Ухвала суду № 29797337, 07.03.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5581/13-ц

Провадження № 2/522/7131/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И

07 березня 2013 року Суддя Приморського районного суду міста Одеси Чернявська Л.М., розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» в особі універсального відділення № 260, товариства з обмеженою відповідальністю «Сонаде - Україна», третя особа - Одеське відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» про зобов'язання виконувати умови договору банківського рахунку від 14.12.2012 року. Позивач просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Укрсиббанк" в особі Універсального відділення № 260 виконувати умови договору банківського рахунку від 14.12.2012 року, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сонаде-Україна», відповідно до вимог актів цивільного законодавства, в частині списання грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26003423938700 виключно з метою оплати витрат, пов'язаних із здійсненням операцій з поставки зерна, згідно контракту № MGW 040727 від 27.11.2012 року; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Сонаде-Україна» виконувати умови договору банківського рахунку від 14.12.2012 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством "Укрсиббанк" в особі Універсального відділення № 260, відповідно до вимог актів цивільного законодавства, в частині розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 26003423938700 виключно з метою реалізації операцій з поставки зерна, згідно контракту № MGW 040727 від 27.11.2012 року.

Одночасно, позивач звернувся до суду з заявою про вжиття заходів щодо забезпечення позову, шляхом накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сонаде-Україна» в установах банків.

Мотивує вимоги тим, що позивачем було прийнято рішення про здійснення господарської діяльності на території України. В зв'язку з цим 12 листопада 2012 року за рішенням позивача було проведено державну реєстрацію ТОВ «Сонаде Україна», засновником, єдиним учасником та власником 100% статутного капіталу якого був сам позивач. З метою здійснення господарської діяльності за волевиявленням позивача у грудні 2012 року між ТОВ «Сонаде Україна» та ПАТ «Укрсиббанк» було укладено договір банківського рахунку, згідно якого ТОВ «Сонаде-Україна» відкрито у Універсальному відділенні № 260 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» банківський рахунок № 26003423938700. В рамках реалізації наміру із провадження господарської діяльності позивачем для відповідача було вчинено ряд дій по залученню обігових коштів на банківські рахунки відповідача в загальній сумі 6 400 000 (шість мільйонів чотириста тисяч) дол. США. Так, 14 грудня 2012 року на поточний рахунок відповідача було отримано 1000000 доларів США, 18 грудня 2012 року - 8800000 доларів США, 07 січня 2013 року - 5400000 доларів США. Вищевказана грошова сума була переказана контрагентами відповідача за укладеними позивачем від імені відповідача договорами на поставку зерна. Позивач як одноособовий учасник ТОВ «Сонаде-Україна» особисто залучив дані грошові кошти. Однак, в січні 2013 року позивачеві стало відомо, що особою, яка діяла на підставі довіреності позивача, з перевищенням наданих довіреністю повноважень, було проведено загальні збори учасників ТОВ «Сонаде-Україна». На зазначених загальних зборах були прийняті рішення про збільшення статутного капіталу, зміну складу засновників, призначення нового директора ТОВ «Сонаде Україна». На підставі вищезазначених рішень було проведено державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В результаті державної реєстрації змін до статутного капіталу частка позивача в статутному капіталі ТОВ «Сонаде-Україна» була зменшена з 100% до 1%. В зв'язку з цим, в результаті шахрайства, позивач фактично втратив контроль над створеним ним підприємством. Особи, які незаконним чином заволоділи часткою в статутному капіталі ТОВ «Сонаде Україна» отримали також і доступ до банківських рахунків цього товариства, грошові кошти на яких були акумульовані позивачем. Так, позивачеві стало відомо про продаж ПАТ «УкрСиббанк» отриманої ТОВ «Сонаде-Україна» від компанії «Atya general treyding L.L.C.» валюти у розмірі 6 400 000,00 доларів США та зарахування на банківський рахунок ТОВ «Сонаде-Україна» відповідної суми у гривні у розмірі 51 155 200,00 грн. Хоча будь-якого доручення на обмін валюти, як це передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, ОСОБА_2 ПАТ не надавав. Після цього частина коштів із банківського рахунку ТОВ «Сонаде-Україна» у відповідача 1 була переказана на банківські рахунки ТОВ «Сонаде-Україна» у ПАТ «Кредобанк». З метою захисту своїх майнових інтересів та недопущення несанкціонованого списання коштів з банківського рахунку позивач звернувся до суду з позовною заявою про зобов'язання виконувати умови договору банківського рахунку, укладеного між відповідачами.

Ухвалою судді від 07 березня 2013 року відкрито провадження.

Розглянувши матеріали справи, суд вважає необхідним допустити забезпечення позову ОСОБА_1.

Відповідно до ст. 151 ЦПК України забезпечення позову за заявою осіб, які беруть участь у справі допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Відповідно частини 1 статті 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом, без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Як вбачається із наданих суду документів, ОСОБА_1 є засновником ТОВ «Сонаде - України».

Згідно ч. 3 ст. 152 ЦПК України види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно роз'яснень, що надані в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитись зокрема, в тому , що між сторонами дійсно виник спір та реально існує загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернула з такою заявою, позовним вимогам.

Визначив юридичну природу спірних правовідносин і закон, який їх регулює, між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання рішення суду в разі його задоволення, заходи забезпечення позову випливають із суті заявлених позовних вимог і гарантують виконання можливого рішення суду, вид забезпечення позову є співмірним із заявленими позовними вимогами та за наявністю заборгованості перед банком, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сонаде-Україна» в установах банків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 151, 152, 153 ЦПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1, виданий паспортним відділом 10.01.2007 року, місце проживання: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) про забезпечення позову задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 51 155 200 (п'ятдесят один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок, що знаходяться на наступних банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Сонаде-Україна» (місцезнаходження: 54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 15-А, ідентифікаційний код: 38458300):

№ 26100423938700 (валюта - українська гривня), № 26050000000305 (валюта - українська гривня), № 26003423938700 (валюта - євро), № 26003423938700 (валюта - українська гривня), № 26003423938700 (валюта - долар США) в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005, ідентифікаційний код: 09807750, місцезнаходження банку: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, проспект Московський, будинок 60; місцезнаходження універсального відділення № 260: 65125, м.Одеса, вул.Успенська, 41);

№ 2600101436744 (валюта - українська гривня), № 2600101436744 (валюта - долар США), № 2600101436744 (валюта - євро) в Публічному акціонерному товаристві «Кредобанк» (МФО 325912, ідентифікаційний код: 09807862, місцезнаходження банку: 79026, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вулиця Сахарова, будинок 78; місцезнаходження Одеського відділення Центральної філії банку: 65023, м.Одеса, вул. Катерининська, 89).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області, через Приморський районний суд міста Одеси, шляхом подачі апеляційної скарги на ухвалу суду протягом п'яти днів з дня отримання ії копії.

Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Строк пред'явлення ухвали до виконання становить один рік.

Суддя

Приморського районного

суду міста Одеси Чернявська Л.М.

07.03.2013