Ухвала суду № 29902703, 11.03.2013, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/240/13-к

Провадження № 1-кс/409/47/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2013 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Третяк О.Г., при секретарі Бушля О.В., за участю прокурора Чернова С.В.., а також слідчого СВ Білокуракинського РВ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_1,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013030440000003 слідчим слідчого відділу Білокуракинського РВ ГУМВС України в Луганській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Білокуракинського району ОСОБА_2 клопотання на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СВ Білокуракинського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2013 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка О.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Білокуракинського району ОСОБА_2, на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ «Таскомбанк», так як було встановлено, що 14 лютого 2012 року між ТОВ «Олсан Трейд» та СФГ «Вікторія-К» був укладений договір № 2012-14-02-12 купівлі-продажу хімічної продукції (60 тонн селітри аміачної та 50 тонн добрив «Супер Агро», після чого на виконання умов договору СФГ «Вікторія-К» 14 лютого 2012 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Олсан Трейд» 26006108721001 в ПАТ «Імексбанк» МФО 328384 гроші в сумі 408300 грн., у зв’язку з чим виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів і речей ТОВ «Альянс схід і центр» (код ЄДРПОУ 37108777) за рахунком № 26008073719001, що перебувають в Луганському відділенні № 12 АТ «Таскомбанк», розташованому за адресою: вул.Віталія Шевченко,18 м.Луганськ, та можливість їх вилучення, а саме:

-Справа з юридичного оформлення суб'єкта підприємницької діяльності (документація, яка свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку);

-Інформацію (реєстр або штафель) про рух грошових коштів по розрахунковим (поточним) та ін рахунках за період часу з 14 лютого 2012 року по 30 березня 2012 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, коду відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носії інформації (диску);

-Документацію, що свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по розрахунковим (поточним) та ін рахунками, за вказаний період часу;

-Документацію, що свідчить про розпорядження кредитними коштами і свідчить про надходження від суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів в рахунок погашення кредиту та відсотків по кредиту;

-Документацію, що свідчить про ведення претензійно-позовної роботи з суб'єктом підприємницької діяльності;

-Видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів;

-Грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів;

-Банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів на рахунок і їх списання по розпорядчих документів клієнтів за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

-Інформацію на електронному носії інформації (диску) з камери внутрішнього відеоспостереження за період часу з 14 лютого 2012 року по 30 березня 2012 р.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 прокурора Чернова С.В., дійшов висновку про наявність підстав надати тимчасовий доступ до документів і речей ТОВ «Альянс схід і центр», що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 погоджене старшим прокурором прокуратури Білокуракинського району Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів і речей ТОВ «Альянс схід і центр» та можливість їх вилучення – задовольнити.

Зобов’язати Луганське відділення № 12 АТ «Таскомбанк», розташованому за адресою: вул. Віталія Шевченко, 18 м.Луганськ, надати тимчасовий доступ до документів і речей ТОВ «Альянс схід і центр» (код ЄДРПОУ 37108777) за рахунком № 26008073719001 з можливістю їх вилучення, а саме:

-Справа з юридичного оформлення суб'єкта підприємницької діяльності (документація, яка свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку);

-Інформацію (реєстр або штафель) про рух грошових коштів по розрахунковим (поточним) та ін рахунках за період часу з 14 лютого 2012 року по 30 березня 2012 року (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, коду відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) на паперовому та електронному носії інформації (диску);

-Документацію, що свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по розрахунковим (поточним) та ін рахунками, за вказаний період часу;

-Документацію, що свідчить про розпорядження кредитними коштами і свідчить про надходження від суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів в рахунок погашення кредиту та відсотків по кредиту;

-Документацію, що свідчить про ведення претензійно-позовної роботи з суб'єктом підприємницької діяльності;

-Видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів;

-Грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів;

-Банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів на рахунок і їх списання по розпорядчих документів клієнтів за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

-Інформацію на електронному носії інформації (диску) з камери внутрішнього відеоспостереження за період часу з 14 лютого 2012 року по 30 березня 2012 р.

1. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

2. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Третяк О.Г.