Ухвала суду № 33101830, 09.08.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№ 263/8048/13-к

№ 1-кс/263/993/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., за участю прокурора Кулижкіна А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого прокурора прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42013050290000081 від 20 травня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1, ст. 185 ч. 1, ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури міста Маріуполя ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №42013050290000081 від 20 травня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1, ст. 185 ч. 1, ст. 219 КК України.

Відповідно до заяв про порушення кримінального провадження ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, будучи засновником та одночасно директором МПП «Галакс», протягом 2011 року вчинив фінансово-господарські операції без мети одержання прибутку направленні на переведення активів підприємства на інших осіб, що призвело до стійкої фінансової неспроможності МПП «Галакс», й завдало великої матеріальної шкоди кредиторам підприємства - ПАТ «Банк Форум» та державі в особі Жовтневої МДПІ. В подальшому ОСОБА_2 вніс до заяви про порушення справи про банкрутство до Господарського суду Донецької області завідомо неправдиві відомості щодо наявності заборгованості підприємства перед третіми особами, яка не відповідає дійсності.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 366 ч.1, ст. 185 ч. 1, ст. 219 КК України.

Під час допиту свідка встановлено, що 01.07.2011 згідно договору купівлі-продажу ОСОБА_2 продав своєму молодшому синові ОСОБА_3 основні засоби - верстати і обладнання за залишковою балансовою вартістю рівній 6 414 584,75 гривень, оплата за які на рахунок МПП «Галакс» не надійшла дотепер. Для того, щоб і далі використовувати обладнання у виробництві, ОСОБА_3 зареєстрував його як статутний фонд у ТОВ «Регалс-С», засновником якого є він сам на 99,28% та ОСОБА_2 на 0,72%. 04.06.2011 нібито в рахунок погашення фіктивних зобов'язань перед своїм знайомим ОСОБА_4, ОСОБА_2 за нотаріально посвідченими договорами відчуждає об'єкти нерухомості, що знаходились у власності МПП «Галакс», за ціною у декілька разів меншою, ніж їх оціночна вартість, а саме за договором № 2212 в рахунок погашення 160 тис. грн. будівлю М-1 з прибудовами загальною площею 1131,0 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 10 016 815,00 грн., за договором № 2213 в рахунок погашення 80 тис. грн. будівлю Л-1 з прибудовами загальною площею 353,2 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 3 128 151,00 грн.,

за договором № 2211 в рахунок погашення 80 тис. грн. будівлю П-1 з прибудовами загальною площею 320,3 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 2 835 883,00 грн., за договором № 2214 в рахунок погашення 40 тис. грн. будівлю С-1 з прибудовами загальною площею 36,5 кв. метрів при оціночної експертної вартості в 323 266,00 грн. На даний час всі ці будівлі введено в статутний фонд ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960).

14.06.2011 за договором купівлі продажу №2365 ОСОБА_2 продав фірмі ТОВ «РегалсС», яку засновано в травні 2011 року і зареєстровано на ім'я його старшого сина ОСОБА_5, виробничий комплекс по вул. Ткачова, 57, загальною площею всіх приміщень 3976,6 кв.м. всього за 4 989 733,00 гривень при його оціночної експертної вартості в 13 997234,00 гривень.Оплата за цим договором також не надійшла на рахунок МПП «Галакс». У період з 21.09.2011 по 30.09.2011 з рахунку МПП «Галакс» на розрахунковий рахунок ТОВ «РегалсС» в безготівковій формі переведено понад 4 млн. грн., нібито, як інвестиційний внесок за інвестиційним договором.

Таким чином, за 8 місяців до початку відкриття процедури банкрутства МПП «Галакс», ОСОБА_2 за відповідними договорами здійснив відчуження майна МПП «Галакс» загальною оціночною вартістю понад 36 млн. грн., при цьому будь-яку оплату не здійснено.

Згідно заяви ПАТ «Банк Форум» 11 березня 2008 року МПП «Галакс» укладено кредитний договір №0009/08/18-КІД з додатками та отримано в ПАТ «БАНК ФОРУМ» кредит в сумі 20 млн. 347 тис. грн. та 3 399 580 дол. США. Як забезпечення вказаного договору в іпотеку передане наступне майно: нежитлова будівля за адресою м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60 загальною площею 3527,3 кв.м.; нежитлова будівля за адресою м. Маріуполь, вул. Фонтанна, 70 загальною площею 8080,1 кв.м. Загальна заставна вартість предмету іпотеки складає 35 381 676,00 грн.

При цьому, згідно фінансової звітності, що була надана підприємством (підписана власноруч директором, який виступає єдиним засновником) чистий прибуток підприємства за підсумками 2006 року складав 699,1 тис. грн., за підсумками 2007 чистий прибуток склав 45 тис. грн., а вже за підсумками 2008 року у звіті про фінансові результати вказаний збиток в розмірі - 11 969,00 тис. грн. Директором та єдиним власним МПП «Галакс» є громадянин ОСОБА_6. Починаючи з 02.12.2010 позичальник припиняє виконувати зобов'язання за кредитом, та заборгованість складає 39 623 847,62 гривень.

16.05.2012 року господарським судом Донецької області за заявою власника - директора ОСОБА_2 порушено справу про банкрутство МПП «Галакс» №5006/27/696/20. Постановою суду від 31.05.2012 боржник визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначений голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 Зловживаючи своїми правами у якості ліквідатора ОСОБА_6, що повинен діяти в рамках Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом» (в редакції яка діяла до 19.01.2013), продав майно, що є предметом іпотеки, за заниженою вартістю, без будь-яких погоджень про це банку - іпотекодержателя всупереч статті 3-1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що діяла до 19.01.2013). Крім того, згідно матеріалів справи про банкрутство №5006/27/696/2012 вбачається, що ліквідатор ОСОБА_6 взагалі не вказує про наявність такого кредитора як ПАТ «БАНК ФОРУМ», хоча сума боргу є досить значною та забезпечена заставою нерухомого майна. В заяві про порушення справи про банкрутство вказано про те, що нерухоме майно у МПП «Галакс» взагалі відсутнє. Це пояснюється тим, що ліквідатор завідомо має намір без повідомлення банка - заставодержателя, реалізувати нерухомість на свій розсуд. Відповідно до п. 6 ст. 14 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна (ліквідатор) зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їх заявами, а за їх відсутності, - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав. Однак, такий документ в матеріалах справи, як і будь-які відомості про наявність невиконаних зобов'язань перед банком - іпотекодержателем, відсутні. Контроль над продажем майна в процедурі ліквідації має також здійснювати комітет кредиторів, до якого обираються члени, що мають значний розмір невиконаних зобов'язань, тож не внесення відомостей до заяви про кредитора ПАТ «БАНК ФОРУМ», дозволяє маніпулювати порядком обрання членів комітету кредиторів та введення в склад комітету кредиторів пов'язаних або заінтересованих осіб.

01 квітня 2013 року, до банку надійшло повідомлення від ліквідатора ОСОБА_6 про те, що заставне майно реалізовано в вересні 2012 року. При цьому запити банку в вересні - жовтні 2012 року стосовно стадії процедури ліквідації ОСОБА_6 залишено без відповіді. Фактично майно реалізовано пов'язаним особам за значно заниженою вартістю, а саме ТОВ СП «Регалс» та ПП «Дімітріус». Таким чином, на сьогоднішній день ОСОБА_6, що є єдиним власником та директором МПП «Галакс» отримав та привласнив банківські кошті, в подальшому погіршив фінансове становище підприємства з метою подальшого порушення справи про банкрутство, вніс до заяви про порушення справи про банкрутство завідомо неправдиві відомості щодо відсутності заставного кредитора - ПАТ «БАНК ФОРУМ» та реалізації майна підприємства (застава банку) на свій розсуд, за заниженою вартістю, без погодження з банком, що свідчить також про зловживання ОСОБА_6 своїми повноваженнями в якості ліквідатора МПП «Галакс», що спричинило тяжкі наслідки для кредитора.

Істотне значення для цього кримінального провадження має вилучення реєстраційних справ ТОВ «Регалс-С», ПП «Дімітріус», ТОВ «Комінтерн плюс», ТОВ «Регалсс», МПП «Галакс».

Прокурор у судовому засіданні надав суду заяву про залишення без розгляду вимоги щодо вилучення реєстраційної справи відносно ТОВ «Комінтерн плюс», в іншій частині клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури міста Маріуполі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання доступу до реєстраційних справи ТОВ «Комінтерн плюс» (ЄДРПОУ 37884960), внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050290000081 від 20 травня 2013 року – залишити без розгляду.

Надати старшому прокуророві прокуратури міста Маріуполі ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Регалс-С» (код ЄДРПОУ 35455768), ПП «Дімітріус» (код ЄДРПОУ 37509998), ТОВ «Регалсс» (код ЄДРПОУ 37746499), МПП «Галакс» (код ЄДРПОУ 13537629) Державного реєстру підприємств і організацій України, що перебувають у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко