Ухвала суду № 31554019, 21.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/580/13

ун. № 759/7455/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять банківську таємницю

21 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №32013110080000045 від 26.02.2013 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення (здійснення виїмки) в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26003060840600, №26053060828100; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26003060840600, №26053060828100, які належать НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів, на підставі яких НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) відкрито рахунки №26003060840600, №26053060828100; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) працівниками ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711); документів, які засвідчують факт купівлі НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) м. Київ банківських операцій по розрахунках НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26003060840600, №26053060828100, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26003060840600, №26053060828100 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки.

Клопотання обґрунтоване тим, що в слідчому відділі ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження відносно службових осіб НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків спеціаліста управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва встановлено, що під час аналізу стану нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування НДІ «Масма» протягом 2012 року виявлені порушення термінів сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст. 9 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 –VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», термінів сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, порушено вимоги частини 6 ст. 20 ЗУ від 09.07.2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» станом на 18.02.2013 року, що призвело до ненадходження до бюджету коштів недоїмки по єдиному внеску у розмірі 547 207, 14 грн., та штрафних фінансових санкцій у сумі 63 649, 48 грн. НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) має поточні рахунки 26003060840600, 26053060828100 відкриті в ОСОБА_3ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках НДІ «Масма», відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Витребувані документи можуть підтвердити нецільове використання коштів та ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Враховуючи наведене, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вимог про здійснення виїмки клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до наступних документів, що перебувають у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26003060840600, №26053060828100;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26003060840600, №26053060828100, які належать НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) з дня відкриття рахунку по момент пред’явлення даної ухвали;

документів, на підставі яких НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) відкрито рахунки №26003060840600, №26053060828100;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) працівниками ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711);

документів, які засвідчують факт купівлі НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) м. Київ банківських операцій по розрахунках НДІ «Масма» (код ЄДРПОУ 00149943);

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26003060840600, №26053060828100, з дня відкриття рахунку по момент пред’явлення даної ухвали;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26003060840600, №26053060828100 (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент пред’явлення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ