Ухвала суду № 32154013, 03.07.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.07.2013

Справа № 642/5470/13-к

Провадження № 1-кс/642/1444/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922) в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, по рахунках № 26058225078200, 26003225078200 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України за 12013220510001598 від 11 червня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ПП «Агрофірми «Слобожанка Інвест» (код ЄДРПОУ 37659569, юридична адреса: м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5, кімн. 11), надала з метою отримання соціальної допомоги по догляду за дитиною до трьох років в Управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької РДА у 2010 році довідки з ознаками підробки про місце роботи та перебування у відпустці по догляду за дитиною. Дані довідки були підписані та завірені печаткою ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118, юридична адреса: АДРЕСА_1) невстановленою особою. Згідно свідчень свідка бухгалтера ПП «Агрофірми «Слобожанка Інвест» ОСОБА_3 ОСОБА_2 на протязі 2011-2012 років підприємством з банківських рахунків надавалася поворотна фінансова допомога, отримання якої відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751, позбавляло можливості ОСОБА_2 отримувати соціальну допомогу по догляду за дитиною до трьох років.

Згідно свідчень попереднього директора ПП «Імекс Трейд» ОСОБА_4 довідки щодо нібито перебування ОСОБА_2 в трудових відносинах з зазначеним підприємством заповнювалися та підписувалися її чоловіком ОСОБА_5, який на даний момент перебуває на посаді директора ПП «Імекс Трейд» (код ЄДРПОУ 31635118, юридична адреса: АДРЕСА_1) та ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922, юридична адреса: АДРЕСА_2).

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922, юридична адреса: АДРЕСА_2) зареєстровано у Московській ДПІ м. Харкова Харківської області ДПС, директор ОСОБА_5, відкрило рахунки 26058225078200, 26003225078200 в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський , 60.

З метою встановлення наявності та сум перерахувань з рахунків ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922) на карткові та інші рахунки ОСОБА_2 необхідно провести аналіз руху коштів на рахунках ТОВ «Ай-Ко».

Зважаючи на те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_5 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилися від дачі свідчень, неможливо отримати інформацію про надання допомоги ОСОБА_2 в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, зокрема, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Ай-Ко».

В зв’язку з чим, у слідства виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами документів, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922) в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, по рахунках № 26058225078200, 26003225078200, з метою отримання відомостей відносно наявності у вказаній банківській установі доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922), яке фактично зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

ПАТ «УкрСибБанк» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого Пупань Л.С., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню щодо руху коштів, які виплачувалися ОСОБА_2

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922) в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, по рахунках № 26058225078200, 26003225078200, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922), а саме, документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922);

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Ай-Ко» (код ЄДРПОУ 36373922) та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час щодо виплат коштів ОСОБА_2, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки) ОСОБА_2;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів ОСОБА_2;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках № 26058225078200, 26003225078200 в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час щодо виплати коштів ОСОБА_2 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Проценко