Ухвала суду № 28161838, 13.12.2012, Таращанський районний суд Київської області

Таращанський районний суд Київської області

Справа № 1025/4859/12

1-кс/1025/4/12

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2012 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Василенко О.М. при секретарі Сальник О.Л., за участю старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 поданого за матеріалами досудового розслідування № 12012100290000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане подання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що на початку вересня 2012 року ОСОБА_2 через телеканал 1+1 розмістила оголошення про надання фінансової допомоги на лікування її хворих дітей, вказавши свій номер мобільного телефону 095-862-06-08 та номер карткового рахунку № 4405885812151998, відкритого на її ім'я у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк».

21.09.2012 року близько 14.30 години, невідома особа, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, телефонуючи з абонентського номера №095-945-81-42, під приводом надання матеріальної допомоги ОСОБА_2 на лікування дітей, користуючись необізнаністю останньої у системі переказу коштів, отримала від неї надіслані банком паролі, з використанням яких через систему «Приват24», незаконно перерахувала на свій рахунок №4731185503672096 грошові кошти в сумі 2800 грн. з карткового рахунку № 4405885812151998, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2

21.08.2012 року близько 15.00 години, під час перевірки громадянкою ОСОБА_2 в банкомату «ПриватБанку» свого карткового рахунку за №4405885812151998, виявила відсутність грошей в сумі 2800 грн., які вона з рахунку не знімала.

За даним фактом 29.11.2012 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, як встановлено провадженням, 1З.09.2012 року близько 18.00 години, невідома особа, аналогічним шляхом, незаконно перевела на два рахунки № 4731185503672096 та № 5211537407416978 грошові кошти в сумі 1774 грн. з карткового рахунку № 4627085826544443, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1. Заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_3 надійшла 03.11.2012 року.

В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку №4405885812151998 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2С, картковому рахунку №4627085826544443 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3В, а також встановити особу чи осіб, на ім'я якої чи яких, у ПАТ КБ «ПриватБанк» були відкриті такі рахунки №4731185503672096 та №5211537407416978, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаних рахунків, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: Відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; Операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнта; Системи охорони банку та клієнтів; Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Перевіривши надані матеріали клопотання, враховуючи, те що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 4405885812151998 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2, картковому рахунку № 4627085826544443 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, а також щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім'я якої ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок №4731185503672096 та рахунок №5211537407416978, проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_4В і, в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 поданого за матеріалами досудового розслідування № 12012100290000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на ім'я яких відкрито рахунки № 4405885812151998 та рахунок № 4627085826544443, а також клієнтів банку, на ім'я яких відкрито рахунок №4731185503672096 та рахунок №5211537407416978, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов'язавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 в повному обсязі надати документи, а саме:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім'я якої відкриті картковий рахунок № 4405885812151998 ;

- документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4405885812151998 за період з 17.09.2012 року по 25.09.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 4405885812151998; за період з 17.09.2012 по 25.09.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 17.09.2012 по 25.09.2012 року, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок №4405885812151998.

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім'я якої відкрито рахунок № 4627085826544443 ;

- документи про рух грошових коштів по рахунку №4627085826544443 за період з 10.09.2012 року по 15.09.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 4627085826544443, за період з 10.09.2012 по 15.09.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 10.09.2012 по 15.09.2012 року, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок №4627085826544443.

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними та фото,

датою та місцем активації картки, вказаними номерами мобільних телефонів) - клієнта ПАТ КБ

«ПриватБанку», на ім'я якої відкрито рахунок №4731185503672096;

- документи про рух грошових коштів по рахунку №4731185503672096, починаючи з

моменту її активації та включно по 12.12.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши

ідентифікаційні ознаки (повні дані клієнта банку) та призначення платежів;

- заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку №4731185503672096 починаючи з моменту її активації та включно по 12.12.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з моменту її активації картки та включно по 12.12.2012 року, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок № 4731185503672096.

- документи про відкриття вказаною особою в «ПриватБанку» інших (додаткових) рахунків на своє ім'я, з наданням інформації по цих рахунках.

- отримати IP-адресу з якої було проведено доступ особою до системи віддаленого управління коштами «Приват24» та здійснено списання грошових коштів з рахунку за № 4405885812151998 та рахунку №4627085826544443.

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними та фото, датою та місцем активації картки, вказаними номерами мобільних телефонів) - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім'я якої відкрито рахунок № 5211537407416978;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 5211537407416978, починаючи з моменту її активації та включно по 12.12.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки (повні дані клієнта банку) та призначення платежів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 5211537407416978, починаючи з моменту її активації та включно по 12.12.2012 року;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з моменту її активації картки та включно по 12.12.2012 року, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок № 5211537407416978.

- документи про відкриття вказаною особою в «ПриватБанку» інших (додаткових) рахунків на своє ім'я, з наданням інформації по цих рахунках.

- отримати IP-адресу з якої було проведено доступ особою до системи віддаленого управління коштами «Приват24» та здійснено списання грошових коштів з рахунку №4627085826544443.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляцій на скарга до Апеляційного суду Київської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_6