Ухвала суду № 31448372, 13.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№437/3690/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ « 12» березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030050001071 від « 19» лютого 2013 року, слідчим слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Віскор» (ЄДРПОУ 24206657) по № 26001003317001 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов’язковою вказівкою дати та часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у володінні посадових осіб філії ПАТ «УКРІНБАНК» у м. Луганську.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013030050001071 від « 19» лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2013 року до Ленінського РВ надійшло повідомлення з Територіальної державної інспекції з питань праці у Луганській області, про те, що перевіркою встановлено, що керівник ТОВ «ВІСКОР» - ОСОБА_3, ухилився від повної та своєчасної виплати заробітної плати при наявній можливості щодо таких виплат. Станом на 08.02.2013 року заборгованість із виплати заробітної плати у Товаристві складає 787,0 тис. грн. 142 працівникам за період червень – грудень 2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовцями ТОВ «Віскор» 13.05.2011 був відкритий розрахунковий рахунок №26001003317001 у Луганській філії ПАТ «УКРІНБАНК» у м. Луганську, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Жовтнева, 3, МФО 304836, головний офіс, розташований за адресою: м. Києв, вул. Смірнова-Ласточкина, 10-А, який відкритий по теперішній час.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Віскор» (ЄДРПОУ 24206657) по 26001003317001 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов’язковою вказівкою дати та часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у володінні посадових осіб філії ПАТ "УКРІНБАНК" у м. Луганську.

До судового засідання від слідчого слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, орган досудового розслідування просить не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити документи банківської справи та реєстр руху грошових коштів ТОВ «Віскор» (ЄДРПОУ 24206657) по № 26001003317001 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим та дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов’язковою вказівкою дати та часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.06.2012 року по 31.12.2012 року, які знаходяться у володінні посадових осіб філії ПАТ "УКРІНБАНК" у м. Луганську.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко