Постанова № 28583705, 27.12.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/29962/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/368/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю старшого слідчого в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, затверджене прокурором прокуратури м. Одеси Н.Д. Мерета, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України –

В С Т А Н О В И В:

Згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 02.11.1985г.р.

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 21.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса всі необхідні установчі документи вищевказаного підприємства.

У наслідку, ОСОБА_3 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, бухгалтерську та іншу документацію не підписувала, печаткою не користувалася.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи документи ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) використовували у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході розслідування кримінальної справи, а також вивчення роздруківки грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) було встановлено, що у ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) мало взаємовідносини з ПК «Черемушки»( ідентифікаційний код 33218212), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ПП Фірма «АСОЛЬ»(код ОКПО 20937967).

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, представлені слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєвим С.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, з огляду на достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть підтвердити фіктивність фінансових розрахунків ПП Фірма «АСОЛЬ»з ПК «Черемушки»(ідентифікаційний код 33218212), ТОВ «БУСОЛЬ »(ідентифікаційний код 31609685), ПП«Макіта »(ідентифікаційний код 37351999), ПП«Одеська будівельна компанія (код ОКПО 34319643), ПП «Фараон»(код ОКПО 35178617), ПП «Вінер-Київ»(код ОКПО 35930323), ПП «ОСОБА_3 А»(код ОКПО 30389663), суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,370, 372, 159-160 КПК України, -

У Х В А Л ИВ :

Надати слідчому Пантєлєєву С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними і вилучити для проведення почеркознавчої експертизи), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП Фірма «АСОЛЬ»(код ОКПО 20937967) з ПК «Черемушки»(ідентифікаційний код 33218212), ТОВ «БУСОЛЬ »(ідентифікаційний код 31609685), ПП«Макіта »(ідентифікаційний код 37351999), ПП«Одеська будівельна компанія (код ОКПО 34319643), ПП «Фараон»(код ОКПО 35178617), ПП «Вінер-Київ»(код ОКПО 35930323), ПП «ОСОБА_3 А»(код ОКПО 30389663), у вигляді первинної бухгалтерської документації на електронних і паперових носіях (договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів відвантаження, рахунків-фактур, актів звірок взаємних розрахунків, товарних, транспортних, податкових накладних, платіжних документів), які зберігаються в приміщенні ПП Фірма «АСОЛЬ»(ідентифікаційний код 20937967), юридична адреса: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 3/3, і можливість їх вилучити.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантєлєєвим С.М.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012