Ухвала суду № 31417230, 12.04.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/1030/2013

УХВАЛА

Іменем України

12.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Л.І.Ковжога клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

У провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12013180010000140 від « 04» лютого 2013 року по заяві директора відкритого виробничо-комерційного акціонерного товаритсва «Полтавський дослідно-експериментальний завод» (скорочена назва – ВАТ Полдекс) ОСОБА_1 (за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ Полдекс) щодо виявленої на товаристві нестачі матеріальних цінностей на суму більше 68 тисяч гривень.

В ході допиту в якості свідка директора ВАТ «Полдекс» ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що 02.09.2009 року на загальних зборах акціонерів останній був обраний директором акціонерного товариства. За рішенням ради акціонерів товариства в новому складі директору ВАТ «Полдекс» ОСОБА_1 було доручено провести інвентаризацію матеріальних та нематеріальних активів підприємства. Для проведення інвентаризації директором ВАТ «Полдекс» ОСОБА_1 було залучено двох незалежних експертів.

Під час інвентаризації був присутній попередній директор ВАТ «Полдекс» ОСОБА_2, однак в подальшому останній відмовився брати участь в проведенні інвентаризації, що було засвідчено відповідним актом. Замість нього декілька днів був присутній ОСОБА_3, мотивуючи це тим, що фактично останній розпоряджався майном товариства і знає що і де знаходиться. В свою чергу ОСОБА_3 являвся головою правління ВАТ «Полдекс» та на протязі 2003-2009 рр. розпоряджався розрахунковим рахунком товариства відкритого в банківській установі «Приват Банк». Відповідно до статуту, функції ради акціонерного товариства, є контроль та регулювання діяльності виконавчого органу товариства. Згідно п. 8.3.2 Статуту товариства члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії. Але, в супереч цьому, ОСОБА_3 проводив продаж майна, розпоряджався розрахунковим рахунком, а також забирав готівку по чеку в якості голови правління акціонерного товариства, тобто виконував функції виконавчого органу – директора, хоча посада голова правління навіть не передбачена Статутом. А також ОСОБА_3, в супереч Статуту, відібрав у директора функції і одноосібно здійснював безпосереднє керівництво поточної діяльності товариства.

Таким чином, в результаті незалежного аудиторського висновку ОСОБА_4 (сертифікат № 006382) від 20.03.2009 року була виявлена на ВАТ «Полдекс» нестача матеріальних цінностей на суму більше 68 тисяч гривень. У ході зазначеного аудиту було виявлено ряд операцій з продажу майна, а саме станків по заниженим цінам, а також виявлено кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, у розмірі 74 961,98 гривень. Дана заборгованість ВАТ «Полдекс» була перед ТОВ «ДТК-ЛТД», керівником якої безпосередньо являється ОСОБА_3, одночасно перебуваючи на посаді голови ради акціонерів ВАТ «Полдекс».

Незважаючи на те, що ВАТ «Полдекс» не вело ніякої виробничої або торгової діяльності ОСОБА_3 регулярно на протязі 2005-2008 рр. проводив закупівлю товару та обладнання.

Під час проведення розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи та їх вилучення для проведення експертиз, підтвердження внесення коштів, рішень загальних зборів, визначення кола учасників товариства, їх прийняття та виведення з співзасновників.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Л.І.Ковжога клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 36, а саме реєстраційної справи ВАТ «Полдекс» (код за ЄДРПОУ 05452830), без її вилучення.

Зобов’язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов’язати слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Л.І.Ковжога

пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.