Ухвала суду № 32169981, 03.07.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9885/13-к

Провадження № 1-кс/344/1865/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ПП «Конструктив» (ЄДРПОУ 31790008) використали для безпідставного формування податкового кредиту та завищення валових витрат уподовж 2010-2012 років документи про нібито проведені фінансово-господарські операції з товариствами «Віктор і Ко», «Лугпромстройсантехмонтаж», «ВКФ «Сельпроммаш», «ОСОБА_3Т.Д.», «Будівельна компанія АРТ-Груп», «БК «Київбудмонтаж», ТОВ «Фінанс Пан Трейд», що мають ознаки фіктивності, внаслідок чого ухилились від сплати податків на загальну суму 1 173 970 грн. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013090000000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Конструктив» (ЄДРПОУ 31790008) використовувало рахунки №26042111346001, №26008111346001, відкриті в Івано-Франківській філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (300249), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Вовчинецька, 9.

З метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта ПП «Конструктив», шляхом їх вилучення, а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» клопоче про надання тимчасового доступу до зазначених документів та провести їх виїмку.

Слідчий в судове засідання не з’явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163, 164,166, 309 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб Івано-Франківської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (300249), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Вовчинецька, 9, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема документів ПП «Конструктив» (ЄДРПОУ 31790008), а саме :

- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26042111346001, №26008111346001 за період з 01.01.2010 по 30.12.2012;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ПП «Конструктив» із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з’єднувались з банком службові особи ключа ПП «Конструктив» по рахунках №26042111346001, №26008111346001 за період з 01.01.2010 по 30.12.2012;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №26042111346001, №26008111346001 за період з 01.01.2010 по 30.12.2012;

- грошових чеків по рахунках №26042111346001, №26008111346001 за період з 01.01.2010 по 30.12.2012;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26042111346001, №26008111346001 за період з 01.01.2010 по 30.12.2012;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки по рахунках №26042111346001, №26008111346001;

- заяви про відкриття, закриття рахунків№26042111346001, №26008111346001;

- копій паспортів службових осіб ПП «Конструктив», що надавались для відкриття рахунків №26042111346001, №26008111346001, наказів про призначення службових осіб;

- угод та інших документів ПП «Конструктив», на підставі яких використовувались система віддаленого доступу;

- статуту ПП «Конструктив», що перебуває (або може перебувати) у володінні службових осіб Івано-Франківської філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (300249).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло