Ухвала суду № 31463344, 28.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/4882/13-к

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

місто Луганськ 28 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12013030110000049 від 15.03.2013 року слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене зі прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2-го классу ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: кв. ВатутінаАДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030110000049 від 15.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5, 191 ч.5, 205 ч.2, 364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2010 року по травень 2012 року за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136 «з», з метою здійснення службових підроблень, проведення безтоварних фінансових операцій, надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації реальних доходів суб’єктів господарювання від зайняття господарською діяльністю та ухилення останніх від сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів до бюджету, розкрадання державних коштів і прикриття своєї незаконної діяльності, було створено та організовано роботу «конвертаційного центру».

До складу вказаного «конвертаційного центру» увійшли суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, зареєстровані на території міста Луганська та Луганської області, зокрема ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801).

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ПП «Валдай-Луганськ» у період з січня 2010 року по травень 2012 року виступав транзитером коштів у схемі фінансових операцій від замовників конвертації чи інших підприємств «конвертаційного центру» до підприємств, у яких за результатами господарської діяльності акумулювалась не враховані по офіційних обліках готівкові кошти. Останні підприємства на отриманні від ПП «Валдай-Луганськ» безготівкові кошти, закупали у виробників чи реалізаторів необхідні товарно-матеріальні цінності, які у подальшому реалізовували за готівку, а отримані від реалізації готівкові кошти повертали ПП «Валдай-Луганськ» за різницею 0,8-2 % від перерахованої останнім суми на рахунки.

Згідно висновків судово-економічної експертизи від 24.09.2012 № 1/24/09-2012эк, призначеної 12.09.2012 постановою СУ ГУМВС України у Луганській області в ході досудового розслідування у кримінальній справі № 39/12/0049 (відомості внесено до ЄРДР 11.03.2012 за №12013030110000049), сформоване у період 2010-2012 років ПП «Валдай-Луганськ» податкове зобов’язання на суму податку на додану вартість (далі ПДВ) 4 577 418 грн., що надало право на податковий кредит з ПДВ контрагентам, було сформоване за відсутності оплати за відповідні товари, роботи та послуги на адресу будь-яких покупців, у зв’язку з чим, державі завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що до складу активних учасників зазначеного «конвертаційного центру» увійшли ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який згідно даних органів ПФУ в період 2011-2012 років значився працівником підприємства «конвертаційного центру» ПП «Валдай-Луганськ», а також його дружина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, яка згідно даних органів ПФУ в період 2011-2012 років значилась працівником підприємства «конвертаційного центру» ТОВ «Мєлькор».

Так, встановлено, що ОСОБА_3 забезпечував пошук клієнтів на конвертацію безготівкових коштів останніх, приймав участь у процесі відповідної конвертації коштів, використовуючи свій рахунок, як фізичної особи-підприємця, а ОСОБА_4 відповідала за ведення бухгалтерського обліку по ТОВ «Мєлькор» та інших підприємствах «конвертаційного центру», підготовку первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами та виконувала інші доручення організатора «конвертаційного центру» ОСОБА_5

Відповідно до наданої інформації відділом адресно-довідкової роботи Управління ДМС України в Луганській області, встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зареєстровані за адресою: м. Луганськ, кв. ВатутінаАДРЕСА_1, відомості про яку у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, відсутні.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатньо підстав вважати, що в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зберігаються ПП «Валдай-Луганськ», ТОВ «Мєлькор», а також інших підприємств, що входять до «конвертаційного центру», фінансово-господарська документація і печатки, документи бухгалтерського обліку і звітності, чернетки з записами стосовно ведення тіньової бухгалтерії, документи, які містять вільні зразки їх підписів, комп’ютерна техніка, що використовувалась в протиправній діяльності, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність в проведенні обшуку квартири за адресою: м. Луганськ, кв. ВатутінаАДРЕСА_1, з метою виявлення зазначених речей і документів, фіксації слідів протиправної діяльності, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на обшук за місцем реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: м. Луганськ, кв. ВатутінаАДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток і штампів, документів звітності ТОВ «Сорекс-2006», ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801), чернеток з записами стосовно ведення тіньової бухгалтерії, документів, які містять вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та посадових осіб інших підприємств «конвертаційного центру», комп’ютерної техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності, а також інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Для організації виконання ухвалу направити слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко