Ухвала суду № 31457105, 14.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№437/3704/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

м. Луганськ 12 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030110000007 від 22.11.2012 року, слідчим з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку в жилому приміщенні за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яке зареєстровано за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТК «Вектор-2012» (код 38175743) по взаємовідносинам з ТОВ «ТК «Вектор-2012» (код 38175743) по взаємовідносинам з ВТО «Будівельник», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «ПМ БУД», ПП «Укртехносплав», фізичною особою ОСОБА_5, ТОВ «Ком – євробуд», ТОВ «Гравіторг», ТОВ «Мерфіс», МПП ВКФ «Генефіс», ТОВ «Луганський спеціалізований центр», ТОВ «Інтер Трейд», ТОВ «Спецпідрядсервіс», ПП «ОСОБА_6 Цент», ТОВ «ТК «Лугастройторг» (код 38476102), ТОВ «ТК «Луганськоптторг» (код 38338759), ТОВ «СДЛ – 2012» (код 38251867), печаток, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ в м. Луганську проводиться досудове розслідування, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, стосовно директора ТОВ «ТК «Вектор 2012» ОСОБА_7 за ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ТК «Вектор-2012» зареєстровано 19.05.2012 року виконавчим комітетом Луганської міської ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 19.05.2012 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу №1 382 102 0000 019369. Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податків від 22.05.2012 року №178, видане Ленінською МДПІ в м. Луганську, індивідуальний податковий номер платника 38175743. Відповідальним за ведення фінансово – господарської діяльності на ТОВ «ТК «Вектор-2012» з 16.05.2012 року по теперішній час є директор ОСОБА_7 (рішення учасника від 16.05.2012 року).

Згідно узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України №0475/2012/ДСК встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку. Так, кошти, які надходили на рахунок новоствореного ТОВ «ТК «Вектор-2012» від ВТО «Будівельник», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «ПМ БУД», ПП «Укртехносплав», фізичною особою ОСОБА_5, ТОВ «Ком – євробуд», ТОВ «Гравіторг», ТОВ «Мерфіс», МПП ВКФ «Генефіс», ТОВ «Луганський спеціалізований центр», ТОВ «Інтер Трейд», ТОВ «Спецпідрядсервіс», ПП «ОСОБА_6 Цент» в якості оплати за ТМЦ акумулювались на рахунку та, в дні надходження коштів, знімалися готівкою директором ТОВ «ТК «Вектор-2012» ОСОБА_7 через касу ПАТ «Фінростбанк» для придбання товарів. Усього за період з 14.06.2012 року по 13.09.2012 року на рахунок ТОВ «ТК «Вектор-2012» було перераховано 10 370 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК «Вектор-2012» входить до «конвертаційного» центру, яким фактично керує ОСОБА_3, а саме виконує функції управлянні грошовими потоками, здійснює взаємодію з клієнтами «конвертаційного» центру, передає гроші (за винятком відсотків за послуги) та документи за безтоварними угодами та здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру. Також, встановлено, що до складу «конвертаційного» центру також входить ОСОБА_8, який здійснює функцію кур’єра – передає готівку (за винятком відсотків за послуги) та документи за безтоварними угодами.

Також, встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК «Вектор-2012» (код 38175743) по взаємовідносинам з ВТО «Будівельник», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «ПМ БУД», ПП «Укртехносплав», фізичною особою ОСОБА_5, ТОВ «Ком – євробуд», ТОВ «Гравіторг», ТОВ «Мерфіс», МПП ВКФ «Генефіс», ТОВ «Луганський спеціалізований центр», ТОВ «Інтер Трейд», ТОВ «Спецпідрядсервіс», ПП «ОСОБА_6 Цент», печатки, системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, перебувають в жилому приміщенні за місцем мешкання ОСОБА_9, а саме за адресою: м. Луганськ, вул. Цимлянсая 9а.

Згідно Інформаційній довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, індексний номер №134682 від 25.01.2013 року жилий будинок №9а по вул. Цимлянская, м. Луганська зареєстровано за ОСОБА_4.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи можуть перебувати в жилому приміщенні за зазначеною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою встановлення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб’єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести обшук в жилому приміщенні за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яке зареєстровано за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТК «Вектор-2012» (код 38175743) по взаємовідносинам з ВТО «Будівельник», ТОВ «Ренфорс», ТОВ «ПМ БУД», ПП «Укртехносплав», фізичною особою ОСОБА_5, ТОВ «Ком – євробуд», ТОВ «Гравіторг», ТОВ «Мерфіс», МПП ВКФ «Генефіс», ТОВ «Луганський спеціалізований центр», ТОВ «Інтер Трейд», ТОВ «Спецпідрядсервіс», ПП «ОСОБА_6 Цент», ТОВ «ТК «Лугастройторг» (код 38476102), ТОВ «ТК «Луганськоптторг» (код 38338759), ТОВ «СДЛ – 2012» (код 38251867), печаток, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити слідчому з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко