Рішення № 31155988, 13.05.2013, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 22-ц/793/1308/13Головуючий по 1 інстанціїКатегорія : 29 Олійник М.Ф. Доповідач в апеляційній інстанції Корнієнко Н. В. РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2013 року Колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого Корнієнко Н. В. суддів Гончар Н. І. , Ювшин В. І. при секретарі Куцопатра Т.В. з участю представника відповідача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси апеляційну скаргу представника відповідача ОСОБА_7 - ОСОБА_6 на рішення Христинівського районного суду Черкаської області від 04 березня 2013 року по справі за позовом арбітражного керуючого ліквідатора СВК «Зоря» Смілянця Сергія Миколайовича до ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, треті особи Христинівська міжрайонна державна податкова інспекція Черкаської області, СВК «Зоря» про зобов'язання виконати обов'язок в натурі, -

в с т а н о в и л а :

9 листопада 2011 року позивач звернувся до суду з даним позовом, мотивуючи вимоги тим, що постановою господарського суду Черкаської області від 20.09.2011 року СВК «Зоря» визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором підприємства призначений арбітражний керуючий Смілянець Сергій Миколайович. Керівником СВК «Зоря» є ОСОБА_9, головним бухгалтером - ОСОБА_10.

Тому позивач просив зобов'язати вказаних осіб передати йому всю документацію та інформацію щодо діяльності СВК «Зоря» для проведення ліквідаційної процедури підприємства.

Після уточнення позовних вимог в ході розгляду справи по суті позивач зазначив, що бухгалтерська та фінансова документація СВК «Зоря», в тому числі і юридичні документи, до приходу ОСОБА_7 на посаду керівника цього підприємства, були в наявності, вівся належний облік таких документів, контролюючими органами постійно здійснювалися перевірки СВК «Зоря» на підставі первинної бухгалтерської документації та такі документи надавалися при проведенні таких перевірок. Вказана документація зникла за час правління голови СВК «Зоря» ОСОБА_7 і, після його звільнення з посади на підставі рішення Вищого адміністративного суду України, він її нікому не передавав. Тому вважає належним відповідачем по справі саме ОСОБА_7.

В зв'язку з цим просив позовні вимоги про зобов'язання виконати обов'язок в натурі в частині вимог до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишити без розгляду.

Позовні вимоги до ОСОБА_7 про зобов'язання виконати обов'язок в натурі просить задовольнити в повному обсязі. Зокрема просив зобов'язати ОСОБА_7 передати арбітражному керуючому - ліквідатору СВК «Зоря» Смілянцю Сергію Миколайовичу такі документи:

- Заяви членів КСП «Зоря», СВК «Зоря», які виявили бажання отримати свої майнові паї у

натурі;

- Структуру пайового фонду;

- Акти приймання - передачі майна, засвідчені підприємством - правонаступником;

- Свідоцтва про право власності на майнові паї (майнові сертифікати) з відміткою про

виділення майна в натурі;

- Рішення зборів співвласників про виділення майна в натурі;

- Списки із визначенням загальної вартості майнових паїв;

- Рішення зборів уповноважених КСП «Зоря» від 05.02.1993 року №1, від 29.02.2000 р. №3;

- Протоколи зборів СВК «Зоря» за період 2000 - 2011 років;

- Уточнену структуру пайового фонду;

- Уточнений перелік майна пайового фонду;

- Переліки активів за їх призначенням (майно, яке передбачається для погашення боргів,

майно соціальної інфраструктури, майно, яке не підлягає розпаюванню, майно

уточненого пайового фонду);

- Матеріали інвентаризації активів СВК «Зоря» за період з 2000 року по 2011 рік;

- Книги наказів за 2005 - 2011 роки включно;

- Книгу обліку основних засобів;

- Книгу обліку довіреностей;

- Книгу амортизаційних нарахувань на основні засоби;

- Книгу обліку затрат у тваринництві, промислових виробництв, реалізації продукції, розрахунків з організаціями та особами, затрат у рослинництві продуктів і матеріалів, загальногосподарських витрат;

- Документи синтетичного та аналітичного обліку за 2005 - 2011 роки (касові книги, головні книги, журнали-ордери, виписки з банку, договори купівлі - продажу, договори на послуги, акти приймання - передачі, накладні, акти звірки);

- Вхідна, вихідна документація за 2000 - 2011 роки.

- Меморіальні ордери № 1 (прихід коштів в касу), № 2 (видача коштів з каси), № 3 (рух коштів по банківських рахунках), № 4 (рух тваринництва на свинофермі та молочно товарній фермі), № 6 (розрахунки з підприємствами та організаціями), № 7 (розрахунки із підзвітними особами), № 8 (відображення руху молока), № 9 (рух кормів), № 10 (рух зерна на зерновій коморі), № 11 (рух будматеріалів), № 12 (рух лісоматеріалів), № 13 (рух запчастин), № 14 (рух пального), № 15 (відображення зарплати механічної майстерні), № 16 (облік тракторного парку), № 17 (амортизація), № 18 (нарахування заробітної плати по підприємству), № 19 (розподіл тонно-кілометрів автопарку), № 20 (продуктова комора);

- технічну документацію на інвентаризацію об'єктів нерухомого майна СВК «Зоря» згідно

з договором № 9 від 08.04.2010 року.

Рішенням Христинівського районного суду Черкаської області від 04 березня 2013 року позов до ОСОБА_9, ОСОБА_10 про зобов'язання виконати обов'язок в натурі залишено без розгляду. Позов до ОСОБА_7 задоволено частково та зобов'язано передати арбітражному керуючому - ліквідатору СВК «Зоря» Смілянцю Сергію Миколайовичу перелічені вище документи.

В апеляційній скарзі представник відповідача ОСОБА_7 - ОСОБА_6 просить скасувати рішення суду першої інстанції, ухвалити по справі нове, яким в задоволенні позовних вимог арбітражного керуючого - ліквідатора Смілянця Сергія Миколайовича до ОСОБА_7 про зобов'язання виконати обов'язок в натурі відмовити повністю.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників судового розгляду, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Статтями 213, 214 ЦПК України передбачено, що рішення повинно бути законним і обгрунтованим та відповідати на питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувались вимоги і заперечення, якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Зазначеним вимогам закону ухвалене судове рішення не відповідає.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позовних вимог, суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що перебуваючи на посаді голови правління СВК «Зоря» з 13 квітня 2010 року по жовтень 2010 року, ОСОБА_7, після усунення з вказаної посади новому голові правління ОСОБА_11 не передавав бухгалтерську та фінансову документацію підприємства, яка залишилась в частині адміністративного приміщення СВК «Зоря», що відійшла в подальшому до ТОВ «Кузьмина Гребля», директором якого став відповідач ОСОБА_7.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком суду, вважаючи його не законним та не обґрунтованим.

Встановлено, що згідно з постановою Черкаського господарського суду Черкаської області від 20 вересня 2011 року у справі № 10/5026/999/2011 визнано банкрутом СВК «Зоря» с. Кузьмина Гребля Хритсинівського району та призначено арбітражного керуючого Смілянця Сергія Миколайовича.

На час визнання СВК «Зоря» банкрутом головою правління даного господарства з 12 березня 2011 року по 20 вересня 2011 року був ОСОБА_9, а головним бухгалтером ОСОБА_10. Тому саме до них позивачем був заявлений позов про зобов'язання їх надати арбітражному керуючому необхідну фінансову та господарську документацію.

В ході судового розгляду позивач міняв свої вимоги та міняв відповідачів, прийшовши до висновку, що належним відповідачем все-таки повинен бути ОСОБА_7, який головою правління СВК «Зоря» був в період з 13 квітня 2010 року по жовтень 2010 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник відповідача ОСОБА_7 - ОСОБА_6 вказує, що позивачем не було доведено факт знаходження відповідної фінансової та господарської документації СВК «Зоря» у ОСОБА_7 та наявності у останнього обов'язку вчинити певні дії, оскільки після набрання законної сили постановою Черкаського окружного адміністративного суду всю документацію передав ОСОБА_12, на той момент діючому голові правління, який із заявами щодо не передачі, приховування або знищення ОСОБА_7 документації не звертався, а тому стверджувати про наявність у ОСОБА_7 необхідних ліквідатору документів є неприпустимим.

Колегія суддів вважає, що такі посилання апелянта в скарзі заслуговують на увагу та можуть бути покладені в основу скасування оскаржуваного рішення і ухвалення по справі нового рішення про відмову в задоволенні позову, виходячи з наступного.

Так, в матеріалах справи є акт планової перевірки УПФУ в Христинівському районі № 20 від 9 липня 2010 року де зазначено, що при перевірці використано головні книги за грудень 2009 року, січень - травень 2010 року (а.с. 42-44 Т.1), та акт № 66/23-01/03794667 від 30 червня 2010 року, складеного ДПІ у Христинівському районі про результати планової виїзної перевірки СВК «Зоря» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства з період з 1 квітня 2007 року по 31 березня 2010 року, при проведенні вказаної перевірки були використані документи, які підтверджують проведення розрахунків з покупцями, замовниками, постачальниками, та встановлено подачу форм звітності до державних контролюючих органів.

Проте, вказані акти позивачем надані суду в копіях, які він одержав від відповідних контролюючих органів. Жодного доказу про те, що вони на час розгляду справи знаходилися чи знаходяться у відповідача ОСОБА_7, судом здобуто не було. Тому, колегія суддів вважає, що висновок суду про те, що необхідні документи для проведення ліквідаційної процедури по СВК «Зоря», тим більше в такому списку, як зазначає позивач в уточненій позовній заяві, знаходяться саме у відповідача ОСОБА_7, ґрунтуються лише на припущеннях, оскільки будь-яких доказів про це в матеріалах немає.

Колегія суддів також приймає до уваги ту обставину, що ОСОБА_7, як зазначалося вище, головою правління СВК «Зоря» був з 13 квітня по жовтень місяць 2010 року. Після нього, з жовтня 2010 року до 12 березня 2011 року головою правління був ОСОБА_11, а з 12 березня 2011 року по 20 вересня 2011 року вже був ОСОБА_9.

Проте, як вбачається з позовних вимог та рішення суду, яке оскаржується, ОСОБА_7 зобов'язано передати арбітражному керуючому - ліквідатору СВК «Зоря» в тому числі і документи за той період, коли він не був головою правління, зокрема: протоколи зборів за 2000-2011роки; матеріали інвентаризації активів СВК «Зоря» за період з 2000 року по 2011 рік; книги наказів за 2005 - 2011 роки включно; документи синтетичного та аналітичного обліку за 2005-2011 роки (касові книги, головні книги, журнали-ордери, виписки з банку, договори купівлі-продажу, договори на послуги, акти приймання-передачі, накладні, акти звірки); вхідна - вихідна документація за 2000-2011 роки.

Заслухавши пояснення всіх трьох вище названих осіб, кожний з яких в певний проміжок часу був головою правління, сам позивач, а з ним погодився і суд, дали перевагу поясненням ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та прийшли до висновку, на тих же припущеннях, що після звільнення відповідача ОСОБА_7 з посади голови правління СВК «Зоря», останній не передав новому голові правління ОСОБА_11 бухгалтерську та фінансову документацію, в тому числі і ту, як зазначено вище, яка напрацьовувалася не за його головування, що є необгрунтованим.

При цьому ні ОСОБА_11 ні ОСОБА_9, як голови правління СВК «Зоря», а в свою чергу і позивач, не підтвердили свої доводи письмовими доказами про їх намір законними методами одержати від ОСОБА_7 необхідну фінансову та господарську документацію, яку, як вони пояснюють, останній утримує в себе.

Із наведеного слідує, що посилання апелянта на те, що ОСОБА_7 обіймав посаду голови правління СВК «Зоря» лише з квітня по жовтень 2010 року та на момент відкриття ліквідаційної процедури керівником підприємства не був, тому підстав застосовувати ч. 2 ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) суд не мав, заслуговують на увагу. При цьому колегія вважає , що висновок суду першої інстанції про те, що ОСОБА_7 і на даний час розпоряджається документацією СВК «Зоря», як зазначалося вище, ґрунтується на припущеннях, так як не підтверджений належними доказами.

Тоді, як відповідно до вимог ч. 4 ст. 60 ЦПК, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З огляду на викладені вище фактичні обставини справи, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги заслуговують на увагу та мають в собі підстави, визначені ст. 309 ЦПК України, за наявності яких можливе скасування судового рішення з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позову, заявленого позивачем до відповідача ОСОБА_7.

Що стосується рішення суду в частині залишення без розгляду позовних вимог до ОСОБА_9 та ОСОБА_10, треті особи - Христинівська міжрайонна державна податкова інспекція, СВК «Зоря» про зобов'язання виконати обов'язок в натурі, то його слід залишити без змін, так як воно ухвалене на підставі поданої позивачем відповідної заяви.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 314, 316 ЦПК України, колегія суддів, -

в и р і ш и л а :

Апеляційну скаргу представника відповідача ОСОБА_7 - ОСОБА_6 задовольнити.

Рішення Христинівського районного суду Черкаської області від 04 березня 2013 року по справі за позовом арбітражного керуючого ліквідатора СВК «Зоря» Смілянця Сергія Миколайовича до ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, треті особи Христинівська міжрайонна державна податкова інспекція Черкаської області, СВК «Зоря» про зобов'язання виконати обов'язок в натурі в частині зобов'язання ОСОБА_7 передати арбітражному керуючому - ліквідатору СВК «Зоря» Смілянцю Сергію Миколайовичу такі документи:

- Заяви членів КСП «Зоря», СВК «Зоря», які виявили бажання отримати свої майнові паї у

натурі;

- Структуру пайового фонду;

- Акти приймання - передачі майна, засвідчені підприємством - правонаступником;

- Свідоцтва про право власності на майнові паї (майнові сертифікати) з відміткою про

виділення майна в натурі;

- Рішення зборів співвласників про виділення майна в натурі;

- Списки із визначенням загальної вартості майнових паїв;

- Рішення зборів уповноважених КСП «Зоря» від 05.02.1993 року №1, від 29.02.2000 р. №3;

- Протоколи зборів СВК «Зоря» за період 2000 - 2011 років;

- Уточнену структуру пайового фонду;

- Уточнений перелік майна пайового фонду;

- Переліки активів за їх призначенням (майно, яке передбачається для погашення боргів,

майно соціальної інфраструктури, майно, яке не підлягає розпаюванню, майно

уточненого пайового фонду);

- Матеріали інвентаризації активів СВК «Зоря» за період з 2000 року по 2011 рік;

- Книги наказів за 2005 - 2011 роки включно;

- Книгу обліку основних засобів;

- Книгу обліку довіреностей;

- Книгу амортизаційних нарахувань на основні засоби;

- Книгу обліку затрат у тваринництві, промислових виробництв, реалізації продукції, розрахунків з організаціями та особами, затрат у рослинництві продуктів і матеріалів, загальногосподарських витрат;

- Документи синтетичного та аналітичного обліку за 2005 - 2011 роки (касові книги, головні книги, журнали-ордери, виписки з банку, договори купівлі - продажу, договори на послуги, акти приймання - передачі, накладні, акти звірки);

- Вхідна, вихідна документація за 2000 - 2011 роки.

- Меморіальні ордери № 1 (прихід коштів в касу), № 2 (видача коштів з каси), № 3 (рух коштів по банківських рахунках), № 4 (рух тваринництва на свинофермі та молочно товарній фермі), № 6 (розрахунки з підприємствами та організаціями), № 7 (розрахунки із підзвітними особами), № 8 (відображення руху молока), № 9 (рух кормів), № 10 (рух зерна на зерновій коморі), № 11 (рух будматеріалів), № 12 (рух лісоматеріалів), № 13 (рух запчастин), № 14 (рух пального), № 15 (відображення зарплати механічної майстерні), № 16 (облік тракторного парку), № 17 (амортизація), № 18 (нарахування заробітної плати по підприємству), № 19 (розподіл тонно-кілометрів автопарку), № 20 (продуктова комора);

- технічну документацію на інвентаризацію об'єктів нерухомого майна СВК «Зоря» згідно

з договором № 9 від 08.04.2010 року, скасувати.

В задоволенні позову в цій частині відмовити.

В решті частини рішення суду залишити без змін.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на протязі двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.

Головуючий :

Судді :