Ухвала суду № 32884314, 09.08.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/7053/2013-к

1-кс/219/364/2013

УХВАЛА

09 серпня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області – ОСОБА_1, прокурора – Клименко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000079 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

29 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - ОСОБА_2) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт», код ЄДРПОУ 33771799 (далі – Боржник, Позичальник), уклали кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-4711/07, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 22.04.2008р., № 2 від 12.05.2008р., № 3 від 17.07.2008р., № 4 від 01.10.2008р., № 5 від 27.02.2009р., № 6 від 31.03.2009р. (далі - Кредитний договір 1).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 1 ОСОБА_2 надав позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов договору 29 550 000,00 (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 1 визначалось – 25.10.2010р.

Між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» укладено договір відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 за Кредитним договором 1. Згідно з п. 1.3. договору відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 до Нового Кредитора переходить право вимагатизамість Банку від ТОВ «Артемівське виробничо-комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» виконання зобов’язань за Кредитним договором 1.

21 лютого 2008 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799), укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-525/08, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 21.02.2008, № 2 від 12.05.2008, № 3 від 12.06.2008, № 4 від 01.10.2008, № 5 від 27.02.2009, № 6 від 31.03.2008 (далі - Кредитний договір 2).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 2 ОСОБА_2 надав Позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов цього договору 45 000 000,00 (сорок п’ять мільйонів) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 2 визначалось – 26.01.2011р.

Між Банком та ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (далі – Заявник, ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ») укладено договір відступлення права вимоги № 39/34 від 28.07.2010. Згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передав ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Кредитним договором 2всі без винятку права та обов’язки.

В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 між Банком та ТОВ «Артемівське ВКО здорового харчування «Еко продукт» були укладені, зокрема, наступні договори забезпечення:

- Іпотечний договір № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований в реєстрі за № 1420. Предметом іпотеки є: комплекс об’єктів нерухомості – будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, який належить Іпотекодавцю на праві власності. Заставна вартість предмету іпотеки складає:15 227 817,00грн.

- Іпотечний договір № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований в реєстрі за № 1422. Предметом іпотеки є: земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 1410300000:00:027:0233, право власності на яку виникне у Іпотекодавця після одержання Державного акту на право власності на земельну ділянку. Цільове призначення (використання) земельної ділянки – для розміщення та обслуговування виробничої бази заводу по розливу соків. Заставна вартість предмету іпотеки складає:456 538,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-775/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (140 позиції кількістю 1323од.), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського,буд. 73, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:4 440 440,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-776/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (комплектна лінія для виробництва соків (Виробник компанія «SIPROTECH S.P.A» Італія); установка зворотного осмосу; газопровід; високовольтна лінія; зовнішнє освітлення), що розташоване за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:54 952 204,00грн.

За вищезазначеними договорами застави між Банком та Новим Кредитором (ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ») укладені відповідні договори відступлення, а саме:

- договір відступлення права вимоги № 39/33-1 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Іпотечним договором № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-2 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Іпотечним договором № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-3 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Договором застави майна № 15-94/17-775/08 від 21.02.2008;

- договір відступлення права вимоги № 39/33-4 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги ОСОБА_2 передає ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Договором застави майна № 15-94/17-776/08 від 21.02.2008.

Згідно з п.1.4. Договорів відступлення права вимоги від 28.07.2010 року № 39/33 та № 39/34 ОСОБА_2 передав ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 всі без винятку права та обов’язки.

Від ПАТ «Промінвестбанк» до ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» надійшло Повідомлення приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 від 07.06.2013 № 1089/01-16 з якого стало відомо, що зареєстровано припинення обтяження речового права в Державному реєстрі речових прав за Іпотечними договорами № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008р. та № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008р. на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799), та розташоване за адресою: м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, на підставі постанови господарського суду Донецької області від 29.05.2013 року у справі про банкрутство №905/213/13-г.

Однак, стосовно ТОВ «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799) будь-яка справа про банкрутство відсутня (постанова про визнання його банкрутом не приймалась господарським судом, вказана в листі нотаріуса ОСОБА_3 справа №905/213/13-г була порушена відносно іншої юридичної особи, - ОП «Селидівсвітло» (код ЄДРПОУ 32561409), що підтверджується листом Господарського суду Донецької області від 14.06.2013р. за № 01-39/12, та виходячи з даних внесених в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ТОВ «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799) не перебуває в процесі припинення, основні зобов’язання не припиненні, договори іпотеки не припиненні, або будь які інші зобов’язання.

ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» від 13.06.2013р. звернувся до приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з вимогою негайно відновити порушене право ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» на забезпечення вимог до ТОВ «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (код ЄДРПОУ 33771799) та скасувати вказані записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв’язку з відсутністю законних підстав для вчинення цих дій.

Однак, як стало відомо Заявнику, вже від 06.06.2013р. об’єкти іпотеки, а саме: комплекс об’єктів нерухомості – будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, буд. 73, та земельна ділянка, що розташована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Корсунського, 73, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 1410300000:00:027:0233, були продані ПП «Терра» (код ЄДРПОУ 30188950).

За банківськими реквізитами ПП «Терра» (код ЄДРПОУ 30188950), вказаний у договорі купівлі-продажу від 06.06.2013р., зазначений посадовими особами поточний рахунок №26008301636107 у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Єнакієве Донецької області» з кодом МФО 334215, не існує.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у вилученні інформації про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» по рахунку № 26005962495430, відкритому у відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» тому, як вказана інформація має безпосереднє значення речових доказів. Відсутність вказаної інформації не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що для вирішення справи по суті, вважає необхідним ознайомитися та вилучити інформацію, яка знаходиться у відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_2».

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації за строками давності зберігання (хоча ці строки йому невідомі) і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику представника ПАТ «Перший Український ОСОБА_2», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Клименко М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що відомості що міститься у вказаних документах, мають бути використані у якості доказів при встановленні обставин кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представника ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у відділенні Публічного акціонерного товаривства «Перший Український ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку по рахунку № 26005962495430, за період з 01.01.2012 р. по 07.08.2013 р. із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів.

Зобов’язати представників адміністрації відділення ПАТ «Перший Український ОСОБА_2» (ПУМБ) (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), надати на паперовому носії документи (інформацію) щодо руху грошових коштів по рахунку 26005962495430 Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівське виробничо – комерційне об’єднання здорового харчування «Еко продукт» (ЄДРПОУ(код ЄДРПОУ 33771799).

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В. Ониско