Постанова № 30549813, 24.01.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

24.01.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 января 2012 года Судья Ленинского районного суда г. Харькова Проценко Л.Г. с участием прокурора Лукьянчук А.И., рассмотрев представление старшего следователя СО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Мосина А.В. о производстве выемки документации ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика»,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 56110210, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины по факту мошенничества совершенного в отношении АО «Банк Таврика».

В суд обратился ст. следователь СО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области Мосин А.В. с представлением о производстве выемке в учреждении ПАО «Укрсоцбанк» МФО 322012 всех документов ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150, имеющих значение для дела, а именно оригиналов документов юридического дела ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150, регистров бухгалтерского учета движения денежных средств, чеков чековой книжки на снятие денежных средств, доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Согласно представления, следствием было установлено, что 21 сентября 2007 года между ДП «Авионика-Харьков» код ЕГРПОУ 21241699, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Сумская д. 51 с одной стороны и АО «Банк «Таврика» код ЕГРПОУ 19454139 расположенного по адресу: г. Киев, ул. Дмитриевская д. 92-94 заключен кредитный договор № 56-07-К, согласно которому ДП «Авионика-Харьков» получило кредитные денежные средства на сумму 5170000 гривен.

Для обеспечения возвратности кредитных денежных средств и выполнения условий кредитного договору между АО «Банк «Таврика» и ООО «Синклер», который выступил в качестве поручителя, заключен договор ипотеки на нежилое здание расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Сумская зд. 51.

В последующем, 23.09.2010 должностные лица ДП «Авионика-Харьков» с целью уклонения от выполнения условий кредитного договора и присвоения денежных средств без разрешения АО «Банк «Таврика» реализовали в пользу ООО «Грандфлит» код ЕГРПОУ 37147250, залоговое имущество за 5000000 гривен, и полученные от реализации денежные средства использовали по своему усмотрению, не направив их на погашение задолженности по кредитному договору и не вернув кредитные денежные средства, причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 5170000 гривен.

Так же следствием установлено, что денежные средства, полученные от реализации ипотечного имущества были безосновательно перечислены на расчетный счет ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150, которое имеет расчетный счет в учреждениях ПАО «Укрсоцбанк» МФО 322012.

В судебном заседании прокурор представление следователя поддержал.

Выслушав мнение следователя, прокурора, проверив материалы дела, суд считает, требования ст. следователя законными и обоснованными

Учитывая, что указанные в представлении документы могут представлять собой доказательственное значение, а также данные, которые являются банковской тайной, разглашение которой возможно по решению суда, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. №2121-III /с изменениями и доп/, ст.ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Мосина А.В. - удовлетворить.

Разрешить органу досудебного следствия проведение выемки в учреждениях ПАО «Укрсоцбанк» МФО 322012, всех документов ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150, имеющей значение для дела, а именно:

- оригиналов документов юридического дела ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150;

- карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150;

- регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150, расчётный счёт № 26507010023651, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время.

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счета ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика» код ЕГРПОУ 21637150;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Л.Г. Проценко