Ухвала суду № 29025044, 31.01.2013, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32 ______

УХВАЛА

31.01.13 Справа № 29/124/2011

Суддя Якушенко Р.Є., розглянувши матеріали

скарги: Товариства з обмеженою відповідальністю

«Луганське енергетичне об'єднання», м. Луганськ

на бездіяльність Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Луганській області щодо виконання рішення господарського суду Луганської області у справі № 29/124/2011 від 11.08.2011

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю

«Луганське енергетичне об'єднання», м. Луганськ,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю

«Луганськвода», м. Луганськ,

про стягнення 10 736 909 грн. 15 коп.

Орган виконання

судових рішень: Відділ примусового виконання рішень

управління державної виконавчої служби

Головного управління юстиції у Луганській

області, м. Луганськ.

Секретар судового засідання: Колпакова Г.О.,

в присутності представників

сторін:

від позивача: Хомка Є.А., заступник начальника відділу

правового забезпечення Товариства, довіреність

№ 586 від 01.10.2012;

від відповідача: Буланій О.С., юрисконсульт, довіреність № 945 від

23.04.2012;

від ВПВР УДВС

ГУЮ у Луганській області: Кукуянцева Ю.Ю, старший державний

виконавець, довіреність б/н від 03.01.2013.

Відповідно до статей 44, 811 Господарського процесуального кодексу України до початку розгляду справи не заявлено вимоги про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Обставини справи: 10.01.2013 позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання» (далі - ТОВ «ЛЕО»), звернувся до господарського суду Луганської області зі скаргою від 09.01.2013 № 01-31/2/7 на бездіяльність Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Луганській області (далі - ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області) з вимогами:

1) визнати незаконною бездіяльність ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області, що полягає у не накладені арешту на рахунки боржника при примусовому виконанні наказу;

2) зобов'язати державного виконавця ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області здійснити певні виконавчі дії, а саме накласти арешт на кошти боржника, які знаходяться на рахунках:

- № 26006050045220(978), № 26004030045220, № 26005040045220, № 26006050045220(980) в ПАТ «КБ «Промекономбанк», МФО 334992;

- № 26001500050795 в ПАТ «Креді Агриколь Банк», МФО 300614;

- № 26047300576014, № 26003300576014 в філії Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 304665;

- № 26009365841 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805;

- № 26002049067000 в ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764;

- № 26003053706863 в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, МФО 304795 (код ЄДРПОУ 35936875);

- № 26003365676 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 (код ЄДРПОУ 35936901);

- № 26001073752001 в «Банк Національний Кредит», МФО 320702;

- № 26008300676566 в філії Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 304665;

- № 2600581803 в ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Луганськ, МФО 304007;

- № 26003300671384 в філії Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 304665;

- № 26003138000 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478;

- № 260492597, № 2600919130 в ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Луганськ, МФО 304007;

- № 26000060875133, № 26053053705740, № 26045053700946, № 26004053707377 в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, МФО 304795;

- № 26005500049070 в ПАТ «Креді Агриколь Банк», МФО 300614;

- № 2600519123 в ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Луганськ, МФО 304007;

- № 260060613701 в АТ «СП Банк», МФО 304706;

- № 26001035531 в ПАТ «Укргазпромбанк», МФО 320843;

3) вжити заходів, передбачених статтею 90 Господарського процесуального кодексу України.

На обґрунтування своїх вимог позивач з посиланням на норми статей 2, 6, 11, 12, 32, 52, 65, 82, 90 Закону України «Про виконавче провадження» та пункт 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 9 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» зазначив, що державним виконавцем не вжиті заходи примусового виконання рішень, а саме: не накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках боржника, не перевірено касі боржника, не витребувані пояснення керівника та головного бухгалтера боржника, не перевірено майновий стан боржника.

Позивач у справі в судовому засіданні вимоги скарги підтримав у повному обсязі та надав пояснення від 31.01.2013, в яких додатково повідомив, що з зазначених у скарзі обставин він звертався до Голови Державної виконавчої служби України (скарга від 14.12.2012 № 01-31/2/126), прокурора міста Луганська (скарга від 18.12.2012 № 01-32/2/839), начальника Головного управління юстиції у Луганській області (скарга від 10.01.2013 № 01-31/2/8), але станом на 31.01.2013 відповіді на них не надходили, копії даних документів залучено до матеріалів справи.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганськвода» (далі - ТОВ «Луганськвода») відповідач у справі, надав відзив на скаргу від 23.01.2013 № 20/124, в якому вимоги позивача не визнає, оскільки вважає, що державним виконавцем не порушено норм Закону України «Про виконавче провадження» при виконанні наказу від 29.08.2011 № 29/124/2011 з огляду на наступне.

Стягувач вимагає накласти арешт на кошти на рахунках, що вже арештовані, а саме:

- розрахунковий рахунок № 26002049067000 в ПАТ «КБ Надра», МФО 380764 накладений арешт на кошти постановою про арешт від 31.07.2012;

- розрахунковий рахунок № 260060613701 АТ «СП Банк», МФО 304706 накладений арешт на кошти постановою про арешт від 02.07.2012.

На рахунках № 26003300576014, № 26008300676566, № 26003300671384 в філії Луганське обласне управління ЛТ «Ощадбанк», МФО 304665 накладений арешт на кошти відповідними постановами про арешт від 11.04.2012, 25.12.2009, 25.12.2009.

Постановою від 11.04.2012 було накладено арешт на кошти, що знаходились на розрахунковому рахунку № 2600630107030 в філії «Алчевське відділення AT «Ощадбанк» м. Алчевськ, МФО 364081.

Постановою від 25.12.2009 було накладено арешт на кошти, що знаходились на розрахунковому рахунку № 2600630100419 в філії «Первомайське відділення AT «Ощадбанк» м. Первомайськ, МФО 364207.

Постановою від 25.12.2009 було накладено арешт па кошти, що знаходились па розрахунковому рахунку № 2600530100418 в філії «Первомайське відділення AT «Ощадбанк» м. Первомайськ, МФО 364207.

07.06.2011 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 502 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 № 261» здійснено державну реєстрацію змін до Статуту ВАТ «Ощадбанк», які стосуються, в тому числі, найменування банку. Відповідно до пункту 4 Статуту AT «Ощадбанк» повне найменування банку: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», скорочене - АТ «Ощадбанк». Ліцензія Національного банку України № 148 від 05.10.2011 на право здійснення банківських операцій. Засновником банку є держава в особі Кабінету Міністрів України.

У зв'язку з реорганізацією банку номери рахунків ТОВ «Луганськвода» було змінено на інші рахунки із залишенням арешту, а саме:

- розрахунковий рахунок № 2600630107030 в філії «Алчевське відділення ЛТ «Ощадбанк» м. Алчевськ МФО 364081 на розрахунковий рахунок № 26003300576014 в філії Луганське обласне управління AT «Ощадбанк», МФО 304665;

- розрахунковий рахунок № 2600630100419 в філії «Первомайське відділення AT «Ощадбанк» м. Первомайськ МФО 364207 на розрахунковий рахунок № 26003300671384 в філії Луганське обласне управління AT «Ощадбанк», МФО 304665;

- розрахунковий рахунок № 2600530100418 в філії «Первомайське відділення АГ «Ощадбанк» м. Первомайськ, МФО 364207 на розрахунковий рахунок № 26008300676566 її філії Луганське обласне управління AT «Ощадбанк», МФО 304665.

Отже, арешт накладений на кошти, що знаходяться на рахунках розрахункових рахунках № 26003300576014, № 26003300671384, № 26008300676566, не припинився і постанови про їх арешт продовжують обліковуватися за відповідним позабалансовим рахунком.

Вимоги позивача у справі накласти арешт на відкриті відповідачем розрахункові рахунки: № 26047300576014 в ЛОУ AT «Ощадбанк», № 260492597 в ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», № 26045053700946 в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк», які є окремими поточними рахунками для обліку та використання страхових коштів, перерахованих Фондом соціального страхування по тимчасовій втрати працездатності робітників ТОВ «Луганськвода» суперечать нормам статті 3, частини 7 статті 43, частин 1, 2 статті 46 Конституції України, частині 2 статті 19 Закону України від 18.01.2001 № 2240-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 N 22 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 N 377/8976, оскільки накладення арешту на спеціальні рахунки з цільовим призначенням порушує права та законні інтереси фізичних осіб, яки не с сторонами у виконавчому проваджені.

Ухвалами господарського суду Луганської області від 07.05.2012 у справі № 17/186/2011 та від 05.06.2012 у справі № 17/186/2011 скасовувались постанови про накладення арешту в частині накладання арешту на кошти, що знаходились на рахунках із спеціальним режимом використання.

Відповідно до розділу «Класи, рахунки та їх призначення» Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 всі рахунки, номер балансового (позабалансового) рахунку яких дорівнює 2604 є поточними, й на них знаходяться кошти тільки із цільовим призначенням, тобто є рахунками із спеціальним режимом використання.

Доводи позивача про умисне ухилення від виконання наказів по зведеному виконавчому провадженню № 13745760 є безпідставним.

Так, на протязі 2009 - 2012 років на виконанні ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області знаходилось наказів на суму 382 617 734,06 грн. за якими станом на 01.01.2013 сплачено - 331 132 235,78 грн.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2012 № 517 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» ТОВ «Луганськвода» отримана субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення в розмірі 317 558 535,00 грн. та перерахована 05.12.2012 платіжними дорученнями №№ 1-12 та 20.12.2012 платіжними дорученнями №№ 13 - 15, № 17, № 19, № 20, № 23, № 24 на погашення заборгованості з активної електроенергії, що була спожита в 2009 - 2011 роках. З цієї суми за наказами, що знаходяться на виконанні було сплачено 259 234 326,01 грн. заборгованості з активної електроенергії.

Підприємство не ухиляється від виконання рішення суду, відкриття нового рахунку при арешті поточних, це вимушена міра без якої підприємство не зможе здійснювати свою виробничу діяльність з надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призведе до негативних наслідків у вигляді відсутності води, опалювання на більшій частині території Луганської області, потраплянню неочищених стічних вод до водних об'єктів, екологічну катастрофу, закриття учбових закладів та дитсадків.

Що стосується виконання саме наказу господарського суду Луганської області від 29.08.2011 № 29/124/2011 про стягнення боргу з активної електроенергії в розмірі 9 822 566,81 гри., на виконання якого відкрито 06.09.2011 виконавче провадження № 28804348, то державним виконавцем зроблені всі необхідні дії для виконання цього наказу, в тому числі накладено арешт на рахунки боржника та на інше майно боржника накласти арешт не можливо, так як цілісний майновий комплекс ОКП «Компанія «Луганськвода», що належить Луганській обласній раді, знаходиться в концесії ТОВ «Луганськвода». Однак, коштів на арештованих рахунках боржника недостатньо для виконання вимог за всіма виконавчими документами зведеного провадження № 13745760.

Крім того, згідно листа б/н від 01.07.2011 надісланого ТОВ «ЛЕО», який знаходиться в матеріалах виконавчого провадження, стягнуті кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Луганськвода» перераховуються на поточний рахунок позивача у справі та сплата проводиться тільки 3% річних, пені, інфляційних нарахувань, державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, а сплата боргу за активну та реактивну електроенергію не проводиться.

Таким чином, своїм листом позивач у справі визначив черговість задоволення своїх вимог за виконавчими документами.

У зв'язку з тим, що зведене виконавче провадження постійно поповнюється новими наказами щодо стягнення 3% річних, пені, інфляційних нарахувань, державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, стягнення грошових коштів та перерахування їх в першу чергу в рахунок погашення заборгованості з активної електроенергії за наказом № 29/124/2011 від 29.08.2011 у цей час неможливо.

На обґрунтування своїх доводів надав документи, копії яких залучено до матеріалів справи, а саме:

- акту звірки від 16.01.2013;

- договору № 03/С13-0000-113/37 банківського рахунку від 04.02.2012 з додатковою угодою № 1 від 04.07.2012;

- договору № 9-1117/10-02 (банківський рахунок у національній валюті) від 03.03.2012;

- договору банківського рахунку на комплексне обслуговування «ПриватБанк»;

- довідки від 23.01.2012 № 08.07.0.0./130123155717;

- ухвали господарського суду Луганської області від 07.05.2012 у справі № 17/186/2011;

- ухвали господарського суду Луганської області від 05.06.2012 у справі № 17/186/2011;

- постанови про арешт коштів боржника від 02.07.2012;

- постанови про арешт коштів боржника від 31.07.2012;

- постанови про арешт грошових коштів боржника від 25.12.2009;

- постанови про арешт коштів боржника від 11.04.2012;

- постанови про арешт коштів боржника від 25.12.2009;

- повідомлення філії - Алчевське відділення № 3113 ПАТ «Державний Ощадний банк України».

Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Луганській області (далі - ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області) орган виконання судових рішень, надав відзив на скаргу від 31.01.2013 № 381/04.4-37/6, в якому просить відмовити у задоволенні скарги ТОВ «ЛЕО» за необґрунтованістю з огляду на наступне.

Станом на 30.01.2013 на виконанні у ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області знаходиться зведене виконавче провадження № 357/7-07 про стягнення з ТОВ «Луганськвода» на користь ТОВ «ЛЕО» до якого приєднано декілька виконавчих проваджень, в тому числі виконавче провадження № 28804348 з примусового виконання наказу господарського суду Луганської області № 29/124/2011 від 29.08.2011.

Згідно відповіді ДПА в Луганській області державним виконавцем винесені постанови про арешт коштів боржника на розрахункових рахунках:

- № 2600204906700 в ПАТ «КБ Надра» від 31.07.2012;

- № 260060613701 в АТ «СП Банк» від 02.07.2012;

- № 26003300576014 від 11.04.2012, № 26008300676566 від 25.12.2009, № 26003300671384 від 25.12.2009, № 2600630107030 від 11.04.2012, № 2600630100419 від 25.12.2009, № 2600530100418 від 25.12.2009 в ВАТ «Ощадбанк».

В ході реорганізації ВАТ «Ощадбанк» в ПАТ «Державний ощадний банк України» було змінено розрахункові рахунки ТОВ «Луганськвода», відповідача у справі, із збереженням арешту. Так, змінено:

- розрахунковий рахунок № 2600630107030 на розрахунковий рахунок № 26003300576014;

- розрахунковий рахунок № 2600630100419 на розрахунковий рахунок № 26003300671384;

- розрахунковий рахунок № 2600530100418 на розрахунковий рахунок № 26008300676566.

Згідно листа ТОВ «Луганськвода» розрахунковий рахунок № 26047300576014 в ЛОУ AT «Ощадбанк», розрахунковий рахунок № 260492597 в ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», розрахунковий рахунок № 26045053700946 в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» є окремими поточними рахунками для обліку та використання страхових коштів, перерахованих Фондом по тимчасовій втраті працездатності робітників ТОВ «Луганськвода».

За 12 місяців 2012 року державним виконавцем з арештованих рахунків ТОВ «Луганськвода» примусово списано 2 231 356,00 грн.

Згідно листа ТОВ «ЛЕО», стягувача у виконавчому провадженні, між ТОВ «ЛЕО» та ТОВ «Луганськвода» проведено взаєморозрахунок на загальну 224 277 638,00 грн.

04.07.2011 на адресу ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області від ТОВ «ЛЕО» надійшло клопотання б/н від 01.07.2011, в якому останній просив при примусовому стягненні коштів з розрахункових рахунків боржника розподіляти кошти в першу чергу на накази № 4/133 від 30.07.2010, № 4/232 від 14.09.2010, № 9/222 від 16.09.2010, № 4/261 від 03.12.2010, № 6/342 від 24.11.2010, № 9/204 від 15.03.2010, № 19/95 від 18.06.2010, № 4/88 від 07.09.2010, № 9/264 від 01.11.2010, № 17/312 від 30.11.2010, № 4/262 від 29.11.2010, № 16/7 від 26.10.2010, № 4/251 від 08.10.2010, № 4/175 від 16.08.2010.

Таким чином, кошти, що примусово списані з розрахункових рахунків боржника, розподілено згідно клопотання стягувача.

Додатково орган виконання судових рішень повідомив, що на підставі статті 30 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії по виконанню рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Разом із тим, відповідно до положень Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, строк проведення виконавчих дій щодо зведеного виконавчого провадження відраховується з моменту приєднання до зведеного виконавчого провадження останнього виконавчого документа, у даному випадку останню постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження винесено 05.10.2012.

Отже, державним виконавцем не порушено строк виконання зведено виконавчого провадження до якого також приєднано виконавче провадження з виконання наказу господарського суду луганської області від 29.08.2011 № 29/124/2011.

На обґрунтування своїх доводів надав документи, копії яких залучено до матеріалів справи, а саме:

- постанови про арешт грошових коштів боржника від 25.12.2009;

- клопотання ТОВ «ЛЕО» б/н від 01.07.2011;

- постанови про арешт грошових коштів боржника від 02.07.2012;

- постанови про арешт грошових коштів боржника від 31.07.2012.

Враховуючи вище зазначене, суд вважає за необхідне витребувати від сторін додаткові документи, а також від ЛОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» письмові відомості щодо накладення арешту на розрахункові рахунки № 26047300576014, № 26003300576014, № 26003300671384, МФО 304665 ТОВ «Луганськвода», тому розгляд справи слід відкласти.

Керуючись статтями 30, 65, 77, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Розгляд скарги у справі № 29/124/2011 відкласти на 21.02.2013 о 10 год. 00 хв.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду в каб. 325.

3. Зобов'язати позивача надати: письмові пояснення на відзиви, документальне підтвердження та нормативне обґрунтування викладених у поясненнях доводів по суті; забезпечити участь повноважного представника у судове засідання.

4. Зобов'язати відповідача надати: банківські підтвердження наявності рахунків зі спеціальним режимом використання серед тих, що є предметом судового розгляду та письмові відомості щодо наявності арешту на вказані у скарзі рахунки, належним чином засвідчені копії документів до матеріалів справи, оригінали - для огляду у судовому засіданні; забезпечити участь повноважного представника у судове засідання.

5. Зобов'язати ВПВР УДВС ГУЮ у Луганській області надати: письмові відомості щодо накладення арешту на всі розрахункові рахунки зазначені у скарзі позивача, у разі не накладення, обґрунтувати підстави, належним чином засвідчені копії документів до матеріалів справи, оригінали - для огляду у судовому засіданні; забезпечити участь повноважного представника у судове засідання.

6. Відповідно до статті 30 ГПК України зобов'язати ЛОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» надати: письмові відомості щодо накладення арешту на розрахункові рахунки № 26047300576014, № 26003300576014, № 26003300671384, МФО 304665 ТОВ «Луганськвода», належним чином засвідчені копії документів до матеріалів справи, оригінали - для огляду у судовому засіданні; забезпечити участь повноважного представника у судове засідання.

Звертаємо увагу сторін, що всі документи, що додаються до матеріалів справи та довіреності представників сторін повинні бути викладені українською мовою та належним чином засвідченні відповідно до вимог п. 2 ст. 36 ГПК України.

Суд вважає за необхідне попередити сторони, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторони цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути в доход Державного бюджету України штраф у розмірі до 1700 грн.

Суддя Р.Є. Якушенко