Ухвала суду № 31564667, 03.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.06.2013

№642/4584/13-к

№1кс/642/1212/13

У Х В А Л А

03 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого Булах А.П., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у

Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 388562 речей і документів стосовно ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській рахунок: №2600800150944, який належить ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- інформацію про використання ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP – адресу комп’ютеру, з яких здійснювалось з’єднання з системою;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 2600800150944, який належить ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 за період з 01.01.2013 р. по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346;

- кредитних та депозитних справ ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;

- договорів про відкриття ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах;

- документів, оформлених ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання;

- усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов’язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 388562 (68003, Одеська обл., м.Іллічівськ, вул.Леніна,28-б/1, тел. +380486864252).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220010000166 від « 23» травня 2013 року, внесено запис за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України на підставі матеріалів перевірки, зібраних співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

Досудовим слідством встановлено, що 22 січня 2013 р. між ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 та ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 укладений договір купівлі-продажу №22/01-55, у відповідності з яким ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 забов’язалось передати у власність ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 вантажний автомобіль цистерна марка «Frieghtliner» модель FLS 120 та напівпричіп-цистерну марки «Traimak» моделі SLN 38, а ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 зобов’язується здійснити оплату в сумі 966 000 грн., з яких 300 000 грн. є передплатою. На виконання умов договору, 25.01.2013 ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 перерахувало вказані 300 000 грн. на рахунок ТОВ «Суперіор Фарм» №2600001113001, відкритий у Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 388562 в якості передплати, проте до теперішнього часу вказані транспортні засоби поставлені не були. В матеріалах провадження є лист ТОВ «Суперіор Фарм» №10 від 22.03.2013, з якого вбачається, що ТОВ «Суперіор Фарм» повідомляє на адресу ТОВ Фірма «Торгсервіс» про те, що на протязі 60 діб з моменту передплати поставити транспортні засоби ТОВ «Суперіор Фарм» не мало змоги, поставка буде затримана ще на 4 неділі. Однак, транспортні засоби так и не булі поставлені. Директор ТОВ Фірма «Торгсервіс» ОСОБА_2 викладені вище обставини підтвердив, також повідомив, що 24 квітня 2013 р. він на адресу ТОВ «Суперіор Фарм» надсилав лист з проханням повернути перераховані раніше 300 000 грн. у зв’язку із невиконанням ТОВ «Суперіор Фарм» умов договору. гроші повернуті не були, посадові особи ТОВ Ц»Суперіор Фарм» усіляко уникають будь-яких контактів та зустрічей із ним.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з матеріалыв кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 388562, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь".

Чорноморська філія ПАТ "Банк "Київська Русь" належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, з врахуванням обставин, які були встановлені досудовим слідством, слідчим доведено лише необхідність тимчасового доступу до відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 2600800150944, який належить ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 за період з 01.01.2013 р. по теперішній час.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів

Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 388562 речей і документів стосовно ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 2600800150944, який належить ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 за період з 01.01.2013 р. по теперішній час;

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко