Ухвала суду № 31457151, 11.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/3008/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 01 брезня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000008 від 18.01.2013р., старшим слідчим СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2В,, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000008, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000008 від 18.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з лютого 2009 року по березень 2011 року на адресу ПП «Ресурси» підприємство ТОВ «Компані «Газресурссервіс» відвантажило продукції на загальну суму 30 161 890 грн., уся продукція була поставлена у встановлений договором строк та сплачена заказником у повному обсязі. Згідно відомостей отриманих у Ленінській МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС встановлено розбіжність сум здійснення взаєморозрахунків та сплати податкових зобов’язань між ТОВ «Компані «Газресурссервіс» та ПП «Ресурси», а також неправомірно сформований податковий кредит посадовими особами ПП «Ресурси» на загальну суму ПДВ - 2 329 885,45 грн., 45 коп..

Таким чином посадові особи ПП «Ресурси» діючи навмисно, усвідомлюючи настання тяжких наслідків шляхом неправомірного та безпідставного включення в податкову звітність підприємства, з податку на додану вартість, взаєморозрахунків з ТОВ «Компані «Газресурссервіс» ухилились від сплати податків у сумі 2 329 885,45 грн., 45 коп. чим спричинили державі збитки у особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що посадові особи ПП «Ресурси» (код 32163440) у фінансово-господарській діяльності використовували рахунок № 26004236555 відкритий у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків вказаним СПД.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ПП «Ресурси» (код 32163440) по рахунку № 26004236555 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.02.2009 року по теперішній час, які зберігаються у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко