Ухвала суду № 31876131, 17.06.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5644/13-к

1-кс/405/1382/13

УХВАЛА

17.06.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю заступника начальника відділу СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Кіровоградського обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), з їх вилученням для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12013120180000063 від 25 січня 2013 року а саме: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26003301332286 ТОВ «Агрофірма «Золотий колос», відкритому у Кіровоградському обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), МФО 323301, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з часу відкриття рахунку по 14.06.2013 року (включно); завірені копії документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Агрофірма «Золотий колос».

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120180000063 від 25 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

25.01.2013 року до Компаніївського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшло звернення ліквідатора ТОВ «Агрофірма «Золотий колос» - арбітражного керуючого ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього директора ТОВ АФ «Золотий колос» ОСОБА_4 за вчинення протягом 2001-2003 років розкрадання грошових коштів вказаного підприємства та бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та укладення фіктивних угод з КДСГ «Інгул» і ПП «Губівське».

Відомості за вказаним фактом 25.01 2013 слідчим СВ Компаніївського РВ внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120180000063.

25.04.2013 постановою прокурора Кіровоградської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013120180000063 доручено СУ УМВС в області та 29.04.2013 вказане кримінальне провадження прийнято мною до свого провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Агрофірма «Золотий колос» (код ЄДРОПОУ 30798294), юридична адреса: Кіровоградська область, Компаніївський район, с.Губівка, у Кіровоградському обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), МФО 323301, був відкритий розрахунковий рахунок 26003301332286.

Враховуючи, що у Кіровоградському обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград) наявна юридична справа клієнта ТОВ «Агрофірма «Золотий колос» та інформація про рух коштів на вказаному рахунку за період з часу відкриття по 14.06.2013 року, фінансова звітність підприємства, які становлять банківську таємницю і містять відомості, які можуть бути використані у даному кримінальному проваджені як докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному проваджені, і іншим способом довести ці обставини неможливо.

Враховуючи викладене слід надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Кіровоградського обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), з їх вилученням для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12013120180000063 від 25 січня 2013 року а саме: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26003301332286 ТОВ «Агрофірма «Золотий колос», відкритому у Кіровоградському обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), МФО 323301, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з часу відкриття рахунку по 14.06.2013 року (включно); завірені копії документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Агрофірма «Золотий колос».

На підставі викладеного та керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВ И В :

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Кіровоградського обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), з їх вилученням для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12013120180000063 від 25 січня 2013 року а саме: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26003301332286 ТОВ «Агрофірма «Золотий колос», відкритому у Кіровоградському обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (вул.Тімірязєва, 74/55, м.Кіровоград), МФО 323301, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з часу відкриття рахунку по 14.06.2013 року (включно); завірені копії документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Агрофірма «Золотий колос».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко