Вирок № 32340194, 18.09.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2012року Справа №1915/12148/2012 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Пилипець О.І.

з участю прокурора Левчука А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Тернополі кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Дружба Теребовлянського району Тернопільської області, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, на утриманні 2 неповнолітніх дітей, працюючого приватним підприємцем, жителя АДРЕСА_1, в силу ст.89 КК України такого, що не має судимості,

за ч.1 ст.204, ч.2 ст.216 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Так, на початку червня 2012 року у підсудного ОСОБА_1 виник злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, реалізовуючи який ОСОБА_1 на початку червня 2012 року на ринку в м.Тернополі придбав у невстановленої досудовим слідством особи спирт, приблизно 2000-3000 підроблених марок акцизного збору, порожні пляшки ємкістю 0,5 л, корки, які перевіз в АДРЕСА_1 та зберігав в приміщенні гаражу за місцем свого проживання.

В подальшому, ОСОБА_1, незаконно, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, в приміщенні гаражу, розташованого на території власного домогосподарства, за адресою АДРЕСА_1, в період з початку червня по 14 червня 2012 року незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом розведення етилового спирту водою, що є водними розчинами етилового спирту та за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам - ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі», незаконно виготовивши таким чином 608, 5 л алкогольного напою, розливши їх в: 1 160 пляшок об'ємом 0, 5 л кожна, які незаконно маркував шляхом наклеювання 1 160 підробленими марками акцизного збору, що виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, яке здійснює їх випуск; 6 пластмасових пляшок об'ємом 2 л, 3 пластмасові пляшки об'ємом 1, 5 л, 2 пластмасові пляшки об'ємом 1 л та каструлю ємкістю 40 л, які 14 червня 2012 року було виявлено та вилучено працівниками міліції під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 в АДРЕСА_1.

Допитаний у судовому засіданні як підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.216 КК України визнав повністю, щиро розкаявся та в судовому засіданні показав, що на початку червня 2012 року він вирішив виготовити алкогольні напої, а саме горілку і в подальшому її продати, щоб збагатитися. З цією метою на ринку в м.Тернополі у невідомого чоловіка він придбав спирт, близько 2000-3000 підроблених акцизних марок по ціні 30 коп. за одну та металеві корки жовтого кольору. Спирт знаходився в каністрах білого кольору, пластмасових пляшках об'ємом по 2 л, 1,5 л та 1 л. Придбавши спирт, корки та акцизні марки він зберігав в своєму гаражному приміщенні за місцем проживання. Через деякий час підсудний знову поїхав на ринок в м.Тернополі, де придбав порожні пляшки різних виробників, а також пластмасові корки, які зберігав в пакеті. В подальшому в своєму гаражному приміщенні за місцем проживання у великих каструлях він розмішував куплений спирт з водою в пропорції 1 л спирту на 1, 5 л води, визначаючи спиртометром градус горілки, яку виготовляв, після чого за допомогою шлангів та лійок розливав виготовлену горілку в придбані пляшки, горловини яких закручував придбаними корками і закатував спеціальним ключем та зубною щіткою наносив клей на придбані підроблені акцизні марки і наклеював їх на горловини пляшок. Розлиті ним в такий спосіб пляшки він з метою збуту зберігав в гаражному приміщенні в кількості по 20 пляшок в поліетиленовому пакеті фіолетового кольору, яких було близько 50-60. Про те, що він в гаражному приміщення за місцем проживання незаконно виготовляє та зберігає з метою збуту алкогольні напої ні його дружині ОСОБА_3 ні брату ОСОБА_4 нічого відомо не було. Так, 14 червня 2012 року, коли він знаходився в м.Тернополі, до нього зателефонувала дружина та повідомила про те, що до них додому прийшли працівники міліції, які під час проведення обшуку в гаражному приміщенні виявили виготовлені ним з метою збуту алкогольні напої, а також підроблені акцизні марки, корки, пляшки та каністри із спиртом.

Крім повного визнання підсудним ОСОБА_1 своєї вини у скоєнні злочинів за ч.1 ст.204 та ч.1 ст.216 КК України, його вина також доводиться і іншими зібраними в процесі провадження досудового слідства та дослідженими в судовому засіданні доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_3 -дружини ОСОБА_1, протокол допиту якої було оголошено в судовому засіданні, з яких слідує, що вона проживає разом з підсудним, а також його братом ОСОБА_4 в АДРЕСА_1. Так, 14 червня 2012 року в першій половині дня до неї по місцю проживання прийшли працівники міліції, які їй оголосили з постанову суду про проведення обшуку. На цей момент ОСОБА_1 вдома не було. В подальшому у ході проведення обшуку в гаражі, який належить її чоловікові ОСОБА_1, працівники міліції виявили велику кількість фальсифікованої алкогольної продукції, а саме: пляшки з горілкою, каністри з спиртом, акцизні марки, а в приміщенні будинку у різних місцях - підроблені акцизні марки, а також ключ для закорковування пляшок. Через деякий час додому повернувся ОСОБА_1, який на її запитання повідомив, що горілку незаконно виготовив він особисто з метою продажу. При цьому ні їй ні ОСОБА_4 не було відомо про те, що підсудний займається незаконним виготовленням фальсифікованої горілки;

(а.с. 22-23)

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_4, з яких вбачається аналогічне, що і з показань свідка ОСОБА_3;

(а.с. 24-25)

- показаннями свідка ОСОБА_6, протокол допиту якого було оголошено в судовому засіданні, відповідно до яких 14 червня 2012 року він був запрошений працівниками міліції в якості понятого для проведення обшуку в АДРЕСА_1. З цією метою він разом з працівниками міліції, іншим понятим та депутатом селищної ради прибули на вищевказану адресу. Після оголошення слідчим постанови суду про проведення обшуку, працівники міліції почали проводити даний обшук, в процесі якого в гаражному приміщенні було виявлено велику кількість фальсифікованої алкогольної продукції, а саме: пляшки з горілкою, які були поміщені в поліетиленові пакети фіолетового кольору в кількості по 20 пляшок в одному пакеті, каністри з речовиною прозорого кольору із запахом спирту, пластикові пляшки з речовиною прозорого кольору із запахом спирту, клей, в якому знаходилася зубна щітка, велика кількість акцизних марок, а також порожні пляшки з-під алкогольних напоїв, металеві та пластмасові корки, спиртоміри, шланг, лійка, каструля з залишками речовини прозорого кольору із запахом спирту, на другому поверсі будинку в спальній кімнаті у шухляді шафи-купе було виявлено ключ для закорковування пляшок, а в приміщенні ванної кімнати -грошові кошти в сумі 15 600 доларів США та 34 515 грн., в приміщенні кухні під кухонним гарнітуром -акцизні марки в кількості 500 штук, в одній із кімнат -грошові кошти в сумі 20 000 доларів США та 2100 грн., інструкцію з атестації технічних можливостей виробництва горілок та горілок особливих, в приміщенні бесідки -акцизні марки в кількості 1000 штук. Після цього усі виявлені речі були упаковані в поліетиленові пакети, горловина яких зв'язувалася ниткою, яка скріплювалася биркою з підписами учасників обшуку;

(а.с. 31-33)

- аналогічними до показань свідка ОСОБА_6 оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_7, який був понятим при проведенні обшуку по місцю проживання підсудного ОСОБА_1;

(а.с. 28-30)

- рапортом о/у СДБЕЗ ТМВУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_8 від 15 червня 2012 року, згідно якого від доповів начальнику ТМВ УМВСУ в Тернопільській області про те, що в ході оперативного супроводу по кримінальній справі №1174430 від 31 травня 2012 року, порушеної за фактом зберігання підакцизних товарів та в результаті проведених оперативно-розшукових заходів 14 червня 2012 року працівниками СДБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області спільно з працівниками СДСБЕЗ Теребовлянського РВ УМВСУ в Тернопільській області виявлено та задокументовано цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та зберігання з метою збуту підакцизних товарів зі сторони ОСОБА_1, жителя АДРЕСА_1, який в належному йому гаражі здійснював виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки, яку в подальшому зберігав для реалізації на території м.Тернополя та Тернопільської області. В результаті перевірки вилучено фальсифіковану алкогольну продукцію, корки для пляшок, фальсифіковані акцизні марки, спиртометри та ключ для закорковування пляшок;

(а.с.11)

- протоколом обшуку від 14 червня 2012 року, під час проведення якого за місцем проживання ОСОБА_1 в АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: 1 160 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0, 5 л кожна, 4 спиртоміра, 3 пластмасових каністри, каструлю коричневого кольору із речовиною із запахом спирту, 712 металічних закруток жовтого кольору, 110 пластмасових закруток, 1 590 акцизних марок, 60 порожніх пляшок ємкістю 0, 5 л, пластмасову лійку, гумовий шланг, підставку з залишками клею та зубну щітку, 6 пластмасових пляшок об'ємом 2 л, 3 пластмасові пляшки об'ємом 1, 5 л, 2 пластмасові пляшки об'ємом 1 л, заповнених речовиною із запахом спирту, ключ для закорковування корків, інструкція з атестації технічних можливостей виробництва горілок та горілок особливих, а також грошові кошти;

(а.с. 14-17)

- протоколом огляду предметів від 21 червня 2012 року, за яким було оглянуто вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 назаконно виготовлені алкогольні напої, фальсифіковані акцизні марки, знаряддя для їх виготовлення та зафіксовано їхні ознаки;

(а.с. 53-89)

- висновком хімічної експертизи від 26 червня 2012 року, згідно якого досліджувані взірці рідин, які знаходяться у 116 скляних пляшках ємністю 0, 5 л кожна з етикетками горілки різних видів, 6 пластикових пляшках об'ємом 2 л кожна, 3 пластикових пляшках об'ємом 1, 5 л кожна, 2 пластикових пляшках об'ємом 1 л кожна, а також каструлі коричневого кольору є водними розчинами етилового спирту -горілкою, яка за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам - ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горшки особливі»та є незаконно виготовленими;

(а.с. 271-280)

- висновком трасологічної експертизи №1-1060/12 від 26 червня 2012 року, відповідно до якого вилучені в ОСОБА_1 пляшки закорковані не заводським способом (за допомогою спеціального верстата), а саморобним способом;

(а.с. 285-293)

- висновком судової технічної експертизи документів №1-1059/12 від 26 червня 2012 року, згідно якої 2 750 марок акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва, в тому числі ті, які ОСОБА_1 наніс на 1 160 пляшок незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, виготовлені не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює їх випуск.

(а.с. 298-323)

Зважаючи на наведені обставини, суд, аналізуючи докази по кваліфікації дій підсудного ОСОБА_1 за ч.2 ст.216 КК України, тобто, незаконного використання підроблених марок акцизного збору, вчиненого повторно, приходить до висновку, що дана кваліфікація органом досудового дій підсудного за вказаним злочином не є повністю вірною з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінальної справи органом досудового слідства дії підсудного ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст.216 КК України за ознакою повторності з посиланням на те, що він 15 березня 2012 року притягувався до кримінальної відповідальності Теребовлянським РВ УМВС України в Тернопільській області за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.216 КК України.

Однак як вбачається з постанови Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 16 липня 2012 року ОСОБА_1 було звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.45 КК України у зв'язку з дійовим каяттям, а кримінальну справу про його обвинувачення за ч.1 ст.204 та ч.1 ст.216 КК України провадженням закрито.

Відповідно до ч.4 ст.32 КК України повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.

Зважаючи на наведені обставини дії ОСОБА_1 з незаконного використання підроблених марок акцизного збору не містять кваліфікуючої ознаки -повторність.

Таким чином, суд, аналізуючи зібрані докази в їх сукупності приходить до переконання про доведеність вини підсудного ОСОБА_1 у вчинені злочинів та кваліфікує його дії за ч.1 ст.204 КК України, тобто, незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за ч.1 ст.216 КК України, як незаконне використання підроблених марок акцизного збору.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_1, суд, відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до злочинів невеликої тяжкості, особу винного, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, проте згідно ст.89 КК України вважається таким, що несудимий, позитивно характеризується за місцем проживання та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, зокрема, до обставин, що пом'якшують покарання, суд відносить повне визнання підсудним вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, одна з яких є малолітньою.

Враховуючи сукупність пом'якшуючих обставин, особу підсудного, відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд приходить до висновку, що вони є винятковими та такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів і дають підстави застосувати при призначенні покарання підсудному ОСОБА_1 положення ч.1 ст.69 КК України та призначити йому основні покарання, нижче від найнижчих меж, встановлених санкціями ч.1 ст.204 та ч.1 ст.216 КК України, зокрема, за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в доход держави з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, а також за ч.1 ст.216 КК України у виді штрафу в доход держави і на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у виді штрафу в доход держави з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, яке буде достатнє для виправлення ОСОБА_1 та попередження нових злочинів.

По справі проведені експертизи, вартість яких слід стягнути з ОСОБА_1 в користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області: код 24524727, банк одержувача ГУДКУ в Тернопільській області, МФО -838012, р/р 31256272210463, зокрема, за проведення:

- трасологічної експертизи № 1-1060/12/11 від 26 червня 2012 року в сумі 470 грн. 40 коп. з призначенням платежу: «За проведення трасологічної експертизи № 1-1060/12 від 26 червня 2012 року»;

- судово-технічної експертизи документів № 1-1059/12 від 26 червня 2012 року в сумі 441 грн. 36 коп. з призначенням платежу: «За проведення судово технічної експертизи документів № 1-1059/12 від 26.06.2012 року».

Речові докази у справі:

- 1 160 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0, 5 л кожна, 4 спиртоміра, 3 пластмасових каністри, каструлю коричневого кольору із речовиною із запахом спирту, 712 металічних закруток жовтого кольору, 110 пластмасових закруток, 2 750 акцизних марок, 60 порожніх пляшок ємкістю 0, 5 л, пластмасову лійку, гумовий шланг, підставку з залишками клею та зубну щітку, 6 пластмасових пляшок об'ємом 2 л, 3 пластмасові пляшки об'ємом 1, 5 л, 2 пластмасові пляшки об'ємом 1 л, заповнених речовиною із запахом спирту, ключ для закорковування корків, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області слід знищити;

- Інструкцію з атестації технічних можливостей виробництва горілок та горілок особливих, що зберігається при матеріалах кримінальної справи необхідно зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Раніше обраний ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.216 КК України та призначити йому за даними злочинами наступні покарання:

- за ч.1 ст.204 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді 2 000 (двох тисяч) грн. штрафу в доход держави з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

- за ч.1 ст.216 КК України із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді 3 000 (трьох тисяч) грн. штрафу в доход держави.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_1 покарання у виді 3 000 (трьох тисяч) грн. штрафу в доход держави з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_1 вартість проведених у справі експертиз в користь НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області: код 24524727, банк одержувача ГУДКУ в Тернопільській області, МФО -838012, р/р 31256272210463, зокрема, за проведення:

- трасологічної експертизи № 1-1060/12/11 від 26 червня 2012 року в сумі 470 грн. 40 коп. з призначенням платежу: «За проведення трасологічної експертизи № 1-1060/12 від 26 червня 2012 року»;

- судово-технічної експертизи документів № 1-1059/12 від 26 червня 2012 року в сумі 441 грн. 36 коп. з призначенням платежу: «За проведення судово технічної експертизи документів № 1-1059/12 від 26.06.2012 року».

Речові докази у справі:

- 1 160 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ємкістю 0, 5 л кожна, 4 спиртоміра, 3 пластмасових каністри, каструлю коричневого кольору із речовиною із запахом спирту, 712 металічних закруток жовтого кольору, 110 пластмасових закруток, 2 750 акцизних марок, 60 порожніх пляшок ємкістю 0, 5 л, пластмасову лійку, гумовий шланг, підставку з залишками клею та зубну щітку, 6 пластмасових пляшок об'ємом 2 л, 3 пластмасові пляшки об'ємом 1, 5 л, 2 пластмасові пляшки об'ємом 1 л, заповнених речовиною із запахом спирту, ключ для закорковування корків, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області -знищити;

- Інструкцію з атестації технічних можливостей виробництва горілок та горілок особливих, що зберігається при матеріалах кримінальної справи -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Раніше обраний ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд - залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Апеляція на вирок може бути подана до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення

Головуючий суддяЛ. Т. Базан