Ухвала суду № 31564609, 03.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.06.2013

№642/4583/13-к

№1кс/642/1211/13

У Х В А Л А

03 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого Булах А.П., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 речей і документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756, а саме:

- договорів, рахунків, актів прийома-переедачі (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час,

- товарних, податкових накладних, довіреностей, договорів зі всіма додатками, акти прийома-передачі (зі всіма додатками), платіжні документи, які свідчать про придбання товарів, які мали бути поставлені на адресу поставлених ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756, що перебувають у володінні ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 (ОСОБА_1: Одеська обл., Овідіолпольській р-н., смт.Великодолинське, вул.Ентузіастів,19, тел. +380 (048) 769-02-82, 067-559-42-39, e-mail superior_farm@ukr.net).

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220010000166 від « 23» травня 2013 року, внесено запис за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України на підставі матеріалів перевірки, зібраних співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

Досудовим слідством встановлено, що 22 січня 2013 р. між ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 та ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 укладений договір купівлі-продажу №22/01-55, у відповідності з яким ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 забов’язалось передати у власність ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 вантажний автомобіль цистерна марка «Frieghtliner» модель FLS 120 та напівпричіп-цистерну марки «Traimak» моделі SLN 38, а ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 зобов’язується здійснити оплату в сумі 966 000 грн., з яких 300 000 грн. є передплатою. На виконання умов договору, 25.01.2013 ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756 перерахувало вказані 300 000 грн. на рахунок ТОВ «Суперіор Фарм» №2600001113001, відкритий у Чорноморській філії ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 388562 в якості передплати, проте до теперішнього часу вказані транспортні засоби поставлені не були. В матеріалах провадження є лист ТОВ «Суперіор Фарм» №10 від 22.03.2013, з якого вбачається, що ТОВ «Суперіор Фарм» повідомляє на адресу ТОВ Фірма «Торгсервіс» про те, що на протязі 60 діб з моменту передплати поставити транспортні засоби ТОВ «Суперіор Фарм» не мало змоги, поставка буде затримана ще на 4 неділі. Однак, транспортні засоби так и не булі поставлені. Директор ТОВ Фірма «Торгсервіс» ОСОБА_2 викладені вище обставини підтвердив, також повідомив, що 24 квітня 2013 р. він на адресу ТОВ «Суперіор Фарм» надсилав лист з проханням повернути перераховані раніше 300 000 грн. у зв’язку із невиконанням ТОВ «Суперіор Фарм» умов договору. гроші повернуті не були, посадові особи ТОВ Ц»Суперіор Фарм» усіляко уникають будь-яких контактів та зустрічей із ним.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346, а також інша інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 вказані документи та відеозаписи.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ТОВ «Суперіор Фарм».

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 речей і документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756, а саме:

- договорів, рахунків, актів прийома-переедачі (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час,

- товарних, податкових накладних, довіреностей, договорів зі всіма додатками, акти прийома-передачі (зі всіма додатками), платіжні документи, які свідчать про придбання товарів, які мали бути поставлені на адресу поставлених ТОВ Фірма «Торгсервіс», ЄДРПОУ 31234756, що перебувають у володінні ТОВ «Суперіор Фарм», ЄДРПОУ 37929346 (ОСОБА_1: Одеська обл., Овідіолпольській р-н., смт.Великодолинське, вул.Ентузіастів,19, тел. +380 (048) 769-02-82, 067-559-42-39, e-mail superior_farm@ukr.net).

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко