Ухвала суду № 30193632, 22.02.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1498/13-к

Провадження № 1-кс/645/224/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2013 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі – Курбатовій А.М, за участю прокурора Губинського В.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12013220460000860 від 21.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Укрсиббанк», код 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: - юридичну (реєстраційну) справу ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841; - оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841; - реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № 26009158069001 ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 та банківському рахунку № 26055158069000 ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 за період з 01.01.2010 по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми; - чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 21.02.2013 до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, представника громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що директор ТОВ «Промислова група «Енергосервіс»» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 сумісно із засновником ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, 24.09.2012 року під виглядом проведення торгів по продажу нерухомого майна АР Крим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 1900 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 21.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000860 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 21.09.2012 ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж згідно квитанції № 3640316 в сумі 89.000 гривень 30.08.2012 був внесений ОСОБА_4 на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Після інформування директором ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_5 про визнання ОСОБА_8 переможцем аукціону (в зв’язку із відмовою інших учасників), ОСОБА_8 24.09.2012 , згідно квитанції № 3689084 , сплатив на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 грошові кошти в сумі 930.000 гривень на рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Однак, в подальшому отримані кошти не були перераховані ТБ «Регіон-Ресурс» на адресу Міжводненської сільської ради, договір купівлі-продажу вказаного вище майна з ОСОБА_8 укладено не було. Кошти в сумі 1019000 гривень ТБ «Регіон-Ресурс» на адресу ОСОБА_8 повернуті не були.

Виходячи з того, що у ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 в ПАТ «Універсал Банк», код 21133352, МФО 322001 відкритий рахунок № 26004000425307, валюта українська гривня. Документи юридичної справи, рух коштів по рахунку № 26004000425307 за період за період з 01.01.2010 по теперішній час, чеки про зняття грошей у готівковому вигляді, які знаходяться в приміщеннях ПАТ «Універсал Банк», код 21133352, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення економічної експертизи та кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв*язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів ТБ «Регіон-Ресурс» та закриття розрахункових рахунків підприємства, судом ТБ «Регіон-Ресурс» про розгляд клопотання не повідомлялося.

Представник - юрист ПАТ «Приват Банк» ОСОБА_9 до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглядати за їх відсутності, клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, тому арешт накладається на майно, яке має значення для досудового розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 170-173, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Укрсиббанк», код 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме: - юридичну (реєстраційну) справу ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841; - оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841; - реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № 26009158069001 ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 та банківському рахунку № 26055158069000 ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 за період з 01.01.2010 по теперішній час із зазначенням дати і номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та коди ЄДРПОУ і ІПН підприємств, організацій, установ, фізичних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми; - чеки про зняття грошей у готівковому вигляді за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 22.03.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.