Ухвала суду № 30281290, 29.03.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/331/13

ун. № 759/4783/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС

майора податкової міліції ОСОБА_1

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

29.03.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке мотивоване тим, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи суб*єкти підприємницької діяльності: ПП «Будівельна справа» (33235589), ПП «Ч.А.К.» (20075767), ПП «Пресбуд 900» (37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (34603728) та ПП «Тузак» (37203105), в період з 01.01.2011р. по 01.03.2013р., шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ «Ладас» (22963986) на суму 5,6 млн. грн., та іншим підприємствам реального сектору економіки. Крім того, встановлено, що ПП «Будівельна Справа», ПП «Ч.А.К.», ТОВ «Компанія Стар-Інвест», ПП «Пресбуд 900», перераховують грошові кошти на ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ПП «Тузак» (код ЄДРПОУ 37203105). В подальшому з рахунків ТОВ «Приватні будівельні інвестиції», ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД», ПП «Тузак» грошові кошти знімаються в установах банку, а податковий кредит формується від ряду підприємств без перерахування грошових коштів. Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що в квартирі гр. ОСОБА_4, розташованій за адресою: АДРЕСА_2, яка на праві власності зареєстрована за гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3, можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи, а також установчі документи, чорнова бухгалтерія підприємств, які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, їх печатки, реєстраційні дані завербованих підставних посадових осіб, місце встановлення системи «клієнт-банк» та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, для відшукання яких просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 надати дозвіл на обшук житлового приміщення місця мешкання ОСОБА_4, 17.03.1959р. народження, що зареєстрована і мешкає в квартирі АДРЕСА_3, а саме: квартири АДРЕСА_3, яка належить на праві власності ОСОБА_4 і ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, зокрема: первинних фінансово-господарських документів, установчих документів, чорнової бухгалтерії підприємств, які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, а саме: ПП «Будівельна справа» (33235589), ПП «Ч.А.К.» (20075767), ПП «Пресбуд 900» (37265533), ТОВ «Компанія Стар-Інвест» (34603728), ПП «Тузак» (37203105), ТОВ «Ладас» (22963986), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37724564), ТОВ «Приватні будівельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37724564), їх печатки, реєстраційні дані завербованих підставних посадових осіб, місце встановлення системи «клієнт-банк» та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: