Ухвала суду № 32420859, 16.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/887/13

ун. № 759/10626/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів

СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080008642

від 06.07.2013р. шляхом накладення арешту на картковий рахунок, -

В с т а н о в и в :

16.07.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Кокошею М.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080008642 в порядку ст.40 КПК України та накладення арешту картковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий на підозрювану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м.Києві (юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт та зобов*язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт, яке мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві перебуває №12013110080008642 від 06.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агромат-Схід» (код ЄДРПОУ 35417130), призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу «Про прийняття на роботу за сумісництвом» від 14.01.2013р., при виконанні своїх посадових обов*язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, на загальну вказану суму 1 800 000 грн., вчинене у особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, яке належало ТОВ «Агромат-Схід». Крім того, встановлено згідно довідки від 11.07.2013р. від ТОВ «Агромат-Схід» «Про не підтвердження первинними бухгалтерськими документами та незаконне перерахування грошових коштів з рахунку №2600782516 ТОВ «Агромат-Схід» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 на картковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 в м.Києві, відкритий на ОСОБА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_1», ОСОБА_3 здійснила перерахування коштів на власний рахунок без відома керівництва товариства. Потерпілі в особі представника ТОВ «Агромат-Схід» по кримінальному провадженню заявлено цивільний позов. 11.07.2013р. ОСОБА_3 пред*явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, 21.11. 1980р. народження, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 в м.Києві. Приймаючи до уваги, що по даному кримінальному провадженню потерпілим в особі представника ТОВ «Агромат-Схід» заявлено цивільний позов, з метою забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили та виконання вироку в частині можливої конфіскації, просила клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на картковий рахунок підозрюваної особи в порядку забезпечення цивільного позову потерпілої юридичної особи.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту на картковий рахунок підозрюваної особи, враховуючи необхідність забезпечення цивільного позову, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку підозрюваної особи, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на картковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий на ім*я підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 в м.Києві (юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9), заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів та зобов*язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві (03115, м.Київ, пр-т Перемоги, 109) про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 в м.Києві (юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9), ВДВС Святошинського РУЮ у м.Києві для негайного виконання, а старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва Кокоші М.М. для відома.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: