Ухвала суду № 33101824, 09.08.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/8050/13-к

№ 1-кс/263/995/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., за участю прокурора Кулижкіна А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого прокурора прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42013050290000081 від 20 травня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1, ст. 185 ч. 1, ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42013050290000081 від 20 травня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1, ст. 185 ч. 1, ст. 219 КК України.

Відповідно до заяв про порушення кримінального провадження ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та одночасно директором МПП «Галакс», протягом 2011 року вчинив фінансово-господарські операції без мети одержання прибутку направленні на переведення активів підприємства на інших осіб, що призвело до стійкої фінансової неспроможності МПП «Галакс», й завдало великої матеріальної шкоди кредиторам підприємства - ПАТ «Банк Форум» та державі в особі Жовтневої МДПІ. В подальшому ОСОБА_2 вніс до заяви про порушення справи про банкрутство до Господарського суду Донецької області завідомо неправдиві відомості щодо наявності заборгованості підприємства перед третіми особами, яка не відповідає дійсності.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 366 ч.1, ст. 185 ч. 1, ст. 219 КК України.

Під час допиту свідка встановлено, що 01.07.2011 згідно договору купівлі-продажу ОСОБА_2 продав своєму молодшому синові ОСОБА_3 основні засоби - верстати і обладнання за залишковою балансовою вартістю рівній 6 414 584,75 гривень, оплата за які на рахунок МПП «Галакс» не надійшла дотепер. Для того, щоб і далі використовувати обладнання у виробництві, ОСОБА_3 зареєстрував його як статутний фонд у ТОВ «Регалс-С», засновником якого є він сам на 99,28% та ОСОБА_2 на 0,72%. 04.06.2011 нібито в рахунок погашення фіктивних зобов'язань перед своїм знайомим ОСОБА_4, ОСОБА_2 за нотаріально посвідченими договорами відчуждає об'єкти нерухомості, що знаходились у власності МПП «Галакс», за ціною у декілька разів меншою, ніж їх оціночна вартість, а саме за договором № 2212 в рахунок погашення 160 тис. грн. будівлю М-1 з прибудовами загальною площею 1131,0 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 10 016 815,00 грн., за договором № 2213 в рахунок погашення 80 тис. грн. будівлю Л-1 з прибудовами загальною площею 353,2 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 3 128 151,00 грн.,

за договором № 2211 в рахунок погашення 80 тис. грн. будівлю П-1 з прибудовами загальною площею 320,3 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 2 835 883,00 грн., за договором № 2214 в рахунок погашення 40 тис. грн. будівлю С-1 з прибудовами загальною площею 36,5 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 323 266,00 грн. На даний час всі ці будівлі введено в статутний фонд ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960).

14.06.2011 за договором купівлі продажу №2365 ОСОБА_2 продав фірмі ТОВ «РегалсС», яку засновано в травні 2011 року і зареєстровано на ім'я його старшого сина ОСОБА_5, виробничий комплекс по вул. Ткачова, 57, загальною площею всіх приміщень 3976,6 кв.м. всього за 4 989 733,00 гривень при його оціночної експертної вартості в 13 997234,00 гривень.Оплата за цим договором також не надійшла на рахунок МПП «Галакс». У період з 21.09.2011 по 30.09.2011 з рахунку МПП «Галакс» на розрахунковий рахунок ТОВ «РегалсС» в безготівковій формі переведено понад 4 млн. грн., нібито, як інвестиційний внесок за інвестиційним договором.

Таким чином, за 8 місяців до початку відкриття процедури банкрутства МПП «Галакс», ОСОБА_2 за відповідними договорами здійснив відчуження майна МПП «Галакс» загальною оціночною вартістю понад 36 млн. грн., при цьому будь-яку оплату не здійснено.

Істотне значення для цього кримінального провадження має вилучення документів фінансової звітності МПП «Галакс», що надавалась вказаним підприємством до Головного управління статистики в Донецькій області за період з 2003 року по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому прокуророві прокуратури міста Маріуполі ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів фінансової звітності МПП «Галакс» (код ЄДРПОУ 13537629), що надавалась вказаним підприємством до Головного управління статистики в Донецькій області за період з 2008 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко