Постанова № 32488538, 18.07.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18072/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6756/13

УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Пантелеєва С.М., прокурора Мерет М.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М., погоджене з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201217002000009 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно угоди про співпрацю від 20.04.2006 року, договору поруки № 44\01-06 від 07.07.2006 року, а також договору генерального підряду в капітальному будівництві № 8 від 07.08.2006 року ТОВ «Реал-Інвест» в особі ОСОБА_2 і ТОВ «ЮГК Діамант» в особі ОСОБА_3 спільно здійснили будівництво групі багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5 житлового району III-4 житлового масиву імені Котовського на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області.

Згідно вищевказаних документів ТОВ «ЮГК Діамант» виступало генеральним підрядником, а ТОВ «Реал-Інвест» замовником будівництва. При цьому будівництво здійснювалось за рахунок залучення грошових коштів інвесторів, які укладали договори інвестування з ТОВ «Реал-Інвест», яке надалі перераховувало їх на рахунки ТОВ «ЮГК Діамант», для проведення будівельних робіт.

Згідно висновку експертного економічного дослідження судового експерта з економічних питань ОСОБА_4 від 02.07.2011 року вартість будівельно-монтажних робіт по групі багатоповерхових житлових будинків і організацій побутового обслуговування (торгово-офісних центрів з паркінгом) в мікрорайоні 4-5 житлового району III-4 житлового масиву імені Котовського на території Крижановського сільської ради Комінтернівського району Одеської області, відображена в актах форми КБ-2 за період с 01.08.2006 року по 30.12.2010 рік, наданих генпідрядником - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ", завищена на суму 46 616 702, 74 грн. ТОВ «Реал Інвест» зайво перераховано генпідряднику - ТОВ «ЮГК" ДІАМАНТ "грошові кошти у розмірі 33 325 465,14 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєвим С.М. внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 1201217002000009 від 26.11.2012 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 1201217002000009 від 26.11.2012 року, представлені слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєвим С.М, який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ до

до оригіналів документів, які знаходяться в кредитної справи за кредитним договором №2758/OF від 29.04.2008р., а також кредитної справи за кредитним договором №2848/OF від 25.07.2008р. укладені між ТОВ «ЮГК «Діамант»(ЄДРПОУ 32146467) та ВАТ «МТБ»(ЄДРПОУ 21650966), а саме до:

- кредитного договору №2758/OF від 29.04.2008р. укладеного між ТОВ «ЮГК «Діамант»(ЄДРПОУ 32146467) та ВАТ «МТБ»(ЄДРПОУ 21650966), додаткових угод: №1 від 26.06.2009р., №2 від 30.04.2010р., №3 від 30.04.2010р., договорів поруки, у тому числі до договору поруки №5509-СО від 30.04.2010р. укладеного між ВАТ «МТБ» та ТОВ «Реал-Інвест», витягу з протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ «Реал-Інвест» від 30.04.2010р., інформації щодо отримання ТОВ «ЮГК «Діамант» (ЄДРПОУ 32146467) грошових коштів згідно кредитному договору №2758/OF від 29.04.2008р.;

- кредитного договору №2848/OF від 25.07.2008р. укладені між ТОВ «ЮГК «Діамант»(ЄДРПОУ 32146467) та ВАТ «МТБ»(ЄДРПОУ 21650966), додаткових угод №1 від 24.07.2009р., №2 від 30.04.2010р., №3 від 30.04.2010р., договорів поруки, у тому числі до договору поруки №5510-СО від 30.04.2010р. укладеного між ВАТ «МТБ» та ТОВ «Реал-Інвест», інформації щодо отримання ТОВ «ЮГК «Діамант» (ЄДРПОУ 32146467) грошових коштів згідно кредитному договору№2758/OF від 29.04.2008р., з можливістю вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у вказаних кредитних справах в приміщені ПАТ "МАРФІН БАНК", розташованого за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелеєва С.М. – задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеський області Пантелеєву С.М., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в кредитної справи за кредитним договором №2758/OF від 29.04.2008р., а також кредитної справи за кредитним договором №2848/OF від 25.07.2008р. укладені між ТОВ «ЮГК «Діамант»(ЄДРПОУ 32146467) та ВАТ «МТБ»(ЄДРПОУ 21650966), а саме до:

- кредитного договору №2758/OF від 29.04.2008р. укладеного між ТОВ «ЮГК «Діамант»(ЄДРПОУ 32146467) та ВАТ «МТБ»(ЄДРПОУ 21650966), додаткових угод: №1 від 26.06.2009р., №2 від 30.04.2010р., №3 від 30.04.2010р., договорів поруки, у тому числі до договору поруки №5509-СО від 30.04.2010р. укладеного між ВАТ «МТБ» та ТОВ «Реал-Інвест», витягу з протоколу №7 загальних зборів учасників ТОВ «Реал-Інвест» від 30.04.2010р., інформації щодо отримання ТОВ «ЮГК «Діамант» (ЄДРПОУ 32146467) грошових коштів згідно кредитному договору №2758/OF від 29.04.2008р.;

- кредитного договору №2848/OF від 25.07.2008р. укладені між ТОВ «ЮГК «Діамант»(ЄДРПОУ 32146467) та ВАТ «МТБ»(ЄДРПОУ 21650966), додаткових угод №1 від 24.07.2009р., №2 від 30.04.2010р., №3 від 30.04.2010р., договорів поруки, у тому числі до договору поруки №5510-СО від 30.04.2010р. укладеного між ВАТ «МТБ» та ТОВ «Реал-Інвест», інформації щодо отримання ТОВ «ЮГК «Діамант» (ЄДРПОУ 32146467) грошових коштів згідно кредитному договору№2758/OF від 29.04.2008р., з можливістю вилучення вищевказаних документів, які знаходяться у вказаних кредитних справах в приміщені ПАТ "МАРФІН БАНК", розташованого за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів слідчому слідчого відділу ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

18.07.2013