Ухвала суду № 32613508, 25.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/972/13

ун. № 759/11197/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :слідчого судді

ОСОБА_1 при секретарі Гаман А.М. за участю прокурора Кокоша М.М., слідчого Пардус А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в якому слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ вул. М. Раскової, 15), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковий рахунок № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), за період з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві, про зміну залишків на картковий рахунок № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року; всі наявні документи стосовно ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) - клієнта банку ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначав, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42013110080000239, внесене 20.04.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, а саме щодо шахрайських дій працівників ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), юридична адреса: м. Київ, вул. вул. Ірпінська, 69 Б.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівники ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) вимагали ОСОБА_3, яка має на праві власності квартиру АДРЕСА_1 Б в м. Києві, сплати статутний внесок в сумі 3441 грн. та здійснення оплати за комунальні послуги з опалення та технічного обслуговування будинку з січня 2012 р. по січень 2013 р., посилаючись на рішення загальних зборів, хоча остання не являлась членом ОСББ «Ірпінська, 69Б».

Крім того, з заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що жилий будинок на даний час за адресою: м. Київ, вул. вул. Ірпінська, 69 Б, на балансі ОСББ «Ірпінська, 69Б» не перебуває, не укладені договори з КП «Київенерго», КП «Київводоканал» на постачання електроенергії, води та послуг з водовідведення будинку.

Крім того, ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за юридичною адресою не знаходиться, чим порушує норми діючого податкового законодавства України.

З урахуванням вище вказаних обставин в порядку ст. 93 КПК України СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві звернулось з письмовим запитом на адресу голови правління ОСББ «Ірпінська, 69Б» з приводу витребування ряду документів, які б чи спростовували вище вказані доводи заявника, або підтверджували вказані факти. Однак, голова правління ОСББ «Ірпінська, 69Б» на адресу слідчого відділу в письмовій формі відмовила у видачі таких документів.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) відкрито 15.01.2013 р. поточний рахунок № 26104326860807 в ПАТ «УПБ» МФО 320218 в м. Києві.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26104326860807, який відкритий ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві на ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді. Враховуючи наведене, просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора і слідчого.

Слідчий і прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження №42013110080000239 від 20.04.2013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26104326860807, який відкритий на ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) в ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві в м. Києві, за період з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві в м. Києві, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від посадових осіб ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини..

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати керівника ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ вул. М. Раскової, 15), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковий рахунок № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), за період з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві, про зміну залишків на картковий рахунок № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року;

- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № 26104326860807 ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року;

- всі наявні документи стосовно ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) - клієнта банку ПАТ «УПБ» МФО 300205 в м. Києві, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄДРПОУ 37227414) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 15.01.2013 р. по 25.07.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: