Ухвала суду № 30981409, 29.04.2013, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6616/13-к

Пр-ня по справі № 1кс-/521/764/13

У Х В А Л А

25.04.2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Мартишевій О.Ю., за участю прокурора Шаповаленко А.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42013170020000032 від 31.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1 КК України, - , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області розпочате досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 364-1 ч.2 КК України, про що до ЄРДР 31.01.2013 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 42013170020000032.

Службові особи управління капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ «Ліберті Л», порушуючи рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2006 № 900 та умови договору про спільну діяльність від 04.12.2006, ухилились від здійснення будівництва жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту по вул. Малиновського,53,55 у м. Одесі та передачі територіальній громаді м. Одеси десятивідсоткової частки жилої площі квартир, у наслідок чого нанесли територіальній громаді м. Одеси шкоду у сумі 31000000 гривень.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №42013170020000032.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України, 01.02.2013 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено старшому прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31.10.2005 рішенням №752 виконавчого комітету Одеської міської ради визначено управління капітального будівництва (далі УКБ) Одеської міської ради замовником на проектування та будівництво групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55.

22.02.2006 рішенням №197 виконавчого комітету Одеської міської ради УКБ Одеської міської ради надано дозвіл на проектування й будівництво групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53.55, після оформлення документів на землекористування, відповідно до діючого законодавства.

Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.06.2006 УКБ Одеської міської ради надана земельна ділянка площею 2,8157 га, за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55 в довгострокову оренду, терміном на 7 років, для проектування й будівництва групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркіногом.

Відповідно до рішення Одеської міської ради від 09.04.2009 №4146-V «Про розірвання договорів оренди землі, які укладені між Одеською міською радою та УКБ Одеської міської ради, і передачу земельних ділянок у постійне користування» УКБ Одеської міської ради надано у постійне користування земельну ділянку площею 2,8157 га, без зміни цільового призначення.

26.12.2006 рішенням №900 виконавчого комітету Одеської міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.02.2006 №197, а саме: встановлено такі терміни на здійснення будівництва групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55, а також на виконання в повному обсязі комплексу робіт з благоустрою прилеглої території, згідно з узгодженою та затвердженою проектною документацією:

I-й етап-будівництво 7-секційного 12 поверхового жилого будинку: початок будівництва- I-ий квартал 2007 року, завершення будівництва –IV квартал 2009 року;

II-й етап-будівництво 7-секційного 12 поверхового жилого будинку: початок будівництва- IV-ий квартал 2009 року, завершення будівництва –IV квартал 2012 року;

24.04.2007 Одеською обласною службою Української державної інвестиційної експертизи «УКРІНВЕСТЕКСПЕРТИЗА» проведено комплексну експертизу по проекту «Група жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55» на основі договору з замовником, яким є УКБ Одеської міської ради №614 від 21.12.2006 в відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №483 від 11.04.2002 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи», в результаті чого отримано комплексний експертний висновок №532/06, згідно якого Одеська обласна служба Укрінвестекспертизи, розглянувши проект «Група жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського,53,55» рекомендує його до затвердження.

14 вересня 2005 року між УКБ Одеської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 (сторона-1) з однієї сторони та ТОВ «Будівничо-інвестиційна компанія «Югстрой»», в особі директора ОСОБА_3 (сторона-2) з іншої сторони укладено договір про співпрацю №72-05 И по залученню інвестицій в будівництво групи 10-ти поверхових житлових будинків по вул. Малиновського,53,55 з інженерними мережами. Предметом договору є: співробітництво сторін по залученню інвестицій в будівництво групи 10-ти поверхових житлових будинків по вул. Малиновського,53-55 з інженерними мережами в м. Одесі, орієнтовно загальною площею квартир 50000 м2 (далі «об’єкт»). Сторона-2 згідно:

· п.3.2.1. забезпечує залучення інвестицій в об’ємі 80% від загальної площі квартир об’єкту;

· п.3.2.2 забезпечує вкладення залучених інвестицій фізичних та юридичних осіб, згідно п.3.2.1. договору, але не пізніше строку закінчення будівництва об’єкту;

· п.3.2.3 залучає інвестиції шляхом укладання від свого імені договорів на інвестування будівництва об’єкту, в об’ємі вказаному в п.3.2.1 договору;

· п.3.2.4 вкладає отримані згідно п.3.2.1 договору інвестиції в будівництво об’єкту;

· п.3.2.5 щомісячно, в строк до 25 числа місяця, наступного за звітним, надає стороні-1 довідку про об’єми інвестицій, які надійшли на розрахункових рахунок сторони-2 та направлені на оплату виконаних будівельно-монтажних робіт.

Крім того, згідно:

· п.5.2 договору ні одна із сторін не вправі передавати свої права та обов’язки по договору іншим особам без письмової згоди іншої сторони;

· п.5.7 після виходу проектно-кошторисної документації сторонами визначається договірна ціна, вартість будівництва об’єкту, розроблюється графік виробництва робіт та фінансування об’єкту, які являються невід’ємною частиною цього договору.

04 грудня 2006 року між УКБ Одеської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_2 (сторона-1) з однієї сторони та ТОВ «Будівничо-інвестиційна компанія «Югстрой»», в особі директора ОСОБА_3 (сторона-2) з іншої сторони укладено додаткову угоду №1 до договору про співпрацю від 14.09.2005 №72-05 И. Предметом додаткової угоди є: обов’язок сторін спільно діяти без створення юридичної особи будівництва та вводу в експлуатацію групи 12-ти поверхових житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом з інженерними мережами (далі «об’єкт»).

Сторона-2 згідно:

· п.2.2.1 зобов’язана здійснити повне (100%) фінансування будівництва об’єкту за рахунок власних коштів та/чи коштів третіх осіб згідно «Програми проведення будівельних робіт та фінансування будівництва».;

· п.2.2.3 вести оперативний, бухгалтерський, податковий облік та звітність спільної діяльності;

· п.2.2.9 укласти зі стороною-1 контракт на будівництво об’єкту;

Крім того, згідно:

· п.4.4 сторони мають право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим договором. При цьому сторона може залучати на договірній основі третіх осіб тільки для виконання того об’єму робіт та/чи фінансування, які передбачені для цієї сторони «Програмою проведення будівельних робіт та фінансування будівництва». За такими зобов’язаннями сторона, яка залучає третіх осіб, несе відповідальність перед другою стороною цього договору за дії цих осіб. В свою чергу сторона цього договору, яка не залучає вищевказаних третіх осіб, не несе відповідальності по зобов’язанням другої сторони перед цими особами.

12 березня 2008 року між ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (генеральний підрядчик) з однієї сторони, який діє на основі договору про спільну діяльність між ТОВ «БІК «Югстрой» та УКБ від 04.12.2006 та ТОВ «СМіКо» в особі директора ОСОБА_4 (підрядчик) з іншої сторони укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт №11-04. Предметом договору є: роботи, які пов’язані з будівництвом об’єкту: «Групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту і паркінгом по вул. Малиновського,53,55 в м. Одесі». П.3.1. договору передбачено строки виконання робіт, а саме: початок-березень 2008 року, закінчення-грудень 2012 року. У відповідності п.4.1 ціна договору підряду, згідно договірної ціни складає 70000000 гривень (сімдесят мільйоні гривень) в тому числі НДС 11666666,67 гривень (одинадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). П.9.2 договору передбачає залучення підрядчиком для виконання спеціальних робіт ліцензованих субпідрядних організацій та забезпечує координацію їх діяльності. Згідно п.11.4 підрядчик забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, визначає особу, відповідальну за її ведення. Проведення розрахунків за виконані роботи передбачені п.14.2 договору, а саме генеральний підрядчик щомісячно здійснює поетапно розрахунки за виконані роботи на основі актів форми КБ-2 та КБ-3 в частині фактично виконаних об’ємів робіт.

04 квітня 2008 року між ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (генеральний підрядчик) з однієї сторони, який діє на основі договору про спільну діяльність між ТОВ «БІК «Югстрой» та УКБ від 04.12.2006 та ТОВ СК «Ленстрой» в особі директора ОСОБА_5 (підрядчик) з іншої сторони уклали договір на виконання будівельно-монтажних робіт №12-04. Предметом договору є: роботи, які пов’язані з будівництвом об’єкту: «Групи жилих будинків з об’єктами соцкультпобуту і паркінгом по вул. Малиновського,53,55 в м. Одесі». П.3.1. договору передбачено строки виконання робіт, а саме: початок-березень 2008 року, закінчення-грудень 2012 року. У відповідності до п.4.1 ціна договору підряду, згідно договірної ціни складає 70000000 гривень (сімдесят мільйоні гривень) в тому числі НДС 11666666,67 гривень (одинадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). П.9.2 договору передбачає залучення підрядчиком для виконання спеціальних робіт ліцензованих субпідрядних організацій та забезпечує координацію їх діяльності. Згідно п.11.4 підрядчик забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, визначає особу, відповідальну за її ведення. Проведення розрахунків за виконані роботи передбачені п.14.2 договору, а саме генеральний підрядчик щомісячно здійснює поетапно розрахунки за виконані роботи на основі актів форми КБ-2 та КБ-3 в частині фактично виконаних об’ємів робіт.

01 квітня 2008 року між обслуговуючим кооперативом «ОСОБА_6 Черемушки-1» в особі голови ОСОБА_7 (комітент) та ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір комісії, який передбачає обов’язок комісіонера на умовах і в строки встановлені договором, за винагороду від свого імені та за рахунок комітента укладати угоди, направлені на виконання обов’язків комісіонера. Які витікають з договору про спільну діяльність б/н від 04.12.2006 (далі ДСД) в частині будівництва першої черги житлового комплексу «Нові Черемушки», за адресою: Україна, м. Одеса вул. Малиновського,53-55 (далі об’єкт). Згідно п.2.1 ціна договору дорівнює сумі вкладу комісіонера в ДСД в частині будівництва об’єкта, який складає 150000000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень.

01 жовтня 2010 року обслуговуючий кооператив «ОСОБА_6 Черемушки-1» в особі ОСОБА_8 (далі комітент), ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (далі первісний комісіонер), ТОВ «Ліберті Л» в особі директора ОСОБА_9 (далі новий комісіонер) уклали договір про заміну сторони в договорі комісії від 01.04.2008, який передбачає передачу первісним комісіонером всіх документів, посвідчуючих права та обов’язки, які передаються новому комісіонеру, а також всієї інформації, яка має значення для виконання новим комісіонером договору комісії. Договір вступає в закону силу з моменту підписання його сторонами та діє на протязі строку дії договору комісії від 01.04.2008.

На основі звернення ТОВ «БІК «Югстрой» від 01.10.10 №1-10-10/1 до управління капітального будівництва Одеської міської ради між УКБ та ТОВ «БІК «Югстрой» та ТОВ «Ліберті Л» 05 жовтня 2010 року укладено договір про заміну сторони у договорі про спільну діяльність від 04.12.2006. Відповідно до п.1 договору від 05.10.2010 відбулась заміна сторони договору спільної діяльності від 04.12.2006, замість сторони договору ТОВ «БІК «Югстрой» була включена ТОВ «Ліберті Л», при цьому змін до прав та обов’язків сторін договору від 04.12.2006 внесено не було.

10 листопада 2010 року ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (далі первісний генеральний підрядчик), ТОВ «Ліберті Л» в особі директора ОСОБА_9 (далі новий генеральний підрядчик), ТОВ «СМіКо» в особі директора ОСОБА_4 (далі підрядчик) в зв’язку з заміною сторони в договорі про спільну діяльність від 04.12.2006 уклали додаткову угоду №1 до договору підряду на виконання будівельно - монтажних робіт№11-04 від 12 березня 2008 року, який передбачає зміну первісного генерального підрядчика на нового генерального підрядчика, без внесення змін до прав та обов’язків сторін договору.

10 листопада 2010 року ТОВ «БІК «Югстрой» в особі директора ОСОБА_3 (далі первісний генеральний підрядчик), ТОВ «Ліберті Л» в особі директора ОСОБА_9 (далі новий генеральний підрядчик), ТОВ «Ленстрой» в особі директора ОСОБА_5 (далі підрядчик) в зв’язку з заміною сторони в договорі про спільну діяльність від 04.12.2006 уклали додаткову угоду №1 до договору підряду на виконання будівельно - монтажних робіт №12-04 від 04 квітня 2008 року , який передбачає зміну первісного генерального підрядчика на нового генерального підрядчика, без внесення змін до прав та обов’язків сторін договору.

Однак до теперішнього часу виконано лише 40% робіт, чим порушуються строки здачі об’єкту в експлуатацію.

19.04.2013 згідно ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2013 року старшим слідчим СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6, спільно зі старшим прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук офісного нежитлового приміщення ТОВ «СМіКО», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-б, офіс №268.

Під час обшуку вилучено:

1. робочий проект секція №1 «Гаряче та холодне водопостачання» на 12 арк.;

2. робочий проект секція № 1 «Гаряче та холодне водопостачання» на 18 арк.;

3. робочий проект секція №3а «Гаряче та холодне водопостачання» на 6 арк.;

4. робочий проект секція №2 «Гаряче та холодне водопостачання» на 7 арк.;

5. робочий проект секція № 2 «Опалення» на 9 арк.;

6. робочий проект секція № 1 «Опалення» на 15 арк.;

7. календарний графік ТОВ «СМіКО» і ТОВ «Ліберті Л» на 1 арк.;

8. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2011р. на 75 арк.;

9. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за лютий 2011р. на 80 арк.;

10. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за березень 2011р. на 150 арк.;

11. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2011р. на 165 арк.;

12. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за травень 2011р. на 106 арк.;

13. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за червень 2011р. на 114 арк.;

14. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за липень 2011р. на 115 арк.;

15. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за серпень 2011р. ч.2 на 99 арк.;

16. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за вересень 2011р. ч.1 на 215 арк.;

17. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за жовтень 2011р. на 143 арк.;

18. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за листопад 2011р. ч.1 на 213 арк.;

19. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за листопад 2011р. ч.2 на 47 арк.;

20. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за грудень 2011р. ч.1 на 235 арк.;

21. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2012р. ч.1 на 179 арк.;

22. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2012р. ч.2 на 222 арк.;

23. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2012р. ч.3 на 184 арк.;

24. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за лютий 2012р. на 212 арк.;

25. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за березень 2012р. ч.1 на 277 арк.;

26. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за липень 2010р. ч.1 на 51 арк.;

27. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за червень 2010р. на 48 арк.;

28. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за вересень 2010р. на 82 арк.;

29. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2012р. ч.2 на 220 арк.;

30. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2012р. ч.1 на 225 арк.;

31. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2012р. ч.3 на 151 арк.;

32. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за листопад 2010р. ч.1 на 75 арк.;

33. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за грудень 2010р. ч.1 на 89 арк.;

На підставі викладеного, а також у зв’язку з тим, що у подальшому по вказаним фінансово-господарським документам ТОВ «Ліберті Л», вилученим в ході обшуку, буде проводитися судово-економічна експертиза, старший прокурор прокуратури Малиновського району м. Одеси просить накласти арешт на вищевказані документи, які належать ТОВ «СМіКО».

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання підозрюваного не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Пунктом 1 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони (серед інших): підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Щодо питання права власності, то слідчий суддя вважає, що воно не може підтверджуватись протоколом виявлення та вилучення, оскільки вказаний протокол лише засвідчує факт виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Право власності набувається відповідним документом, який дає право володіти, користуватись та розпоряджатись особі своїм майном.

Однак, за смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певного його майна. Вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки вилучені речі і предмети, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є тимчасово вилученим майном. З метою недопущення їх зникнення, втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна /речей, предметів/, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42013170020000032 від 31.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 364, ч.2 ст. 364-1 ч.2 КК України – задовольнити.

34. Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «СМіКО», а саме: - робочий проект секція №1 «Гаряче та холодне водопостачання» на 12 арк.;

35. робочий проект секція № 1 «Гаряче та холодне водопостачання» на 18 арк.;

36. робочий проект секція №3а «Гаряче та холодне водопостачання» на 6 арк.;

37. робочий проект секція №2 «Гаряче та холодне водопостачання» на 7 арк.;

38. робочий проект секція № 2 «Опалення» на 9 арк.;

39. робочий проект секція № 1 «Опалення» на 15 арк.;

40. календарний графік ТОВ «СМіКО» і ТОВ «Ліберті Л» на 1 арк.;

41. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2011р. на 75 арк.;

42. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за лютий 2011р. на 80 арк.;

43. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за березень 2011р. на 150 арк.;

44. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2011р. на 165 арк.;

45. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за травень 2011р. на 106 арк.;

46. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за червень 2011р. на 114 арк.;

47. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за липень 2011р. на 115 арк.;

48. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за серпень 2011р. ч.2 на 99 арк.;

49. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за вересень 2011р. ч.1 на 215 арк.;

50. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за жовтень 2011р. на 143 арк.;

51. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за листопад 2011р. ч.1 на 213 арк.;

52. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за листопад 2011р. ч.2 на 47 арк.;

53. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за грудень 2011р. ч.1 на 235 арк.;

54. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2012р. ч.1 на 179 арк.;

55. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2012р. ч.2 на 222 арк.;

56. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за січень 2012р. ч.3 на 184 арк.;

57. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за лютий 2012р. на 212 арк.;

58. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за березень 2012р. ч.1 на 277 арк.;

59. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за липень 2010р. ч.1 на 51 арк.;

60. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за червень 2010р. на 48 арк.;

61. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за вересень 2010р. на 82 арк.;

62. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2012р. ч.2 на 220 арк.;

63. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2012р. ч.1 на 225 арк.;

64. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за квітень 2012р. ч.3 на 151 арк.;

65. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за листопад 2010р. ч.1 на 75 арк.;

66. скорозшивач, в якому знаходяться акти виконаних робіт ТОВ «СМіКО» по будівництву групи житлових будинків з об’єктами соцкультпобуту та паркінгом по вул. Малиновського, 53/55 за грудень 2010р. ч.1 на 89 арк.;

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський