Постанова № 29444213, 19.02.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/143/2013 Справа №641/1480/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Демченко Т.В.

за участю слідчого Головіної С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук приміщення за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120122200010000064 від 01 грудня 2012 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ "Компанія Восток 2012" (ЄДРПОУ 38276939) за адресою: м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149, офіс 323, з метою відшукання і вилучення документів (предметів, носіїв інформації), що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та майна, здобутого злочинним шляхом.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Головіна С.С. посилається на те, що службові особи ТОВ "Ліко-9" (ЄДРПОУ 36988091) в період з січня 2012 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом заволоділи майном ДП "Сантрейд" (ЄДРПОУ 25394566) та спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 01.12.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж липня та серпня 2012 року ТОВ "Ліко-9" отримано від ДП "Сантрейд" продукцію, яку в подальшому ТОВ "Ліко-9" повинно було реалізувати через наявні мережі продажу на території Харківської області. При цьому ТОВ "Ліко-9" зобов'язувалось сплачувати за отриману від ДП "Сантрейд" продукцію з відстроченням платежів до 30 діб, що підтверджується дистриб'юторською угодою №ТКО НОМЕР_1 від 01.01.2012 і показаннями свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Однак, незважаючи на це ТОВ "Ліко-9" не було виконано зобов'язань зі сплати за реалізовану продукцію, яку отримано від ДП "Сантрейд", що підтверджується актом звірки від 29.11.2012, сума матеріальної шкоди, завдана ДП "Сантрейд" діями службових осіб ТОВ "Ліко-9", складає 3537076,34 грн., що також підтверджується рішенням господарського суду Львівської області від 19.11.2012.

10.08.2012 засновником ТОВ "Ліко-9" ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_2), оформлено договір купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ "Ліко-9", згідно з яким майнові права та обов'язки товариства прийняв на себе громадянин ОСОБА_6 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_3), адреса реєстрації та мешкання досудовим слідством не встановлені. Також не вдалось встановити і фактичне місце провадження господарської діяльності ТОВ "Ліко-9", адреса теперішньої реєстрації товариства – м. Львів, вул. Петра Панча, 7-В – фіктивна, що підтверджується листами Львівського обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" від 16.01.2013 і від 28.01.2013 року, та рішенням господарського суду Львівської області від 19.11.2012. Крім цього, товариство припинило подання звітів до органів ДПС України, що підтверджується копією листа ДПІ Московського району м. Харкова від 24.12.2012 та Пенсійного фонду України, лист управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова від 04.01.2013.

Однак, незважаючи на наявні кредиторські зобов'язання перед ДП "Сантрейд", службовими особами ТОВ "Ліко-9" шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги проведено розрахунки з суб'єктами господарювання (дебіторами) шляхом перерахунків грошових коштів (дебіторських зобов'язань) з рахунків вказаних суб'єктів на рахунки ТОВ "Компанія Восток 2012" (ЄДРПОУ 38276939). Вказані факти підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та копією договору про відступлення прав вимоги від 01.08.2013.

При цьому у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 є фактичним засновником та керівником ТОВ "Компанія Восток 2012", що підтверджується показаннями свідків ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та даними, отриманими під час виконання доручення по кримінальному провадженню.

Проведеними заходами досудовим слідством встановлено, що такі документи (предмети) можуть знаходитись на цей час у приміщеннях, які фактично використовуються ТОВ "Компанія Восток 2012" для провадження господарської діяльності та які розташовані за адресою: м. Харків, пр-т. 50-річчя СРСР, 149, офіс 323, що підтверджується матеріалами виконання доручення слідчого.

При цьому слідчий вважає, що документи (предмети, носії інформації), які самі по собі, а також разом з іншими доказами можуть мати істотне значення при провадженні досудового розслідування, можуть зберігатися у вказаному офісному приміщенні, яке використовується ТОВ "Компанія Восток 2012". Водночас, у досудового слідства є підстави вважати, що службові особи товариства можуть приховати предмети та документи (носії інформації), що можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або осіб, які його вчинили, а також привласнених товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, отриманих від їх реалізації, та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, тому що вони можуть мати до цього безпосереднє відношення.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Головіної С.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 01.12.2012 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120122200010000064.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненні кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим Головіною С.С. доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та речі знаходяться в офісі ТОВ «Компанія Восток 2012» за адресою: м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 149, офіс 323, що підтверджується матеріалами виконання судового доручення.

Зазначені обставини вбачаються з показань свідків ОСОБА_4, ОСОБА_8, дистриб'юторської угоди № ТКО НОМЕР_1 від 01.01.2012, акта звірки розрахунків від 29.11.2012, рішення господарського суду Львівської області від 19.11.2012, листа Львівського обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" від 16.01.2013, листа ДПІ Московського району м. Харкова від 24.12.2012, листа управління Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова від 04.01.2013, рапортів оперуповноваженого відділу ДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_9

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук приміщення задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на обшук приміщення за місцем фактичного знаходження ТОВ "Компанія Восток 2012" (ЄДРПОУ 38276939) за адресою: м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149, офіс 323, з метою відшукання і вилучення документів (предметів, носіїв інформації), що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та майна, здобутого злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- В . В . ОСОБА_1