Ухвала суду № 33018473, 13.08.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12993/13-к

н/п 1-кс/640/4752/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Печерій Ю.С.,

за участю слідчого Ткаченка Д.В.,

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32012220000000009 від 24.11 2012р.-

встановив:

05 серпня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про арешт майна - автомобілю ВАЗ 21104 (2006), АХ 4491 АО, свідоцтво РСА 605274 від 04.11.2006р., сірий, №двиг. 211241606648, №куз. ХТА 21104060972870, належного на праві власності підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1

Підставами накладення арешту зазначив, що ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період 2007-2008 років організували створення фіктивного підприємства ТОВ «ТПК«Буд-Альянс », код ЄДРПОУ 35073769, ПП «ПП «Енергоресурс», код ЄДРПОУ 35474382, ПП «ТК« Квота», код ЄДРПОУ 35970334, у результаті чого державі завдано велику матеріальну шкоду.

Також зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2007-2008 років за попередньою змовою із ОСОБА_4, 04.10.1970 р.н, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та іншими не встановленими слідством особами, організував створення підконтрольних підприємств, з метою їх використання як інструмента умисного ухилення від сплати податків; у період 2008-2009рр. за попередньою змовою із ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими не встановленими слідством особами організував умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах на загальну суму 17 002 246,20 грн.; також у період 2008-2011рр. організував підробку документів за попередньою змовою групою осіб та їх використання. Також, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_4, у період 2008-2009рр., сприяв в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах директору ТОВ «БМУ № 3», код ЄДРПОУ 32031181, ОСОБА_7, який у порушення п.п. 7.4.1, п. 7.4, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р., за період з січня 2008р. по лютий 2009р., шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ, вчинив умисне ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 228 480 грн., спричинивши збитки державі у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період з січня 2008р. по лютий 2009р., організував неодноразово внесення у фінансово-господарські документи ТОВ «ТПК «Буд-Альянс», код ЄДРПОУ 35073769, по взаємовідносинам з ТОВ «БМУ № 3», код ЄДРПОУ 32031181, завідомо неправдивих відомостей, щодо виконання будівельних та ремонтних робіт підприємством ТОВ «Буд-Альянс», після чого ОСОБА_5, для надання даним документам офіційного характеру надавав їх для підписання ОСОБА_8 за матеріальну винагороду.

17.06.2013р. підозрюваному ОСОБА_1О вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

21.06.2013р. ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - організація умисного ухилення від сплати податків за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України – пособництво в умисному ухиленні від сплати податків; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.358 КК України - організація підробки документів, вчинених повторно; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України - організація та використання завідомо підробних документів.

12.10.2010р. ДПІ у Московському районі м. Харкова заявлений цивільний позов до фізичної особи ОСОБА_6, який є співучасником ОСОБА_1, на суму 14 881 951,20 грн. 22.08.2011р. ДПІ у Московському районі м. Харкова збільшена сума цивільного позову до 17 002 246, 20 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність, недоведеність необхідності повторного накладення арешту на належне йому рухоме майно, а також відмову слідчого в наданні йому документів для сплати податкових зобов’язань.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого та підозрюваного, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки сума цивільного позову ДПІ у Московському районі м. Харкова становить 17002246.20 грн., і санкція кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_1, - ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України - передбачає конфіскацію, тому на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,167, 170-173,309, 372 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32012220000000009 від 24.11 2012р.- задовольнити.

Накласти арешт на належний підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобіль ВАЗ 21104 (2006), АХ 4491 АО, свідоцтво РСА 605274 від 04.11.2006р., сірий, № двиг. 211241606648, № куз. ХТА 21104060972870.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: