Ухвала суду № 32481965, 18.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/908/13

ун. № 759/10749/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080008642 від 06.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні слідчий просить зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданий Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: 1) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСОБА_4, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 2) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про зміну залишків на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківського рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 4) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 5) виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 5) всі наявні документи стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів клієнта Банку (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу «Про прийняття на роботу за сумісництвом», при виконанні своїх посадових обов’язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила чуже майно, яке їй було ввірене, в особливо великих розмірах, що належало ТОВ «Агромат-Схід». ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке їй ввірене, в період часу з січня 2012 року по червень 2013 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем роботи в офісі ТОВ «Агромат-Схід» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89 А, маючи доступ до електронних ключів доступу системи «Клієнт-банк» по поточним рахункам ТОВ «Агромат-Схід», незаконно здійснила перерахування грошових коштів з поточного рахунку товариства №26002242046, який відкритий в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, за призначенням «інші платежі на зарплатні картки; аванс на відрядження», без відома керівництва товариства, на поточний рахунок №0646323200 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві для отримувача ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 на загальну суму 1 800 000 гривень. Встановлено, що поточний рахунок №0646323200 ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, де отримувач ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1, офіційно не значиться як рахунок працівника ТОВ «Агромат-Схід». Отже, ОСОБА_4 незаконно заволоділа вище вказаним чужим майном (коштами) та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ «Агромат-Схід» на загальну вказану суму 1 800 000 гривень, вчинене в особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

11.07.2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред’явлено підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та було виявлено платіжну картку за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba.

На думку слідчого, документи, які містять банківську таємницю стосовно платіжної картки за №4149516006936669, виданої ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, за період з дати відкриття рахунку, відповідно до вказаної платіжної картки, по 15.07.2013 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, пояснила, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно для проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, виконаних від ОСОБА_4, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Вилучення в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 або іншому працівникові МВС України за дорученням/постановою старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль».

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати доступ до речей і документів відносно клієнта Банку по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданий Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: 1) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп’ютер ОСОБА_4, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 2) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про зміну залишків на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківського рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 4) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №5324570002824639, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 5) виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року; 5) всі наявні документи стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за №4149516006936669, виданої Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» МФО 380805 в м. Києві на Irіna Zaremba, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів клієнта Банку (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ