Ухвала суду № 30567020, 10.04.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/5538/13-к

провадження № 1-кс/753/446/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2013 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., при секретарі Яківчук К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013110020003668.

ВСТАНОВИВ:

08.04.2013 року слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ «Арбітраж» (код ЄДРПОУ 22901117) - документів щодо взаємовідносин з ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589), а саме: договорів, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі векселів, видаткових накладних, звітів про виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших документів за період часу з початку 2012 року та по теперішній час., та надання розпорядження на можливість вилучення вказаних документів у ТОВ «Арбітраж» (код ЄДРПОУ 22901117) – документів щодо взаємовідносин з ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589 в інтересах кримінального провадження № 12013110020001643 від 12.03.2013 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12012110020003668 за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, підробили договори фінансово-господарської діяльності між ТОВ "Сільвер Груп" та ПП "Джевел Стайл" з одного боку та ТОВ "Арбітраж" та ПП "Консул 59 " з іншого боку.

ОСОБА_3 даних «Перелік платників ПДВ за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України» ПП «Джевел Стайл» (код ЄДРПОУ 34983589) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Арбітраж» (код ЄДРПОУ 22901117) та ПП «Консул 59» (код ЄДРПОУ 34646447). Також фінансово-господарські відносини між ПП «Джевел Стайл» та ТОВ «Арбітраж» підтверджуються наявними у матеріалах провадження договорами, накладними та іншими документами, що підписані між ТОВ «Арбітраж» в особі ОСОБА_4 та ПП «Джевел Стайл» в особі ОСОБА_5

ОСОБА_3 пояснення директора ТОВ «Арбітраж» ОСОБА_4, остання повідомила, що ОСОБА_5 їй не відомий. Також їй не відомо, що саме ОСОБА_5 являється директором ПП «Джевел Стайл».

ОСОБА_3 висновку спеціаліста № 57/1 від 21.03.2013 року підписи від імені ОСОБА_5 в документах фінансово-гоподарських взаємовідносин ПП «Джевел Стайл» з ТОВ «Арбітраж» та ПП «Консул 59» виконані чотирма різними особами.

Враховуючи, що документи по фінансово-господарським відносинам ТОВ «Арбітраж» та ПП «Джевел Стайл» підроблені з боку ПП «Джевел Стайл» невстановленими особами та мають характер фіктивних, тому невстановлені досудовим слідством особи здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені директора ПП «Джевел Стайл» та використовують вказане підприємство для прикриття незаконної діяльності. Вказаний факт підлягає перевірці, для чого в ході подальшого досудового розслідування необхідне проведення судово-почеркознавчих експертиз, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Арбітраж».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити останнє з підстав наведених вище.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

ОСОБА_3 приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 належним чином не обґрунтував необхідність витребування та вилучення вказаних оригіналів документів саме в ТОВ «Арбітраж», та не довів неможливості отримання цих документів в ПП «Джевел Стайл», хоча кримінальне провадження порушено за ознаками ч.1 ст..358, а саме підробки документів та здійснення підпису від імені директора ПП «Джевел Стайл» - ОСОБА_5.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що в клопотанні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12013110020003668, за ознаками злочину, передбаченого ч.1ст. 358 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: