Ухвала суду № 32659422, 25.07.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12101/13-к

н/п 1-кс/640/4485/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Садовського К.С.,

при секретарі Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора Саєнко І.О.,

слідчого - Мирного А.В.,

захисника - ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, раніше судимого: 1) 17.12.2003 Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 190 КК України, в ред. 2001 року до штрафу в 850 грн.; 2) 21.04.2006 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 309 ч.1 КК України до 1 р. позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік; 3) 20.02.2007 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст. 309 ч.2 КК України, до штрафу 850 грн.; 4) 18.03.2010 Дзержинським районним судом м. Харкова за ст.. 321 ч.3, ст.321 ч.1, 185 ч.2 КК України до 3-х років позбавлення волі,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 на шістдесят днів.

У клопотання слідчий вказує, що 27.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762466782097362 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_6, грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №67624620054807125 та №4405885017854784 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_8, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4405885821055743 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, 01.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_10, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_11 номер 4405885821397822, грошові кошти в сумі 10 000 гривен, які отримали готівкою, в банкоматах м.Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 05.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ 4405885009879542, 5211537419434449, 4405885814210768, в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_12, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гривень, на карткові рахунки № 4149437726026451, який належить ОСОБА_13 та № 5211537418254889, який належить ОСОБА_2 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гривень.

Крім того, 08.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_10, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_14 у вказаному банку №4405885813835334, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437735301333, який належить ОСОБА_5 та №5211537418254889, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Крім того, 11.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4149605335704441 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_15, грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок №4149437726026451, який належить ОСОБА_13, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4149437811323060 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_16, грошові кошти в сумі 300 гривень на рахунок № 4149437737292837, який належить ОСОБА_17, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №6762462054140394 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_18, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Крім того, 20.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405885009592467 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_19, грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок № 4149437737292837, який належить ОСОБА_17, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 8000 грн.

Крім того, 24.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4405885015858704 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_20, грошові кошти в загальній сумі 7878 гривень, з яких 2020,00 грн. перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_21 та 5858 грн. перераховані на рахунок №5211537321191285, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Крім того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 4627085828224432 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_21, 4000 грн. перераховані на рахунок №4405885828058849, який належить ОСОБА_23 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_24 номер 4149437408963294, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 01.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленою особою, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_25 №4405882310087428 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437725301333, який належить ОСОБА_26, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149437723991368, який належить ОСОБА_21, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_26 та ОСОБА_2, тим самим ОСОБА_5 та ОСОБА_2 з невстановленими особами заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Крім того 03.11.2012 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленою особою, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_27 №5211537330729638 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437735301333, який належить ОСОБА_5 та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4405885828058849, який належить ОСОБА_28, але дану картку вона передала ОСОБА_2, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_5 та ОСОБА_2, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

05.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №4149437717833550 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_29, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок №4149437723991368, який належить ОСОБА_21, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок №4405885828058849, який належить ОСОБА_23, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 07.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № 5457092300236829 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_30, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок №414943781119011, який належить ОСОБА_21, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок №4149437735301333, який належить ОСОБА_5, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_30 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ 4149437103731178, 4149437722771258 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_31, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № 5211537302569566, який належить ОСОБА_23, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_31 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 14.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 та невстановленою особою, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_32 в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4627081201108037 грошові кошти в сумі 4000 гривень, на банківський рахунок 5211537302569566 який належить ОСОБА_23 та зняті в банкоматі по вул. Тобольській в м. Харкові ОСОБА_2 та ОСОБА_5, які звернули їх на свою користь чим спричинили потерпілій ОСОБА_32 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 17.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_33 в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149 6053 5215 8422 та № 4405 8858 2624 9234, грошові кошти в загальній сумі 24 006 грн. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №4149437811139011, який належить ОСОБА_21, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_33 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 19.11.1012 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_34 №4149605352158422 грошові кошти в сумі 15 000 гривень із яких 4637,00 грн. незаконно перерахували на рахунок 4149437811139011, який належить ОСОБА_21, 5152,06 грн. на рахунок 5211537302569566, який належить ОСОБА_23, 4946,06 грн. на рахунок 4405885827803765, який належить ОСОБА_23, карткові рахунки яких використав у злочинній діяльності ОСОБА_2 без відома останніх, отримавши з них викрадені кошти готівкою, у банкоматі, розташованому в м. Харкові, після чого ОСОБА_2 та невстановлені особи розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_34 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.11.1012 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_35 №4405 8858 1737 2250, № 4149 4374 0575 7970, № 4627 0812 0487 5855 грошові кошти в загальній сумі 19 890 грн., які були перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149437413516996, який належить ОСОБА_36 та №5211537323481130, який належить ОСОБА_37, отримавши з них викрадені кошти готівкою, у банкоматі, розташованому в м. Харкові, після чого ОСОБА_2 та невстановлені особи розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 03.12.1012 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_38 № 4405885827619013 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 12 004 гривень на картковий рахунок № 5211537323481130, який належить ОСОБА_37, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 06.12.1012 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_39 № 4149437415539566 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 7125 гривень, з яких: грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_2 №5211537321191285, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_40 №4149437822266340, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_41, грошові кошти в сумі 902 грн. на рахунок ОСОБА_40 № 4149 4378 2226 6340, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_39 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 19.12.1012 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_42 № 4405885827885713 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3200 гривень на картковий рахунок № 5211537321191269, який належить ОСОБА_41, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_42 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 26.12.1012 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_43 №5211537329764992 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок №5211537321191285, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_43 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 15.01.1013 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_44 № 5577 2127 1836 3362 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 4700 гривень, з яких кошти в сумі 1700 грн. перераховано на рахунок №5211537321191269, який належить ОСОБА_41, кошти в сумі 3000 грн. перераховано на рахунок №4149437728262229, який належить ОСОБА_2, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_44 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом 21-22 січня 2013 року ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_45 номер 4627081203133017 грошові кошти в сумі 6500 грн. та карткового рахунку потерпілої ОСОБА_45 в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 5577212911034863, грошові кошти в сумі 1500 грн., які були переведені на картку ОСОБА_2 номер 41494437728262229 та зняті ним в банкоматі в м. Харкові, після чого ОСОБА_2 з невстановленими особами розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_45 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.

Крім того, протягом періоду часу з 24 по 25.01.1013 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_46 №4405885822683998 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 75509,00 гривень на карткові рахунки №5211537321191285 який належить ОСОБА_2 та №5211537321191269, який належить ОСОБА_41 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_46 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом періоду часу з 26.01.1013 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_47 №5211537325084692 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5100,00 гривень на картковий рахунок №4149437728262229 який належить ОСОБА_2 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_47 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того 15.02.2013 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, знаходячись в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_48 номер 5211537305927555 грошові кошти в сумі 29000 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_49 № 5211537318760829, який ОСОБА_2 без відома останньої використав у злочинній діяльності та отримав з нього викрадені кошти готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул Дерев’янко 38 в м. Харкові, після чого ОСОБА_2 разом із невстановленими особами розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_48 матеріальну шкоду на загальну суму 29 000 грн.

Крім того, ОСОБА_2 при невстановлених під час досудового розслідування обставинах та часі незаконно придбав наркотичний засіб-каннабіс, який незаконно зберігав для власного вжитку за місцем свого мешкання в кв. №10 б. № 24 по вул. Старицького в м. Харкові.

01.04.2013 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, вилучений пакет із речовиною рослинного походження, утвореної верхівками, темно-сіро-зеленого кольору, масою: 8,7120 грам, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС україни в Харківській області від 05.04.2013 № 483 є особливо небезпечним наркотичним засобом-канабіс, який ОСОБА_2 незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання для власного вжитку, без мети збуту.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 29.07.2013 не має можливості, оскільки необхідно провести слідчі та розшукові дії для остаточного та беззаперечного доведення винності ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 в інкримінованих останнім кримінальних правопорушеннях. Так, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- Отримати 60 тимчасових доступів до речей і документів в операторів мобільного зв’язку та банківських установах за вказаними епізодами злочинної діяльності підозрюваних;

- Встановити особи інших співучасників скоєння злочинів, які знаходяться у Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, провести за їх участю слідчі дії;

- Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків всіх осіб, яких ОСОБА_2 та ОСОБА_5 залучали до участі у злочинній діяльності, виготовляли змінені сім-картки потерпілих та допитати їх в якості свідків та провести за їх участі слідчі експерименти;

- Провести між вказаними свідками та підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_5 одночасні допити;

- Закінчити проведення портретних експертиз;

- Провести ревізію для встановлення розміру шкоди спричиненої кожному із потерпілих, а також руху викрадених коштів;

- Провести судово-економічну експертизу для перевірки висновків ревізії;

- провести інші слідчі дії необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування;

- встановити інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об’єктивних причин та їх виконання потребує додаткового часу строком не менш ніж два місяці.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник просять змінити раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, оскільки підозрюваний повністю визнає свою вину у інкримінованих йому злочинах та сприяє ходу досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали об’єднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ст.190 ч.3, ст.309 ч.1 КК України.

01.04.2013 о 15 год. 25 хв. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 309 КК України.

01.04.2013 о 15 годині 30 хвилин слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

03.04.2013 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_50 обрано запобіжний захід - тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі на 60 діб.

23.05.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 діб, тобто до 29 липня 2013 року.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованому йому злочину визнав частково.

Однак, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.309 КК України, повідомленої ОСОБА_2, підтверджується:

- Заявами потерпілих про викрадення грошових коштів з їх особистих рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Свідченнями потерпілих про обставини викрадення коштів з їх банківських рахунків;

- Фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_2, ОСОБА_23 та ОСОБА_51, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при вчиненні злочинів;

- Фотознімками ОСОБА_2 та ОСОБА_5 зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів, реєстрами руху коштів за рахунками потерпілих, а також ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_23, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ОСОБА_52 вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- Висновками судових фототехнічних експертиз;

- Висновком судової фоноскопічної експертизи;

- Реєстрами телефонних дзвінків за номерами телефонів потерпілих, вилученими під час досудового розслідування у операторів мобільного зв’язку «МТС» та «Київстар»;

- Показаннями свідків ОСОБА_23, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_55, ОСОБА_52, ОСОБА_56;

- Показаннями свідків ОСОБА_23, ОСОБА_13, ОСОБА_56 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_2;

- Слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_21, ОСОБА_52 та ОСОБА_13;

- Показаннями підозрюваного ОСОБА_10;

- Показаннями, даними під час одночасного допиту між ОСОБА_10 та ОСОБА_2

Слідчий зазначає, що строк тримання під вартою ОСОБА_2 закінчується 29.07.2013. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, тому що необхідно виконати наступне:

- Отримати 60 тимчасових доступів до речей і документів в операторів мобільного зв’язку та банківських установах за вказаними епізодами злочинної діяльності підозрюваних;

- Встановити особи інших співучасників скоєння злочинів, які знаходяться у Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, провести за їх участю слідчі дії;

- Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків всіх осіб, яких ОСОБА_2 та ОСОБА_5 залучали до участі у злочинній діяльності, виготовляли змінені сім-картки потерпілих та допитати їх в якості свідків та провести за їх участі слідчі експерименти;

- Провести між вказаними свідками та підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_5 одночасні допити;

- Закінчити проведення портретних експертиз;

- Провести ревізію для встановлення розміру шкоди спричиненої кожному із потерпілих, а також руху викрадених коштів;

- Провести судово-економічну експертизу для перевірки висновків ревізії;

- провести інші слідчі дії необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування;

- встановити інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_57 від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, об’єднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.5 ч.1 ст. 177 УПК України: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, знищити речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

- підозрюваний ОСОБА_2 раніше неодноразово засуджений за скоєння умисних злочинів, в тому числі корисливих злочинів, має тісні зв’язки у злочинному середовищі, в тому числі дистанційно підтримує стосунки із особами, які знаходяться в місцях позбавлення волі, а також які знаходячись на волі ведуть аморальний спосіб життя, скоював злочини повторно та систематично;

- є дані, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_2 зловживає наркотичними засобами, в тому числі систематично вживає наркотичні засоби, у зв’язку з чим йому постійно необхідні кошти на придбання сировини для виготовлення наркотичних засобів, або придбання наркотичних засобів. В той самий час підозрюваний ОСОБА_2 знаходячись на волі не мав роботи та законних джерел прибутку, у зв’язку з чим здобував кошти необхідні для вказаної мети злочинним шляхом;

- злочинними діями підозрюваного ОСОБА_2 та інших осіб спричинено матеріальну шкоду потерпілим, яку до теперішнього часу не компенсовано;

Крім того слідчий суддя вважає, що ризики з моменту винесення ухвали про обрання підозрюваному запобіжного заходу- тримання під вартою збільшилися, а саме, що існують ризики, передбачені п.п. 3 та 4 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_2 може незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, це обумовлено тим, що в теперішній час не встановлені всі співучасники скоєння злочинів, у зв’язку з чим ОСОБА_2 знаходячись на волі може перешкоджати їх встановленню та викриттю у причетності до скоєння злочинів, крім того використовуючи свої зв’язки у злочинному середовищі ОСОБА_2 шляхом залякування може впливати на свідків, більша кількість з яких є особи, які зловживають спиртними напоями або наркотиками.

Документами, які підтверджують існування вищевказаних ризиків є: вимога про судимість ОСОБА_2, протокол обшуку, під час якого у ОСОБА_2 вилучені наркотичні засоби, висновком судово-хімічної експертизи, характеристика ОСОБА_2, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_2, протоколи допиту свідків та інші матеріали кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 УПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_2 не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш м’яких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування, на 60 днів, тобто до 27.09.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, 27 грудня 1985 строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 27 вересня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (дев’яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_2 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов’язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов’язати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сім’ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111, 112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав “____”____2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_2