Ухвала суду № 32419508, 16.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/884/13

ун. № 759/10622/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві

майора міліції Олійника Є.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080008552

від 05.07.2013р. шляхом накладення арешту на майно, -

В с т а н о в и в :

16.07.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві майора міліції Олійника Є.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Кокошею М.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12013110080008552 в порядку ст.40 КПК України та накладення арешту, шляхом заборони відчуження, використання та розпорядження, на транспортні засоби, належні ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», придбані та отримані як лізингоодержувачем ТОВ «ЛЕК ОІЛ» та передані у тимчасове користування ПП «ВІКІНГ» ( ЄДРПОУ 31581361), а саме: навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_1; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_2; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_3; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_4; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_5; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_6; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_7;. навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_8; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_9; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_10; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_11; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_12; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_13; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_14; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_15; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_16; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_17; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_18; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_19; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_20; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_21; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_22; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_23; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_24; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_25; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_26; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_27; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. АА 4585НН.навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_28; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_29 та Заборонити, на час проведення розслідування по кримінальному провадженню №12013110080008552 або винесення відповідного рішення службовим особам ПП «ВІКІНГ» та іншим уповноваженим особам проводити будь-які дії з переліченими транспортними засобами пов*язані з їх відчуженням, передачею третім особам, використанням та розпорядженням, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС Укарїни в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110080008552 від 05.07.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за заявою представника ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ОСОБА_3, який також являється засновником ТОВ «ЛЕК ОІЛ», стосовно неправомірних дій службових осіб ПП «ВІКІНГ». Допитаний у справі як свідок ОСОБА_3 пояснив, що в 2012р. компанією неризидентом Поленсія Ентерпрайзес Лімітед ( POLLENTIA ENTERPRISES LIMITED), законним представником якої на території України він являється, було придбано Приватне підприємство «ТРАНС ПЕТРОЛЬ», яке повинно було займатися перевезенням та реалізацією нафтопродуктів. Директором ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ», у вказаний період часу являвся ОСОБА_4, який був уповноважений на здійснення організаційно-розпорядчих функцій від імені підприємства. У власності ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» перебувають транспортні засоби, а саме сідлові тягачі та напівпричепи-цистерни, які використовуються у діяльності підприємства і були передані згідно договорів оренди в тимчасове оплатне користування ПП «ВІКІНГ». При цьому, місячна ринкова вартість оренди одного сідлового тягача з напівпричепом складає 20 000-25 000 грн. Однак, директор ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» ОСОБА_4, під час укладання з ПП «ВІКІНГ» договорів оренди транспортних засобів, без його відома, та без відома власника підприємства, за змовою з керівництвом ПП «ВІКІНГ» навмисно, шляхом обману, занизив місячну вартість оренди транспортних засобів, яка не відповідає навіть собівартості автомобільних перевезень. Крім цього, з 2012р. він являється учасником/власником ТОВ «ЛЕК ОІЛ», основним видом діяльності якого також є реалізація та перевезення нафтопродуктів. Директором ТОВ «ЛЕК ОІЛ» було призначено ОСОБА_5 В період 2012-2013р., ТОВ «ЛЕК ОІЛ» на умовах фінансового лізингу було придбано транспортні засоби (сідлові тягачі та напівпричепи), які були передані в суборенду ПП «ВІКІНГ». При цьому, місячна ринкова вартість оренди одного сідлового тягача з напівпричепом складає 20 000-25 000 грн. Однак, директор ТОВ «ЛЕК ОІЛ» ОСОБА_5 під час укладання з ПП «ВІКІНГ» договорів суборенди транспортних засобів, без його відома, за змовою з керівництвом ПП «ВІКІНГ», шляхом обману, навмисно занизив місячну вартість оренди транспортних засобів, яка навіть не відповідає собівартості автотранспортних перевезень. ОСОБА_4 - директор ПП «Транспетроль» та директор ТОВ «Лек Оіл» ОСОБА_5, його як власника транспортних засобів/засновника підприємства завідомо вводили в оману щодо фінансового стану ПП «Транспетроль», ТОВ «Лек Оіл» та стану розрахунків з ПП «Вікінг» за договорами оренди. Таким чином, підприємствам в одному з яких він являється засновником, а в іншому представником, були нанесені значні збитки. Автотранспорт, який був переданий ПП «Вікінг» за час експлуатації зносився та продовжує зноситись, орендних платежів підприємства не отримали, так як розрахунки за послуги по перевезенню пального були отримані готівкою, про що свідчить заборгованість ПП «ВІКІНГ» перед ПП «Транспетроль» та ТОВ «Лек Оіл». Крім цього, в ході розслідування встановлено, що відповідно договорів оренди автомобілів №2402 від 24.02.2012р., №0706 від 07.06.2012р., №1406 від 14.06.2012р., №1107 від 11.07.2012р., №2307 від 23.07.2012р., №0608 від 06.08.2012р., №1309 від 13.09.2012р. та актів прийому передач до них укладених між ПП «ТРАНС ПЕТРОЛЬ» в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ВІКІНІГ» в особі директора ОСОБА_6 - ПП «ВІКІНГ» було передано у платне користування транспортні засоби марки: «VOLVO FL» д.н.з. НОМЕР_30; «ППЦ 30-64229» д.н.з. НОМЕР_31; «ППЦ 30-64229» д.н.з. НОМЕР_32; «КАМАЗ 65116» д.н.з. НОМЕР_33; «КАМАЗ 65116» д.н.з. НОМЕР_34; «ZASTA 1168» д.н.з АА 3625 ХО; «RENAULT MANAGER G 340» д.н.з. НОМЕР_35 (договір оренди №2402 від 24.02.2012), ціною оренди транспортних засобів в місяць 60 000 грн.; «ППЦ 30-64229» д.н.з. НОМЕР_36 ( договір оренди №0706 від 07.06.2012р.), ціною оренди транспортних засобів в місяць 2 500 грн; «DAF TE 105 XF» д.н.з. НОМЕР_37; «DAF TE 105 XF» д.н.з. НОМЕР_38; (договір оренди №1406 від 14.06.2012), ціною оренди транспортних засобів в місяць 4 500 грн.; «DAF TE 105 XF» д.н.з. НОМЕР_39; «DAF TE 105 XF» д.н.з. НОМЕР_40; «DAF TE 105 XF» д.н.з. НОМЕР_41; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_42; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_43; (договір оренди №1107 від 11.07.2012), ціною оренди транспортних засобів в місяць 30 000 грн.; напівпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_44; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_45; напівпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_46; (договір оренди №2307 від 23.07.2012), ціною оренди транспортних засобів в місяць 18 000 грн.; «DAF XF 105.460» д.н.з. НОМЕР_47; «DAF XF 105.460» д.н.з. НОМЕР_48; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_49; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_50; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_51; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_52; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_53; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_54; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_55; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_56; ( договір оренди №0608 від 06.08.2012), ціною оренди транспортних засобів в місяць 60 000 грн.; «DAF XF 105.460» д.н.з. НОМЕР_57; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_58; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_59; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_60; «DAF XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_61; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_62; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_63; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_64; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_65; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_66; ( договір оренди №1309 від 13.09.2012), ціною оренди транспортних засобів в місяць 60 000 грн. Відповідно договору №0412 суборенди транспортних засобів від 04.12.2012р., укладеного між ТОВ «ЛЕК ОІЛ» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВІКІНГ» в особі директора ОСОБА_7 ПП «ВІКІНГ» передано у строкове платне користування на умовах суборенди транспортні засоби: навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_1; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_2; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_3; навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_4; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_5; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_6; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_7. Відповідно договору №2612 суборенди транспортних засобів від 26.12.2012р. укладеного між ТОВ «ЛЕК ОІЛ» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВІКІНГ» в особі директора ОСОБА_7 ПП «ВІКІНГ» передано у строкове платне користування на умовах суборенди транспортні засоби: навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_8; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_9; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_10; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_11; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_12; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_13; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_14; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_15; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_16; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_17; сідловий тягач «DAF » д.н.з. НОМЕР_18; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_19; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_20; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_21; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_22; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_23; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_24; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_25; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_26; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. НОМЕР_27; сідловий тягач «RENAULT » д.н.з. АА 4585НН. Відповідно договору №1001 суборенди транспортних засобів від 10.01.2013р. укладеного між ТОВ «ЛЕК ОІЛ» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВІКІНГ» в особі директора ОСОБА_7 ПП «ВІКІНГ» передано у строкове платне користування на умовах суборенди транспортні засоби: навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_28; навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_29. Крім того, згідно бухгалтерської довідки взаємних розрахунків за період з 01.01.2013р.-11.07.2013р. між ТОВ «ЛЕК ОІЛ» і ПП «ВІКІНГ» заборгованість за договорами оренди транспортних засобів на користь ТОВ «ЛЕК ОІЛ» становить станом на 27.06.2013р. - 500 672 грн. З урахуванням викладеного, і беручи до уваги те, що на даний час існує ризики зникнення, відчуження, пошкодження, псування транспортних засобів, придбаних ТОВ «ЛЕК ОІЛ» на умовах фінансового лізингу, які були передані у тимчасове користування ПП «ВІКІНГ», місцезнаходження яких на даний час невстановлено, а також з метою попередження настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу…

В пункті 1) частині 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на транспортні засоби, шляхом заборони їх відчуження, використання та розпорядження, а також заборонити службовим особам ПП «ВІКІНГ» та іншим уповноваженим особам проводити будь-які дії з переліченими транспортними засобами, пов*язані з їх відчуженням, передачею третім особам, використанням та розпорядженням.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

1) Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, використання та розпорядження, на транспортні засоби, належні ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», придбані та отримані як лізингоодержувачем ТОВ «ЛЕК ОІЛ» та передані у тимчасове користування ПП «ВІКІНГ» ( ЄДРПОУ 31581361), а саме:

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_1;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_2;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_3;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_4;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_5;

- навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_6;

- навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_7;.

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_8;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_9;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_10;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_11;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_12;

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_13;

- сідловий тягач «DAF» д.н.з. НОМЕР_14;

- сідловий тягач «DAF» д.н.з. НОМЕР_15;

- сідловий тягач «DAF» д.н.з. НОМЕР_16;

- сідловий тягач «DAF» д.н.з. НОМЕР_17;

- сідловий тягач «DAF» д.н.з. НОМЕР_18;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_19;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_20;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_21;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_22;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_23;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_24;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_25;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_26;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_27;

- сідловий тягач «RENAULT» д.н.з. НОМЕР_67

- навіпричіп «ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_28;

- навіпричіп « ALI RIZA USTRA AZTY» д.н.з. НОМЕР_29.

2) Заборонити, на час проведення розслідування по кримінальному провадженню №12013110080008552 або до винесення відповідного рішення, службовим особам ПП «ВІКІНГ» та іншим уповноваженим особам проводити будь-які дії з переліченими транспортними засобами, пов*язані з їх відчуженням, передачею третім особам, використанням та розпорядженням.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві майору міліції Олійнику Є.В. і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва Кокоші М.М. для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: