Ухвала суду № 31463354, 15.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/5776/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Луганськ « 12» квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А., за участю начальника СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030010000594 від 02.04.2013 року начальником СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Луганська юристом першого класу ОСОБА_2 клопотання про дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів, можливість їх вилучити та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Так, у період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрували та використовують наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код ЄДРПОУ 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код ЄДРПОУ 38338696) для здійснення незаконної конвертації бюджетних грошових коштів, що належать ДП «Луганський обласний геріатричний будинок інтернат № 1» (код ЄДРПОУ 3190082) та міському комунальному підприємству Експлуатаційно – лінійне управління автошляхів (код ЄДРПОУ 3340593) з метою їх подальшого привласнення.

Встановлено, що через касу АТ «Дельта Банк» у м. Луганську ( МФО 380236, розташована без балансова філія за адресою: м. Луганськ, вул. Шелкового, 31, здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

Згідно проведених заходів встановлено, що наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код 38338696) зареєстровано на осіб, які причетні до «конвертації» безготівкових коштів в готівку з метою мінімізації оподаткування та для розкрадання бюджетних коштів. Вказані посадові особи підроблюють документи суворої звітності: податкову звітність та первинні фінансово-господарські документи (договори, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні) вносячи до них завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код 37852169) має банківський рахунок № 26008500046940, в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінская, будинок № 42/4а.

До судового засідання від начальника СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», а також у зв’язку з тим що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять невикликати осіб у володінні яких знаходяться предмети та документи. Інших клопотань не надходило.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженного розлідування, і підлягають вилученню.

Керуючись вимогами ст.ст. 246, 248-250, 268, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (реєстр або штафель) про рух грошових коштів ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код 37852169) по розрахунковому рахунку № 26008500046940, за період часу з 06.10.2011 по 11.04.2013 із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, розрахунків та реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, сальдо на початок і кінець банківського дня) в паперовому варіанті та електронному носії інформації, які зберігаються в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінская, будинок № 42/4а та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко