрація фонду на своєму сайті розмістила оголошення про збір коштів на операцію (адресу сайту вона не пам'ятає). В оголошенні про допомогу вона вказувала номер її мобільного телефону НОМЕР_2, номер карткового рахунку НОМЕР_57 та анкетні дані.

Приблизно в 2010 році в одному із відділень Комерційного банку «Приват Банк» вона відкрила картковий рахунок на своє ім'я. Станом на 21.09.2012 року на її картковому рахунку, до того моменту поки в неї протиправно не перерахували кошти, було 2800 грн.

В оголошеннях про допомогу ідентифікаційний код вона не вказувала.

21.09.2012 року їй зателефонував громадянин, який не представився та сказав, що бажає перерахувати кошти для допомоги на операцію. Але він сказав, що буде перераховувати кошти, а їй будуть надходити СМС-повідомлення і вона повинна буде диктувати зміст повідомлень. Їй почали надходити СМС-повідомлення із цифрами. Після надходження кожного СМС-повідомлення їй зателефонував невідомий чоловік та сказав продиктувати цифри, які були зображені в СМС-повівдомленні, що вона і зробила. Таких СМС-повідомлень надійшло 6, відповідно було і шість дзвінків від шахрая. Шахрай розмовляв на українській мові. Голос був доволі твердий та впевнений. В ході розмови висловлював співчуття їй. Вона була впевнена, що особа дійсно має на меті перерахувати їй кошти для проведення операції. В неї на картковому рахунку активовано послугу СМС-інформування. Їй приходили СМС-повідомлення про зняття коштів з картки, однак вона думала, що кошти зараховуються на картку, а не списуються.

22.09.2012 року вона пішла до відділення банку та хотіла зняти кошти, які їй мав перерахувати шахрай. Однак при перевірці балансу картки вона побачила, що на рахунку залишилися 16 грн. Тому їй завдано матеріальну шкоду в розмірі 2800 грн. (том 2 а.с. 88-89);

Витягом з армор, згідно якого ОСОБА_4 20.08.2012 року, притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 178 КУпАП. (Том 2 а.с. 75-76);

Матеріалами вилученими з «Приват Банк»: анкетними даними, роздруківками по рахунках ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та ОСОБА_47, згідно яких знято кошти та перераховано кошти 11.10.2012 року та 21.09.2012 року. (Том 2 а.с.105-124);

Лазерним диском, роздруківками по рахунках ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та ОСОБА_47, згідно яких знято кошти та перераховано кошти. (Том 2 а.с.125-202).

По епізоду №4

заволодіння ОСОБА_4 в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_5

Показаннями потерпілої ОСОБА_5, яка суду пояснила, що вона проживає спільно з своїм чоловіком ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_33, братами ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_35, сином ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_36, доньками ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_37, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_38, ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_39 Її діти ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тяжко хворі. Синові ОСОБА_13 встановили діагноз геморалічна хвороба новонароджених, пізня форма нетравматичний суброхноїдальний крововилив, підгострі субмеральні гематоми обох півкуль головного мозку, судомний синдром, кістозногіозні зміни в обох лобних та скроневих долях, спастичний тетрапарез зі стійкими рухомими порушеннями, затримка психомовлевого розвитку внаслідок внутрішньокровиневих виливів, ОСОБА_13 постійно потребує спеціального харчування, оскільки продукти харчування загального вжитку для нього не підходять. Її донька ОСОБА_14 також потребує лікування, оскільки хвора на гемологічну хворобу новонароджених, гепатопатію, дефіцитну анемію крові.

Оскільки на лікування тяжко хворих дітей їй потрібна величезна сума коштів, приблизно 5 -7 тисяч доларів США кожного місяця. Вона вирішила звернутися про отримання благодійної допомоги, спершу вона зверталася за допомогою до місцевих мешканців с. Нові Озеряни, потім до депутатів місцевих, районних, обласних рад. Після того, як грошові кошти перестали надходити вона вирішила звернутися з проханням про допомогу до жителів України. Інформацію про потребу в отриманні грошових коштів вона розмістила в ЗМІ та попросила свою знайому ОСОБА_53 мешканку м. Києва допомогти висвітлити проблему в мережі інтернету. Після висвітлення інформації про потребу благодійної допомоги на лікування своїх дітей, їй на картковий рахунок відкритий в Житомирському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанку» почали надходити грошові кошти в жовтні місяці, числа не пам'ятає, до неї на її номер телефону НОМЕР_60 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_18, остання розмовляла російською мовою. Жінка повідомила, що на веб-сайті в мережі інтернет знайшла інформацію про потребу в лікуванні її дітей та дуже хоче допомогти перерахувавши на її рахунок значну суму коштів. Оскільки сума буде значною, конкретно ОСОБА_18 не називала суму грошей, то вона буде перераховувати частинами з використанням системи Інтернет - банкінгу «Приват 24». Для перерахування грошових коштів ОСОБА_18 попросила назвати дату дійсності її карткового рахунку, а тому вона подивилася банківську картку назвала термін її дійсності. Після чого ОСОБА_18 попросила продиктувати цифровий семизначний код надрукований з іншої сторони пайкової банківської картки, нібито обов'язково потрібний для подальшого перерахування грошових коштів на її рахунок. Вона подивилась на банківські картки та продиктувала код з розрахункової картки, на кредитній картці коду не було. Додатково ОСОБА_18 повідомила, що до неї на телефон будуть приходити СМС повідомлення з цифровими кодами, які потрібно буде продиктувати, нібито коди потрібні для підтвердження транзакції з боку отримувача грошових коштів. Вище вказана жінка постійно телефонувала і вона надала інформацію, яку та вимагала від неї. В ході розмови з ОСОБА_54 вона повідомила, що щось сталося з системою «Приват 24», жінці не вдається перерахувати на її рахунок грошові кошти, а тому вона піде в найближче відділення ПАТ КБ «ПриватБанку» звідки і здійснить перерахування коштів. Пізніше приблизно через півгодини, ОСОБА_54 зателефонувала їй знов та попросила назвати ідентифікаційний номер. Вона запитала навіщо,тоді ОСОБА_54 повідомила, що це необхідно для ідентифікації її, як клієнта та подальшого отримання грошових коштів. Її насторожило те, що жінка постійно випитує у неї персональні дані і тому вона зателефонувала знайомій на ім'я ОСОБА_47, яка працює в Житомирському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанку» та запитала, чи можна надавати такі дані, на що остання відповіла, що така процедура існує. Коли ОСОБА_54 зателефонувала їй знову вона продиктувала свій ідентифікаційний код і тоді та відповіла, що її ідентифіковано, назвавши її прізвище ім'я та по батькові. Приблизно через годину на її номер телефону прийшло СМС повідомлення, що її рахунок заблоковано. Потім прийшло ще одне СМС повідомлення, що з її соціального карткового рахунку зняті грошові кошти в сумі 127 грн, а з іншого рахунку в сумі 195 грн. Вона відразу поїхала до м. Житомир в відділення ПАТ КБ «ПриватБанку» та написала заяву, при цьому співробітники безпеки банку повідомили, що грошові кошти переведенні, а рахунки заблоковані. Вона попросила співробітників відкрити їй нові рахунки, та провести перевірку по заяві. В листопаді 2012 року вона перевірила в відділенні банку її новий картковий рахунок № НОМЕР_61 та виявила відсутність грошових коштів в сумі 2000 грн. Коли вона звернулась до служби безпеки банку їй повідомили, що її новий картковий рахунок прив'язаний до невидаленої сторінки в системі інтернет банкінгу «Приват24», тому злочинці зайшли знову на сторінку та викрали її грошові кошти, додатково їй повідомили, що до сторінки було прикріплено номер мобільного телефону НОМЕР_78, яким вона ніколи не користувалася.

Своїми діями особи, які несанкціоновано викрали грошові кошти з її рахунків завдали їй значних збитків.

Випискою по рахунку банку, якою підтверджено зняття коштів з рахунку потерпілої. (т.2 а.с.220-223).

По епізоду №5

заволодіння ОСОБА_4 в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_19

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19, оголошеним в судовому засіданні про те, що за адресою АДРЕСА_4 він проживає протягом 15-ти років, в даний час проживає спільно з дружиною - ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_40, і малолітнім сином ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_41

Так, в березні 2012 року його син захворів, йому довгий час не могли поставити діагноз. Спочатку обстеження, а потім і різні курси лікування забирали дуже багато коштів, ні він сам, ні його сім'я вже не могли справлятися з необхідними на діагностику і лікування матеріальними витратами. У зв'язку з нинішнім важким матеріальним становищем виникла ідея звернутися за допомогою до людей через мережу Інтернет, а також у благодійні фонди. Один благодійний фонд надав йому і його родині допомогу ліками, другий благодійний фонд - грошову допомогу, ВАТ «ДМЗ» надав грошову допомогу в розмірі 5000 гривень, фонд «Кроха» також трохи допоміг матеріально. Інформація про їхнього хворого сина викладена в мережі Інтернет приблизно у червні 2012 року. Від невідомих йому користувачів інтернетом його сім'я отримала також невелику грошову допомогу - у розмірі 50 або 60 гривень, точніше не пам'ятає. Для перерахування благодійних коштів необхідний був рахунок у банку, він відкрив рахунок у «Приват-Банку», № рахунку НОМЕР_65, йому видали карту за номером НОМЕР_79. На зворотному боці картки, де є магнітна смуга, позначений номер НОМЕР_80, крім того на зворотному боці картки, у правому верхньому кутку, позначений номер 1140. Йому невідомо, що значать другий і третій з названих ним номерів, позначених на зворотній стороні картки. Він завжди вважав, що номером картки є перший номер, вказаний на лицьовій частині.

12.12.2012 року о 10 годині 49 хвилин йому на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік. Він назвався ОСОБА_56 і повідомив, що він киянин, його дружина бачила оголошення, дане його сім»єю з проханням про допомогу (де саме бачила не говорив, але він для себе зрозумів, що а мережі інтернет). Чоловік сказав, що його дитина перехворіла такою ж хворобою, але вилікувалася, і тепер вони з дружиною хочуть допомогти його синові вилікуватися і хочуть переслати на лікування його сина допомогу в розмірі 8000 гривень. Він зрадів такій пропозиції, гроші дійсно були дуже потрібні. На цей момент на його картці перебувало 15767,76 грн. Чоловік, який назвався ОСОБА_56, сказав йому, що зараз на його мобільний телефон у вигляді CMC-повідомлення прийде код, який він повинен йому повідомити і відключив зв'язок. Йому на телефон прийшло повідомлення, змісту якого він не встиг прочитати, але в кінці його дійсно був набір цифр, які він списав на аркуш паперу, і коли ОСОБА_56 подзвонив, а останній подзвонив відразу ж, він назвав йому цей набір цифр. Потім ОСОБА_56 попросив його назвати два номери, позначені на зворотній стороні картки - тієї, де знаходиться магнітна стрічка, і на його запитання навіщо йому ці цифри, він пояснив, що суму пересилає значну і хоче проконтролювати, чи дійсно ці гроші надійшли на його карту. Він назвав йому ці два набори цифр, після чого ОСОБА_56 сказав, що прийде ще 3 CMC-повідомлення, в яких будуть коди, які він повинен йому повідомити, і відключився, відразу ж після цього йому прийшли ці 3 повідомлення, після кожного з повідомлень ОСОБА_56 передзвонював йому і він називав набір цифр, що були в кінці кожного повідомлення, при цьому текст самого повідомлення він не читав, бо не встигав прочитати. Після повідомлення останнього коду ОСОБА_56 він сам подзвонив на його номер, запитав його ім'я-по батькові, пояснивши, що хоче знати кого йому дякувати за допомогу, і чоловік назвав зазначені ним дані - ОСОБА_56, при цьому він сказав, що гроші мають надійти на його картку протягом трьох банківських днів, до цього терміну йому не потрібно турбуватися і перевіряти баланс картки, а через три дні він може перевірити баланс і останній запевнив, що до цього часу гроші надійдуть на його карту.

Наступного дня 13.12.2012 року в 11 годин 12 хвилини йому на мобільний телефон подзвонила раніше невідома жінка з номера НОМЕР_9. Спершу не представилася, сказала, що хоче переслати 850 грн на лікування його сина. Жінка сказала, що відразу після її дзвінка йому на мобільний телефон будуть приходити CMC-повідомлення, в кінці яких будуть коди, сказала, що вона буде передзвонювати йому і що він повинен буде повідомляти їй ці коди. Він сказав, що йому це відомо, бо напередодні таким же чином ще один доброзичливець пересилав гроші. Далі процедура повторилася точно так само, як вищеописана з чоловіком, який назвався ОСОБА_56. Після приходу четвертого CMC-повідомлення він сам подзвонив жінці, запитав, як її звуть і звідки вона, на що жінка йому пояснила, що вона «з-під Києва», назвалася ОСОБА_68, назвала і по батькові, але він не пам'ятає як. У цей же день, 13.12.2012 року о 16 годині він пішов до банкомату, щоб перевірити баланс картки, і побачив, що на рахунку залишилося 12,76 грн. Відразу він в банк не звернувся, подумав, що можливо, його дружина напередодні знімала гроші. Тільки повернувшись додому, і, довідавшись від дружини, що вона грошей з картки не знімала, він попрямував у філію банку, але той був уже закритий, йому порадили дзвонити по гарячій лінії, що він і зробив. Оператор з гарячої лінії йому повідомив, що 12.12.2012 року з його картки було знято спочатку 8000 грн, потім в цей же день ще 7000 грн, а 13.12.2012 року з його картки було знято 550 грн. На його запитання, як таке могло статися, оператор порадила звернутися в службу безпеки банку і заблокувала карту. Повернувшись після цього додому, і уважно прочитавши СМС-повідомлення, що приходили на його мобільний телефон - 4 в період спілкування з ОСОБА_56, і 4 - з ОСОБА_68, він переконався, що текст цих повідомлень був запитом банку на підтвердження операцій зняття готівки з його рахунку, спочатку на суму 8000 грн, а потім на зняття 550 грн. Яким чином, хто і коли зняв з його рахунку ще 7000 грн він не знає, ніяких повідомлень йому більш не надходило і ніхто за вищеописаною схемою йому більше не дзвонив.

Таким чином, у нього було викрадено з рахунку 15550 грн в цілому (інша сума - це вартість послуг банку в розмірі 1% від суми, що знімається) (т.2 а.с.248-251).

Випискою «Приват Банк» по рахунку ОСОБА_19, згідно якої 12.12.2012 року було знято кошти 15000 грн. (Том 2 а.с. 241);

Оголошенням про надання допомоги на лікування ОСОБА_20 (Том 2 а.с. 242-243, 252).

По епізоду №6

заволодіння ОСОБА_4 в шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_22

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22, оголошеним в судовому засіданні про те, що вона проживає із своєю сім'єю. На даний момент працює головним спеціалістом в Підволочиському районному секторі управління державної міграційної служби в Тернопільській області.

На даний час є клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» та використовує їхні карточки, а саме: карточка «Миттєва», на рахунку якої станом на 25 грудня 2012 року знаходились грошові кошти в сумі 100 доларів США; кредитна карточка, на рахунку якої станом на 25 грудня 2012 року знаходились грошові кошти в сумі 8000 гривень; заробітна карточка, на рахунку якої станом на 21 грудня 2012 року знаходились грошові кошти в сумі 2536 гривень 81 коп; депозитна карточка, на рахунку якої станом 25 грудня 2012 року знаходились грошові кошти в сумі 329 доларів США; карточка «МоЬі1е-Ьапкіп?», на рахунку якої станом на 23 грудня 2012 року знаходились грошові кошти в сумі 4814 гривень 06 коп.

У звязку із тим, що її дочка ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14 важко хвора, то вона розмістила в засобах масової інформації та в Інтернеті оголошення з проханням допомогти їй у лікуванні. В даних оголошеннях вона вказала номер банківського рахунку, на який необхідно перераховувати грошові кошти як спонсорську допомогу. Також в газеті «Факти» від 03 жовтня 2012 року в оголошенні був вказаний її абонентський номер телефону, а саме: НОМЕР_10.

25 грудня 2012 року близько 09.00 год до неї на її мобільний телефон зателефонували із абонентського номера НОМЕР_81 та, не представившись, невідомий чоловік повідомив їй, що хоче перерахувати грошові кошти (спонсорську допомогу) на лікування її дочки ОСОБА_23 Даний чоловік під час розмови розмовляв українською мовою, себе не називав, лише повідомив, що хоче допомогти її дочці, перекинувши гроші на рахунок, зазначений в оголошеннях. Також невідомий чоловік сказав, що на її мобільний телефон надійде СМС-повідомлення з паролем, який їй необхідно буде йому повідомити. Через декілька хвилин надійшло СМС-повідомлення із паролем та знову зателефонував незнайомець, щоб вона йому продиктувала пароль, на що вона погодилась та повідомила код. Після цього останній сказав, що перераховані кошти надійдуть через три дні.

Тоді вона поїхала в центральну частину м. Тернополя по своїх робочих питаннях та приблизно через дві години зайшла у відділення «Приватбанку» по вул. Валова в м. Тернополі, оскільки зрозуміла, що із вищевказаним грошовим переказом невідомого чоловіка щось незрозуміле. Зайшовше в дане відділення, вона підійшла до одного з працівників банку та показала СМС-повідомлення, яке їй надійшло із паролем 25 грудня 2012 року. Подивившись на дане повідомлення, представник «Приватбанку» повідомив їй, що грошові кошти з її карточки зняті. Перевіривши решту її карток, останній сказав, що з них також зняті її грошові кошти. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію «Приватбанку» та заблокувала всі свої карточки.

Суму грошових коштів невідомий чоловік не вказував.

В усіх оголошеннях була вказана карточка «МоЬіІе-Ьапкіп» НОМЕР_71, термін дії якої до червня 2014 року.

З усіх пяти карточок були повністю зняті грошові кошти.

Клієнтом Приватбанку вона є близько п'ятнадцяти років.

Їй завдана матеріальна шкода на загальну суму 15350 гривень 87 коп та 429 доларів США.

Вона заявила цивільний позов на вищезазначену суму 33 500 гривень;.

Виписками з картки та особового рахунку ОСОБА_22 про зняття з її ріхунків коштів (Том 3 а.с. 72-79);

Випискою з карткового рахунку ОСОБА_36 згідно якої знято кошти та перераховано кошти 25.12.2012 року. (Том 3 а.с.105);

Випискою з карткового рахунку ОСОБА_6 згідно якої перераховано на її рахунок кошти 25.12.2012 року. (Том 3 а.с.107);

Випискою з карткового рахунку ОСОБА_18, згідно якої були перераховані та зняті кошти. (Том 3 а.с.139-143);

Квитанція з банкоматів «Райфайзен Банк Аваль» про переказ коштів ОСОБА_18 ОСОБА_26 та «Київська Русь» про зняття коштів. (Том 3 а.с.146-148);

Протоколом обшуку від 08.02.2013 року та фотоілюстрацією до нього, згідно яких за адресою АДРЕСА_3 вилучено речі. (Том 3 а.с.197-207);

Протоколом обшуку від 09.02.2013 року, згідно якого за адресою АДРЕСА_2 в ОСОБА_6 вилучено речі. (Том 3 а.с. 213-215);

Довідкою «Приват Банк» про наявність відкритих ОСОБА_4 рахунків в кількості 6 шт.( т.3 а.с. 228);

Таким чином вина підсудного повністю доведена в судовому засіданні.

Дії підсудного суд кваліфікує за ч.3 ст.190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Твердження підсудного, що в його діях відсутній склад злочину, передбачений ч.3 ст.190 КК України і його дії підлягають кваліфікації за ч.2 ст.185 КК України не знайшло підтвердження в судовому засіданні, оскільки діюче законодавство України, дає чітке визначення його діям, які підтверджені матеріалами зібраними по справі і його ж показаннями.

Так, п. п.17, 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» дається чітке визначення шахрайства: шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов'язковості передачі їй майна або права на нього. Обов'язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.

В усіх епізодах кримінального правопорушення ОСОБА_4 шляхом обману, який виразився в тому, що він з метою викликати у потерпілих впевненість у вигідності чи обов'язковості передачі йому права на майно, обіцяв потерпілим надати матеріальну допомогу шляхом перерахування грошових коштів на їхні карточки, дізнавався у них необхідні коди, паролі з метою зняття з їх рахунків коштів на свою користь. Таким чином, потерпілі добровільно передавали йому право на майно.

Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, має кваліфікуватися за частиною третьою статті 190 КК України і додаткової кваліфікації не потребує.

Під незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки як кваліфікуючою ознакою шахрайства закон розуміє такі спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі яких лежать обман чи зловживання довірою. При цьому вказану кваліфікуючу шахрайство обставину утворюють лише операції, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим. Електронно-обчислювальна техніка у даному випадку виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані з використанням неї операції становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном чи правом на нього.

Використання електронно-обчислювальної техніки для неправомірного заволодіння чужим майном утворює склад злочину, передбаченого ч. З ст. 190, лише тоді, коли винна особа здійснює викрадення шляхом обману чи зловживання довірою. Обман при вчиненні цього злочину може виразитись у застосуванні програмних засобів, і дають змогу винному будь-яким чином (шляхом відшукання випадкових цифр, паролів тощо) здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати віповідні операції (за "свого"). Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний , здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на його команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього. Суть шахрайського обману при цьому запишається незмінною, з тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою використання елєктронно-обчислювальної техніки, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок.

Саме ці дії підтверджує підсудний в своїх показаннях, щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих: він телефонував вказаній особі, говорив, що має намір допомогти у фінансовому плані, тобто перерахувати гроші, але для перерахунку коштів, просив у особи (сам чи за допомогою дружини) надати йому пароль, який в смс-повідомленні прийшов на телефон (8 цифр). Далі, особа дає йому пароль, котрий він вводить у вікно, яке висвітилося у системі Приват -24 та нажимає клавішу ОК. Після цього у нього висвітлюється графа «авторизуйте одну із Ваших карт». Тоді він вводить номер картки особи, яка залишила його в своєму оголошенні, і нажимає клавішу ОК. Після цього система 24-години дає йому повідомлення «Ваш пароль змінено, Ви будете перенаправленні на повноцінну сесію». Коли він нажимає клавішу ОК, з'являється вікно ввести логін та пароль. В логін він вводить номер телефону, особи на ім'я якої відкрита картка, а у пароль вводить свої цифри. Потім нажимає клавішу ОК і система Приват 24 відправляє смс-повідомлення особі, що розмістила повідомлення, із зазначенням 8 значного паролю, що є доступом для входу клієнта до системи Приват24. Тоді він знову телефонує до особи, під час спілкування отримує вже новий 8 значний пароль, вводить його в графу, яка висвітлюється та нажимає клавішу ОК. Після цього система Приват-24 відкриває йому повністю всю інформацію про відкриті рахунки клієнта банку, яких може бути декілька. Зокрема це зарплатна картка, кредитна картка, соціальна картка, віртуальна картка. Окрім цього, є багато розділів, які дають змогу робити різні операції. Він входить в розділ платежі, де є функція «Перевод між своїми рахунками». Зайшовши у вказаний розділ, він з різних карток, де знаходяться гроші, переводить на одну картку, що належить клієнту банку. Система Приват-24 сама запитує з якої картки і на який рахунок потрібно перевести гроші. Вибравши картку та перевівши гроші, на картку яку він обрав, заходить в розділ «Мої рахунки» та натискає на карту, яку він вибрав для переведення грошей. Відкривається нове вікно, в якому є функція «Відкрити для інтернету». Натиснувши ОК і знову заходить в розділ «Платежі» та обирає функцію «перевод на карту «ПриватБанка». Далі нажимає ОК і в цей час система знову запрошує «З якої картки та на яку картку». Він обирає картку на яку він вже перед цим перевів гроші клієнта та в другій графі вводить номер картки «ПриватБанку», на яку вирішив перевести гроші. Крім цього, він вказує суму грошей, яку має намір зняти та номер мобільного телефону, будь-який, на який потім прийде підтвердження, що ним виконаний переказ грошей. Далі, він обирає функцію «Зробити платіж регулярним», виставляє дату здійснення платежу і терміни переводу грошей (через день чи два, або будь-який інший день, який визначає він) і нажимає клавішу в «корзину». В корзині висвітлюється сума грошей, яку він переводить на свою картку, і нажимає клавішу ОК. Після цього він залишає систему Приват-24, а гроші автоматично система переводить на вказаний ним рахунок. Далі він може увійти таким же чином на свій рахунок в системі Приват-24 та подивитися, чи надійшли йому кошти, які він перерахував.

Підсудний сам стверджує, що суть злочинів полягає у наступному: він, маючи певну інформацію про потерпілого, отриману з мережі Інтернет, телефонував до потерпілих під приводом надання матеріальної допомоги. Далі, шляхом обману отримував від потерпілого всі необхідні дані, які необхідні для того щоб він мав змогу у подальшому отримати доступ до банківських рахунків та таємно викрасти кошти, які знаходяться на цих рахунках.

При призначенні виду і міри покарання підсудному суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що підсудний по місцю відбування покарання, по місцю проживання та роботи характеризується позитивно, згідно даних лікаря-нарколога та лікаря-психіатра за медичною допомогою не звертався та на обліку не перебуває, добровільно завдану матеріальну шкоду не відшкодовував.

Обставинами, які помякшують покарання, суд визнає: сприяння розкриттю злочину, що на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, він хворіє, клопотання колективу про призначення йому покарання не повязаного з позбавленням волі.

Обставинами, які обтяжують покарання, суд визнає: рецидив злочину, настання тяжких наслідків для потерпілих, які злочинними діями підсудного були позбавлені можливості надати тяжко хворим дітям, родичам необхідне лікування, вчинення злочину з використанням особи, що страждає психічним захворюванням.

Враховуючи тяжкість злочину, особу винного, обставини справи, а саме те, що підсудний частково визнав вину, сприяв розкриттю злочину, та те, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, злочин вчинив під час умовно-дострокового звільнення, не відшкодував заподіяну шкоду, суд не знаходить підстав для застосування до підсудного ст. ст. 69,75 КК України та вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі.

Вироком Богуславського районного суду від 24.09.2009 року підсудний засуджений за ч.3 ст. 185, ст.71 КК України до трьох років шести місяців позбавлення волі.

Постановою Білоцерківського міськрай суду від 08.05.2012 року звільнений від подальшого відбування покарання умовно-достроково на невідбуту частину покарання, що становить на день судового засідання 8 місяців 23 дні.

Під час умовно-дострокового звільнення вчинив даний злочин.

У відповідності із ч.1 ст. 71 КК України суд вважає за необхідне до покарання за новим вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

В кримінальному провадженні заявлені цивільні позови потерпілими: ОСОБА_17 на суму - 23 000 гривень; ОСОБА_22 на суму - 33 500 гривень; ОСОБА_19 на суму - 15 000 гривень.

Потерпілими ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_11 цивільні позови не заявлялися.

Цивільні позови ОСОБА_4 визнав повністю.

Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності до того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Згідно з статтею 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Статтею 1167 ЦК України передбачено, що моральна шкода завдана фізичній або юридичній особі неправомірним рішенням, діями чи бездіяльністю, відшкодовуються особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Суд вважає, що цивільні позови про стягнення матеріальної та моральної шкоди знайшли підтвердження в судовому засіданні і підлягають задоволенню.

Судові витрати: судові витрати за проведення компютерно-технічної експертизи згідно висновків експертів: № 103 ВКД від 20.02.2013 року в сумі 686 грн; № 105 ВКД від 27.03.2013 року в сумі 978 грн; № 102 ВКД від 21.02.2013 року в сумі 686 грн; № 106 ВКД від 22.02.2013 року в сумі 686 грн; № 101 ВКД від 26.03.2013 року в сумі 1222,5 грн; № 537 ВКД від 16.11.2012 року в сумі 940,80 грн на загальну суму 5199,30 грн (п'ять тисяч сто дев'яносто девять гривень 30 коп) на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області підлягають стягненню з підсудного.

Речові докази:

аркуш паперу із зошита в клітинку на якому міститься рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «НОМЕР_11 брату ОСОБА_26 є номер і.код. НОМЕР_12 НОМЕР_13 ОСОБА_16 код є номер картки є НОМЕР_82 через неділю НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_85»

частина аркушу паперу із зошита в клітинку на якому міститься рукописний текст, виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «скап. контакт ОСОБА_57 НОМЕР_86»

аркуш паперу на якому надрукований текст англійською мовою, а також на ньому міститься рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «перечеркнутий номер-НОМЕР_87 ОСОБА_58, НОМЕР_14 ОСОБА_9. завтра НОМЕР_15 ОСОБА_9 ін. НОМЕР_88 НОМЕР_89 НОМЕР_90»

аркуш паперу на якому з одного боку надрукований текст наступного змісту: «Примірник: Заява на видачу готівки N 07S387110 02.10.2012 Банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» (№ Отримувач ОСОБА_6 на загальну суму чотири тисячі грн. 00 коп. з відтиск штампу фіолетового кольору на якій міститься напис «Київська регіональна дирекція «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення 02 жовтня 2012 ідентифікаційний код 14305909»; з другого боку аркуша міститься рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «приват visa НОМЕР_91 НОМЕР_92 НОМЕР_16 ОСОБА_36 НОМЕР_93 НОМЕР_94»

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «МТС» на абонентський номер НОМЕР_95

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_96

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_97

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_98

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_99

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_100

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_101

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_102

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_103

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_104

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_105

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_106

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_107

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_108

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_109

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_110

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_111

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_112

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_113

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного інтернету «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_114

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_115;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_116, а також виявлено рукописний напис НОМЕР_220;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_117, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору ;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_118;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_119, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору ;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_120, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_121, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору;

Коробка до мобільного телефону марки NOKIA 1280 з ІМЕІ НОМЕР_122;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_123;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_124;

обрізана сім-карта оператора мобільного зв'язку «Лайф» при встановлення якої до телефону встановлено, що вона закріплена за абонентським номером НОМЕР_17;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_125;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний НОМЕР_126;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_127;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_128;

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_129;

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_130

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_131

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_132

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_133

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_134

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_135

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «МТС» на якому пластиром прикріплена інформація про присвоєння абонентського номеру НОМЕР_136

картка власного рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» з лицевої сторони картки є маркування «КРЕДИТКА VISA», номер рахунку НОМЕР_137, дата до якої діє картка - 07/16. З тильної сторони картки, під магнітною смужкою вигравіруваний номер НОМЕР_138;

картка власного рахунку «А-Банк» з лицевої сторони картки є маркування «UNIVERSAL», номер рахунку НОМЕР_139, дата до якої діє картка - 08/16. З тильної сторони картки, під магнітною смужкою вигравіруваний номер НОМЕР_140;

коробка блакитного кольору, на тильній стороні міститься рукописний текст, нанесений чорнилом синього кольору: «15.06.12», а також дві наклейки з текстом: «НОМЕР_18 АКТИВУВАТИ ДО: 30.06.2012» на одній та «IMEI НОМЕР_141, Model MF190S» на іншій наклейці . З лицьової сторони розміщена наклейка з написом: «Код: МОДЕМ КС 299», модем «Київстар» 3G USB, модель: ZTE MF190 (MF100), ціна 299,00 грн.»;

частина аркушу паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилом синього кольору з написом: «ОСОБА_4 (инд)-НОМЕР_5)»: «квитанція N 07S363038, дата здійснення операції 09.11.12, на загальну суму 2300, платник ОСОБА_18, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» (№ отримувач ОСОБА_26, банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль » Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» , код банку отримувача 380805 ». Також на аркушу паперу розміщений відтиск штампу синього кольору, на якому міститься текст «Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення 5 09 лис 2012 Ідентифікаційний код 14305909»;

коробка червоного кольору на лицевій стороні міститься: 1) надрукований текст: «МТС Коннект МОБІЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ »; 2)наклейка з написом «299»; 3) рукописний напис чорнилом чорного кольору: НОМЕР_142, з тильної сторони розміщена наклейка з текстом: «ВАШ МОБІЛЬНИЙ НОМЕР: НОМЕР_143 ICCID: НОМЕР_144 6 Використати до: 31.07.2013 Batch ID: НОМЕР_145 НОМЕР_146 в середині якої розміщений довідник користувача.;

на аркуші А4 розміщена ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_42, серія НОМЕР_147, з іншої сторони містяться відомості про те, що він виданий Богуславським СГІРФО РВ ГУМВС України в Київській області, 31 липня 2008 р., на окремому аркуші відображена ксерокопія 4-13 сторінку;

аркуш паперу в клітинку розміром 9 на 18 см. на якому виявлено рукописний текст чорнилами синього кольору: ОСОБА_80 НОМЕР_148 ; ОСОБА_53 НОМЕР_149 ОСОБА_36 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152; ОСОБА_36 НОМЕР_153; НОМЕР_154

Чек ПАТ КБ «Приватбанк» про поповнення 21.01.2013 о 14:27:20 в м.Тараща по вул. Б.Хмельницького, 3 картки по номеру. Рахунок отримувача НОМЕР_155, ОСОБА_59, сума 1386 гривень, комісія 14 гривень, разом 1400 гривень.

Світлокопія паспорту серії НОМЕР_156 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженця с.Бровахи Корсунь-Шевченківського району Київської області, виданого Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 28 квітня 2000 року.

Паперовий конверт у якому міститься персональний ідентифікаційний номер для користування банкоматами та електронними терміналами держателя картки: ОСОБА_6, Черкаської області, Корсунь-Шевченківського району с.Бровахи. Номер картки НОМЕР_157, особистий код НОМЕР_221;

Аркуш паперу розміром 15 на 10 см. на якому є рукописні тексти виконані чорнилами синього кольору: НОМЕР_158 супер МТС без поповнень і Київстар НОМЕР_65, МФО 305299,ОКПО 14360570, 100 грн. отправить ОСОБА_36 100 гр.

Заява про переказ готівки фізичними особами через послугу «Аваль-Експрес» від 07.11.2012 о 15:42 на суму 4368 гривень з яких 68 гривень комісія за переказ. Контрольний номер грошового переказу: 139880037636. Відправник: ОСОБА_18, НОМЕР_6 виданий Кагарлицьким РВ ГУМВС України в Київській області 30.11.05, адрес відправника: АДРЕСА_11 Отримувач: ОСОБА_26. Посередині з правого боку є відтиск штампу синього кольору з текстом: Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення, 07 лис 2012, ідентифікаційний код 14305909.

Заява про переказ готівки фізичними особами через послугу «Аваль-Експрес» від 09.11.2012 о 14:10 на суму 2340 гривень з яких 40 гривень комісія за переказ. Контрольний номер грошового переказу: 139880037745. Відправник: ОСОБА_18, НОМЕР_6 виданий Кагарлицьким РВ ГУМВС України в Київській області 30.11.05, адрес відправника: АДРЕСА_11 Отримувач: ОСОБА_26. Посередині з правого боку є відтиск штампу синього кольору з текстом: Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення, 09 лис 2012, ідентифікаційний код 14305909.

Аркуш паперу в клітинку з нерівними краями на якому є рукописний текст, виконаний чорнилами синього кольору наступного тексту:АДРЕСА_14 НОМЕР_19, Благодійний фонд Благовіст, ОСОБА_60, НОМЕР_20 для чоловіка ощадбанк. ОСОБА_61 ненада, НОМЕР_21 для сина серце, інд. код. Прив. НОМЕР_159 НОМЕР_224 срок НОМЕР_22 ОСОБА_47 НОМЕР_23 ОСОБА_47 НОМЕР_160 код є НОМЕР_24 cvv НОМЕР_20, НОМЕР_25 ОСОБА_62, НОМЕР_26, Рівне, ощад віса або приват, інд.код. НОМЕР_161, 04/15, НОМЕР_162, Правекс банк ОСОБА_27 НОМЕР_163, НОМЕР_164, ОСОБА_64.

Аркуш паперу в лінійку з нерівними краями на якому є рукописний текст, виконаний чорнилами синього кольору наступного тексту: НОМЕР_27 ОСОБА_65, код, номер картки є, cvv, срок дії

НОМЕР_28, ОСОБА_81, код, номер НОМЕР_165 ОСОБА_66, срок і cvv, 06/13, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_29 ОСОБА_67, 16.30 через годину, НОМЕР_30 ОСОБА_82, срок дії, cvv ОСОБА_56

Аркуш паперу в клітинку з нерівними краями з одного боку на якому є рукописний текст, виконаний чорнилами синього кольору наступного тексту: НОМЕР_31 ОСОБА_68, звонив ОСОБА_69, cvv, срок дії, НОМЕР_179, позже НОМЕР_32 ОСОБА_70, НОМЕР_168 ін.НОМЕР_169 НОМЕР_33 ОСОБА_19 НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172 - долідорчик, 210 - д., колідор 1,25 м., д-2,450, кухня 2,33 д., м. 2,15, двухсторонній скотч, НОМЕР_34

Аркуші паперу в клітинку з зошита, одна з сторінок у нижній частині має сліди відриву. На даних сторінках є рукописний текс, виконаний чорнилами синього кольору. Текст частково зачеркнутий: НОМЕР_35 ОСОБА_71, 3:46 пока не отвічає, НОМЕР_173, НОМЕР_174 інд.код, НОМЕР_175, 08/15, срок дії, НОМЕР_180 ОСОБА_72, НОМЕР_36, НОМЕР_176, немає кода, інд. код, cvv, срок дії, паспорт НОМЕР_177, АДРЕСА_13, НОМЕР_178, НОМЕР_37, мами на інсульт, Тернопіль, отключено. НОМЕР_38 ОСОБА_61 на лікування сина , НОМЕР_39 ОСОБА_83 дочки інд.код. приват., НОМЕР_181. На другій сторінці виявлено рукописні записи виконані частково чорнилом чорного та синього кольору: 16:30 відсутній зв'язок перес. почки НОМЕР_40 НОМЕР_182 надом. інд.код. приват. НОМЕР_41 на дом інд. код. приват. НОМЕР_37 відсут. НОМЕР_42 ОСОБА_73 інд. НОМЕР_43 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_188 ОСОБА_74. На третій сторінці виявлено рукописні написи чорнилом синього кольору: «НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 ОСОБА_41. НОМЕР_200 НОМЕР_201». Також на цій сторінці міститься напис звичайним олівцем «5000»; На четвертій сторінці виявлені рукописні написи чорнилом синього кольору: «НОМЕР_202 НОМЕР_44 ОСОБА_69 в суботу вечері. інд. НОМЕР_203 срок cvv НОМЕР_45 ОСОБА_41 чоловіку не бере трубку НОМЕР_46 для дочки ощадбанк НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_47 ОСОБА_76 код. НОМЕР_206 срок дії vvк соціальна НОМЕР_39 ОСОБА_83 предупридити НОМЕР_207 НОМЕР_48 ОСОБА_79 Правекс банк ОСОБА_77 для дочки. ОСОБА_64 НОМЕР_28 ОСОБА_84 йому немає при собі індф. кода номер карти є буде пізніше НОМЕР_49 ОСОБА_84» ;

картка «ПриватБанку» «Кредитка» НОМЕР_208

картка «ПриватБанк»НОМЕР_209

клаптик паперу з логіном та паролем до Інтернету ОГО»;

коробка від телефону Самсунг;

електронна записна книга ;

два чеки на оплату кредиту

магнітний накопичувач інформації на 16 гіг;

пристрій для підключення до інтернету;

акустична система Defent;

зошит ОСОБА_4 із записами - підлягають збереженню у матеріалах справи.

Мобільний телефон «Nokia», бувший у використанні, у корпусі сірого кольору в якому під акумуляторною батарею є наклейка з указанням марки та ІМЕІ телефону, а саме: модель: 1280, ІМЕІ НОМЕР_210. В телефоні вставлена сім-картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_50 та маркуванням на карті НОМЕР_211;

мобільний телефон «Nokia», бувший у використанні, у корпусі синього кольору в якому під акумуляторною батарею є наклейка з указанням марки та ІМЕІ телефону, а саме: модель: 1280, ІМЕІ НОМЕР_212, сім-картка в телефоні відсутня;

мобільний телефон «Sаmsung», бувший у користуванні, чорного кольору на дві сім-карти, під акумуляторною батареєю є наклейка з указанням марки телефону, а саме: GT-C3212, а також в одному утримувачі сім-карт виявлено сім-картку оператору мобільного зв'язку «Лайф» з номером НОМЕР_51. При увімкненні телефону встановлено ІМЕІ закріплені за даним телефоном, а саме: НОМЕР_213 та НОМЕР_214.

мобільний модем для інтернету білого кольору з маркуванням «МТС» на якому є напис ІМЕІ НОМЕР_215 та встановлена сім-картка мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_52 та маркуванням на сім-карті НОМЕР_216, коробка до вищевказаного модему;

мобільний телефон Nokia 2220s НОМЕР_217 з тел.. НОМЕР_218 рожевого кольору, який належить ОСОБА_4;

плазменний телевізор;

системний блок персонального комп'ютера Bravo;

пристрій для підключення до інтернету ;

сумка із ноутбуком HP-630;

мобільні телефони самсунг, сіменс, Нокія 7230, Нокія 6125 - підлягають зверненню для відшкодування матеріальної шкоди потерпілим.

Керуючись ст. ст. 129, 370, 374 КПК України, ст. 1166 ЦК України, суд,-

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років.

У відповідності зі ст. 71 КК України до покарання за даним вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Богуславського районного суду від 24.09.2009 року і остаточне покарання визначити вісім років вісім місяців позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_4 залишити утримання під вартою і утримувати в СІЗО м. Києва та Київської області Державної пенітенціарної служби України до набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання обчислювати з моменту взяття під варту, з 08.02.2013 року.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 23 000 грн ( двадцять три тисячі гривень).

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_22 про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду в розмірі 33 500 грн (тридцять три тисячі п'ятсот гривень).

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_19 про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_19 матеріальну шкоду в розмірі 15 000 грн (п'ятнадцять тисяч гривень).

Стягнути з ОСОБА_4 судові витрати за проведення компютерно-технічної експертизи згідно висновків експертів: № 103 ВКД від 20.02.2013 року в сумі 686 грн; № 105 ВКД від 27.03.2013 року в сумі 978 грн; № 102 ВКД від 21.02.2013 року в сумі 686 грн; № 106 ВКД від 22.02.2013 року в сумі 686 грн; № 101 ВКД від 26.03.2013 року в сумі 1222,5 грн; № 537 ВКД від 16.11.2012 року в сумі 940,80 грн на загальну суму 5199,30 грн (п'ять тисяч сто дев'яносто девять гривень 30 коп) на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області (одержувач платежу: НДЕКЦ ГУ МВС України; КОД 25574713; Розрахунковий рахунок №: 31250272210700; Банк одержувача: ГУДК СУ у Київській області; МФО: 821018; Призначення платежу: за проведення компютерно-технічної експертизи.

Речові докази:

аркуш паперу із зошита в клітинку на якому міститься рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «НОМЕР_11 брату ОСОБА_26 є номер і.код. НОМЕР_12 НОМЕР_13 ОСОБА_66 код є номер картки є НОМЕР_82 через неділю НОМЕР_83 НОМЕР_84 НОМЕР_85»

частина аркушу паперу із зошита в клітинку на якому міститься рукописний текст, виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «скап. контакт ОСОБА_57 НОМЕР_86»

аркуш паперу на якому надрукований текст англійською мовою, а також на ньому міститься рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «перечеркнутий номер-НОМЕР_87 ОСОБА_58, НОМЕР_14 ОСОБА_9. завтра НОМЕР_15 ОСОБА_9 ін. НОМЕР_88 НОМЕР_89 НОМЕР_90»

аркуш паперу на якому з одного боку надрукований текст наступного змісту: «Примірник: Заява на видачу готівки N 07S387110 02.10.2012 Банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» (№ Отримувач ОСОБА_6 на загальну суму чотири тисячі грн. 00 коп. з відтиск штампу фіолетового кольору на якій міститься напис «Київська регіональна дирекція «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення 02 жовтня 2012 ідентифікаційний код 14305909»; з другого боку аркуша міститься рукописний текст виконаний чорнилом синього кольору наступного змісту: «приват visa НОМЕР_91 НОМЕР_92 НОМЕР_16 ОСОБА_61 НОМЕР_93 НОМЕР_94»

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «МТС» на абонентський номер НОМЕР_95

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_96

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_97

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_98

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_99

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_100

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_101

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_102

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_103

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_104

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_105

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_106

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_107

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_108

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_109

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_110

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_111

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_112

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_113

Пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного інтернету «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_114

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_115;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_116, а також виявлено рукописний напис НОМЕР_220;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_117, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору ;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_118;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_119, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору ;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_120, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_121, картка частково зафарбована лаком для нігтів червоного кольору;

Коробка до мобільного телефону марки NOKIA 1280 з ІМЕІ НОМЕР_122;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_123;

Сім-карта оператора мобільного зв'язку «МТС» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_124;

обрізана сім-карта оператора мобільного зв'язку «Лайф» при встановлення якої до телефону встановлено, що вона закріплена за абонентським номером НОМЕР_17;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_125;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний НОМЕР_126;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_127;

сім-карта оператора мобільного зв'язку «Київстар» на тильній стороні якої зазначений серійний номер НОМЕР_128;

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_129;

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Київстар» на абонентський номер НОМЕР_130

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_131

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_132

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_133

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_134

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «Life» на абонентський номер НОМЕР_135

пластикова картка до сім-карти (без сім-карти) оператора мобільного зв'язку «МТС» на якому пластиром прикріплена інформація про присвоєння абонентського номеру НОМЕР_136

картка власного рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» з лицевої сторони картки є маркування «КРЕДИТКА VISA», номер рахунку НОМЕР_137, дата до якої діє картка - 07/16. З тильної сторони картки, під магнітною смужкою вигравіруваний номер НОМЕР_138;

картка власного рахунку «А-Банк» з лицевої сторони картки є маркування «UNIVERSAL», номер рахунку НОМЕР_139, дата до якої діє картка - 08/16. З тильної сторони картки, під магнітною смужкою вигравіруваний номер НОМЕР_140;

коробка блакитного кольору, на тильній стороні міститься рукописний текст, нанесений чорнилом синього кольору: «15.06.12», а також дві наклейки з текстом: «НОМЕР_18 АКТИВУВАТИ ДО: 30.06.2012» на одній та «IMEI НОМЕР_141, Model MF190S» на іншій наклейці . З лицьової сторони розміщена наклейка з написом: «Код: МОДЕМ КС 299», модем «Київстар» 3G USB, модель: ZTE MF190 (MF100), ціна 299,00 грн.»;

частина аркушу паперу, на якому розміщений рукописний текст чорнилом синього кольору з написом: «ОСОБА_4 (инд)-НОМЕР_5)»: «квитанція N 07S363038, дата здійснення операції 09.11.12, на загальну суму 2300, платник ОСОБА_18, банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» (№ отримувач ОСОБА_26, банк отримувача АТ «Райффайзен Банк Аваль » Таращанське відділення Київської регіональної дирекції «РБ АВАЛЬ» , код банку отримувача 380805 ». Також на аркушу паперу розміщений відтиск штампу синього кольору, на якому міститься текст «Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення 5 09 лис 2012 Ідентифікаційний код 14305909»;

коробка червоного кольору на лицевій стороні міститься: 1) надрукований текст: «МТС Коннект МОБІЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ »; 2)наклейка з написом «299»; 3) рукописний напис чорнилом чорного кольору: НОМЕР_142, з тильної сторони розміщена наклейка з текстом: «ВАШ МОБІЛЬНИЙ НОМЕР: НОМЕР_143 ICCID: НОМЕР_144 6 Використати до: 31.07.2013 Batch ID: НОМЕР_145 НОМЕР_146 в середині якої розміщений довідник користувача.;

на аркуші А4 розміщена ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_42, серія НОМЕР_147, з іншої сторони містяться відомості про те, що він виданий Богуславським СГІРФО РВ ГУМВС України в Київській області, 31 липня 2008 р., на окремому аркуші відображена ксерокопія 4-13 сторінку;

аркуш паперу в клітинку розміром 9 на 18 см. на якому виявлено рукописний текст чорнилами синього кольору: ОСОБА_80 НОМЕР_148 ; ОСОБА_53 НОМЕР_149 ОСОБА_61 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152; ОСОБА_61 НОМЕР_153; НОМЕР_154

Чек ПАТ КБ «Приватбанк» про поповнення 21.01.2013 о 14:27:20 в м.Тараща по вул. Б.Хмельницького, 3 картки по номеру. Рахунок отримувача НОМЕР_155, ОСОБА_59, сума 1386 гривень, комісія 14 гривень, разом 1400 гривень.

Світлокопія паспорту серії НОМЕР_156 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженця с.Бровахи Корсунь-Шевченківського району Київської області, виданого Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області 28 квітня 2000 року.

Паперовий конверт у якому міститься персональний ідентифікаційний номер для користування банкоматами та електронними терміналами держателя картки: ОСОБА_6, Черкаської області, Корсунь-Шевченківського району с.Бровахи. Номер картки НОМЕР_157, особистий код НОМЕР_221;

Аркуш паперу розміром 15 на 10 см. на якому є рукописні тексти виконані чорнилами синього кольору: НОМЕР_158 супер МТС без поповнень і Київстар НОМЕР_65, МФО 305299,ОКПО 14360570, 100 грн. отправить ОСОБА_61 100 гр.

Заява про переказ готівки фізичними особами через послугу «Аваль-Експрес» від 07.11.2012 о 15:42 на суму 4368 гривень з яких 68 гривень комісія за переказ. Контрольний номер грошового переказу: 139880037636. Відправник: ОСОБА_18, НОМЕР_6 виданий Кагарлицьким РВ ГУМВС України в Київській області 30.11.05, адрес відправника: АДРЕСА_11 Отримувач: ОСОБА_26. Посередині з правого боку є відтиск штампу синього кольору з текстом: Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення, 07 лис 2012, ідентифікаційний код 14305909.

Заява про переказ готівки фізичними особами через послугу «Аваль-Експрес» від 09.11.2012 о 14:10 на суму 2340 гривень з яких 40 гривень комісія за переказ. Контрольний номер грошового переказу: 139880037745. Відправник: ОСОБА_18, НОМЕР_6 виданий Кагарлицьким РВ ГУМВС України в Київській області 30.11.05, адрес відправника: АДРЕСА_11 Отримувач: ОСОБА_26. Посередині з правого боку є відтиск штампу синього кольору з текстом: Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» Таращанське відділення, 09 лис 2012, ідентифікаційний код 14305909.

Аркуш паперу в клітинку з нерівними краями на якому є рукописний текст, виконаний чорнилами синього кольору наступного тексту:АДРЕСА_14 НОМЕР_19, Благодійний фонд Благовіст, ОСОБА_60, НОМЕР_20 для чоловіка ощадбанк. ОСОБА_61 ненада, НОМЕР_21 для сина серце, інд. код. Прив. НОМЕР_159 НОМЕР_224 срок НОМЕР_22 ОСОБА_47 НОМЕР_23 ОСОБА_47 НОМЕР_160 код є НОМЕР_24 cvv НОМЕР_20, НОМЕР_25 ОСОБА_62, НОМЕР_26, Рівне, ощад віса або приват, інд.код. НОМЕР_161, 04/15, НОМЕР_162, Правекс банк ОСОБА_27 НОМЕР_163, НОМЕР_164, ОСОБА_64.

Аркуш паперу в лінійку з нерівними краями на якому є рукописний текст, виконаний чорнилами синього кольору наступного тексту: НОМЕР_27 ОСОБА_65, код, номер картки є, cvv, срок дії

НОМЕР_28, ОСОБА_81, код, номер НОМЕР_165 ОСОБА_66, срок і cvv, 06/13, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_29 ОСОБА_67, 16.30 через годину, НОМЕР_30 ОСОБА_82, срок дії, cvv ОСОБА_69

Аркуш паперу в клітинку з нерівними краями з одного боку на якому є рукописний текст, виконаний чорнилами синього кольору наступного тексту: НОМЕР_31 ОСОБА_68, звонив ОСОБА_69, cvv, срок дії, НОМЕР_179, позже НОМЕР_32 ОСОБА_70, НОМЕР_168 ін.НОМЕР_169 НОМЕР_33 ОСОБА_19 НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172 - долідорчик, 210 - д., колідор 1,25 м., д-2,450, кухня 2,33 д., м. 2,15, двухсторонній скотч, НОМЕР_34

Аркуші паперу в клітинку з зошита, одна з сторінок у нижній частині має сліди відриву. На даних сторінках є рукописний текс, виконаний чорнилами синього кольору. Текст частково зачеркнутий: НОМЕР_35 ОСОБА_71, 3:46 пока не отвічає, НОМЕР_173, НОМЕР_174 інд.код, НОМЕР_175, 08/15, срок дії, НОМЕР_180 ОСОБА_72, НОМЕР_36, НОМЕР_176, немає кода, інд. код, cvv, срок дії, паспорт НОМЕР_177, АДРЕСА_13, НОМЕР_178, НОМЕР_37, мами на інсульт, Тернопіль, отключено. НОМЕР_38 ОСОБА_61 на лікування сина , НОМЕР_39 ОСОБА_83 дочки інд.код. приват., НОМЕР_181. На другій сторінці виявлено рукописні записи виконані частково чорнилом чорного та синього кольору: 16:30 відсутній зв'язок перес. почки НОМЕР_40 НОМЕР_182 надом. інд.код. приват. НОМЕР_41 на дом інд. код. приват. НОМЕР_37 відсут. НОМЕР_42 ОСОБА_73 інд. НОМЕР_43 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_187 НОМЕР_188 ОСОБА_74. На третій сторінці виявлено рукописні написи чорнилом синього кольору: «НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 ОСОБА_41. НОМЕР_200 НОМЕР_201». Також на цій сторінці міститься напис звичайним олівцем «5000»; На четвертій сторінці виявлені рукописні написи чорнилом синього кольору: «НОМЕР_202 НОМЕР_44 ОСОБА_69 в суботу вечері. інд. НОМЕР_203 срок cvv НОМЕР_45 ОСОБА_41 чоловіку не бере трубку НОМЕР_46 для дочки ощадбанк НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_47 ОСОБА_76 код. НОМЕР_206 срок дії vvк соціальна НОМЕР_39 ОСОБА_83 предупридити НОМЕР_207 НОМЕР_48 ОСОБА_63 банк ОСОБА_77 для дочки. ОСОБА_64 НОМЕР_28 ОСОБА_84 йому немає при собі індф. кода номер карти є буде пізніше НОМЕР_49 ОСОБА_84» ;

картка «ПриватБанку» «Кредитка» НОМЕР_208

картка «ПриватБанк»НОМЕР_209

клаптик паперу з логіном та паролем до Інтернету ОГО»;

коробка від телефону Самсунг;

електронна записна книга ;

два чеки на оплату кредиту

магнітний накопичувач інформації на 16 гіг;

пристрій для підключення до інтернету;

акустична система Defent;

зошит ОСОБА_4 із записами - зберігати у матеріалах справи.

Мобільний телефон «Nokia», бувший у використанні, у корпусі сірого кольору в якому під акумуляторною батарею є наклейка з указанням марки та ІМЕІ телефону, а саме: модель: 1280, ІМЕІ НОМЕР_210. В телефоні вставлена сім-картка оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_50 та маркуванням на карті НОМЕР_211;

мобільний телефон «Nokia», бувший у використанні, у корпусі синього кольору в якому під акумуляторною батарею є наклейка з указанням марки та ІМЕІ телефону, а саме: модель: 1280, ІМЕІ НОМЕР_212, сім-картка в телефоні відсутня;

мобільний телефон «Sаmsung», бувший у користуванні, чорного кольору на дві сім-карти, під акумуляторною батареєю є наклейка з указанням марки телефону, а саме: GT-C3212, а також в одному утримувачі сім-карт виявлено сім-картку оператору мобільного зв'язку «Лайф» з номером НОМЕР_51. При увімкненні телефону встановлено ІМЕІ закріплені за даним телефоном, а саме: НОМЕР_213 та НОМЕР_214.

мобільний модем для інтернету білого кольору з маркуванням «МТС» на якому є напис ІМЕІ НОМЕР_215 та встановлена сім-картка мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_52 та маркуванням на сім-карті НОМЕР_216, коробка до вищевказаного модему;

мобільний телефон Nokia 2220s НОМЕР_217 з тел.. НОМЕР_218 рожевого кольору, який належить ОСОБА_4;

плазменний телевізор;

системний блок персонального комп'ютера Bravo;

пристрій для підключення до інтернету ;

сумка із ноутбуком HP-630;

мобільні телефони самсунг, сіменс, Нокія 7230, Нокія 6125 - звернути для відшкодування матеріальної шкоди потерпілим.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення через Таращанський районний суд Київської області, засудженим з моменту вручення копії вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий:Бабоїд О. М.