Ухвала суду № 31275200, 05.04.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4112/13-к

провадження № 1-кс/201/834/2013

УХВАЛА

05 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040000000085 від 28 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства отримано дані, що в сільськогосподарського підприємства ТОВ «Алген» код 34214952 наймані працівники відсутні, земельних ділянок, які знаходяться в оренді, відповідно до інформації Головного управління Дерземагенства у Дніпропетровській області від 01.03.2013 №1091/13-10 не зареєстровано. Підприємство здійснює свою господарську діяльність з надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності (контрагентам) з мінімізації податкових зобов’язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів щодо виготовлення та подальшої реалізації сільгосппродукції.

Окрім ТОВ «Алген» вказані послуги також надають наступні сільськогосподарські підприємства Дніпропетровської області: СФГ «САКСАГАНЬ» код 21925239, ПП «АГРОФІРМА «ХЛІБОДАР» код 30364137, ТОВ «АГРО-САМАРА» код 30355604, ТОВ ФІРМА «АГРОПРОМЕНЕРГО» код 03048935, які продають продукцію в значно більшому розмірі, ніж об’єктивно можуть виростити на земельних ділянках, що знаходяться в користуванні та зареєстровані в управлінні Дерземагенства.

Викладені факти підтверджуються аналізом і співставленням податкової звітності, даних Дерземагенства та звітами про збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду (Форма 29сг) та Реалізації сільськогосподарської продукції (Форма 21зг річна) за 2011-2012 роки вказаних підприємств, що надавалися в Головне управління статистики в Дніпропетровській області.

Так, зокрема ТОВ «АГРО-САМАРА» відповідно до вказаних звітів за 2011-2012 роки вирощені сільськогосподарські культури взагалі не продавало, а лише розрахувалася ними зі своїми пайщиками. Згідно звіту ТОВ «Алген» за 2011 рік цим підприємством сільськогосподарські культури взагалі не вирощувалися, а займалося воно вирощуванням свиней, худоби та птиці. В СФГ «САКСАГАНЬ» в користуванні знаходиться лише 50 гектарів землі. В податкову інспекцію ПП АФ «Хлібодар» задекларувала отримані доходи протягом 2012 року в значно більшому розмірі ніж зазначено в звітах до Головного управління статистики.

Послугами ТОВ «Алген» код 34214952, СФГ «САКСАГАНЬ» код 21925239, ПП «АГРОФІРМА «ХЛІБОДАР» код 30364137, ТОВ «АГРО-САМАРА» код 30355604, ТОВ ФІРМА «АГРОПРОМЕНЕРГО» код 03048935 скористалося ряд суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і за відсутності фактичних дій, направлених на виконання зобов’язань, тобто вказані підприємства декларували невідповідні дані по своїм фінансово-господарським відносинам в податковій звітності.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення(виїмка), які містять банківську таємницю та знаходяться в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області МФО 805012, по рахунку № 35230002010208 відкритих ТОВ ФІРМА «АГРОПРОМЕНЕРГО» код 03048935.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 42013040000000085, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області МФО 805012, по рахунку № 35230002010208 відкритих ТОВ ФІРМА «АГРОПРОМЕНЕРГО» код 03048935, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменти відкриття всіх рахунків до 29.03.2013 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Доручити тимчасового доступу до речей і документів працівникам слідчого управління прокуратури області.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий