Ухвала суду № 30567032, 08.04.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/5537/13-к

провадження № 1-кс/753/445/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2013 р. місто Київ

Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., при секретарі Дмитрюк Г.Л., за участю прокурора Саврова Р., слідчого Васюта А.В., розглянувши клопотання Слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020003668 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2013 року Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням винесеним в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020003668 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Консул 59» (код ЄДРПОУ 34646447) - документів щодо взаємовідносин з ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за період часу з початку 2012 року та по теперішній час. А також надати розпорядження на можливість вилучення документів у ПП «Консул 59» (код ЄДРПОУ 34646447) – документів щодо взаємовідносин з ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за період часу з початку 2012 року та по теперішній час.

Клопотання, яке погоджено з прокурором, мотивовано тим, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12012110020003668 за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, підробили договори фінансово-господарської діяльності між ТОВ "Сільвер Груп" та ПП "Джевел Стайл" з одного боку та ТОВ "Арбітраж" та ПП "Консул 59 " з іншого боку.

ОСОБА_3 даних «Перелік платників ПДВ за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Арбітраж» (код ЄДРПОУ 22901117) та ПП «Консул 59» (код ЄДРПОУ 34646447). Також фінансово-господарські відносини між ПП «Джевел Стайл» та ПП «Консул 59» підтверджуються наявними у матеріалах провадження договорами, накладними та іншими документами, що підписані між ПП «Консул 59» в особі ОСОБА_4 та ПП «Джевел Стайл» в особі ОСОБА_5

ОСОБА_3 пояснення директора ПП «Консул 59» ОСОБА_4, останній повідомив, що ОСОБА_5 йому не відомий.

ОСОБА_3 висновку спеціаліста № 57/1 від 21.03.2013 року підписи від імені ОСОБА_5 в документах фінансово-гоподарських взаємовідносин ПП «Джевел Стайл» з ТОВ «Арбітраж» та ПП «Консул 59» виконані чотирма різними особами.

Враховуючи, що документи по фінансово-господарським відносинам ТОВ «Арбітраж» та ПП «Джевел Стайл» підроблені з боку ПП «Джевел Стайл» невстановленими особами та мають характер фіктивних, тому невстановлені досудовим слідством особи здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені директора ПП «Джевел Стайл» та використовують вказане підприємство для прикриття незаконної діяльності. Вказаний факт підлягає перевірці, для чого в ході подальшого досудового розслідування необхідне проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ПП «Джевел Стайл» та ТОВ «Арбітраж» обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. Вказані фінансово-господарські документи знаходяться у володінні ТОВ «Арбітраж».

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати Слідчому СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Консул 59» (код ЄДРПОУ 34646447) - документів щодо взаємовідносин з ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за період часу з початку 2012 року та по день пред»явлення ухвали до виконання.

Надати Слідчому СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучення документів у ПП «Консул 59» (код ЄДРПОУ 34646447) – документів щодо взаємовідносин з ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за період часу з початку 2012 року та по день пред»явлення ухвали до виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: