Ухвала суду № 31463328, 21.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/4425/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

м. Луганськ 21 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянула винесене в кримінальному провадженні № 3201203000000002 від 21.11.2012 року, слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Луганськ, Мікрорайон 1АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №1174524 від 13.03.2013 року, квартира, яка розташована за вказаною адресою, належить на праві власності ОСОБА_3 1/3, ОСОБА_4 1/3 та ОСОБА_5 1/3), з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ПП «Альянсмашагротранс» (37057712), статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних суб’єктів підприємницької діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ в м. Луганську ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 3201203000000002 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 15.04.2010 року ОСОБА_6, без мети зайняття підприємницькою діяльністю, з метою здійснення незаконної діяльності з надання послуг по ухиленню від сплати податків, зареєстрував ПП «Альянсмашагротранс» у державного реєстратора виконавчого комітету Луганської міської ради, призначив себе директором вказаного підприємства, та поставив його на податковий облік у Ленінській МДПІ у м. Луганську.

Після чого, протягом 2010 – 2011 років ОСОБА_6 надавав послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищенню валових витрат іншим суб’єктам підприємницької діяльності, шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки без виконання будь – якої фактичної господарської діяльності та складав при цьому підробні первинні документи.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_7 здійснюють незаконну діяльність з надання легальним суб’єктам господарювання послуг з мінімізації бази оподаткування, шляхом документального оформлення проведення безтоварних операцій з послідуючою конвертацією грошових коштів з безготівкової в готівкову, при цьому використовуючи підконтрольні їм фіктивні та транзитні підприємства, зареєстрованих на підставних осіб, одним з яких було ПП «Альянсмашагротранс».

Також, є достатні данні вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «Альянсмашагротранс», та інших фіктивних підприємств, системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, перебувають за місцем реєстрації ОСОБА_3, за адресою: м. Луганськ, Мікрорайон 1АДРЕСА_1.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що дані предмети та документи перебувають за адресою: м. Луганськ, Мікрорайон 1АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №1174524 від 13.03.2013 року, квартира, яка розташована за вказаною адресою, належить на праві власності ОСОБА_3 1/3, ОСОБА_4 1/3 та ОСОБА_5 1/3).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою знайдення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб’єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Луганськ, Мікрорайон 1АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №1174524 від 13.03.2013 року, квартира, яка розташована за вказаною адресою, належить на праві власності ОСОБА_3 1/3, ОСОБА_4 1/3 та ОСОБА_5 1/3), з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ПП «Альянсмашагротранс» (37057712) та інших фіктивних та транзитних підприємств, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних суб’єктів підприємницької діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити слідчому слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко