Ухвала суду № 30906423, 23.04.2013, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23.04.13р. Справа № 904/2295/13За позовом Компанії "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" (Huntington Interkapital LTD), (The Compani), Британські Віргінські Острови, Дрейк Чемберс, Род-Таун, Тортола

до

відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима", м. Дніпропетровськ

відповідача-2: Гагарінської районної державної адміністрації у м. Севастополі, м. Севастополь

відповідача-3: Дніпропетровської міської ради в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Компанія "Євро Капітал ЛТД" (Euro Capital LTD), (The Compani), Маршаллові острови МН 96960, Манджуро, Аджелтейк Айленд, Аджелтейк Роад

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "С.Е.Р.", м. Севастополь

про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства, рішень учасників (учасника) товариства про підтвердження правомочності прийняття рішень про внесення змін до установчих документів товариства, скасування державної реєстрації змін до установчих документів товариства

Суддя Коваль Л.А.

Без участі представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" звернулась до господарського суду з позовом до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" та Відділу надання адміністративних послуг Гагарінської районної державної адміністрації у м. Севастополі про:

визнання недійсними рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" від 11.03.2013р., оформлених протоколом № 11/03/13 загальних зборів учасників товариства від 11.03.2013р., та Рішення учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" від 11.03.2013р. "Про підтвердження правомочності прийняття рішення про внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима"; рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" від 12.03.2013р., оформлених протоколом № 12/03/13 загальних зборів учасників товариства від 12.03.2013р., та Рішення учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" від 12.03.2013р. "Про підтвердження правомочності прийняття рішення про внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима";

скасування державної реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" (ідентифікаційний код 32738038), відповідно до яких новими власниками 100% статутного капіталу товариства є іноземна Компанія "Парсівал Бізнес Лімітед" (Parsival Business Limited) та іноземна Компанія "Еджімтеко Лімітед" (ACIMTECO LIMITED), здійсненої Відділом надання адміністративних послуг Гагарінської районної державної адміністрації у м. Севастополі.

Ухвалою господарського суду про порушення провадження у справі від 25.03.2013р. до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 залучено Дніпропетровську міську раду в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради.

Ухвалою господарського суду від 09.04.2013р. замінено неналежного відповідача у справі Відділ надання адміністративних послуг Гагарінської районної державної адміністрації у м. Севастополі належним відповідачем - Гагарінською районною державною адміністрацією у м. Севастополі та залучено до участі у справі в якості відповідача Дніпропетровську міську раду в особі Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпропетровської міської ради.

Також, ухвалою господарського суду від 09.04.2013р. до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, залучено Компанію "Євро Капітал ЛТД" (третя особа-1) та Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "С.Е.Р." (третя особа-2).

Позовні вимоги мотивовані тими обставинами, що відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима", державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 06.03.2013р., Компанія "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" є учасником цього товариства з часткою у статутному капіталі товариства 37, 50%, що дорівнює 476 250, 00 грн. Наведена обставина підтверджується також Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за станом на 07.03.2013р. 14 березня 2013 року позивачу стало відомо про те, що 11 березня цього ж року невідомими особами було оформлено документ під назвою "Протокол № 11/03/13 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима", проведених, у тому числі, за участю нібито позивача, про:

погодження умов договорів купівлі-продажу корпоративних прав (часток у статутному капіталі) ТОВ "Проксима" між Компанією "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" та Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" (про нібито відчуження Компанією "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" належної їй частки у статутному капіталі ТОВ "Проксима", яка становить 37, 50% статутного капіталу, на користь Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед"), між Компанією "Євро Капітал ЛТД" та Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" (про нібито відчуження Компанією "Євро Капітал ЛТД" належної їй частки у статутному капіталі ТОВ "Проксима", яка становить 57, 50% статутного капіталу, на користь Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед"), а також між ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." та Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" (про нібито відчуження ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." належної йому частки у статутному капіталі ТОВ "Проксима", яка становить 5, 00% статутного капіталу, на користь Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед");

погодження виходу Компанії "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" зі складу учасників ТОВ "Проксима" у зв'язку з відчуженням частки у розмірі 37, 50% статутного капіталу на користь Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед";

погодження виходу Компанії "Євро Капітал ЛТД" зі складу учасників ТОВ "Проксима" у зв'язку з відчуженням частки у розмірі 57, 50% статутного капіталу на користь Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед";

погодження виходу ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." зі складу учасників ТОВ "Проксима" у зв'язку з відчуженням частки у розмірі 5, 00% статутного капіталу на користь Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед";

прийняття Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед" до складу учасників ТОВ "Проксима" у зв'язку з придбанням корпоративних прав (часток у статутному капіталі ТОВ "Проксима") від Компанії "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД", Компанії "Євро Капітал ЛТД" та ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р.";

визначення одноособовим власником ТОВ "Проксима" з часткою 100% статутного капіталу товариства Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед";

внесення змін до статуту ТОВ "Проксима" шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції статуту товариства, відповідно до якої розмір статутного капіталу ТОВ "Проксима" становить 1 270 000 грн. та власником частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100% статутного капіталу є Компанія "Парсівал Бізнес Лімітед";

здійснення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Проксима" (нової редакції статуту ТОВ "Проксима") із наданням повноважень Сеннікову В.О. на вчинення для цього всіх необхідних дій.

Того ж дня, тобто 11.03.2013р., невідомими особами було оформлено також документ під назвою "Рішення учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" про підтвердження правомочності прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ "Проксима" (знову ж таки нібито за участю позивача), яким попереднє рішення загальних зборів учасників ТОВ "Проксима", оформлене протоколом № 11/03/13 від 11.03.2013р., визнано правомочним.

Окрім того, невідомими особами були оформлені договори купівлі-продажу корпоративних прав, які нібито укладені між Компанією "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД" та Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед", Компанією "Євро Капітал ЛТД" та Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед", ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." та Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" та датовані 11.03.2013р.

Наступного дня, а саме 12.03.2013р., невідомими особами оформлено:

документ під назвою "Протокол № 12/03/13 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" за участю нібито вже одноособового власника статутного капіталу товариства - Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед" про погодження умов договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "Проксима" між Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" та Компанією "Еджімтеко Лімітед" у зв'язку з відчуженням Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Проксима" на користь Компанії "Еджімтеко Лімітед", виключення зі складу учасників ТОВ "Проксима" Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед" та прийняття до складу учасників цього товариства Компанії "Еджімтеко Лімітед", про внесення відповідних змін до статуту ТОВ "Проксима" шляхом викладення його в новій редакції та здійснення державної реєстрації відповідних змін до установчих документів товариства;

документ під назвою "Рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" про підтвердження правомочності прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ "Проксима", яким рішення загальних зборів учасників ТОВ "Проксима", оформлене протоколом № 12/03/13 від 12.03.2013р., визнано правомочним;

документ під назвою "Договір купівлі-продажу корпоративних прав" між Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" та Компанією "Еджімтеко Лімітед".

Разом з тим, позивач стверджує, що учасниками ТОВ "Проксима": Компанією "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД", Компанією "Євро Капітал ЛТД", ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." та їх уповноваженими представниками ані 11.03.2013р., ані в будь-який інший період не приймалось будь-яких рішень про відчуження належних їм корпоративних прав щодо ТОВ "Проксима" Компанії "Парсівал Бізнес Лімітед" чи будь-якій іншій особі, про прийняття цієї Компанії до складу учасників ТОВ "Проксима", про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ "Проксима"; між Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" та учасниками ТОВ "Проксима": Компанією "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД", Компанією "Євро Капітал ЛТД", ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." ані 12.03.2013р., ані в будь-яку іншу дату не укладались договори про відчуження (продаж) часток у статутному капіталі ТОВ "Проксима", їх не підписували уповноважені представники учасників ТОВ "Проксима", а тому відповідні документи є нічим іншим як звичайною фальсифікацією; в період з 06 по 18 березня 2013 року учасники ТОВ "Проксима": Компанія "Хантінгтон Інтеркапітал ЛТД", Компанія "Євро Капітал ЛТД", ТОВ "Будівельна компанія "С.Є.Р." не уповноважували ані директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" Сеннікова Володимира Олексійовича, ані будь-яку іншу особу за довіреністю від директора товариства здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ "Проксима"; директор ТОВ "Проксима" Сенніков Володимир Олексійович не надавав будь-яким особам довіреності на подання документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Проксима" щодо зміни складу учасників (власників) товариства на Компанію "Парсівал Бізнес Лімітед", Компанію "Еджімтеко Лімітед" чи будь-яку іншу особу.

Однак, незважаючи на наведене, 14.03.2013р. на підставі наведених вище підроблених документів невідомими особами вдалося здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ "Проксима", відповідно до яких 100% корпоративних прав щодо ТОВ "Проксима" Відділом надання адміністративних послуг Гагарінської районної державної адміністрації у м. Севастополі зареєстровано спочатку за новим власником - іноземною Компанією "Парсівал Бізнес Лімітед" та в той же день (14.03.2013р.) - за Компанією "Еджімтеко Лімітед".

У зв'язку з наведеним позивач вважає, що рішення загальних зборів учасників ТОВ "Проксима", оформлені протоколами № 11/03/13 від 11.03.2013р., № 12/03/13 від 12.03.2013р., рішення учасників ТОВ "Проксима" від 11.03.2013р. про підтвердження правомочності прийняття рішення про внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима", рішення учасника ТОВ "Проксима" від 12.03.2013р. про підтвердження правомочності прийняття рішення про внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" підлягають визнанню недійсними як такі, що прийняті зборами за відсутності кворуму для проведення зборів, а також з порушенням вимог закону та статуту ТОВ "Проксима" щодо порядку скликання та проведення зборів, що порушує права позивача як учасника ТОВ "Проксима" на участь в управлінні товариством.

Вимога позивача про скасування державної реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" (ідентифікаційний код 32738038), відповідно до яких новими власниками 100% статутного капіталу товариства є іноземна Компанія "Парсівал Бізнес Лімітед" (Parsival Business Limited) та іноземна Компанія "Еджімтеко Лімітед" (ACIMTECO LIMITED), здійсненої Відділом надання адміністративних послуг Гагарінської районної державної адміністрації у м. Севастополі, є похідною вимогою від вимог про визнання недійсними рішень зборів учасників (учасника) ТОВ "Проксима", ґрунтується на незаконності рішень, які стали підставою для державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Проксима" щодо складу його учасників.

18.04.2013р. від позивача у справі до господарського суду надійшли наступні документи (в копіях):

- довідка Слідчого відділу Гагарінського районного відділу Управління МВС України в місті Севастополі про те, що 18.03.2013р. до Гагарінського районного відділу Управління МВС України в місті Севастополі надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" Сеннікова В.О. по факту підробки документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" та його засновників. По даному факту зареєстроване кримінальне провадження № 12013140050002080 за ч. 1 ст. 358 КК України;

- постанова про призначення комплексної експертизи від 27.03.2013р., винесена слідчим СВ Гагарінського РВ УМВС України в місті Севастополі Бочковою А.О.;

- висновок експерта від 11.04.2013р. № 2/57, складений за результатами проведення комплексної криміналістичної експертизи на підставі постанови про призначення комплексної (почеркознавчої і техніко-криміналістичної) експертизи з кримінального провадження № 12013140050002080, винесеної 27.03.2013р. слідчим СВ Гагарінського РВ УМВС України в місті Севастополі Бочковою А.О.

Як з постанови про призначення комплексної експертизи від 27.03.2013р., так і з висновку експерта від 11.04.2013р. № 2/57 вбачається, що матеріали кримінального провадження містять реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима".

Також, відповідно до висновку експерта від 11.04.2013р. № 2/57 проведеною експертизою досліджувались на предмет підписання певними особами та засвідчення печатками суб'єкта господарювання документи (їх оригінальні примірники, які містяться в матеріалах кримінального провадження), дослідження яких є необхідним для вирішення спору у даній справі господарського суду з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи у їх сукупності.

Зважаючи на наведене, та керуючись ст.ст. 38, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати Слідчий відділ Гагарінського районного відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Севастополі (99038, АР Крим, м. Севастополь, вул. А.Кесаєва, 15-а) в строк до 10.05.2013р. надати до господарського суду в належним чином засвідчених копіях з матеріалів кримінального провадження № 12013140050002080 наступні документи:

- постанову про призначення комплексної експертизи від 27.03.2013р.;

- висновок експерта від 11.04.2013р. № 2/57 (повний текст з додатками) та всі документи, які були предметом експертного дослідження та щодо яких складено висновок (перелічені в частині висновку експерта - "Висновок");

- реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Проксима" (повний обсяг документів реєстраційної справи).

Суддя Л.А. Коваль