Ухвала суду № 31475964, 15.05.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/5707/13-к

УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду міста Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913), та за необхідністю можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

14.05.2013 року до суду звернувся слідчий СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та за необхідністю можливість їх вилучення.

Згідно клопотання, слідчим СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянуто матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050010000097 від « 4» березня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

При розгляді матеріалів досудового розслідування встановлено, що до СВ Донецького МУ ГУМВС України у Донецькій області, звернувся з заявою ОСОБА_3, про те що посадовими особами КП КК «Ленінського району м. Донецька», протягом 2011р. - 2012р., маючи відомості про співробітників, які працювали на підприємстві в 2000 роках шляхом вироби заяв про прийняття на роботу і табелів обліку робочого часу, оформили на роботу, без відома осіб і незаконно отримують за останніх заробітні плати і ділять їх між собою. Також у зверненні гр. ОСОБА_3 вказує, що привласнюються бюджетні кошти шляхом їх перечислення на підприємства ТОВ «Боссе-сервіс» та ТОВ «Сервіс-дон-строй», за проведення поточних ремонтів житлових будинків Ленінського району м. Донецька. Фактично ТОВ «Боссе-сервіс» та ТОВ «Сервіс-дон-строй» порозводять ремонти, які не відповідають будівельним нормам і правилам, використовуються неякісні будівельні матеріали, у кошторисах необґрунтовано завищують вартості матеріалів, робота виконується некваліфікованими співробітниками. Внаслідок чого утворюються неякісне і необґрунтовано завищена оплата поточних ремонтів. Вищезазначені кошти посадові особи ТОВ «Боссе-сервіс» і ТОВ «Сервіс-дон-строй», схиляють від сплати податків, переводять в готівку, користуючись послугами «конвертів».

Згідно висновку «Інженерно-технічний центр «Спецбудпроект», працівника якого було залучено в якості спеціаліста в кримінальному провадженні, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року ТОВ « Боссе-Сервіс», шляхом внесення в акти виконаних робіт розцінок на «врізання в існуючі внутрішні мережі трубопроводів» при проведенні робіт по поточному ремонту трубопровідного опалення, гарячого та холодного водопостачання необґрунтовано отримало від КП «КК Ленінського району м. Донецька» грошові кошти у сумі 2374118 гривень. Крім того в період з січня 2012 року по грудень 2012 року ТОВ « Сервіс-Дон-Строй», шляхом внесення в акти виконаних робіт розцінок на «врізання в існуючі внутрішні мережі трубопроводів» при проведенні робіт по поточному ремонту трубопровідного опалення, гарячого та холодного водопостачання необґрунтовано отримало від КП «КК Ленінського району м. Донецька» грошові кошти у сумі 1209691,20 гривень.

Таким чином міській раді у м. Донецька було завдано шкоди на суму 3583809, 20 гривень.

Підприємство КП КК «Ленінського району м. Донецька» розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Аравійська б.4А. Директор підприємства ОСОБА_4 Вахідовіч ІНФОРМАЦІЯ_1, головний бухгалтер ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

ТОВ «Боссе-сервіс», зареєстровано 11.03.2010 року, перебуває на податковому обліку у ДПІ Ленінського району м. Донецька. Директор ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 Розташоване за адресою: м. Донецьк вул. Пухова 8.

ТОВ«Сервіс-дон-строй»,зареєстровано 01.10.2007 року, перебуває на податковому обліку у ДПІ Ленінського району м. Донецька. Директор ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 Юридична та фактична адреса підприємства: м. Донецьк вул. Пейзажна 2, однак фактично за даною адресою не знаходиться.

Обставинами, що дають підстави підозрювати в скоєння злочину ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, являється те, що останні усілякими діями перешкоджають встановленню істини по справі та той факт що останні являються безпосередньо керівникам підприємств за їх підписом складені ключові документи та договори, які свідчать про попередню змову в скоєнні злочину.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи, а саме оригінал договору підряду на виконання робіт укладеного між КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) та ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913), акти прийому виконаних (будівельних) робіт по формі КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів, кошториси, розрахунки загальновиробничих розходів, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року включно, оригінал договору підряду укладеного ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) з ТОВ «Білд Компані» (37545051), ТОВ «Білдінг Констракт» (38209804), ТОВ « Строй- стиль» (37604483) акти прийому виконаних (будівельних) робіт по формі КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів, кошториси, розрахунки загальновиробничих розходів, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року включно, які знаходяться у володінні ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913).

В клопотанні слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та за необхідністю можливість їх вилучення, а саме: оригінал договору підряду на виконання робіт укладеного між КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) та ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913), акти прийому виконаних (будівельних) робіт по формі КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів, кошториси, розрахунки загальновиробничих розходів, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року включно, оригінал договору підряду укладеного ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) з ТОВ «Білд Компані» (37545051), ТОВ «Білдінг Констракт» (38209804), ТОВ « Строй- стиль» (37604483) акти прийому виконаних (будівельних) робіт по формі КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів, кошториси, розрахунки загальновиробничих розходів, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року включно.

Також слідчий просив слідчого суддю, розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв’язку з реальною загрозою їх знищення.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та за необхідністю можливість їх вилучення підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913) та за необхідністю можливість їх вилучення, а саме: оригінал договору підряду на виконання робіт укладеного між КП «КК Ленінського району м. Донецька» (35729969) та ТОВ « Сервіс-Дон-Строй» (35420913), акти прийому виконаних (будівельних) робіт по формі КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів, кошториси, розрахунки загальновиробничих розходів, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року включно, оригінал договору підряду укладеного ТОВ «Сервіс-Дон-Строй» (35420913) з ТОВ «Білд Компані» (37545051), ТОВ «Білдінг Констракт» (38209804), ТОВ « Строй- стиль» (37604483) акти прийому виконаних (будівельних) робіт по формі КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів, кошториси, розрахунки загальновиробничих розходів, в період з січня 2012 року по грудень 2012 року включно.

Встановити термін дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Донецької області протягом п’яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода