Постанова № 28583700, 27.12.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/29952/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/361/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю старшого слідчого в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про обшук, затверджене прокурором прокуратури м. Одеси Н.Д. Мерета, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України –

В С Т А Н О В И В :

Згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 02.11.1985г.р.

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 21.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса всі необхідні установчі документи вищевказаного підприємства.

У наслідку, ОСОБА_3 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, бухгалтерську та іншу документацію не підписувала, печаткою не користувалася.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи документи ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) використовували у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході розслідування кримінальної справи, а також вивчення роздруківки грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) було встановлено, що у ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) мало взаємовідносини з НВП «Біосинтез»( ідентифікаційний код 30692840), а саме:

- 28.07.2011 - 50 000,00 - за роботи згідно дог.№ 3 від 01.03.2011р.;

- 31.07.2011 –90 000,00грн. –за роботи дог.№3 від 01.03.2011р.;

- 02.08.2011 - 130 000,00 - за роботи згідно дог.№ 3 від 01.03.2011р.;

- 03.08.2011 - 110 000,00 - за роботи згідно дог.№ 3 від 01.03.2011р.;

- 04.08.2011 - 72 803,68 - за роботи згідно дог.№ 3 від 01.03.2011р.;

Таким чином кошти від проведення безтоварних операцій між ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»та НВП «Біосинтез»(ідентифікаційний код 30692840) нараховувалися з метою подальшого їх виведення в тіньовий обіг.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, представлені слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєвим С.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на обшук, суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, оскільки такі потреби досудового розслідування не виправдовують такий рівень втручання у права і свободи особи , про який йдеться в клопотанні слідчого.

Окрім того, вказане кримінальне провадження № 12012110020000018 від 22.11.2012 року було порушене за фактом.

Згідно положень ст. 234 КПК України в редакції 13.04.2012 року , фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей , що вказують на можливість доказу мети слідства. До них можна віднести, зокрема, те, що відомості про зазначені в клопотанні речі та документи , що мають значення для розкриття правопорушення та відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у певному приміщенні, в даному випадку, - житлових і нежитлових приміщень за юридичною і фактичною адресою НВП «Біосинтез».

Більш того, в клопотанні слідчого вказано, що ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»співпрацювало з НВП «Біосинтез», однак наведені дані про ділові відносини останніх не є підставою для проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 370, 372, 234, 235 КПК України, -

УХ В АЛ И В :

В задоволенні клопотання слідчого Пантєлєєва С.М. про дозвіл на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за юридичною адресою НВП «Біосинтез»(ідентифікаційний код 30692840), а саме: АДРЕСА_1, яка згідно даних КП «ОМБТІ та РОН» належить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6- відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012